17/01/2014
ÿþM o - t i   W e i l l   1 1 . 1 
 
 I n   d e   b i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   b e k e n d   t e   m a k e n   k o p i e 
 
 n a   n e e r l e g g i n g P v " O N I T E U R   t e r   g r i f f i e   v a 
 
 _ 
 
 1   0   - 0 1 -   I S C H   S T A 	 
 
 O n d e r n e m i n g s n r   :   0 4 5 7 . 6 6 8 . 0 7 1   B e n a m i n g 
 
 ( v o l u i t )   : 
 
 ( v e r k o r t )   : 
 
 R e c h t s v o r m   :   n a a m l o z e   v e n n o o t s c h a p 
 
 Z e t e l   :   G e n t s e s t e e n w e g   4 1 ,   8 5 3 0   H a r e l b e k e 
 
 ( v o l l e d i g   a d r e s ) 
 
 O n d e r w e r p   a k t e   :   s t a t u t e n w i j z i g i n g 
 
 E r   b l i j k t   u i t   e e n   a k t e   v e r l e d e n   d o o r   n o t a r i s   P h i l i p p e   W e r b r o u c k   t e   K o r t r i j k   o p   2 0   d e c e m b e r   2 0 1 3   t e r   r e g i s t r a t i e   o v e r g e m a a k t   d a t   d e   b u i t e n g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v a n   d e   a a n d e e l h o u d e r s   v a n   d e   n a a m l o z e   v e n n o o t s c h a p   A l l   M a c h i n e s   v o l g e n d e   b e s l u i t e n   h e e f t   g e n o m e n   m e t   e e n p a r i g h e i d   v a n   s t e m m e n : 
 
 E e r s t e   b e s l i s s i n g 
 
 A a n p a s s i n g   v a n   a r t i k e l   t w e e   v a n   d e   s t a t u t e n   a a n   d e   r e e d s   e e r d e r   g e n o m e n   e n   i n   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   g e p u b l i c e e r d e   b e s l i s s i n g   t o t   v e r p l a a t s i n g   v a n   d e   z e t e l   n a a r   H a r e l b e k e ,   G e n t s e s t e e n w e g   4 1 
 
 T w e e d e   b e s l i s s i n g 
 
 U i t d r u k k i n g   v a n   h e t   k a p i t a a l   i n   d e   s t a t u t e n   a d   a c h t   m i l j o e n   B e l g i s c h e   f r a n k   ( 8 . 0 0 0 . 0 0 0   B E F )   i n   e u r o ,   z o d a t   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   t h a n s   h o n d e r d   a c h t e n n e g e n t i g   d u i z e n d   d r i e h o n d e r d   e n   v e e r t i e n   e u r o   t w e e ë n t a c h t i g   c e n t   ( ¬   1 9 8 . 3 1 4 , 8 2   ¬ )   b e d r a a g t . 
 
 D e r d e   b e s l i s s i n g 
 
 S c h r a p p i n g   v a n   d e   n o m i n a l e   w a a r d e   v a n   d e   a a n d e l e n   V o o r t a a n   h e b b e n   d e   a a n d e l e n   e e n   f r a c t i e w a a r d e   i n   h e t   k a p i t a a l . 
 
 V i e r d e   b e s l i s s i n g 
 
 B e v e s t i g i n g   v a n   d e   o m z e t t i n g   v a n   d e   a a n d e l e n   a a n   t o o n d e r   n a a r   a a n d e l e n   o p   n a a m   z o a l s   a a n g e g e v e n   i n   h e t   a a n d e l e n r e g i s t e r   e n   d i e n o v e r e e n k o m s t i g e   a a n p a s s i n g   v a n   d e   s t a t u t e n   z o a l s   h i e r n a   b e p a a l d . 
 
 V i j f d e   b e s l i s s i n g 
 
 V e r h o g i n g   v a n   h e t   k a p i t a a l   m e t   e e n   b e d r a g   v a n   é é n e n d e r t i g   d u i z e n d   z e s h o n d e r d   v i j f e n t a c h t i g   e u r o   a c h t t i e n   c e n t   ( 3 1 . 6 8 5 , 1 8   ¬ )   o m   h e t   k a p i t a a l   t e   v e r h o g e n   t o t   t w e e h o n d e r d   d e r t i g   d u i z e n d   e u r o   ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0   ¬ )   d o o r   i n b r e n g   i n   g e l d   e n   z o n d e r   c r e a t i e   v a n   n i e u w e   a a n d e l e n . 
 
 Z e s d e   b e s l i s s i n g 
 
 O p   d e   k a p i t a a l v e r h o g i n g   w o r d t   v o l l e d i g   i n g e s c h r e v e n   i n   g e l d   d o o r   :   d e   h e e r   B a u w e n s   N i c k y   ,   w o n e n d e   t e   9 8 0 0   D e i n z e ,   K o r t r i j k s e s t e e n w e g   3 6 1   v o o r   e e n   b e d r a g   a d   é é n e n d e r t i g   d u i z e n d   z e s h o n d e r d   v i j f e n t a c h t i g   e u r o   a c h t t i e n   c e n t   ( 3 1 . 6 8 5 , 1 8   ¬ )   w e l k e   h i j   v o l s t o r t   t e n   b e d r a g e   v a n   z e v e n   d u i z e n d   n e g e n h o n d e r d   é é n e n t w i n t i g   e u r o   d e r t i g   c e n t   ( 7 . 9 2 1 , 3 0   E ) 
 
 B e w i j s   v a n   d e p o n e r i n g 
 
 D e   v e r s c h i j n e r s   v e r k l a r e n   e n   e r k e n n e n   d a t   t o t   g e d e e l t e l i j k e   g e h e l e   v o l s t o r t i n g   v a n   i n s c h r i j v i n g   o p   d e   k a p i t a a l v e r h o g i n g   e e n   b e d r a g   w e r d   g e s t o r t   v a n   z e v e n d u i z e n d   n e g e n h o n d e r d   é é n e n t w i n t i g   e u r o   d e r t i g   c e n t '   ( 7 . 9 2 1 , 3 0   ¬ ) ,   w e l k   b e d r a g   g e d e p o n e e r d   w e r d   o p   e e n   b i j z o n d e r e   r e k e n i n g   o p   n a a m   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p ,   b i j   K B C   m e t   n u m m e r   6 E 8 1   7 4 8 0 4 0 3 8 2 9 2 4 ,   h e t g e e n   b l i j k t   u i t   e e n   d o o r   v o o r m e l d e   b a n k i n s t e l l i n g   a f g e l e v e r d   a t t e s t   i n   d a t e   1 8   d e c e m b e r   2 0 1 3 
 
 O n d e r g e t e k e n d e   n o t a r i s   v e r k l a a r t   d a t   v o o r n o e m d   b a n k a t t e s t   a a n   h e m   w e r d   o v e r h a n d i g d   t e r   b e w a r i n g   i n   z i j n   d o s s i e r   e n   w a a r u i t   b l i j k t   d a t   h e t   b e d r a g   v a n   z e v e n   d u i z e n d   n e g e n h o n d e r d   é é n e n t w i n t i g   e u r o   d e r t i g   c e n t ,   ( 7 . 9 2 1 , 3 0   ¬ )   b i j   s t o r t i n g   o f   o v e r s c h r i j v i n g   g e d e p o n e e r d   w e r d   o p   d e   v o o r n o e m d e   b i j z o n d e r e   r e k e n i n g . ,   O n d e r g e t e k e n d e   n o t a r i s   b e v e s t i g t   d u s   d e   d e p o n e r i n g   v a n   h e t   g e s t o r t e   b e d r a g   v a n   z e v e n   d u i z e n d   n e g e n h o n d e r d   é é n e n t w i n t i g   e u r o   d e r t i g   c e n t   ( E   7 9 2 1 , 3 0   ¬ ) . 
 
 Z e v e n d e   b e s l i s s i n g 
 
 V a s t s t e l l i n g   d a t   d e   v o o r g a a n d e   k a p i t a a l v e r h o g i n g   e f f e c t i e f   v e r w e z e n l i j k t   i s   z o d a t   h e t   k a p i t a a l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   t h a n s   t w e e h o n d e r d   d e r t i g   d u i z e n d   e u r o   ( 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0   E )   b e d r a a g t   v e r t e g e n w o o r d i g d   d o o r   a c h t h o n d e r d   ( 8 0 0 )   a a n d e l e n   z o n d e r   a a n d u i d i n g   v a n   n o m i n a l e   w a a r d e   m e t   e e n   f r a c t i e w a a r d e   v a n   é é n   a c h t h o n d e r d s t e   ( 1 / 8 0 0 s t e )   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l 
 
 A c h t s t e   b e s l i s s i n g 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   .   R e c t o   ;   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n ) 
 
 b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g . 
 
 r e n 
 
 A I L   M a c h i n e s 
 
 	 
 
 1 ~ 	 r 1   = i , _   _ I s 	 " 
 
 - 3 .   0 1 . 	 2 0 1 4 	 
 
 " 	 E C H T B A N K   K O O P H A N D E L 	 
 
 K O R T "   . 1 	 . 	 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 W i j z i g i n g   v a n   d e   n a a m   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   i n   A . C . S .   e n   d i e n o v e r e e n k o m s t i g e   a a n p a s s i n g   v a n   d e   s t a t u t e n   z o a l s   h i e r n a   b e p a a l d . 
 
 N e g e n d e   b e s l i s s i n g 
 
 D e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   m e t   i n g a n g   v a n a f   h e d e n   e e n   e i n d e   t e   s t e l l e n   a a n   h e t   m a n d a a t   v a n   b e s t u u r d e r   v a n   d e   b e s l o t e n   v e n n o o t s c h a p   m e t   b e p e r k t e   a a n s p r a k e l i j k h e i d   H e r c o   V e r z e k e r i n g e n   m e t   z e t e l   t e   K o r t r i j k ,   ' t   H o g e   1 9 A   a l s m e d e   a a n   h e t   m a n d a a t   v a n   m e v r o u w   V i r g i n i e   R u w e t t e ,   w o n e n d e   t e   W e v e l g e m ,   M o e r s t r a a t   5 7 
 
 K w i j t i n g   w o r d t   v e r l e e n d   v a n   h e t   d o o r   h e n   u i t g e o e f e n d e   m a n d a a t .   D e   v e r g a d e r i n g   b e s l i s t   m e t   i n g a n g   v a n a f   h e d e n   a a n   t e   s t e l l e n   a l s   n i e u w e   b e s t u u r d e r s   i n   d e   v e n n o o t s c h a p   d e   h e e r   N i c k y   B a u w e n s   v o o r n o e m d   e n   m e v r o u w   C h r i s t i n e   D e   M e y e r   w o n e n d e   t e   9 8 7 0   Z u l t e ,   S t a a t s b a a n   7 
 
 T i e n d e   b e s l i s s i n g 
 
 A a n n e m i n g   v a n   v o l l e d i g   n i e u w e   s t a t u t e n   i n   o v e r e e n s t e m m i n g   m e t   t e   n e m e n   b e s l u i t e n   e n   a c t u a l i s e r i n g   m e t   o n d e r   m e e r   s c h r a p p i n g   v a n   d e   o v e r b o d i g e   b e p a l i n g e n   e n   v e r w i j d e r i n g   v a n   a l l e   v e r w i j z i n g e n   n a a r   ( d e   a r t i k e l e n   v a n )   d e   G e c o d r d i n e e r d e   W e t t e n   o p   d e   H a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . 
 
 D e   s t a t u t e n   l u i d e n   b i j   u i t t r e k s e l   a l s   v o l g t   : 
 
 A r t i k e l   1 .   R E C H T S V O R M   -   N A A M 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   d e   r e c h t s v o r m   v a n   e e n   n a a m l o z e   v e n n o o t s c h a p .   Z i j   d r a a g t   d e   b e n a m i n g   A . C . S .   A r t i k e l   2 .   Z E T E L 
 
 D e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   i s   g e v e s t i g d   t e   8 5 3 0   H a r e l b e k e ,   G e n t s e s t e e n w e g   4 1 .   D e z e   m a g   w o r d e n   o v e r g e b r a c h t   n a a r   i e d e r e   a n d e r e   p l a a t s   i n   B e l g i ë ,   b i j   b e s l i s s i n g   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r ,   m i t s   i n a c h t n e m i n g   v a n   d e   t a a l w e t g e v i n g . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g ,   b i j   b e s l i s s i n g   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r ,   e x p l o i t a t i e z e t e l s ,   a d m i n i s t r a t i e v e   z e t e l s ,   f i l i a l e n ,   a g e n t s c h a p p e n   e n   d e p o t s   i n   B e l g i ë   o f   h e t   b u i t e n l a n d   o p r i c h t e n . 
 
 A r t i k e l   3 .   D O E L , 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   h e e f t   t o t   d o e l   : 
 
 ` H e t   a s s e m b l e r e n   v a n   r e i n i g i n g s t o e s t e l l e n ,   d e   i m p o r t   e n   e x p o r t ,   a a n -   e n   v e r k o o p   v a n   a l l e r h a n d e   i n d u s t r i ë l e   e n   n i e t - i n d u s t r i ë l e   t o e s t e l l e n   v o o r   h e t   o n d e r h o u d e n   v a n   o n r o e r e n d e   e n   r o e r e n d e   g o e d e r e n   a l s m e d e   a l l e   e l e k t r i s c h e   e n   e l e k t r o n i s c h e   t o e s t e l l e n   e n   v e r d e r   a l l e   d a a r b i j h o r e n d e   a r t i k e l e n   i n   d e   m e e s t   r u i m e   z i j n   v a n   h e t   w o o r d . 
 
 T e r   v e r w e z e n l i j k i n g   v a n   h a a r   d o e l   z a l   d e   v e n n o o t s c h a p   z i c h   m o g e n   i n l a t e n   m e t   a i l e   c o m m e r c i ë l e   a k t i v i t e i t e n   z o w e l   i n   h e t   g r o o t   a l s   i n   h e t   k l e i n   v a n   r o e r e n d e   e n   o n r o e r e n d e   a a r d   d i e   r e c h t s t r e e k s   o f   o n r e c h t s t r e e k s   v e r b a n d   h o u d e n   m e t   d a t   d o e l   o f   v a n   a a r d   z i j n   d i t   t e   b e g u n s t i g e n   d o o r   o n d e r   a n d e r e   o o k   h e t   i n r i c h t e n   v a n   d e m o n s t r a t i e s   t e n t o o n s t e l l i n g e n   e n   f e e s t e l i j k h e d e n   e n   h e t   v e r s t r e k k e n   v a n   e r   m e e   s a m e n h a n g e n d e   p r e s t a t i e s . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   d a a r e n b o v e n   b e l a n g e n   n e m e n   h e t z i j   d o o r   d e e l n e m i n g ,   i n b r e n g   o f   e l k e   a n d e r e   w i j z e   i n   a l l e   v e n n o o t s c h a p p e n   o n d e r n e m i n g e n   b e r o e p s v e r e n i g i n g e n   o f   g r o e p e r i n g e n   b e s t a a n d e   o f   o p   t e   r i c h t e n   z o   i n   B e l g i ë   a l s   i n   h e t   b u i t e n l a n d   d i e   e e n   g e l i j k l u i d e n   a a n v u l l e n d   o f   s o o r t g e l i j k   d o e l   n a s t r e v e n   o f   d i e   v a n   a a r d   z i j n   d e   o n t w i k k e l i n g   v a n   h a a r   o n d e r n e m i n g   t e   b e v o r d e r e n . 
 
 D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v a n   d e   a a n d e e l h o u d e r s   b e r a a d s l a g e n   e n   s t e m m e n d   a a n   d e   s t a t u t e n   k a n   h e t   d o e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   u i t l e g g e n ,   v e r k l a r e n   e n   u i t b r e i d e n . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   m a g   h a a r   d o e l   v e r w e z e n l i j k e n   z o   i n   B e l g i ë   a l s   i n   h e t   b u i t e n l a n d   o p   a l l e   w i j z e n   e n   m a n i e r e n   d i e   z i j   h e t   b e s t   g e s c h i k t   z a l   a c h t e n . 
 
 A r t i k e l   4 .   D U U R . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   b e s t a a t   v o o r   o n b e p a a l d e   d u u r . 
 
 H O O F D S T U K   I l   -   K A P I T A A L   -   A A N D E L E N   -   O B L I G A T I E S . 
 
 A r t i k e l   5 .   M A A T S C H A P P E L I J K   K A P I T A A L 
 
 H e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   b e d r a a g t   t w e e h o n d e r d   d e r t i g   d u i z e n d   e u r o   ( ¬   2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .   H e t   w o r d t   v e r t e g e n w o o r d i g d   d o o r   a c h t h o n d e r d   z o n d e r   n o m i n a l e   w a a r d e   d i e   i e d e r   e e n /   a c h t h o n d e r d s t e   v a n   h e t   k a p i t a a l   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 A r t i k e l   9 ,   A A R D   V A N   D E   A A N D E L E N . 
 
 A l l e   a a n d e l e n   z i j n   e n   b l i j v e n   o p   n a a m 
 
 D e   e i g e n d o m   v a n   d e   a a n d e l e n   b l i j k t   u i t s l u i t e n d   u i t   d e   i n s c h r i j v i n g   i n   h e t   r e g i s t e r   v a n   a a n d e l e n   o p   n a a m .   V a n   d i e   i n s c h r i j v i n g   w o r d e n   c e r t i f i c a t e n   a f g e g e v e n   a a n   d e   h o u d e r s   v a n   a a n d e l e n   o p   n a a m .   E l k e   a a n d e l e n o v e r d r a c h t   z a l   s l e c h t s   e f f e c t   r e s s o r t e r e n   n a   i n s c h r i j v i n g   i n   h e t   r e g i s t e r   v a n   d e   a a n d e l e n   v a n   d e   v e r k l a r i n g   v a n   o v e r d r a c h t ,   g e d a t e e r d   e n   g e t e k e n d   d o o r   d e   o v e r d r a g e r   e n   d e   o v e r n e m e r ,   o f   h u n   v e r t e g e n w o o r d i g e r s ,   o f   n a   h e t   v e r v u l l e n   v a n   d e   f o r m a l i t e i t e n   d c o r   d e   w e t   v e r e i s t   v o o r   d e   o v e r d r a c h t   v a n   s c h u l d v o r d e r i n g e n . 
 
 T e n   o p z i c h t e   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   z i j n   d e   a a n d e l e n   o n d e e l b a a r .   D e   o n v e r d e e l d e   e i g e n a a r s ,   m o e t e n   z i c h   t e n   o p z i c h t e   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   d o o r   é é n   e n k e l   p e r s o o n   l a t e n   v e r t e g e n w o o r d i g e n   ;   z o l a n g   d i t   n i e t   g e b e u r d   i s   w o r d e n   d e   r e c h t e n   d i e   a a n   d e z e   a a n d e l e n   v e r b o n d e n   z i j n ,   o p g e s c h o r t . 
 
 K a n   t u s s e n   d e   g e r e c h t i g d e n   g e e n   o v e r e e n s t e m m i n g   b e r e i k t   w o r d e n ,   d a n   k a n   d e   b e v o e g d e   r e c h t e r   o p   v e r z o e k   v a n   d e   m e e s t   g e r e d e   p a r t i j   e e n   v o o r l o p i g   b e w i n d v o e r d e r   b e n o e m e n   o m   d e   b e t r o k k e n   r e c h t e n   u i t   t e   o e f e n e n   i n   h e t   b e l a n g   v a n   d e   g e z a m e n l i j k e   g e r e c h t i g d e n . 
 
 W a n n e e r   h e t   a a n d e e l   t o e b e h o o r t   a a n   b l o t e   e i g e n a a r s   e n   v r u c h t g e b r u i k e r s   w o r d e n   a l l e   r e c h t e n ,   i n b e g r e p e n   h e t   s t e m r e c h t ,   u i t g e o e f e n d   d o o r   d e   v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . 
 
 H O O F D S T U K   I I I .   B E S T U U R   E N   C O N T R O L E . 
 
 A r t i k e l   1 4 .   S A M E N S T E L L I N G   V A N   D E   R A A D   V A N   B E S T U U R . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   b e s t u u r d   d o o r   e e n   r a a d ,   s a m e n g e s t e l d   u i t   t e n m i n s t e   d r i e   l e d e n ,   n a t u u r l i j k e   o f   r e c h t s p e r s o n e n   a l   o f   n i e t   a a n d e e l h o u d e r s ,   b e n o e m d   v o o r   t e n   h o o g s t e   z e s   j a a r   d o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   d e r   a a n d e e l h o u d e r s   e n   v a n   w i e   h e t   m a n d a a t   t e   a l l e n   t i j d e   k a n   w o r d e n   h e r r o e p e n .   W a n n e e r   e v e n w e l   o p   e e n 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v a n   d e   a a n d e e l h o u d e r s   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   v a s t g e s t e l d   d a t   d e   v e n n o o t s c h a p   n i e t   m e e r   d a n   t w e e   a a n d e e l h o u d e r s   h e e f t ,   m a g   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   u i t   s l e c h t s   t w e e   l e d e n   b e s t a a n   t o t   d e   d a g   v a n   d e   g e w o n e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ,   d i e   v o l g t   o p   d e   v a s t s t e l l i n g ,   d o o r   a l l e   m i d d e l e n ,   d a t   e r   m e e r   d a n   t w e e   a a n d e e l h o u d e r s   z i j n .   Z o l a n g   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   s l e c h t s   t w e e   ! e d e n   t e l t ,   h o u d t   d e   c l a u s u l e   v e r m e l d   o n d e r   a r t i k e l   1 5   v a n   d e z e   s t a t u t e n   -   k r a c h t e n s   d e w e l k e   a a n   d e   v o o r z i t t e r   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   e e n   b e s l i s s e n d e   s t e m   t o e k o m t ,   o p   g e v o l g   t e   h e b b e n . 
 
 W a n n e e r   e e n   r e c h t s p e r s o o n   a a n g e w e z e n   w o r d t   t o t   b e s t u u r d e r ,   z a a k v o e r d e r ,   o f   l i d   v a n   h e t   d i r e c t i e c o m i t é ,   b e n o e m t   d e z e   o n d e r   z i j n   v e n n o t e n ,   z a a k v o e r d e r s ,   b e s t u u r d e r s   o f   w e r k n e m e r s   e e n   v a s t e   v e r t e g e n w o o r d i g e r ,   n a t u u r l i j k   p e r s o o n ,   d i e   b e l a s t   w o r d t   m e t   d e   u i t v o e r i n g   v a n   d e   o p d r a c h t   i n   n a a m   e n   v o o r   r e k e n i n g   v a n   d e   r e c h t s p e r s o o n . 
 
 D e z e   v e r t e g e n w o o r d i g e r   m o e t   a a n   d e z e l f d e   v o o r w a a r d e n   v o l d o e n   e n   i s   b u r g e r r e c h t e l i j k   a a n s p r a k e l i j k   e n   s t r a f r e c h t e l i j k   v e r a n t w o o r d e l i j k   a l s o f   h i j   z e l f   d e   b e t r o k k e n   o p d r a c h t   i n   e i g e n   n a a m   e n   v o o r   e i g e n   r e k e n i n g   z o u   v o l b r e n g e n ,   o n v e r m i n d e r d   d e   h o o f d e l i j k e   a a n s p r a k e l i j k h e i d   v a n   d e   r e c h t s p e r s o o n   d i e   h i j   v e r t e g e n w o o r d i g t .   D e z e   l a a t s t e   m a g   z i j n   v e r t e g e n w o o r d i g e r   n i e t   o n t s l a a n   z o n d e r   t e g e l i j k   e e n   o p v o l g e r   t e   b e n o e m e n . 
 
 V o o r   d e   b e n o e m i n g   e n   d e   b e ë i n d i g i n g   v a n   d e   o p d r a c h t   v a n   d e   v a s t e   v e r t e g e n w o o r d i g e r   g e l d e n   d e z e l f d e   r e g e l s   v a n   o p e n b a a r m a k i n g   a l s o f   h i j   d e z e   o p d r a c h t   i n   e i g e n   n a a m   e n   v o o r   e i g e n   r e k e n i n g   z o u   v e r v u l l e n 
 
 I n d i e n   d e   v e n n o o t s c h a p   z e l f   t o t   b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r   w o r d t   b e n o e m d   i n   e e n   v e n n o o t s c h a p   k o m t   d e   b e v o e g d h e i d   o m   e e n   v a s t e   v e r t e g e n w o o r d i g e r   t e   b e n o e m e n   t o e   a a n   h e t   b e s t u u r s o r g a a n . 
 
 D e   b e s t u u r d e r s   z i j n   h e r b e n o e m b a a r . 
 
 D e   b e s t u u r d e r ,   w a a r v a n   d e   t e r m i j n   v a n   z i j n   m a n d a a t   i s   v e r s t r e k e n ,   b l i j f t   i n   f u n c t i e   t o t   z o l a n g   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g ,   o m   w e l k e   r e d e n   o o k ,   n i e t   i n   d e   v a c a t u r e   v o o r z i e t . 
 
 I n   g e v a l   v a n   v o o r t i j d i g e   v a c a t u r e   i n   d e   s c h o o t   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r ,   o m   w e l k e   r e d e n   o o k ,   h e b b e n   d e   o v e r b l i j v e n d e   b e s t u u r d e r s   h e t   r e c h t   v o o r l o p i g   i n   d e   v a c a t u r e   t e   v o o r z i e n   t o t d a t   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   e e n   n i e u w e   b e s t u u r d e r   b e n o e m t .   D e   b e n o e m i n g   w o r d t   o p   d e   a g e n d a   v a n   d e   e e r s t v o l g e n d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   g e p l a a t s t . 
 
 D e   r a a d   v a n   b e s t u u r   k a n   o n d e r   z i j n   l e d e n   e e n   v o o r z i t t e r   b e n o e m e n .   B i j   o n t s t e n t e n i s   v a n   b e n o e m i n g   o f   b i j   a f w e z i g h e i d   v a n   d e   v o o r z i t t e r   w o r d t   h e t   v o o r z i t t e r s c h a p   w a a r g e n o m e n   d o o r   d e   o u d s t e   i n   j a r e n   d e r   a a n w e z i g e   b e s t u u r d e r s . 
 
 A r t i k e l   1 5 .   B I J E E N K O M S T E N   -   B E R A A D S L A G I N G   E N   B E S L U I T V O R M I N G . 
 
 D e   r a a d   v a n   b e s t u u r   w o r d t   b i j e e n g e r o e p e n   d o o r   d e   v o o r z i t t e r ,   e e n   g e d e l e g e e r d   b e s t u u r d e r   o f   t w e e   b e s t u u r d e r s ,   t e n m i n s t e   d r i e   d a g e n   v o o r   d e   d a t u m   v o o r z i e n   v o o r   d e   v e r g a d e r i n g . 
 
 D e   o p r o e p i n g   g e s c h i e d t   g e l d i g   p e r   b r i e f ,   t e l e f a x   o f   e - m a i l . 
 
 E l k e   b e s t u u r d e r   d i e   e e n   v e r g a d e r i n g   v a n   d e   r a a d   b i j w o o n t   o f   z i c h   e r o p   l a a t   v e r t e g e n - w o o r d i g e n   w o r d t   a l s   r e g e l m a t i g   o p g e r o e p e n   b e s c h o u w d .   E e n   b e s t u u r d e r   k a n   e r   e v e n e e n s   a a n   v e r z a k e n   z i c h   t e   b e r o e p e n   o p   h e t   o n t b r e k e n   o f   d e   o n r e g e l m a t i g h e i d   v a n   d e   o p r o e p i n g   e n   d i t   v o o r   o f   n a   d e   v e r g a d e r i n g   w a a r o p   h i j   n i e t   a a n w e z i g   i s . 
 
 D e   v e r g a d e r i n g e n   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   w o r d e n   g e h o u d e n   i n   B e l g i ë   o f   i n   h e t   b u i t e n - ' l a n d ,   o p   d e   p l a a t s   a a n g e d u i d   i n   d e   o p r o e p i n g . 
 
 I e d e r e   b e s t u u r d e r   k a n ,   h e t z i j   s c h r i f t e l i j k ,   h e t z i j   p e r   t e l e g r a m ,   t e l e x   o f   t e l e c o p i e ,   v o l m a c h t   g e v e n   a a n   e e n   a n d e r   l i d   v a n   d e   r a a d   o m   h e m   o p   e e n   w e l b e p a a l d e   v e r g a d e r i n g   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n .   E e n   b e s t u u r d e r   m a g   m e e r d e r e   v a n   z i j n   c o l l e g a ' s   v e r t e g e n w o o r d i g e n   e n   m a g ,   b e n e v e n s   z i j n   e i g e n   s t e m ,   e v e n v e e l   s t e m m e n   u i t b r e n g e n   a l s   h i j   v o l m a c h t e n   h e e f t   o n t v a n g e n .   B e h a l v e   i n   g e v a l   v a n   o v e r m a c h t ,   k a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   s l e c h t s   g e l d i g   b e s l i s s e n   i n d i e n   t e n m i n s t e   d e   h e l f t   v a n   z i j n   l e d e n   t e g e n w o o r d i g   o f   v e r t e g e n w o o r d i g d   i s .   I n d i e n   d e z e   v o o r w a a r d e   n i e t   i s   v e r v u l d ,   k a n   e e n   n i e u w e   v e r g a d e r i n g   w o r d e n   s a m e n g e r o e p e n   d i e   g e l d i g   z a l   b e r a a d s l a g e n   e n   b e s l i s s e n   o v e r   d e   p u n t e n   d i e   o p   d e   d a g o r d e   v a n   d e   v o r i g e   v e r g a d e r i n g   v o o r k w a m ,   i n d i e n   t e n m i n s t e   t w e e   b e s t u u r d e r s   t e g e n w o o r d i g   o f   v e r t e g e n w o o r d i g d   z i j n . 
 
 E l k e   b e s l i s s i n g   v a n   d e   r a a d   w o r d t   g e n o m e n   m e t   g e w o n e   m e e r d e r h e i d   d e r   s t e m m e n   v a n   d e   t e g e n w o o r d i g e   o f   v e r t e g e n w o o r d i g d e   b e s t u u r d e r s   e n   b i j   o n t h o u d i n g   v a n   é é n   o f   m e e r   o n d e r   h e n ,   m e t   d e   m e e r d e r h e i d   v a n   d e   a n d e r e   b e s t u u r d e r s . 
 
 B i j   s t a k i n g   v a n   s t e m m e n   i s   d e   s t e m   v a n   d e g e n e   d i e   d e   v e r g a d e r i n g   v o o r z i t   d o o r s l a g g e v e n d . 
 
