27/08/2014
ÿþM a d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
I I I I I I I I I I I N I I I I ~ I
* 1 4 1 6 0 5 0 5 *
I I I
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1 8 A U G , 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a i l g e
t c i i â n d e i B r u s s e l
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r G u y S O I N N E , N o t a r i s , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t n a m e " G u y S O I N N E , N o t a r i s " , e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 1 3 0 B r u s s e l , H a a c h t s e s t e e n w e g 1 7 8 8 , b u s 3 , d r a g e n d e d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r r e n v o o i , o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 , o p 0 9 . 0 7 . 2 0 1 4 , b o e k 5 1 4 , b l a d 7 7 , v a k 2 0 . O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) . V o o r D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) W I M A R N A U T - - N D O Z I M A S A K A " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W A R N I G R A Y " , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 6 4 9 0 4 2 7 , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 9 5 0 K R A A I N E M , C h a r l e s V e r h a e g e n l a a n , 2 7 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C h a r l e s W A U T E R S , N o t a r i s t e H a n n u t , o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 2 0 1 1 1 - 2 2 6 , d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d r i e , d o o r M e e s t e r C h a r l e s W A U T E R S , v o o r n o e m d , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 0 4 1 0 1 1 0 5 - 0 0 1 0 7 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t .
E E R S T E E N T W E E D E B E S L U I T E N :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
1 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p n e g e n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
2 . B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r M a r c G I L S O N , B u r g , B V B A " D G S T & P a r t n e r s " , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- e r w o r d t a k t e g e n o m e n d a t d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o p e e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 & 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e h e e r M a r c G I L S O N - b e d r i j f s r e v i s o r t e l u i d e n a l s v o l g t
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A " W A R N I G R A Y " , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n
b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 0 8 7 . 0 6 6 , 9 0 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 . 0 8 7 . 0 6 6 , 9 0 E . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
N a m e n s d e B u r g . B V B A " D G S T & P a r t n e r s " O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 7 6 4 9 0 4 2 7
W A R N I G R A Y
B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
1 9 5 0 K R A A I N E M , C h a r l e s V e r h a e g e n l a a n , 2 7
B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G ' - O N T B I N D I N G - V E R E F F E N f N G - S L U I T I N G
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p à k t e
V t o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a r c G I L S O N ,
B e d r i j f s r e v i s o r " .
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n t e z a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n d e z e a k t e
n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D E R D E B E S L U I T
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
g e v e s t i g d t e C h a r l e s V e r h a e g e n l a a n , 2 7 w o r d t o n t b o n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
V I E R D E B E S L U I T :
O p b a s i s v a n d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n , s t e l t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e e n m e e r
a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n , d a t z i j g e e n m e e r p a s s i e f h e e f t .
Z i j b e s l i s t t o t d e d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n g e m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n
g e d u r e n d e v i j f j a a r n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n t e K r a a i n e m , d o o r d e h e e r P h i l i p p e W A R N I E R w o n e n d e t e
1 9 5 0 K r a a i n e m , O u d s t r i j d e r s l a a n , 1 8 .
B E V E S T I G I N G V A N D E N O T A R I S
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 1 8 1 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e v e s t i g t o n d e r g e t e k e n d e
n o t a r i s , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e
d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e h o u d e n i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n a a n s l u i t i n g d a a r b i j w o r d e n v o l g e n d e d o c u m e n t e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t :
- h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
- h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r .
I D E N T I T E I T
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e j u i s t h e i d v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n a a n d e h a n d v a n o p z o e k i n g e n i n h e t r i j k s r e g i s t e r e n v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t e n . D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n v e r n i e l d m e t u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g v a n d e b e t r o k k e n e n .
V o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A F S C H R I F T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g