TUV SUD BENELUX

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. TUV SUD BENELUX
Dénomination : TUV SUD BENELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 881.188.679

Publication

16/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 10.06.2014 14164-0091-019
14/10/2014
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

I Ill lI lU Iii Hill 110

*14187130*

II

II

bel

ai

BE Sta

LjD

03 0!rf. 20Vi

Claie Re.chtbank van Koophandel

te Leuven.

Ondememingsnr : 0881.188.679

Benaming

(value : TUV SUD BENELUX

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Betekomsestraat 98A, 3128 Baal

(volledig adres)

Onderwerp akte: Verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerder beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen niet ingang vanaf 1 november 2014

Van: Betekornsestraat 98A, 3128 Baal

Naar: Leuvensesteenweg 350, 3190 Boortmeerbeek

Knowledge BVBA vertegenwoordigd door Filip Michiels

15/01/2015
ÿþVoor-

bouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Med 2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD -14

O JAN. 2U1Z.1

Griffie Ftechibankvan Kaophandei

te Leuvorifi'!g

Ondernemingsnr : 0881.188.679

Benaming

(voluit) : TUV SUD BENELUX

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Leuvensesteenweg 350, 3190 Boortmeerbeek

Onderwerp akte : Benoeming van de commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 26 mei 2014:

De algemene vergadering benoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B001), Prins Boudewijnlaan, 24D, 2250 Kontich, ais commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 2016 vaststelt. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Luc Verrijssen (IBR Nr. A01228), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan ais vaste vertegenwoordiger,

Filip Michiels

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 26.06.2013 13217-0450-019
02/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 27.06.2012 12218-0057-018
27/12/2011
ÿþ Mud Word 11,1

.' l.;t ~>> , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 11111111111111111111111M 111111111111111 1111 111

aan het kiiisaaaa"

Belgisch Staatsblad

Nearpieed Er griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven; de 1 k 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

Ondernemingsnr : 0881 188 679

Benaming

(voluit) : Tüv Süd Benelux

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Betekomsestraat 98 bus A 3128 Tremelo (Baal)

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verslag buitengewone algemene vergadering van 6/12/2011.

In uitvoering van artikel 61 §2 van het Wetboek Vennootschappen, wordt de heer Filip Michiels als vaste vertegenwoordiger van de Bvba Knowlegde benoemd. Tevens verwijzen wij naar het verslag van 22 juni 2009 waarin de benoeming als zaakvoerder Knowlegde GCV (Bvba sinds 30/9/2011) wordt bekendgemaakt.

Bvba Knowlegde, vertegenwoordigd door Filip Michiels

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2011- Annexes du Moniteur belge

21/01/2011
ÿþ Moa 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie der

Rechtbank van Koophandel

te Leuven, de 1 2 JAN 2011

DE GRIFFIER,

Griffie

I IIl IIll IlI 11111 llhI IlII iIlI Illl 1111 IlI

*iioiieao*

Voorbehouden aan het  Belgisch  Staatsblad

Ondernemingsnr : 0881.188.679

Benaming

(v&uit) : TÜV SÜD Benelux PGmbH

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Betekomsestraat 98 bus A, 3128 Tremelo (Baal)

Onderwerp akte : buitengewone algemene vergadering - kapitaalsverhoging door inbreng in natura - wijziging statuten

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 22 december 2010;

(geregistreerd 3 bladen 0 verzendingen op het registratiekantoor te Haacht op 29/12/2010, boek N68 blad 87

vak 5, ontvangen : 25 euro, getekend de ontvanger Hermans Myriam) blijkt dat: de buitengewone algemene

vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'TÜV SÜD:

Benelux PGmbH" met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in TÜV SÜD BENELUX en

diensovereenkomstig de eerste alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

"Artikel 1

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met

als benaming TÜV SÜD BENELUX. (...)"

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 250.000,00 Euro om het te brengen van 18.600,00 Euro

op 268.600,00 Euro zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde zodat de:

aandelen elk 1.12.686 ste van het kapitaal vertegenwoordigen;

Inbreng in natura:

Inbreng van schuldvorderingen:

A. De naamloze vennootschap naar Duits recht TÜV SÜD AKTIENGESELLSCHAFT, met zetel te 8086 Munchen (Duitsland), WestendStrasse 199, doet een inbreng van een schuldvordering op de bvba TÜV SÜD: Benelux PGmbH ten bedrage van 247.500,00 Euro.

Voor de beschrijving van de inbreng in natura wordt eveneens verwezen naar nagenoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

B. De naamloze vennootschap naar Duits recht TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH, met zetel te 8086 Munchen (Duitsland), WestendStrasse 199, doet een inbreng van een schuldvordering op de bvba TÜV SÜD Benelux PGmbH ten bedrage van 2.500,00 Euro.

Voor de beschrijving van de inbreng in natura wordt eveneens verwezen naar nagenoemd verslag van de bedrijfsrevisor.