 I n   u i t z o n d e r l i j k e   g e v a l l e n   w a n n e e r   d e   d r i n g e n d e   n o o d z a k e l i j k h e i d   e n   h e t   b e l a n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   z u l k s   v e r e i s e n ,   k u n n e n   d e   b e s l u i t e n   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   w o r d e n   g e n o m e n   b i j   e e n p a r i g   s c h r i f t e l i j k   a k k o o r d   v a n   d e   b e s t u u r d e r s .   D e z e   p r o c e d u r e   k a n   e c h t e r   n i e t   w o r d e n   g e v o l g d   v o o r   d e   v a s t s t e l l i n g   v a n   d e   j a a r r e k e n i n g   o f   d e   a a n w e n d i n g   v a n   h e t   t o e g e s t a a n   k a p i t a a l . 
 
 A r t i k e l   1 8 .   B E S T U U R S B E V O E G D H E I D   V A N   D E   R A A D   V A N   B E S T U U R . 
 
 D e   r a a d   v a n   b e s t u u r   i s   b e k l e e d   m e t   d e   m e e s t   u i t g e b r e i d e   m a c h t e n   o m   a l l e   h a n d e l i n g e n   t e   v e r r i c h t e n   d i e   n o d i g   o f   d i e n s t i g   z i j n   v o o r   h e t   b e r e i k e n   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   d o e l   m e t   u i t z o n d e r i n g   v a n   d i e   h a n d e l i n g e n   a a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   v o o r b e h o u d e n   d o o r   d e   w e t . 
 
 A r t i k e l   1 9   V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D   V A N   D E   R A A D   V A N   B E S T U U R . 
 
 D e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   t e n   o v e r s t a a n   v a n   d e r d e n ,   v o o r   h e t   g e r e c h t   e n   i n   d e   a k t e n ,   m e t   i n b e g r i p   v a n   d e z e   v o o r   d e w e l k e   d e   t u s s e n k o m s t   v a n   e e n   o p e n b a a r   a m b t e n a a r   o f   e e n   n o t a r i s   v e r e i s t   i s ,   g e l d i g   v e r t e g e n w o o r d i g d   d o o r   h e t   a f z o n d e r l i j k   o p t r e d e n   v a n   e e n   g e d e l e g e e r d   b e s t u u r d e r .   E e n   g e d e l e g e e r d   b e s t u u r d e r   i s   e v e n e e n s   b e v o e g d   o m   d e   v e n n o o t s c h a p   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n   w a n n e e r   z i j   w o r d t   b e n o e m d   t o t   b e s t u u r d e r   o f   v e r e f f e n a a r   v a n   e e n   a n d e r e   v e n n o o t s c h a p . 
 
 B i n n e n   h e t   k a d e r   v a n   h e t   d a g e l i j k s   b e s t u u r ,   i s   d e   v e n n o o t s c h a p   t e v e n s   g e l d i g   v e r t e g e n w o o r d i g d   d o o r   e e n   g e v o l m a c h t i g d e   t o t   d i t   b e s t u u r . 
 
 Z e   i s   b o v e n d i e n ,   b i n n e n   h e t   k a d e r   v a n   h u n   m a n d a a t ,   g e l d i g   v e r b o n d e n   d o o r   b i j z o n d e r e   g e v o l m a c h t i g d e n . 
 
 B i j l a g e n   b i j   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d   - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4   -   A n n e x e s   d u   M o n i t e u r   b e l g e 
 
 B o v e n d i e n   k a n   d e   v e n n o o t s c h a p   i n   h e t   b u i t e n l a n d   v e r t e g e n w o o r d i g d   w o r d e n   d o o r   i e d e r e   p e r s o o n   u i t d r u k k e l i j k   d a a r t o e   a a n g e s t e l d   d o o r   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r . 
 
 H O O F D S T U K   I V .   A L G E M E N E   A A N D E E L H O U D E R S V E R G A D E R I N G E N 
 
 A r t i k e l   2 2   J A A R V E R G A D E R I N G   -   B U I T E N G E W O N E   A L G E M E N E   V E R G A D E R I N G . 
 
 D e   j a a r v e r g a d e r i n g   z a l   g e h o u d e n   w o r d e n   o p   d e   e e r s t e   m a a n d a g   v a n   d e   m a a n d   j u n i   o m   e l f   u u r . 
 
 I n d i e n   d e z e   d a g   e e n   w e t t e l i j k e   f e e s t d a g   i s ,   h e e f t   d e   v e r g a d e r i n g   d e   v o l g e n d e   w e r k d a g   p l a a t s . 
 
 A r t i k e l   2 3 .   O P R O E P I N G . 
 
 D e   h o u d e r s   v a n   a a n d e l e n   o p   n a a m   a l s o o k   d e   b e s t u u r d e r s   e n   e v e n t u e l e   c o m m i s s a r i s   w o r d e n   p e r   a a n g e t e k e n d e   b r i e f   -   t e n z i j   d e   b e s t e m m e l i n g e n   i n d i v i d u e e l ,   u i t d r u k k e l i j k   e n   s c h r i f t e l i j k   h e b b e n   i n g e s t e m d   o m   d e   o p r o e p i n g   v i a   e e n   a n d e r   c o m m u n i c a t i e m i d d e l   t e   o n t v a n g e n   -   ,   v i j f t i e n   d a g e n   v o o r   d e   v e r g a d e r i n g   u i t g e n o d i g d .   D e   b r i e f   v e r m e l d t   d e   a g e n d a .   H e t   v o o r g a a n d e   g e l d t   o o k   v o o r   d e   e v e n t u e l e   h o u d e r s   v a n   o b l i g a t i e s   e n   w a r r a n t s   o p   n a a m   o f   d e   h o u d e r s   v a n   c e r t i f i c a t e n   o p   n a a m   d i e   m e t   m e d e w e r k i n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w e r d e n   u i t g e g e v e n . 
 
 D e   h o u d e r s   v a n   a a n d e l e n ,   v a n   o b l i g a t i e s   o f   v a n   w a r r a n t s   o p   n a a m   e n   d e   h o u d e r s   v a n   c e r t i f i c a t e n   o p   n a a m   d i e   m e t   m e d e w e r k i n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w e r d e n   u i t g e g e v e n ,   d e   b e s t u u r d e r s   e n   d e   e v e n t u e l e   c o m m i s s a r i s s e n   d i e   a a n   d e   v e r g a d e r i n g   d e e l n e m e n   o f   e r   z i c h   d o e n   v e r t e g e n w o o r d i g e n   w o r d e n   a l s   r e g e l m a t i g   o p g e r o e p e n   b e s c h o u w d .   D e   v o o r m e l d e   p e r s o n e n   k u n n e n   e r   t e v e n s   v o o r   o f   n a   d e   b i j e e n k o m s t   v a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   w e l k e   z i j   n i e t   b i j w o o n d e n   a a n   v e r z a k e n   z i c h   t e   b e r o e p e n   o p   h e t   o n t b r e k e n   o f   d e   o n r e g e l m a t i g h e i d   v a n   d e   o p r i c h t i n g s b r i e f . 
 
 A r t i k e l   2 6 .   D E P O N E R I N G   V A N   D E   E F F E C T E N . 
 
 O m   t e   w o r d e n   t o e g e l a t e n   t o t   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   m o e t   e l k e   e i g e n a a r   v a n   a a n d e l e n ,   i n d i e n   z u l k s   i n   d e   o p r o e p i n g   w o r d t   v e r e i s t ,   m i n s t e n s   d r i e   w e r k d a g e n   v o o r   d e   d a t u m   d i e   b e p a a l d   w e r d   v o o r   d e   b i j e e n k o m s t ,   z i j n   c e r t i f i c a t e n   v a n   a a n d e l e n   o p   n a a m ,   n e e r l e g g e n   o p   d e   m a a t s c h a p p e l i j k e   z e t e l   o f   b i j   d e   i n s t e l l i n g e n   d i e   i n   d e   b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n   w o r d e n   v e r m e l d . 
 
 Z a t e r d a g e n ,   z o n d a g e n   e n   w e t t e l i j k e   f e e s t d a g e n   w o r d e n   v o o r   d e   t o e p a s s i n g   v a n   d i t   a r t i k e l   n i e t   a l s   w e r k d a g e n   b e s c h o u w d . 
 
 A r t i k e l   3 6 .   B O E K J A A R   -   J A A R R E K E N I N G   -   J A A R V E R S L A G . 
 
 H e t   b o e k j a a r   b e g i n t   o p   é é n   j a n u a r i   e n   e i n d i g t   o p   é é n   e n   d e r t i g   d e c e m b e r   v a n   e l k   j a a r . 
 
 A r t i k e l   3 7 .   W I N S T V E R D E L I N G . 
 
 V a n   d e   n e t t o w i n s t   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w o r d t   e l k   j a a r   t e n m i n s t e   v i j f   t e n   h o n d e r d   a a n g e n o m e n   v o o r   d e   v o r m i n g   v a n   d e   w e t t e l i j k e   r e s e r v e .   D e z e   a f n e m i n g   i s   n i e t   l a n g e r   v e r p l i c h t   v a n   z o d r a   d e   w e t t e l i j k e   r e s e r v e   é é n / t i e n d e   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   b e d r a a g t . 
 
 O p   v o o r s t e l   v a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   b e s l i s t   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   o v e r   d e   b e s t e m m i n g   v a n   h e t   s a l d o   v a n   d e   n e t t o w i n s t . 
 
 H O O F D S T U K   V I   O N T B I N D I N G   E N   V E R E F F E N I N G . 
 
 A r t i k e l   4 1 .   V E R L I E Z E N 
 
 a )   W a n n e e r ,   t e n   g e v o l g e   v a n   g e l e d e n   v e r l i e s ,   h e t   n e t t o - a c t i e f   g e d a a l d   i s   t o t   m i n d e r   d a n   d e   h e l f t   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l   m o e t   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   b i j e e n k o m e n   b i n n e n   e e n   t e r m i j n   v a n   t e n   h o o g s t e   t w e e   m a a n d e n   n a d a t   h e t   v e r l i e s   i s   v a s t g e s t e l d ,   o f   k r a c h t e n s   w e t t e l i j k e   o f   s t a t u t a i r e   b e p a l i n g e n   h a d   m o e t e n   w o r d e n   v a s t g e s t e l d ,   o m   i n   v o o r k o m e n d   g e v a l   v o l g e n s   d e   r e g e l s   d i e   v o o r   e e n   s t a t u t e n w i j z i g i n g   z i j n   g e s t e l d ,   t e   b e r a a d s l a g e n   e n   t e   b e s l u i t e n   o v e r   d e   o n t b i n d i n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   e n   e v e n t u e e l   o v e r   a n d e r e   i n   d e   a g e n d a   a a n g e k o n d i g d e   m a a t r e g e l e n .   D e   r a a d   v a n   b e - s t u u r   v e r a n t w o o r d t   z i j n   v o o r s t e l l e n   i n   e e n   b i j z o n d e r   v e r s l a g   d a t   v i j f t i e n   d a g e n   v o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   o p   d e   z e t e l   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   t e r   b e s c h i k k i n g   v a n   d e   a a n d e e l h o u d e r s   w o r d t   g e s t e l d . 
 
 b )   W a n n e e r   h e t   n e t t o - a c t i e f ,   t e n g e v o l g e   v a n   g e l e d e n   v e r - ' l i e s ,   g e d a a l d   i s   t o t   m i n d e r   d a n   é é n / v i e r d e   v a n   h e t   m a a t s c h a p p e l i j k   k a p i t a a l ,   k a n   d e   o n t b i n d i n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   u i t g e s p r o k e n   w o r d e n   w a n n e e r   z i j   w o r d t   g o e d g e k e u r d   d o o r   e e n / v i e r d e   g e d e e l t e   v a n   d e   t e r   v e r g a d e r i n g   u i t g e b r a c h t e   s t e m m e n . 
 
 c )   W a n n e e r   h e t   n e t t o - a c t i e f   g e d a a l d   i s   t o t   b e n e d e n   h e t   w e t t e l i j k   m i n i m u m b e d r a g ,   k a n   i e d e r e   b e l a n g h e b b e n d e   d e   o n t b i n d i n g   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   v o o r   d e   r e c h t b a n k   v o r d e r e n ,   l n   v o o r k o m e n d   g e v a l   k a n   d e   r e c h t b a n k   a a n   d e   v e n n o o t s c h a p   e e n   t e r m i j n   t o e s t a a n   o m   h a a r   t o e s t a n d   t e   r e g u l a r i s e r e n . 
 
 A r t i k e l   4 2 ,   O N T B I N D I N G   E N   V E R E F F E N I N G . 
 
 B i j   o n t b i n d i n g   m e t   v e r e f f e n i n g   w o r d e n   é é n   o f   m e e r   v e r e f f e n a a r s   b e n o e m d   d o o r   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g .   i s   d a a r o m t r e n t   n i e t s   b e s l i s t ,   d a n   w o r d e n   d e   i n   f u n c t i e   z i j n d e   b e s t u u r d e r s   v a n   r e c h t s w e g e   a i s   v e r e f f e n a a r s   b e s c h o u w d ,   n i e t   a l l e e n   o m   k e n n i s g e v i n g e n   e n   b e t e k e n i n g e n   t e   o n t v a n g e n ,   m a a r   o o k   o m   d e   v e n n o o t s c h a p   d a a d w e r k e l i j k   t e   v e r e f f e n e n ,   e n   n i e t   a l l e e n   t e n   o v e r s t a a n   v a n   d e r d e n ,   m a a r   o o k   t e n   o v e r s t a a n   v a n   d e   a a n d e e l h o u d e r s .   Z i j   b e s c h i k k e n   o v e r   a l l e   m a c h t e n   g e n o e m d   i n   d e   a r t i k e l s   1 8 6   e n   1 8 7   v a n   h e t   W e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n ,   z o n d e r   b i j z o n d e r e   m a c h t i g i n g   v a n   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g .   D e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   k a n   e v e n w e l   t e n   a l l e   t i j d e   d e z e   b e v o e g d h e d e n   b i j   g e w o n e   m e e r d e r h e i d   b e p e r k e n . 
 
 D e   v e r e f f e n a a r s   t r e d e n   p a s   i n   f u n c t i e   n a d a t   d e   r e c h t b a n k   v a n   k o o p h a n d e l   i s   o v e r g e g a a n   t o t   d e   b e v e s t i g i n g   v a n   h u n   b e n o e m i n g   e n   d i t   v o l g e n s   d e   b e p a l i n g e n   v a n   h e t   W e t b o e k   v a n   v e n n o o t s c h a p p e n 
 
 A l l e   a c t i v a   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   w o r d e n   g e r e a l i s e e r d   t e n z i j   d e   a l g e m e n e   v e r g a d e r i n g   a n d e r s   b e s l i s t . 
 
 I n d i e n   n i e t   a l l e   a a n d e l e n   i n   d e z e l f d e   m a t e   w e r d e n   v o l g e s t o r t   h e r s t e l l e n   d e   v e r e f f e n a a r s   h e t   e v e n w i c h t ,   h e t z i j   d o o r   b i j k o m e n d e   o p v r a g i n g e n   t e   d o e n ,   h e t z i j   d o o r   v o o r a f g a a n d e l i j k e   b e t a l i n g e n   t e   d o e n . 
 
 E l f d e   b e s l i s s i n g 
 
 M a c h t i g i n g   w o r d t   g e g e v e n   a a n   d e   r a a d   v a n   b e s t u u r   o m   d e   g e n o m e n   b e s l i s s i n g e n   u i t   t e   v o e r e n   e n   a a n   o n d e r g e t e k e n d e   n o t a r i s   o m   d e   g e c o ö r d i n e e r d e   t e k s t   v a n   d e   s t a t u t e n   u i t   t e   v o e r e n . 
 
 R a a d   v a n   b e s t u u r 
 
 E n   o n m i d d e l l i j k   d a a r o p   z i j n   s a m e n g e k o m e n   i n   r a a d   v a n   b e s t u u r   d e   b e s t u u r d e r s   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   : 
 
 -   d e   h e e r   P a u l   R u w e t t e   v o o r n o e m d 
 
 -   m e v r o u w   D e   M e y e r   C h r i s t i n e   v o o r n o e m d 
 
 -   d e   h e e r   N i c k y   B a u w e n s   v o o r n o e m d 
 
 1 .   d i e   v e r k l a r e n   h e t   o n t s l a g   t e   a a n v a a r d e n   i n g e d i e n d   d o o r   d e   h e e r   P a u l   R u w e t t e   a i s   g e d e l e g e e r d   b e s t u u r d e r .   H e t   o n t s l a g   w o r d t   i n g e d i e n d   v a n a f   h e d e n .   K w i j t i n g   w o r d t   h e m   v e r l e e n d   v a n   z i j n   u i t g e o e f e n d e   m a n d a a t . 
 
 2 .   d i e   a a n d u i d e n   a i s   n i e u w e   g e d e l e g e e r d   b e s t u u r d e r   v a n   d e   v e n n o o t s c h a p   v o o r   e e n   t e r m i j n   v a n   z e s   j a a r   :   d e   h e e r   N i c k y   B a u w e n s ,   a a n v a a r d e n d . 
 
 V O O R   G E L I J K V O R M I G   O N T L E D E N D   U I T T R E K S E L 
 
 P h i l i p p e   W e r b r o u c k 
 
 N o t a r i s 
 
 T e g e l i j k   h i e r m e e   n e e r g e l e g d : 
 
 -   e x p e d i t i e   v a n   d e   a k t e   d d   2 0   d e c e m b e r   2 0 1 3 
 
 -   c o ö r d i n a t i e   d e r   s t a t u t e n 
 
 V o o r b e h o u d e n   a a n   h e t   B e l g i s c h   S t a a t s b l a d 
 
 O p   d e   l a a t s t e   b l z .   v a n   L u i k   B   v e r m e l d e n   :   R e c t o   :   N a a m   e n   h o e d a n i g h e i d   v a n   d e   i n s t r u m e n t e r e n d e   n o t a r i s ,   h e t z i j   v a n   d e   p e r s o ( o ) n ( e n )   b e v o e g d   d e   r e c h t s p e r s o o n   t e n   a a n z i e n   v a n   d e r d e n   t e   v e r t e g e n w o o r d i g e n 
 
 V e r s o   :   N a a m   e n   h a n d t e k e n i n g