03/11/2014
ÿþ" " .
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m a d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 5 2 . 6 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : T O B I U S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 3 O U , 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e M e e e t v g g e e t e k i n n i B t t t l s s e l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 0 0 5 9 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 b u s 4 , H e i z e l B u s i n e s s P a r k g e b o u w 1 1 1 8 5 3 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G W I N S T B E W I J Z E N - D I V E R S E S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r E r i c S P R U Y T , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T O B I U S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 b u s 4 , H e i z e l B u s i n e s s P a r k g e b o u w I l , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ° B e s l i s s i n g o v e r t e g a a n t o t d e z u i v e r e e n e e n v o u d i g e a f s c h a f f i n g v a n d e 1 . 4 0 0 w i n s t b e w i j z e n . V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o m h e t r e g i s t e r v a n w i n s t b e w i j z e n t e v e r n i e t i g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t e v e n s d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e a f s c h a f f i n g v a n d e w i n s t b e w i j z e n ; m e e r b e p a a l d w e r d h e t h u i d i g e a r t i k e l . 9 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l g e s c h r a p t .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d i v e r s e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g , m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g a l s m e d e m e t n i e u w e a f s p r a k e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n d e r h a l v e :
- v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 3 : Z e t e l d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 b u s 4 , H e i z e l B u s i n e s s P a r k g e b o u w ! l . "
- s c h r a p p i n g v a n A r t i k e l 9 : W i n s t b e w i j z e n i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t a f s c h a f f i n g v a n d e 1 . 4 0 0 w i n s t b e w i j z e n e n d e r h a l v e h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n ,
- V e r v a n g i n g v a n h u i d i g A r t i k e l 1 0 : B e s t u u r ( d a t a l s d a n A r t i k e l 9 w o r d t ) d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ( d o o r o n d e r m e e r e e n p a s s a g e t e s c h r a p p e n d i e t e v e n s i n h u i d i g A r t i k e l 1 1 s t a a t )
" O n v e r m i n d e r d b i j z o n d e r e a f s p r a k e n i n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n w o r d t d e V e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e v e n w e l u i t s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e s t a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 5 1 8 e n 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . "
- T o e v o e g i n g i n f i n e v a n h u i d i g A r t i k e l 1 2 : V o o r z i t t e r ( d a t a l s d a n A r t i k e l 1 1 w o r d t ) v a n d e v o l g e n d e t e k s t : " D i t a r t i k e l g e l d t o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e b i j z o n d e r e a f s p r a k e n g e m a a k t i n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n " .
- I n l a s s i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e v i e r d e p a r a g r a a f i n h u i d i g A r t i k e l 1 3 : W e r k i n g v e r g a d e r i n g ( d a t a l s d a n A r t i k e l 1 2 w o r d t ) :
" D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n b i j w i j z e v a n t e l e f o o n - e n / o f v i d e o c o n f e r e n t i e , v o o r z o v e r i n t o e p a s s i n g v a n d e z e t e c h n i e k e n a l l e b e s t u u r d e r s d a a d w e r k e l i j k e n g e l i j k t i j d i g a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n s t e m m i n g k u n n e n d e e l n e m e n . "
- v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e A r t i k e l e n 1 5 , 1 6 e n 1 7 ( B e v o e g d h e i d , B i j - z o n d e r e v o l m a c h t e n , O r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i i k s b e s t u u r ) d o o r é é n n i e u w a r t i k e l ( d a t a l s d a n h e t n i e u w a r t i k e l 1 4 z a l z i j n ) g e t i t e l d " B e s t u u r " e n d a t z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A l g e m e e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h c x e d a n i g h v ù v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d r i e r e h i s p e r ; o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a ' n e r . 1 ; a r i d t e k e n . n q
e . " m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t h e t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n .
A d v i e s c o m i t é d i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g e e n d i r e c t i e c o m i t é s a m e n s t e l l e n w a a r v a n d e l e d e n g e k o z e n w o r d e n b i n n e n o f b u i t e n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d i t c o m i t é e n r e g e l t d e w e r k i n g e r v a n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n d e e l v a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n . Z i j t r e d e n a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e o p , z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p e r k t i n v o o r k o m e n d g e v a l h u n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d .
D e r g e l i j k e b e p e r k i n g e n k u n n e n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e p e r s o o n a a n w i e d e z e b e v o e g d h e d e n o v e r g e d r a g e n z i j n , z a l d e t i t e l v a n " d i r e c t e u r " v o e r e n , o f i n d i e n h i j b e s t u u r d e r i s , d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r "
B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e
D e r a a d v a n b e s t u u r , n e t a l s d e g e n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t o p g e d r a g e n , k u n n e n , e v e n e e n s i n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e m a c h t e n d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e l a s t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . "
- v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g A r t i k e l 1 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g ( d a t a l s d a n a r t i k e l 1 5 w o r d t ) d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , h i e r o n d e r b e g r e p e n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
h e t z i j d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; a l l e e n h a n d e l e n d , o o k i n d i e n e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s z i j n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d o o r d e p e r s o o n a a n w i e d i t b e s t u u r i s o p g e d r a g e n ; i n d i e n e r m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s z i j n o f p e r s o n e n a a n w i e h e t d a g e l i j k s b e h e e r i s o p g e d r a g e n , z a l e l k e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r o f a l g e m e e n d i r e c t e u r i n d i v i d u e e l v e r t e g e n w o o r d i g i n g s - e n h a n d t e k e n i n g s b e v o e g d z i j n ;
- o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d o o r d e l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é , a l l e e n o f s a m e n h a n d e l e n d , z o a l s b e s l o t e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
Z i j d i e n e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t e l e g g e n . " .
- I n v o e g i n g v a n e e n n i e u w A r t i k e l 1 6 : N o t u l e n d a t l u i d t a l s v o l g t :
" D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e b e s t u u r d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n . H e t b u r e a u z a l e r o p a a n d r i n g e n d a t a l l e o f m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e b e s t u u r d e r s e v e n e e n s d e n o t u l e n m e e o n d e r t e k e n e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r o p g e t e k e n d o f i n g e b o n d e n . D e v o l m a c h t e n , n e t a l s a n d e r e s c h r i f t e l i j k e a d v i e z e n , w o r d e n d a a r a a n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f e l d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . "
- I n l a s s i n g i n f i n e v a n h u i d i g A r t i k e l 1 9 : T o e z i c h t ( d a t a l s d a n A r t i k e l 1 7 w o r d t ) v a n v o l g e n d e n i e u w e p a r a g r a a f :
" D e b e z o l d i g i n g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . Z i j k a n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d m e t i n s t e m m i n g v a n d e p a r t i j e n . D e b e z o l d i g i n g v e r b o n d e n a a n u i t z o n d e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n o f b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n u i t g e v o e r d d o o r d e c o m m i s s a r i s o f d o o r d e m e t d e c o m m i s s a r i s v e r b o n d e n p e r s o n e n w o r d t v e r m e l d i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
- V e r v a n g i n g v a n d e l a a t s t e p a r a g r a a f v a n h u i d i g A r t i k e l 2 0 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( d a t a l s d a n A r t i k e l 1 8 w o r d t ) d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 7 v a n d e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d a n w e l o p d e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r s p e c i f i e k d a a r t o e b e p a a l d e d a t u m " .
- V e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ( d a t a l s d a n A r t i k e l 1 9 w o r d t ) d o o r d e v o l g e n d e t e k s t " A r t i k e l 1 9 : T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o N a a m e n h o e d a n i , i t e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) n e v n e g d d e r e J . # - i r t , e r r o n t e n a a n z i e n v a n d a r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a r t e r h e n , J t e k E n n a
m o d 1 1 . 1
c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
I n d i e n d e r a a d v a n b e s t u u r d i t i n d e o p r o e p i n g v e r e i s t , m o e t e n d e h o u d e r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g ' o p g e s t e l d a t t e s t v a n o n b e s c h i k b a a r h e i d n e e r l e g g e n o p d e i n d e o p r o e p i n g a a n g e d u i d e p l a a t s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d . "
- I n l a s s i n g v a n e e n n i e u w A r t i k e l 2 3 : " B e r a a d s l a g i n g v r a a g r e c h t b e s l u i t e n " l u i d e n d a l s v o l g t " Q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s e n .
V r a a g r e c h t
D e b e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p v r a g e n d i e d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t e n
i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j d e w e t o f d e s t a t u t e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e n e n o n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n a f g e s p r o k e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B e s t u u r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . i s d e z e n i e t b e r e i k t , d a n w o r d t e e n h e r s t e m m i n g g e h o u d e n o v e r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e i n d e e e r s t e s t e m b e u r t h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n b e i d e k a n d i d a t e n b e n o e m d . "
- V e r v a n g i n g v a n h e t e e r s t e l i d v a n h e t h u i d i g A r t i k e l 2 5 : S t e m r e c h t ( d a t a l s d a n A r t i k e l 2 4 w o r d t ) d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
- I n l a s s i n g v a n e e n n i e u w A r t i k e l 2 8 : N o t u l e n , l u i d e n d a l s v o l g t :
" V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t .
D e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r , d e s e c r e t a r i s , d e s t e m o p n e m e r s , d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n ,
D e a f s c h r i f t e n v o o r d e r d e n a l s o o k d e u i t t r e k s e l s o f k o p i e ë n w o r d e n d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o n d e r t e k e n d . "
- v e r v a n g i n g v a n h e t h u i d i g A r t i k e l 3 2 : V e r e f f e n a a r s d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n / o f d e h e e r S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , a d v o c a t e n , e n / o f M e v r o u w H e i d i V a n d e r h u l s t , p a r a l e g a l , b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s , m e t k a n t o o r t e 1 8 3 1 D i e g e m , C u l l i g a n l a a n 1 a , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d r i e v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v é ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 " b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
E r i c S P R U Y T
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
21/11/2014
ÿþ1 1
9 1
I Y I
M M M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l b o r g O i r a n / o n f v e o n o
P
1 2 N O V . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k V a n j , h a n d e l B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
0 8 7 8 . 6 5 2 . 6 2 5
T O B I U S
N a a m l o z e V e n n o o t s o h a p
R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B 4 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 2 j u n i 2 0 1 4 :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s d e B V B A W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e B r e d a s t r a a t 1 4 0 , b u s 3 0 2 , 2 0 6 0 A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k W o u t e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , d i t i s t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
L P P O B V B A V L I N P R O B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L o d e P e e t e r s X a v i e r V a n L o o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/12/2014
ÿþM o J w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r a l o p o n t v r t y e r i o p
0 3 I J E C . 2 0 1 / 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v i e o o h a n r l e l r c i s
0 8 7 8 . 6 5 2 . 6 2 5
T O B I U S
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 B 4 - 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s I g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l g i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 3 j u n i 2 0 1 3 :
D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 3 e n d i t v o o r e e n d u u r t i j d v a n z e s j a a r d i e a f l o o p t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 9 :
- L P P O B V B A , S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 1 1 1 t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ;
- V L I N P R O B V B A , G e e l g o r s l a a n 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
D i t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
- D e h e e r L o d e P e e t e r s , S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 1 1 1 t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ;
- D e h e e r X a v i e r V a n L o o y , G e e l g o r s l a a n 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , a l h i e r t u s s e n k o m e n d , b e s l i s t o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r
o n b e p a a l d e d u u r t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( o r g a a n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r ) t e h e r b e n o e m e n :
- L P P O B V B A , S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 1 1 1 t e 1 7 8 5 M e r c h t e m ;
- V L I N P R O B V B A , G e e l g o r s l a a n 1 t e 2 9 5 0 K a p e l l e n ,
D i t m a n d a a t k o m t a u t o m a t i s c h t e n e i n d e w a n n e e r h e t m a n d a a t v a n d e z e r e c h t s p e r s o o n a l s
b e s t u u r d e r e i n d i g t . D i t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
L P P O B V B A V L I N P R O B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
L o d e P e e t e r s X a v i e r V a n L o o y
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 02.07.2013 13262-0452-035
04/02/2015
ÿþM o u W o r u 1 1 . 1
I e 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i a M i e l e g d / o n t v a n g e n o p
2 3 J A N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 8 5 2 8 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O B I U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 , b u s 4 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v e r l e n g i n g b e s t u u r d e r s m a n d a a t , a a n d u i d i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : 1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n :
a . d e h e e r L o d e P e e t e r s , w o n e n d e t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 1 1 1 ;
b . d e h e e r X a v i e r V a n L o o y , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , G e e l g o r s l a a n 1 ;
a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e v e r g a d e r i n g d a n k t L o d e P e e t e r s e n X a v i e r V a n L o o y v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t :
a . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E M V B e h e e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u i t r o d e , V e n s t r a a t 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 0 2 3 . 3 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E t i e n n e S c h r e u r s ;
b . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A S S U A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 , b u s 4 , H e i z e l B u s i n e s s P a r k g e b o u w I l , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 7 . 6 3 4 . 0 5 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o d e P e e t e r s ;
a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 o m d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 g o e d t e k e u r e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n ( i ) L P P O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 1 1 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 4 4 7 . 1 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o d e P e e t e r s , e n v a n ( i i ) V L I N P R O B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G e e l g o r s l a a n 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 3 9 8 . 5 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r V a n L o o y , d a t c o n f o r m d e v o r i g e b e n o e m i n g s b e s l i s s i n g e e n e i n d e n e e m t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 9 , t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n i n 2 0 2 0 o m d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 g o e d t e k e u r e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n d e h e e r S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e C u l l i g a n l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m , e n a a n m e v r o u w H e i d i V a n d e r h u i s t , p a r a l e g a l b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n g e n o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 :
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r d u i d t o n d e r h a a r l e d e n E M V B e h e e r N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E t i e n n e S c h r e u r s , a a n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t v o o r d e d u u r v a n 4 j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 d i e d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 z a l g o e d k e u r e n . D e v o o r z i t t e r i s h e r k i e s b a a r .
I n g e v a l d e v o o r z i t t e r v e r h i n d e r d i s o f z i j n f u n c t i e t i j d e l i j k n i e t k a n u i t o e f e n e n , z a l d e h e e r L o d e P e e t e r s , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L P P O B V B A , o f i n d i e n l a a t s t g e n o e m d e v e r h i n d e r d i s , d e h e e r X a v i e r V a n L o o y , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n V L I N P R O B V B A , t i j d e l i j k d e f u n c t i e v a n v o o r z i t t e r w a a r n e m e n .
5 . 0 e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s e n d i t v o o r d e d u u r v a n h u n b e s t u u r s m a n d a a t , d i t i s i n e e r s t e i n s t a n t i e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
a . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L P P O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 1 1 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 4 4 7 , 1 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o d e P e e t e r s ;
b . d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d V L I N P R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , G e e l g o r s l a a n 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 3 9 8 . 5 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r V a n L o o y ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r e v e n e e n s t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t , d i t i s i n e e r s t e i n s t a n t i e t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 :
a . d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p E M V B e h e e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 7 0 M e e u w e n - G r u l t r o d e , V e n s t r a a t 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 , 0 2 3 . 3 9 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E t i e n n e S c h r e u r s ;
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t o n d e r d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t v e r s t a a n : a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n o d i g z i j n v o o r h e t d a g e l i j k s a a n s t u r e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , z o w e l o p h e t v l a k v a n h u m a n r e s o u r c e s , o p e r a t i o n e e l , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f , l o g i s t i e k , m a r k e t i n g e n s a l e s e n d i e w e g e n s d e n o o d z a a k v a n e e n s n e l l e o p v o l g i n g e n e e r d e r b e p e r k t b e l a n g n i e t d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d e n . A l s r i c h t l i j n z a l g e l d e n d a t , g e l e t o p d e o m v a n g v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e a a r d v a n h a a r a c t i v i t e i t e n , a l l e b e s l i s s i n g e n e n h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n i n d e u i t v o e r i n g v a n h e t b u s i n e s s p l a n e n / o f b u d g e t , z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n a l s b e h o r e n d t o t h e t d a g e l i j k s b e h e e r , a l s o o k e v e n t u e l e h a n d e l i n g e n o f b e s l i s s i n g e n d i e n i e t k a d e r e n i n h e t b u s i n e s s p l a n o f b u d g e t , d o c h d i e d e w a a r d e v a n E U R 1 5 0 . 0 0 0 n i e t t e b o v e n g a a n . H a n d e l i n g e n o f b e s l i s s i n g e n d i e E U R 1 5 0 . 0 0 0 t e b o v e n g a a n , z u l l e n v o o r d o e l e i n d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r d u i d e l i j k t d a t , i n d e m a t e d a t d e d e f i n i t i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r s t r i j d i g z o u z i j n m e t d e w e t t e l i j k e i n v u l l i n g d a a r v a n , d e b e p e r k i n g e n e n k w a l i f i c a t i e s n i e t a a n d e r d e n t e g e n s t e l b a a r z i j n .
E l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s i n b e g i n s e l i n d i v i d u e e l b e v o e g d v o o r d a d e n b e s l i s s i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r . E v e n w e l b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d a t d e h i e r n a v o l g e n d e h a n d e l i n g e n o f b e s l i s s i n g e n e n k e l r e c h t s g e l d i g z u l l e n k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f b e s l o t e n o p n i v e a u v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r a l l e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e i n t o e p a s s i n g v a n e e n c o l l e g i a l e b e s l u i t v o r m i n g v o l g e n s h e t p r i n c i p e v a n d e b e r a a d s l a g e n d e l i c h a m e n :
- a l l e z a k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e r e l a t i e m e t d e b a n k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e a l d a a r u i t s t a a n d e k r e d i e t e n ;
- h e t a a n g a a n v a n z e k e r h e d e n o f h e t v e r l e n e n v a n g a r a n t i e s t e n b e h o e v e v a n d e r d e n ; v o o r e i g e n v e r b i n t e n i s s e n , o f v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , z e l f s i n d i e n d e z e k a d e r e n i n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g ;
- i n v e s t e r i n g e n ( i n m a t e r i ë l e , i m m a t e r i ë l e o f f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a ) d i e e e n w a a r d e v a n 7 5 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a n ;
- d e a a n w e r v i n g o f b e ë i n d i g i n g v a n p e r s o n e e l s l e d e n e n / o f z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- w i j z i g i n g v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n d e p e r s o n e e l s l e d e n ;
- w i j z i g i n g v a n h e t a r b e i d s r e g l e m e n t ;
- w i j z i g i n g v a n c o m m e r c i ë l e v o o r w a a r d e n m e t k l a n t e n e n / o f l e v e r a n c i e r s ;
- b e ë i n d i g i n g v a n b e l a n g r i j k e o f l a n g d u r i g e k l a n t e n e n / o f l e v e r a n c i e r s r e l a t i e s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
- i n h e t a l g e m e e n , a i l e h a n d e l i n g e n e n / o f b e s l i s s i n g e n d i e d e w a a r d e v a n 7 5 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a n ( d o c h
z i c h s i t u e r e n o n d e r d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
6 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n d e h e e r S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
e b e h o u d e n
a a n h e t r B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e C u l l i g a n l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m , e n a a n m e v r o u w H e i d i V a n d e r h u l s t , p a r a l e g a l b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e n o m e n .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 30.07.2012 12368-0418-034
02/07/2012
ÿþ M ° d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 J ù N i e 2 0 1 2
G r i f f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E I i t I l l 1 1 1 1 1
" i a z z s a ~ a +
b e
a
B
s u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 6 5 2 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O B I U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R O M E I N S E S T E E N W E G 5 6 4 B U S 4 - 1 8 5 3 S T R O M B E E K - B E V E R ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : ( H E R ) B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n 1 j u n i 2 0 1 1 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s e n d i t : v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 b o e k j a r e n
- B V B A W o u t e r s V a n M e r o d e & C ° b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 1 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k W o u t e r s .
H e t m a n d a a t g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o n m i d d e l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L P P O B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r L o d e P e e t e r s
V M i n p r a B V B A
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r X a v i e r V a n L o o y
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u N n i t e u r _ b e l g e
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 28.07.2011 11351-0242-025
03/03/2015
ÿþ;
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 6 5 2 6 2 5
B e n a m i n g
( v o t u i t ) : T O B I U S
( v e r k o r t ) :
n e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
1 g F E R , 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v e n d e N e f i ê r l a n d a t a l j e r e c h t b a n k y a n I " s O p h a n d e l B r u s s e l
"
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 , b u s 4 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 :
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
E e r s t e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n i n h e t k a d e r v a n d e h e n t o e g e w e z e n f u n c t i e s :
A / B V B A L P P O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 8 5 M e r c h t e m , S i n t - H u y b r e c h t s t r a a t 1 1 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 4 4 7 . 1 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o d e P e e t e r s , z a l d e f u n c t i e w a a r n e m e n a l s C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ( C E O ) , e n z a l i n d a t o p z i c h t a l l e t a k e n w a a r n e m e n d i e g e b r u i k e l i j k e r w i j z e d o o r e e n C E O v a n e e n o r g a n i s a t i e z o a l s d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n w a a r g e n o m e n b i n n e n d e a l g e m e n e s t r a t e g i e , v i s i e e n w a a r d e n a a n g e n o m e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n A S S U A g r o e p . E e n m e e r g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e t a k e n v a n d e C E O l i g t t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
