16/05/2013
ÿþ M o d w o r d 7 7 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c 0 6 t ~ t ~ l 2 0 1 3
b e h o i r . ~ : . '
a a n G r i f f i e
B e l g :
S t a a t !
I ~ W V ~ ~ 5 * ~ I ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 0 , 1 1 1 1 1 1 1 3 0 9 7
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 6 6 . 8 5 5 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V R V - P R O J E C T S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - M a u r u s s t r a a t , 1 A / 0 0 1 , B - 3 2 2 0 H o l s b e e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , z e t e l w i j z i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 6 . 0 4 . 2 0 1 3
1 . O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e h e e r B e n n y J o r i s a l s z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d i t o n t s l a g .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B V B A S T O N O S ( B E 0 8 3 5 . 2 3 2 . 8 5 1 ) , R i j m e n a m s e w e g 1 0 8 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t a n C l a e s , R i j m e n a m s e w e g 1 0 8 , 2 8 2 0 B o n h e i d e n , t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
3 . K w i i t i n q z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n d o o r b i j z o n d e r e s t e m m i n g , d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t m a n d a a t u i t g e o e f e n d t i j d e n s h e t b e g i n v a n h e t b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
4 . A d r e s w i i z i g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f h e d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n S i n t - M a u r u s s t r a a t l A B u s 1 , 3 2 2 0 H o l s b e e k n a a r H a n s w i j k v a a r t 5 1 - - 2 8 0 0 M e c h e l e n .
5 . V a r i a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a n d a t e e r t h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k d e z e w i j z i g i n g t e l a t e n l e g a l i s e r e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n .
S t o n o s b v b a ,
Z a a k v o e r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t a n C l a e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/03/2012
ÿþ M a d W o e d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 2 0 6 1 9 2 5 *
1
b E
a S t
- 0 ~ , r , , ~ ~ ~ i ( " s 0 " . d . , : t 7
; s , " .
1 3 M A A R T 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 5 5 . 1 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V R V - P R O J E C T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A a r s c h o t s e s t e e n w e g , 3 4 2 , B - 3 0 1 2 W i l s e l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 . 0 2 . 2 0 1 2 , 1 ° A d r e s w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v a n a f 2 1 a p r i l 2 0 1 2 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 4 2 3 0 1 2 W i l s e l e n a a r S i n t - M a u r u s s t r a a t 1 N b u s 0 0 1 3 2 2 0 H a l s b e e k .
2 ° V a r i a
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a n d a t e e r t h e t b e s t u u r s o r g a a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d a l s o o k d e z e w i j z i g i n g t e l a t e n l e g a l i s e r e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n .
J o r i s B e n n y
Z a a k v o e r d e r
18/01/2011
ÿþ n n o d z . 1
f e e - ' i ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 8 5 5 . 1 5 9
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : I T P e r f o r m a n c e a n d P e o p l e w a r e M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 5 8 0 P u t t e , H e i s t s t e e n w e g 1 0 5 / A 1
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N N A A M . Z E T E L . D O E L . B O E K J A A R . D A T U M , J A A R V E R G A D E R I N G . O N T S L A G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R , I N T E G R A L E H E R W E R K I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M i j , F i l i p d e S a g h e r , n o t a r i s t e S t e e n o k k e r z e e l , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 0 ,
g e r e g i s t r e e r d o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e Z a v e n t e m , z e v e n b l a d n u l v e r z e n d i n g - b o e k 5 / 1 0 7 b l a d 3 1 1
v a k 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r A . I . ( g e t e k e n d ) A n j a L u c k x W n d l
I n s p e c t e u r A . I . b l i j k t : d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b v b a " I T P e r f o r m a n c e a n d
P e o p l e w a r e M a n a g e m e n t C o n s u l t i n g " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 8 0 P u t t e ,
H e i s t s t e e n w e g 1 0 5 / A 1 , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " V R V - P r o j e c t s " .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 1 2 W i l s e l e ,
A a r s c h o t s e s t e e n w e g 3 4 2 .
D E R D E B E S L U I T : V E R L E N G I N G E N W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t l o p e n d e b o e k j a a r d a t i n g i n g o p 1 a p r i l 2 0 1 0 e n e i n d i g t o p 3 1
m a a r t 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b e s t a a n d e a r t i k e l 2 9 B o e k j a a r - R e k e n i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e
v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g
b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
Î D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n
I z a a k v o e r d e r .
H e t b e s t u u r s o r g a a n s t e l t b o v e n d i e n j a a r l i k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t
Î W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n
I e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 ,
l e e r s t e ! i d 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n " .
' V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G D A T U M G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
T e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d b e s l u i t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e g e w o n e a l g e m e n e
j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t e a c h t t i e n u u r .
V I J F D E B E S L U I T : O N T S L A G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e d e h e e r H o u d e n a e r t
L u d o v i c u s , g e d o m i c i l i e e r d t e 2 5 8 0 P u t t e , H e i s t s t e e n w e g , 1 0 5 b u s 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z E S D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E O M S C H R I J V I N G V A N H E T D O E L V A N D E j V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d o e l o m s c h r i j v i n g i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 7 - 0 1 - 2 0 1 1
K O O P H A N G E L t e M E C H E L E N j
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
" 1 1 0 0 8 9 8 6 *
I I
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
F e i r s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
- h e t l e v e r e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s o p v l a k v a n m a r k e t i n g , v e r k o o p , p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , i l i n f o r m a t i c a e n t e l e c o m m u n i c a t i e ;
- s t u d i e , o r g a n i s a t i e , d i e n s t v e r l e n e n d e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d ; - h e t l e v e r e n v a n a d v i e s o p g e b i e d v a n f i n a n c i ë l e b e d r i j f s v o e r i n g e n a l g e m e e n b e h e e r e n É o r g a n i s a t i e ;
- o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n ;
- k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , v e r b o u w e n e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n o n r o e r e n d e i g o e d e r e n ;
- d e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n É r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r l i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , I v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r d e r , i c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a l l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f g e l i j k w e l k e o r g a n i s a t i e ; - D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n 1 o f h e t b u i t e n l a n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n / o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n z i c h , z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , b o r g s t e l l e n o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k . D e o n d e r n e m i n g k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n " .
Z E V E N D E B E S L U I T : G O E D K E U R I N G V A N E E N I N T E G R A L E N I E U W E V E R S I E V A N D E i S T A T U T E N .
I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n v o l l e d i g e h e r w e r k t e v e r s i e v a n h a a r s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n w a a r i n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n g e ï n c o r p o r e e r d z i j n . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e I v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V O L M A C H T 1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n N V E T U G E S T , m e t z e t e l t e 1 8 5 0 G r i m b e r g e n , B r u s s e l s e s t e e n w e g , 7 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a a n V a n r o y m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f i v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
i
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N U I T T R E K S E L
N o t a r i s F i l i p d e S a g h e r t e S t e e n o k k e r z e e l
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d :
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n