30/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N I U 1 1 . 0 2 1 . 1 N I
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
t e
1 9 S E P . 2 0 1 i i
r g r i f f i e v a n d e N e G d e i r a n d s t a l i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 3 6 . 5 4 2 - r e c h t b a n k v a r r i . ( 0 - 0 1 5 h a n d e l 1 3 r u s s e i
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o y o t a D i g i t a l C r u i s e E u r o p e N V / S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s t r a G a r d e n s , B e l g i c a s t r a a t 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m r e s p e c t i e v e l i j k ( I ) " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t V a n G o m p e l , e n ( i l ) " B r i e r s , B e k k e r s & C o B B V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , 3 6 6 0 O p g i a b b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S i m o n B r i e r s , t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t i n c o l l e g e u i t o e f e n e n .
V e r d e r b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r H i r o y u k i S u z u k i , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . M e t h e t o o g o p z i j n v e r v a n g i n g , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e h e e r T a k a k i S u z u k i , w o n e n d e t e 6 8 - 2 5 H i g a s h i a r a k o W a k a m a t s u c h o O k a z a k i s h i A i c h i , J a p a n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 3 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l o t e n h e e f t o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H i r o y u k i S u z u k i a l s b e s t u u r d e r e n d u s b i j g e v o l g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 , a i l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e g e k e n d a a n d e h e e r H i r o y u k i S u z u k i , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 0 § 3 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r T a k a k i S u z u k i , v o o r n o e m d , m e t i n g a n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d i t b e s t u u r . D e h e e r S u z u k i z a l d e t i t e l m o g e n d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D a a r e n b o v e n e n c o n f o r m a r t i k e l 5 2 2 2 W . V e n n e n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t
o m d e h e e r T a k a k i S u z u k i , b e s t u u r d e r , t e ' b e l a s t e n m e t d e a l g e h e l e e n I n d i v i d u e l e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S u z u k i a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r T a k a k i S u z u k i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 13.06.2014, NGL 28.07.2014 14362-0514-032
13/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 14.06.2013, NGL 06.08.2013 13408-0345-031
05/07/2013
ÿþM a d M a r a t 7 . 7
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i "
2 6 J U N 2 n 1 3 1
G r i f f i e
* 1 3 1 0 2 8 0 9 *
Q n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 4 . 6 3 6 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) T O Y O T A D I G I T A L C R U I S E E U R O P E N V / S A { v e r ' , c o r t )
R e c h t $ v o r m ' N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e i A s t r a G a r d e n s , B e l g i c a s t r a a t 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m h e t o n t s l a g , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r S h o z a b u r o T o m i t a , a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s w e n s e n d e h e e r T o m i t a t e b e d a n k e n v o o r z i j n b e w e z e n d i e n s t e n . E e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t i n 2 0 1 3 z a l v e r l e e n d w o r d e n t i j d e n s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
M e t h e t o o g o p z i j n v e r v a n g i n g , b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e h e e r M a s a a k i K a t o , w o n e n d e t e K i t a 5 7 , N a k a n o g o u , K i t a n a g o y a - c i t y , A i c h i - P r e f e c t u r e , J a p a n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n . Z i j n m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r H i r o y u k i S u z u k i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v o j e , a a I S t a o i z L u i k S , ? f i t ^ r ; i i , ; a r 1 R e c t o N a a , r , r . ; e a l a t r i . r ' . ^ t ? f ' t e t ? i ' C l u l o r 8 ( ` S ' 8 i Z i 1 1 3 r l a z a r â i i , 7 . r , 3 ï
o 3 - y c d g Q " e C ^ 7 5 e r 3 i 3 G r r e r a a n 4 8 r ' - 2 t = ~ a ÿ 8 r s i ) : ( ; e 7 ' r 2 l
S ~ \ -
05/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I U U 1 1 i i i
* i a i s o s 3 e *
e u t ,
L z . i 0 6 2 0 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 3 6 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T O Y O T A D I G I T A L C R U I S E E U R O P E N V / S A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s t r a G a r d e n s , B e l g i c a s t r a a t 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S S E N
U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 8 j u n i 2 0 1 2 :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h u n b e s l i s s i n g o m P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t V a n G o m p e l e n B r i e r s , B e k k e r s & C o B B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W e g n a a r O p o e t e r e n 1 0 , 3 6 6 0 O p g i a b b e e k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A l f o n s B e k k e r s t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D e h e e r H i r o y u k i S u z u k i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - á 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 08.06.2012, NGL 19.07.2012 12319-0585-033
08/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 10.06.2011, NGL 07.07.2011 11257-0322-032
01/07/2011
ÿþM a 2 . 0
( l a
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V 1 1 , 1 1 1 . 1 1 . 1 1 M i j I n ! 1 . 1 1 1 1 1 $ R U S S s e 2 1 J U N z a : ~ ~ ~ ~ :
b e h G r i f f i e
a a
B e l
S t a t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 6 3 6 . 5 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T o y o t a D i g i t a l C r u i s e E u r o p e N V / S A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s t r a G a r d e n s , B e l g i c a s t r a a t 1 3 , 1 9 3 0 Z a v e n t e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 v a n d e h e e r F u m i t o s h i I s h i k a w a e n d e h e e r Y a s u y u k i O m o t e , r e s p e c t i e v e l i j k a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r I s h i k a w a , w e r d b e s l i s t o m d e h e e r K a z u h i r o Y a h a s h i , w o n e n d e t e 3 - 4 5 8 , M o m o y a m a - c h o , O b u - c i t y , A i c h i p r e f e c t u r e , J a p a n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t , i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r .
T e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r O m o t e , w e r d b e s l i s t o m d e h e e r H i r o y u k i S u z u k i , w o n e n d e t e 1 - 8 - 2 , H o n g o , M e i t o - k u , N a g o y a , A i c h i p r e f e c t u r e , 4 6 5 - 0 0 2 4 J a p a n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r .
D e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g o e f e n d e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e ; b e s t u u r d e r s a k t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y a s u y u k i O m o t e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n , b i j g e v o l g a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , t o e g e k e n d a a n d e h e e r O m o t e b i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n , b e s t u u r d d . 1 2 j u n i 2 0 0 9 , h e b b e n i n g e t r o k k e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 2 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n h e b b e n d e b e s t u u r d e r s b e s l i s t o m d e h e e r H i r o y u k i S u z u k i , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 - 8 - 2 , H o n g o M e i t o - k u , : N a g o y a , A i c h i p r e f e c t u r e , 4 6 5 - 0 0 2 4 J a p a n , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , . b e l a s t m e t d e a l g e h e l e e n i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g , v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 . Z o l a n g z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r l o o p t , z a l d e h e e r S u z u k i d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k u n n e n d r a g e n .
D a a r e n b o v e n e n c o n f o r m a r t i k e l 1 0 § 3 v a n d e s t a t u t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e h e e r S u z u k i , v o o r n o e m d , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g a a n d e d i t d a g e l i j k s b e s t u u r .
"
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r S u z u k i a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t n i e t v e r g o e d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
D e h e e r H i r o y u k i S u z u k i
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 11.06.2010, NGL 27.07.2010 10369-0013-031
01/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 12.06.2009, NGL 27.11.2009 09863-0183-031
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 12.06.2015, NGL 01.10.2015 15642-0108-032