B I B V B A V L 1 N P R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , G e e l g o r s l a a n 1 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 3 9 8 . 5 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r X a v i e r V a n L o o y , z a l d e f u n c t i e w a a r n e m e n a i s C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r ( " C F O " ) , . e n z a l i n d a t o p z i c h t a l l e t a k e n v a n f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t w a a r n e m e n d i e g e b r u i k e l i j k e r w i j z e d o o r e e n C F O v a n e e n o r g a n i s a t i e z o a l s d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n w a a r g e n o m e n b i n n e n h e t g l o b a l e b u d g e t e n b u s i n e s s p l a n e n b i n n e n d e a a n g e n o m e n s t r a t e g i s c h e d o e l s t e l l i n g e n v a n A S S U A g r o e p . E e n m e e r g e d e t a i l l e e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e t a k e n v a n d e C F O l i g t t e r i n z a g e o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e C E O e n d e C F O o m d e V e n n o o t s c h a p e x t e r n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e o p e r a t i o n e l e h a n d e l i n g e n , i n d e b r e e d s t m o g e l i j k e z i n v a n h e t w o o r d , d i e k a d e r e n b i n n e n d e c o u r a n t e b e d r i j f s a c t i v i t e i t v a n d e V e n n o o t s c h a p , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n g a a n v a n k l a n t e n - e n l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n , h e t p l a a t s e n v a n b e s t e l l i n g e n , h e t a a n g a a n v a n l e a s i n g - o f f i n a n c i e r i n g s c o n t r a c t e n v o o r r o e r e n d e a c t i v a , h e t i n t e k e n e n o p a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e s , a a n w e r v i n g e n , r e c r u t e r i n g a l s o o k h e t b e ë i n d i g e n v a n p e r s o n e e l e n / o f z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s , h e t o p m a k e n v a n i n t e r n e , e n / o f e x t e r n e d o c u m e n t e n / f o r m u l i e r e n e t c , v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e a r b e i d s - , s o c i a l e z e k e r h e i d s - o f f i s c a l e w e t g e v i n g , b a n k v e r r i c h t i n g e n e n b a n k o v e r s c h r i j v i n g e n v a n u i t d e d i v e r s e r e k e n i n g e n w a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p t i t u l a r i s i s , h e t v e r l e n e n v a n g a r a n t i e s t e n g u n s t e v a n d e r d e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e c o u r a n t e b e d r i j f s a c t i v i t e i t , e n z . . . a l s v o l g t :
- d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n h e t z i j d e C E O , h e t z i j d e C F O , v o o r h a n d e l i n g e n t o t 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
- d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e C E O e n d e C F O , v o o r h a n d e l i n g e n b o v e n d e 5 0 0 . 0 0 0 E U R ;
C / D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n M e v r o u w A n B r o s e n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n H u m a n R e s o u r c e s D i r e c t o r e n e i n d v e r a n t w o o r d e l i j k e v o o r a i l e h u m a n r e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e m e e s t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b r e d e z i n v a n h e t w o o r d b i n n e n d e V e n n o o t s c h a p , o m d e V e n n o o t s c h a p a f z o n d e r l i j k e n m e t h a a r h a n d t e k e n i n g a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e h u m a n r e s o u r c e s a a n g e l e g e n h e d e n i n d e m e e s t b r e d e z i n v a n h e t w o o r d t o t e e n w a a r d e / b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R . V o o r h a n d e l i n g e n d i e d i t b e d r a g o v e r s c h r i j d e n z a l d e b i j k o m e n d e h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e C E O , h e t z i j d e C F O .
D / D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
( i ) A L E A C O M M U N I C A T I O N S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 3 5 H u l s h o u t , H o e k s t r a a t 2 0 , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 0 . 7 3 5 . 1 1 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i V a n D e n W y n g a e r t , e n d e h e e r E r i c G o d s ; i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e f u n c t i e s v a n S a l e s D i r e c t o r D i g i t a l B u s i n e s s S o l u t i o n s e n D e l i v e r y D i r e c t o r D i g i t a l B u s i n e s s S o l u t i o n s ,
( i i ) O Y A B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 4 0 R u m s t , D o e l h a a g s t r a a t 1 7 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 0 . 5 1 0 . 5 2 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a i i d E l B e l h a d j i , e n P I N G - C O N S U L T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H o e v e n s t r a a t 7 3 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 9 4 5 . 0 6 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P e e t e r s ; i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e f u n c t i e s v a n D i r e c t o r P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s e n ( n o n - e x e c u t i v e ) D i r e c t o r P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s ,
o m , e l k a f z o n d e r l i j k d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
a l v o o r a l l e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h u n b u s i n e s s u n i t e n p r a k t i j k d o m e i n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n g a a n v a n k l a n t e n - e n l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e s e n a n d e r e g e l i j k s o o r t i g e o p e r a t i o n e l e h a n d e l i n g e n i n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g , v o o r e e n b e d r a g t o t 2 5 0 . 0 0 0 E U R .
V o o r d e g e n o e m d e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n t u s s e n d e 2 5 0 . 0 0 0 E U R e n 5 0 0 . 0 0 0 E U R z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e C E O , h e t z i j d e C F O . V o o r d e g e n o e m d e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e 5 0 0 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a n , z a l b i j k o m e n d d e h a n d t e k e n i n g v a n z o w e l d e C E O a i s d e C F O n o d i g z i j n .
b / v o o r r e c r u t e r i n g e n a a n w e r v i n g v a n m e d e w e r k e r s e n / o f d i e n s t v e r l e n e r s b i n n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b u s i n e s s u n i t , v o o r z o v e r d e p a t r o n a l e l o o n k o s t ( v o o r w e r k n e m e r s ) o f d e t o t a l e v e r g o e d i n g ( v o o r z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s ) 6 5 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t ,
V o o r r e c r u t e r i n g e n a a n w e r v i n g e n b i n n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u s i n e s s u n i t s w a a r v o o r d e b e d o e l d e p a t r o n a l e l o o n k o s t o f t o t a l e v e r g o e d i n g 6 5 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s o v e r s t i j g t d o c h n i e t h o g e r i s d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e H R D i r e c t o r , h e t z i j d e C E O o f d e C F O ( b i j a f w e z i g h e i d v a n d e H R D i r e c t o r ) ,
V o o r r e c r u t e r i n g e n e n a a n w e r v i n g e n b i n n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u s i n e s s u n i t s , w a a r v a n d e p a t r o n a l e k o s t e n / o f t o t a l e v e r g o e d i n g 1 0 0 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a t , k a n e n k e l d e H R D i r e c t o r o n d e r t e k e n e n , s a m e n m e t d e C E O o f d e C F O .
E I D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n :
( i ) d e h e e r K a r l H e n d r i c k x , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n B u s i n e s s U n i t M a n a g e r P r o d u c t S o l u t i o n s ,
( i i ) d e h e e r N i c o l a s V e r c a u t e r e n , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n B u s i n e s s U n i t M a n a g e r S u p p o r t S e r v i c e s ,
( i i i ) L u t g e n s & A s s o c i a t e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , A l b e r t S e r v a e s d r e e f 2 7 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 4 7 . 1 7 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E d u a r d L u t g e n s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n B u s i n e s s U n i t M a n a g e r I n f r a s t r u c t u r e & S e c u r i t y S o l u t i o n s ,
o m , e l k a f z o n d e r l i j k d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
a l v o o r a l l e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h u n b u s i n e s s u n i t e n p r a k t i j k d o m e i n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n g a a n v a n k l a n t e n - e n l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e s e n a n d e r e g e l i j k s o o r t i g e o p e r a t i o n e l e h a n d e l i n g e n i n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g , v o o r e e n b e d r a g t o t 1 5 0 . 0 0 0 E U R .
V o o r d e g e n o e m d e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n t u s s e n d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R e n 2 5 0 . 0 0 0 E U R z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e C E O , h e t z i j d e C F O . V o o r d e g e n o e m d e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e 2 5 0 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a n , z a l b i j k o m e n d d e h a n d t e k e n i n g v a n z o w e l d e C E O a l s d e C F O n o d i g z i j n .
b / v o o r r e c r u t e r i n g e n a a n w e r v i n g v a n m e d e w e r k e r s e n / o f d i e n s t v e r l e n e r s b i n n e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e b u s i n e s s u n i t , v o o r z o v e r d e p a t r o n a l e l o o n k o s t ( v o o r w e r k n e m e r s ) o f d e t o t a l e v e r g o e d i n g ( v o o r z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s ) 6 5 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t .
V o i i 1 - b b e h o u r ~ l e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r r e c r u t e r i n g e n a a n w e r v i n g e n b i n n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u s i n e s s u n i t s w a a r v o o r d e b e d o e l d e p a t r o n a l e k o s t o f t o t a l e v e r g o e d i n g 6 5 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s o v e r s t i j g t d o c h n i e t h o g e r i s d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e H R D i r e c t o r , h e t z i j d e C E O o f d e C F O ( b i j a f w e z i g h e i d v a n d e H R D i r e c t o r ) .
V o o r r e c r u t e r i n g e n e n a a n w e r v i n g e n b i n n e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e b u s i n e s s u n i t s , w a a r v a n d e p a t r o n a l e k o s t e n / o f t o t a l e v e r g o e d i n g 1 0 0 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a t , k a n e n k e l d e H R D i r e c t o r o n d e r t e k e n e n , s a m e n m e t d e C E O o f d e C F O .
F / D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a l l e p e r s o n e n d i e a l s " r e c r u t e m e n t & H R o f f i c e r s " w e r k z a a m z i j n b i n n e n h e t H R D e p a r t e m e n t o m d e V e n n o o t s c h a p e l k a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n d e r e k r u t e r i n g e n a a n w e r v i n g v a n p e r s o n e e l e n o n a f h a n k e l i j k e d i e n s t v e r l e n e r s , v o o r z o v e r d e p a t r o n a l e l o o n k o s t ( v o o r w e r k n e m e r s ) o f d e t o t a l e v e r g o e d i n g ( v o o s z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s ) h e t b e d r a g v a n 6 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t .
V o o r r e c r u t e r i n g e n a a n w e r v i n g e n w a a r v o o r d e b e d o e l d e p a t r o n a l e l o o n k o s t o f t o t a l e v e r g o e d i n g h o g e r l i g t d a n 6 5 . 0 0 0 E U R d o c h l a g e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s , z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e H R D i r e c t o r , h e t z i j d e C E O o f d e C F O ( b i j a f w e z i g h e i d v a n d e H R D i r e c t o r ) .
R e c r u t e r i n g e n e n a a n w e r v i n g e n w a a r v a n d e b e d o e l d e p a t r o n a l e l o o n k o s t o f t o t a l e v e r g o e d i n g h o g e r l i g t d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R b e h o r e n n i e t m e e r t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r e c r u t e m e n t e n H R o f f i c e r s . D e z e k u n n e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e b e u r e n m i t s d e h a n d t e k e n i n g v a n d e H R D i r e c t o r s a m e n m e t h e t z i j d e C E O h e t z i j d e C F O .
G / d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a l l e p e r s o n e n d i e a l s " A c c o u n t m a n a g e r " w e r k z a a m z i j n b i n n e n d e d i v e r s e b u s i n e s s u n i t s v a n d e V e n n o o t s c h a p o m d e V e n n o o t s c h a p e l k a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n " p u r c h a s e o r d e r s " ( P O ' s ) e n " w o r k o r d e r s " ( W O ' s ) e n a a n b e s t e d i n g e n t o t e e n b e d r a g v a n 8 5 . 0 0 0 E U R ;
V o o r P O ' s , W O ' s e n a a n b e s t e d i n g e n d i e 8 5 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n a l s o o k v o o r c o n t r a c t e n d i e b e z w a r e n d e b e d i n g e n b e v a t t e n ( z o a l s b i j v o o r b e e l d n i e t - c o n c u r r e n t i e o f n i e t - a f w e r v i n g s b e d i n g e n , b e d i n g e n i n z a k e d e b e s c h e r m i n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m e t c . . . ) w o r d t e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g v o o r z i e n e n d i e n t d e A c c o u n t m a n a g e r s a m e n t e t e k e n e n h e t z i j m e t d e D i r e c t o r v a n d e b u s i n e s s u n i t w a a r v o o r d e A c c o u n t m a n a g e r w e r k z a a m i s , h e t z i j m e t d e C E O o f C F O ( b i j a f w e z i g h e i d v a n d e b e t r e f f e n d e D i r e c t o r ) .
H / d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a l l e p e r s o n e n d i e a l s " A c c o u n t i n g O f f i c e r » w e r k z a a m z i j n , o m d e V e n n o o t s c h a p e l k a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e t a l i n g e n v a n g o e d g e k e u r d e ( d . w . z . n i e t g e p r o t e s t e e r d e ) f a c t u r e n m i d d e l s b a n k o v e r s c h r i j v i n g t o t e e n b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 E U R .
l / d e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a l l e p e r s o n e n d i e a l s " M a r k e t i n g & C o m m u n i c a t i o n O f f i c e r s " v o o r d e V e n n o o t s c h a p w e r k z a a m z i j n , o m d e V e n n o o t s c h a p e l k a f z o n d e r l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r h e t a a n v a a r d e n v a n o f f e r t e s , h e t d o e n v a n b e s t e l l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n c o n t r a c t e n i n z a k e M a r k e t i n g e n C o m m u n i c a t i e a a n g e l e g e n h e d e n v o o r e e n b e d r a g t o t 2 0 . 0 0 0 E U R .
J I d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t a l l e m i d d e l s h u i d i g e b e s l i s s i n g e n t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e l d i g z i j n t o t a a n h u n h e r r o e p i n g e n d a t d e z e i n e l k g e v a l e e n e i n d e z u l l e n n e m e n w a n n e e r d e t e w e r k s t e l l i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r ( a l s w e r k n e m e r o f a l s z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r ) v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n A S S U A G r o e p e e n e i n d e n e e m t , o m w e l k e r e d e n d a n o o k .
T w e e d e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n d e h e e r S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e C u l t i g a n l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m , e n a a n m e v r o u w H e i d i V a n d e r h u t s t , p a r a l e g a l b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e n o m e n .
H e i d i V a n d e r h u l s t
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 27.07.2010 10370-0045-023
07/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 01.07.2009 09347-0020-024
07/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 02.07.2008 08346-0362-016
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 04.07.2007 07353-0181-014
03/07/2015
ÿþ M o e W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M S "
t e r g r i f f i e v a n d e N e ~ r l a n d s t a l i g e r e c h t ~ t n k v a n k o o p ~ i a r i d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 6 5 2 6 2 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O B I U S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 , b u s 4 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n t o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 3 m a a r t 2 0 1 5 :
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t
E e r s t e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d i e t o e g e k e n d w e r d a a n O Y A B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S a i d E l B e l h a d j i , b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 , d e f i n i t i e f t e h e r r o e p e n m e t i n g a n g v a n 1 0 m a a r t 2 0 1 5 .
T w e e d e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , á a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n d e h e e r S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e C u l l i g a n l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m , e n a a n m e v r o u w H e i d i V a n d e r h u l s t , p a r a l e g a ! b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e n o m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 7 a p r i l 2 0 1 5 :
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t ,
e e r s t e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n D e x t e r i s B V B A , m e t o n d e r n e m í n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 9 2 L 9 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y P a r q u e t , i n h a a r f u n c t i e v a n " D i r e c t o r P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " , t e n e i n d e d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
a / v o o r a l l e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n d e b u s i n e s s u n i t P r o f e s s i o n a l s e r v i c e s e n h a a r p r a k t i j k d o m e i n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n g a a n v a n k l a n t e n - e n l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e s e n a n d e r e g e l i j k s o o r t i g e o p e r a t i o n e l e h a n d e l i n g e n i n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g , v o o r e e n b e d r a g t o t 2 5 0 . 0 0 0 E U R .
V o o r d e g e n o e m d e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n t u s s e n d e 2 5 0 . 0 0 0 E U R e n 5 0 0 . 0 0 0 E U R z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e C E O , h e t z i j d e C F O . V o o r d e g e n o e m d e o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e 5 0 0 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a n , z a l b i j k o m e n d d e h a n d t e k e n i n g v a n z o w e l d e C E O a l s d e C F O n o d i g z i j n .
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l v o o r r e k r u t e r i n g e n a a n w e r v i n g v a n m e d e w e r k e r s e n / o f d i e n s t v e r l e n e r s b i n n e n d e b u s i n e s s u n i t P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s , v o o r z o v e r d e p a t r o n a l e l o o n k o s t ( v o o r w e r k n e m e r s ) o f d e t o t a l e v e r g o e d i n g ( v o o r z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s ) 6 5 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s n i e t o v e r s t i j g t ,
V o o r r e k r u t e r i n g e n a a n w e r v i n g e n b i n n e n d e b u s i n e s s u n i t P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s w a a r v o o r d e b e d o e l d e p a t r o n a l e l o o n k o s t o f t o t a l e v e r g o e d i n g 6 5 . 0 0 0 E U R o p j a a r b a s i s o v e r s t i j g t d o c h n i e t h o g e r i s d a n 1 0 0 . 0 0 0 E U R , z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e H R D i r e c t o r , h e t z i j d e C E O o f d e C F O ( b i j a f w e z i g h e i d v a n d e H R D i r e c t o r ) .
V o o r r e k r u t e r i n g e n e n a a n w e r v i n g e n b i n n e n d e b u s i n e s s u n i t P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s , w a a r v a n d e p a t r o n a l e k o s t e n / o f t o t a l e v e r g o e d i n g 1 0 0 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a t , k a n e n k e l d e H R D i r e c t o r o n d e r t e k e n e n , s a m e n n i e t d e C F E 0 o f d e C F O .
T w e e d e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n d e h e e r S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e C u l l i g a n l a a n l a , 1 8 3 1 D i e g e m , e n a a n m e v r o u w H e i d i V a n d e r h u l s t , p a r a l e g a l b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e n o m e n .
H e i d i V a n d e r h u l s t
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y , c r s i e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a r W r e g d / o n t v a n g e n o p
1
F e t
a 9 M i l e 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n i ` l o c l o r i a n d s t : l i g a
~ ` n r t t 4 4 4 ~ ~ f ~ 1 ~ M e i { I : ' , " S r : i r ~ ` l ~ ' ; C r ' t j c i B r t ~ : : ~ . ~ : . 1
~ i l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 6 5 2 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O B I U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o m e i n s e s t e e n w e g 5 6 4 , b u s 4 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 j u n i 2 0 1 5 :
N a b e s p r e k i n g e n b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e r a a d v a n b e s t u u r d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t :
E e r s t e b e s l u i t
N d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h i e r n a v o l g e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n i n h e t k a d e r v a n d e h e n t o e g e w e z e n f u n c t i e s :
( i ) M e v r o u w A n n D e p o o r t e r e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n P r o j e c t M a n a g e m e n t O f f i c e ( P M O ) v e r a n t w o o r d e l i j k e
( i i ) D e h e e r J i m v e r b i s t , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n M a n a g e r K n o w l e d g e C e n t e r T e c h n o l o g y & I n n o v a t i o n ,
o m , e l k a f z o n d e r l i j k d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n :
v o o r o p e r a t i o n e l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n , o n d e r m e e r i n h e t k a d e r v a n a a n b e s t e d i n g s p r o c e d u r e s , o v e r d e d i v e r s e p r a k t i j k d o m e i n e n e n b u s i n e s s u n i t s h e e n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t a a n g a a n v a n k l a n t e n - e n l e v e r a n c i e r s c o n t r a c t e n , h e t o n d e r s c h r i j v e n v a n a a n b e s t e d i n g e n e n o f f e r t e s e n a n d e r e g e l i j k s o o r t i g e o p e r a t i o n e l e h a n d e l i n g e n i n d e n o r m a l e b e d r i j f s v o e r i n g , v o o r e e n b e d r a g t o t 1 5 0 . 0 0 0 E U R .
W a n n e e r d e z e h a n d e l i n g e n z i c h s i t u e r e n t u s s e n d e 1 5 0 . 0 0 0 E U R e n 2 5 0 . 0 0 0 E U R z a t n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j d e h e e r E r i c G o r i s ( " D e l i v e r y D i r e c t o r D i g i t a l B u s i n e s s S o l u t i o n s " ) , h e t z i j D e x t e r i s B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 9 2 7 . 9 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h i e r r y P a r q u e t ( " D i r e c t o r P r o f e s s i o n a l S e r v i c e s " ) .
W a n n e e r d e z e h a n d e l i n g e n 2 5 0 . 0 0 0 E U R t e b o v e n g a a n , z a l n a a s t d e h a n d t e k e n i n g v a n v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s b i j k o m e n d e e n h a n d t e k e n i n g n o d i g z i j n v a n h e t z i j L P P O B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 4 4 7 . 1 4 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L o d e P e e t e r s , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n " C E O " , h e t z i j V L I N P R O B V B A , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 8 . 3 9 8 . 5 4 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r X a v i e r V a n L o o y , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n " C F O " .
B / d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d a t a i l e m i d d e l s h u i d i g e b e s l i s s i n g t o e g e k e n d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n g e l d i g z i j n t o t a a n h u n h e r r o e p i n g e n d a t d e z e i n e l k g e v a l e e n e i n d e z u l l e n n e m e n w a n n e e r d e t e w e r k s t e l l i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r ( a l s w e r k n e m e r o f a i s z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r ) v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e A S S U A G r o e p e e n e i n d e n e e m t , o m w e l k e r e d e n d a n o o k .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ç -
t i { b e r r ó ù d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T w e e d e b e s l u i t
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e h e e r K r i s t o f D e C r e u s e n d e h e e r S e b a s t i a a n D e M a e s e n e e r , b e i d e n a d v o c a a t b i j h e t k a n t o o r O l i s l a e g e r s & D e C r e u s A d v o c a t e n , m e t z e t e l t e C u l l i g a n l a a n 1 a , 1 8 3 1 D i e g e m , e n a a n m e v r o u w H e i d i V a n d e r h u i s t , p a r a l e g a l b i j h e t a d v o c a t e n k a n t o o r v o o r n o e m d , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l l e p u b l i c a t i e - e n n e e r l e g g i n g s f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t d e b e s l i s s i n g e n d i e d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d e n g e n o m e n .
K r i s t o f D e C r e u s
B i j z o n d e r v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g