14/01/2014
ÿþ M o d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i N
1 4 1 4 3 1 1 *
e b b i e f e r e a e
f 3 c e h t ' b e i k v a n K o o r e e , 2 4 1 1 t
t p L e x n ' z s %
C i r r
G = o = = , x
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 7 0 . 8 5 3
i
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T I M B R A
( v e r k o r t ) :
i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' Z e t e l : 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , S l i j k s t r a a t 7 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V O E T S , m e t s t a n d p l a a t s t e B i l z e n , o p a c h t t i e n 1 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e i b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T I M B R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 1 2 L u b b e e k ( P e l l e n b e r g ) , S l i j k s t r a a t 7 3 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , I a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 2 7 0 . 8 5 3 , o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e b e s l u i t ! h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
j B E S L U I T
I K a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 '
j a a n s l a g j a a r 2 0 1 4 ) .
i t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 2 6 9 . 6 3 4 , 0 0 ¬ ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
l l
b e s t a a n d e a a n d e l e n w o r d t v e r h o o g d .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d o o r i n b r e n g e n v a n g e l d s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n i n t o t a a l t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d i z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 2 6 9 . 6 3 4 , 0 0 ¬ ) .
D e z e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d b i j B E L F I U S B A N K o p n a a m v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r v o o r n o e m d e b a n k w e r d a f g e l e v e r d o p d e r t i e n d e c e m b e r
: ; t w e e d u i z e n d d e r t i e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n . B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d l
i ! n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 2 6 9 . 6 3 4 , 0 0 ¬ ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 2 8 8 . 2 3 4 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n g e v o l g e h e t g e n o m e n b e s l u i t b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
` H e t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 2 8 8 . 2 3 4 , 0 0 ; ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . '
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e t t e w o r d e n n e e r j e l e g d o R d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d l n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o ( 2 6 9 . 6 3 4 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n j a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d i v i e r e n d e r t i g e u r o ( 2 8 8 . 2 3 4 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o I ( 2 9 9 . 5 9 3 , 0 0 ¬ ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n ( a f g e r o n d ) n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g e u r o ( 2 9 . 9 5 9 , 0 0 ¬ ) , h e t z i j a l d u s n e t t o e t
l
L u i k B - v e r v o l g
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t . n o t a r i s X a v i e r V O E T S )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e