27/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f e w a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o p
"
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e i t e e e K i e w i e w t m i l i d e B r u s s e l
1 6 O K T , 2 0 1 1 i
N I M I t 1 1 1
V ( b e h t a a r
B e I
S t a a
l l
M M '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 2 8 1 . 6 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T R E A L E S T A T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i e r p u t 1 8 t e 1 7 3 0 K o b b e g e m - A s s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e N a a m w i j z i g i n g - z e t e l v e r p i a a t s i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g d o e l w i j z i g i n g - b e n o e m i n g b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , m e e s t e r H e n d r i k M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , v o o r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W E S T R E A L E S T A T E v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : d o e l w i j z i g i n g
a . V e r s l a g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s ; a i l e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n k o p i e o n t v a n g e n t e h e b b e n v a n d i t v e r s l a g e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . H e t v e r s l a g d e r z a a k v o e r d e r b l i j f t h i e r a a n g e h e c h t ,
b . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n e n v e r v a n g t h e t a r t i k e l d r i e d e r s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e v e r w e r v e n , b e h e r e n , v e r k o p e n , u i t r u s t e n e n i n r i c h t e n . H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d . O p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o v e r n a m e n v a n o n d e r n e m i n g e n . A l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n , u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r e s t a t i e s i n a l g e m e e n b e d r i j f s b e h e e r , i n h o u d e n d e a i l e a s p e c t e n v a n c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , s o c i a a l e n l o g i s t i e k b e h e e r . . H e t v e r l e n e n v a n a i l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a i l e , o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n . ' C o ö r d i n a t i e w e r k z a a m h e d e n o p b o u w w e r v e n . B i j d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n . . H e t b e v o r d e r e n v a n h e t o p r i c h t e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e s o f i n v e s t e r i n g . D e ' v e n n o o t s c h a p m a g a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e ' e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n i n a i l e v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t d e w e l k e e e n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a i l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n o f b o r g s t e l l i n g e n v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e e n a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w a a r v a n h e t d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . "
T w e e d e b e s l i s s i n g ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g i n g i n " T H I L B V B A "
B i j g e v o l g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l é é n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " T H I L B V B A " . " .
D e r d e b e s l i s s i n g : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n L i e r p u t 1 8 t e 1 7 3 0 K o b b e g e m - A s s e n a a r B r u s s e l s t r a a t 1 6 3 t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n .
O p d e l a a v 3 t e b l z . v a n L u l k _ B , v o r r n e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z l i % , : i n d o p o i s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e i d e n I n v e r t e g e i ) . i C e o r d i y e r i
V c r s O N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - 1 J e h e u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j g e v o l g - b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , B r u s s e l s t r a a t 1 6 3 . " .
V i e r d e b e s l i s s i n g : O n t s l a g z a a k v o e r d e r K w i j t i n g - B e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r , d e h e e r W i l l i a m
P i e r r e G u y G o m b e r t , w o n e n d e t e 1 7 3 0 K o b b e g e m - A s s e , L i e r p u t 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t v o i l e e n a l g e h e l e k w i j t i n g a a n d e v o o m o e m d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t s i n d s h e t b e g i n v a n z i j n m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n , d e h e e r F i l i p
S i m o n J e a n B r i s a e r t , g e b o r e n t e H a l l e o p 2 5 j u n i 1 9 7 4 , n a t i o n a a l n u m m e r 7 4 . 0 6 . 2 5 - 2 1 3 . 5 1 , w o n e n d e t e 1 7 0 2
D i l b e e k , H a z e l a a r s t r a a t 1 1 0 2 , h i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
V i j f d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
5 . a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d
v i e r h o n d e r d - v i j f t i g e u r o ( 1 3 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f ( 1 . 3 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d I n g e s c h r e v e n a p a r i v a n h o n d e r d e u r o z e v e n e n t w i n t i g
c e n t ( 1 0 0 , 2 7 E U R ) p e r a a n d e e l .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l g e s t o r t o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g
d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) .
5 . c ) I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g . V a s t s t e l l i n g v a n d e t o t s t a n d k o m i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w o r d t o n d e r s c h r e v e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R ) d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f ( 1 . 3 1 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n w o r d t v o l s t o r t d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p h e t o g e n b l i k v a n i n s c h r i j v i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 3 1 . 4 5 0 , 0 0 E U R )
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j B N P P a r i b a s F o r t i s . E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d e n w o r d t a a n g e h e c h t a a n h u i d i g e a k t e .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 6 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 . d ) W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l v i j f : K a p i t a a l : d i t a r t i k e l w o r d t d o o r d e v o l g e n d e t e k s t v e r v a n g e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 1 . 4 9 6 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z e s d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s H e n d r i k M u y s h o n d t
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , m e t a a n g e h e c h t e v e r s l a g e n , b a n k a t t e s t ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a ¬ , , , l _ e b l z v a n L i n C v e r m e l d e n R e c t o i \ f a a m e n h o e d a n f g h e l d d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o i a n $ , l i e t z i j v a n d e p e r . o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e ï s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r m o a r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g