17/01/2014
ÿþ M a l W e d 7 f . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h t
B e l g i s a S t e a t s b
B R U S S E L
2 T i M ,
G r i f f i e
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 7 9 . 6 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i l l y & G u r t V a n R o s s e m s c h r i j n w e r k e r i j e n t r a p p e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 7 9 0 A f f l i g e m , T e r n a t s e s t r a a t 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r o m z e t t i n g v a n r e s e r v e s
' U i t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r N o t a r i s Y v e s D e R u y v e r t e L i e d e k e r k e o p 1 2 1 1 2 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t : " G e b o e k t t w e e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e A s s e t o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 6 4 2 b l a d 5 v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . D e o n t v a n g e r : d e e . a . i n s p e c t e u r , ; H . R o s e l e t h "
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m ' h e t v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 7 2 . 1 2 6 , 5 0 ¬ ) o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 6 2 . 1 2 6 , 5 0 ¬ ) t e b r e n g e n , d o o r o m z e t t i n g i n h e t , k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e m e n u i t d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , m e t u i t g i f t e v a n 9 8 n i e u w e a a n d e l e n ; D e z e i n b r e n g w o r d t v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r d e v e n n o t e n d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o o r t k o m e n d e v a n d e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p , b e s l i s t i n i d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w a a r b i j d e v e n n o t e n u i t d r u k k e l i j k h e b b e n v e r k l a a r d ' , t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z i c h v e r b o n d e n h e b b e n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g i n h e t k a p i t a a l i n t e b r e n g e n , d o o r u i t g i f t e v a n a c h t e n n e g e n t i g n i e u w e a a n d e l e n , w a a r o p d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s i n t e g r a a l e n e v e n r e d i g o p i n s c h r i j v e n z o d a t d e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t h a n s a l s v o l g t i s : V a n R o s s e m G u r t i s e i g e n a a r v a n 5 5 9 a a n d e l e n , V a n R o s s e m M i c h i e l v a n 6 a a n d e l e n e n D e ' B i s s c h o p V e e r l e v a n 3 a a n d e l e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n - ' d e r e j r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 8 1 0 4 3 5 9 4 6 5 1 7 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j C r e l a n z o a l s b l i j k t u l t e e n a t t e s t ' a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D a a r o p s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k ' k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ' ( 1 6 2 . 1 2 6 , 5 0 ¬ ) i s g e b r a c h t , v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 8 a a n d e l e n .
B i j g e v o l g w o r d t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t h e r s c h r e v e n : ,
' H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e n t w i n t i g t e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( 1 6 2 , 1 2 6 , 5 0 ¬ ) H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 8 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 6 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n v e r l e n e n d . . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : a f s c h r i f t B A V + C o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .