17/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 n p l
M O N I T E
0 9 -
B E L G I S C H
J R B E L G E
4 - 2 0 1 4 n e n n e 1 t a l U t v i l a m t i .
g u t i o % u n i .
S T A A T r n
G r i f f i e e 2 A p e 2 A 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 3 . 5 5 9 . 9 3 8
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) A B S O L U T E A R T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l 8 0 0 0 B r u g g e , D i j v e r 4 - 5
( v o l l e d i g a d r e s )
" c i n d e n i v e r r i a k t e K E N N I S N A M E U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O N M I D D E L L I J K G E V O L G D D O O R K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A V A N D E S C H U L D V O R D E R I N G V A N D E D I V I D E N D G E R E C H T I G D E Z E T E L - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A B S O L U T E A R T " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , D i j v e r 4 - 5 , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s m a r k e y E r w i n o p 2 9 m a a r t 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d b l i j k t :
" E E R S T E B E S L U l T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 4 w a a r b i j , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , a f k o m s t i g u i t o n t t r e k k i n g v a n d e ' a n d e r e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ' v o o r e e n b e d r a g v a n 4 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n ' d e ` o v e r g e d r a g e n r e s u l t a t e n ' v o o r e e n b e d r a g v a n 7 9 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e ' r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 0 % , z i j n d e h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , i n ' t o t a a l z i j n d e é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d , a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t v e r s l a g v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d a a n m i l , N o t a r i s , v o o r g e l e g d . T W E E D E B E S L U I T
, D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 4 m e t ' b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D i t v e r s l a g z a l g e l i j k t i j d i g a l s d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u g g e .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 4 v a n B o s m a n B a r t , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n - ' d e l e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - i s p r a k e l i j k h e i d " B E D R 1 J F S R E V I S O R B A R T B O S M A N " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 8 0 0 D e i n z e , G u i d o
, G e z e l l e l a a n 1 1 6 , a a n g e s t e l d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e m a n i e r v a n w a a r d e b e p a l i n g e n d e e f f e c t i e v e v e r g o e d i n g d i e d a a r t e g e n o v e r w o r d t g e s t e l d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; i e d e r e ' a a n d e e l h o u d e r e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n , h e t v e r s l a g .
' N e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 5 m a a r t 2 0 1 4 , b e s l u i t a l s v o l g t
" F . B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . B V B A B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a r t B o s m a n , ' b e d r i j f s r e v i s o r , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r d e r , d h r , D e B e c k e r Y v a n , o p 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o m k r a c h t e n s a r t . 6 0 2 v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r , i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d h r , D e B e c k e r Y v a n t e n b e l o p e v a n 1 . 1 3 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R , h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d h r . D e B e c k e r M i g u e l t e n b e l o p e v a n 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R e n h e t t e g o e d a a n d i v i d e n d v a n d h r . D e B e c k e r Y o e r i t e n b e l o p e v a n 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R b i j d e N V A B S O L U T E A R T , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , ,
D i j v e r 4 - 5 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
- D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O p d e l a a t s t e t i j z v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t c r e a t i e v a n 1 1 . 3 4 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V A B S O L U T E A R T , w a a r v a n e r 1 1 . 3 0 4 z u l l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d h r . D e B e c k e r Y v a n , 1 8 a a n d h r . D e B a c k e r M i g u e l e n 1 8 a a n d h r . D e B e c k e r Y o e r i .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i m e s s o p i n i o n " i s .
H u i d i g v e r s l a g w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d v o o r h e t g e b r u i k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l z o a l s h i e r b o v e n b e s c h r e v e n e n k a n d e r h a l v e v o o r g e e n e n k e l a n d e r d o e l g e b r u i k t w o r d e n . D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g k a d e r t b i n n e n a r t , 5 3 7 W I B 9 2 : .
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g z a l w o r d e n n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t d i t v e r s l a g m e t e e n p a r i g - , h e r d v a n s t e m m e n g o e d .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , a l s v o l g t t e r e a l i s e r e n : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d v i e r e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s c r e a t i e v a n 1 1 . 3 4 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t p r o r a t a t e m p o r i s .
D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r w e z e n l i j k t a l s v o l g t
- D E B A C K E R Y v a n v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 . 1 3 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e k a p i t a a l v e r t i o g i n g , h e t z i j o p 1 1 . 3 0 4 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n h i j v e r k l a a r t d i t b e d r a g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n .
- D E B A C K E R M i g u e l v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j o p 1 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n h i j v e r k l a a r t d i t b e d r a g v o l l e d i g t e v o l s t o r t e n ,
- D E B A C K E R Y o e r i v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j o p 1 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e n h i j v e r k l a a r t d i t b e d r a g v o l l e d i g t e v o i s t o r t e n .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t O n s , i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 . 1 3 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d o v e r 1 1 . 9 7 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n o m d e z e v o o r t a a n t e v e r m e l d e n i n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g e n .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e W e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
- A R T I K E L T W E E Z E T E L
D e v e r g a d e i n g b e s l u i t d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e a l i n e a : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v a s t g e s t e l d . " .
- A R T I K E L V I J F K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d a r t i k e l : " A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t É É N M I L J O E N H O N D E R D Z E V E N E N N E G E N T I G D U 1 Z E N D E U R O ( 1 . 1 9 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g ( 1 1 . 9 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - n a l e w a a r d e " .
- A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 4 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d a r t i k e l :
" A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t ,
F o o r .
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n O e m i n g d o o r d e b e v o e g d e ' r e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z i j n , v o r m e n z i j e e n
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
M e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e
v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n ;
g o e d g e k e u r d .
M e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j
v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e
i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n '
s t o r t i n g e n .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n
a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , " .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e o v e r g a n g s b e p a l i n g t o e t e v o e g e n
" O V E R G A N G S B E P A L I N G
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , D í j v e r
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M a r k e y E r w i n ( g e t e k e n d )
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/12/2012
ÿþ 1 ~ f f ' 3 r , M o d W o r t ! 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d r i n g B r u g g e )
p ' 2 9 N O V . 2 0 1 2
G r i f f i e r : e i g r r e e
r
l l l
1 2 1 0 0 1
V
b e h a a B e l
S t a f
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 5 9 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B S O L U T E A R T
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i j v e r 4 - 5 t e 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g & h e r b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n t e n z e t e l w e r d m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2
- o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r d e H e e r D E B A C K E R Y v a n , w o n e n d e i n d e J o o s t d e D a m h o u d e r s t r a a t 1 2 t e 8 0 0 0 B r u g g e v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d &
o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 : ,
- D e H e e r D E B A C K E R M i g u e l , w o n e n d e i n L a v o o r d e s t r a a t 1 8 t e 8 7 5 0 W i n g e n e ;
- D e H e e r D E B A C K E R Y o e r i , w o n e n d e i n d e W i l l e m W e n e m a e r s t r a a t 4 8 t e 9 0 0 0 G e n t , d i e b i j d e z e h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d d , d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 s a m e n e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 :
- d e H e e r D E B A C K E R Y o e r i , w o n e n d e i n d e W i l l e m W e n e m a e r s t r a a t 4 8 t e 9 0 0 0 G e n t , v o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d .
I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 D e H e e r D E i 3 A C K E R Y v a n , w o n e n d e i n d e J o o s t d e D a m h o u d e r s t r a a t 1 2 t e 8 0 0 0 B r u g g e t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
G e t e k e n d ,
d e H e e r D E B A C K E R Y v a n ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/10/2012
ÿþ( n ( M a d w o r d 1 1 . 1
~ , . _ . . . . . _ , . . . ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o I i 1 1 1 1 . 1 1 6 1 ) 1 0 1 ! 1 ! I N
b e h o u a a n
S t a a t s k
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I Ï r á é f ~
R E C H T S , , w 4 { + 1 K O O P H A N D E L 7 a
R R U , . , , . . - , ,
' ' ~ l º%n r s é B r u g t
~ ~ , f i e r , Z O ~ ?
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 5 5 9 . 9 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A B S O L U T E A R T
( v e r k o r t ) : i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i j v e r 4 - 5 t e 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n t e n z e t e l w e r d m e t é é n p a r i g h e i d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 :
h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r v a n :
- D e H e e r D E B A C K E R Y v a n , w o n e n d e i n d e J o o s t d e D a m h o u d e r s t r a a t 1 2 t e 8 0 0 0 B r u g g e . V o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d .
V o l g e n d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d d , d e v o l t a l l i g e R a a d v a n B e s t u u r d d . 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 s a m e n e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e a a n v a a r d e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 / 0 4 / 2 0 1 2 :
- D e H e e r D E B A C K E R Y v a n , w o n e n d e i n d e J o o s t d e D a m h o u d e r s t r a a t 1 2 t e 8 0 0 0 B r u g g e , v o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d .
I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 2 d e H e e r D E B A C K E R Y o e r i , w o n e n d e i n d e W i l l e m W e n e m a e r s t r a a t 4 8 t e 9 0 0 0 G e n t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t .
G e t e k e n d ,
d e H e e r D E B A C K E R Y o e r i ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e