VERSLAGEN MET BETREKKING TOT DE INBRENGEN IN NATURA

I.Verslag bedrijfsrevisor

Het verslag opgemaakt door de heer Freddy Caluwaerts, bedrijfsrevisor, zaakvoerder van de burgerlijke: vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Caluwaerts  De: Puysseleyr - Ostyn", met zetel te 2800 Mechelen, Brusselsesteenweg 520, overeenkomstig artikel 219 van het: Wetboek Vennootschappen, de dato 20 december 2010 besluit als volgt:

"Ondergetekende, Freddy Caluwaerts, bedrijfsrevisor te Mechelen, verklaart inzake de hogervermelde verrichting van inbreng in natura en overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen in de" BVBA TÜV SÜD BENELUX waarbij de waardering zowel van de inbreng als van de tegenprestatie uitgevoerd-werd op verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap:

a)dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng in natura en guasi-inbreng;

b)dat de beschrijving van de ingebrachte schuldvorderingen beantwoordt aan de normale vereisten van . nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c)dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, hetzij 250.000,00 Euro, ten minste overeenkomen met de verhoging van de fractiewaarde ten bedrage:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011- Annexes du Moniteur belge

van 2.500,00 Euro per aandeel, hetzij 250.000,00 Euro voor 100 aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Er zijn ons geen bijzondere voordelen bekend waarvan de inbrengers zouden genieten en die tot de werkelijke vergoeding zouden hebben bijgedragen.

Mechelen,

CALUWAERTS &C° bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA vertegenwoordigd door Freddy CALUWAERTS

Bedrijfsrevisor."

I.Verslag Bestuursorgaan

Overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek Vennootschappen heeft de zaakvoerder, vertegenwoordigd als gezegd, een bijzonder verslag opgesteld op 18 februari 2010.

De twee voormelde verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Leuven. Bijgevolg wordt er voldaan aan de voorwaarden van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERGOEDINGEN

De vergadering beslist dat er geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en dat bijgevolg alle vennoten-aandeelhouders deelnemen aan deze kapitaalsverhoging in verhouding tot het deel van het maatschappelijk kapitaal welke door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.

Voor de inbrengen in natura voor een totaal bedrag van 250.000,00 Euro worden aldus volgende vergoedingen toegekend:

-de fractiewaarde van de 99 aandelen van de naamloze vennootschap naar Duits recht TÜV SÜD AKTIENGESELLSCHAFT, voornoemd, wordt verhoogd van 186,00 Euro naar 2.686,00 Euro per aandeel;

-de fractiewaarde van het aandeel van de naamloze vennootschap naar Duits recht TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH, voornoemd, wordt verhoogd van 186,00 Euro naar 2.686,00 Euro per aandeel.

Bijgevolg zal de volledige inbreng aangewend worden voor de samenstelling van het kapitaal.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist tengevolge hogervermelde tweede beslissing artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op 268.600,00 Euro. Het wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.".

VIERDE BESLISSING

Tengevolge van de vereiste van benoeming van een "vaste vertegenwoordiger" indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van de vennootschap wordt benoemd of wanneer de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd, wordt volgende alinea toegevoegd aan artikel 10 van de statuten als volgt:

"ARTIKEL 10: Zaakvoering

(...) Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger geiden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

VIJFDE BESLISSING

Ingevolge de wijziging van de vereffeningsprocedure wordt de tekst van artikel 18 van de statuten aangepast als volgt:

"Artikel 18  ONTBINDING - BENOEMING VAN VEREFFENAARS

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Voor elke vereffening wordt ter griffie een vereffeningsdossier bijgehouden dat de stukken bevat zoals voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die omstandige staat, die onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen vermeldt en die wat nog moet worden vereffend, aangeeft, wordt bij het vereffeningsdossier gevoegd. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft. Voor het overige dient er gehandeld te worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen."

ZESDE BESLISSING

De vergadering bevestigt de benoeming van de Gewone Commanditaire Vennootschap KNOWLEDGE, met maatschappelijke zetel te 3120 Tremelo, Kruisstraat 56, tot nieuwe zaakvoerder, dit ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 juni 2009, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad "

" van 03 februari 2010 onder nummer 2010-02-03/0018475.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering keurt de tekst van de als gevolg van de vorige beslissingen gecoördineerde statuten goed

en verleent aan de zaakvoerder elke machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten

r Vrr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik S vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.05.2010, NGL 30.07.2010 10372-0044-019
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 30.06.2009 09335-0283-019
08/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.08.2008, NGL 28.08.2008 08695-0197-019
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.10.2007, NGL 29.10.2007 07787-0317-018

Coordonnées
TUV SUD BENELUX

Adresse
LEUVENSESTEENWEG 350 3190 BOORTMEERBEEK

Code postal : 3190
Localité : BOORTMEERBEEK
Commune : BOORTMEERBEEK
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande