22/05/2014
ÿþ~
M o d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f a l - F _ E R - G F L . F C : ' i l 7
M O N I T
1 5
B E L G I S C
E U R B E L G E
- 0 5 - 2 0 1 4
- I S T A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 5 9 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
- 7 . 0 5 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K K C l i 7 R 1 K W A N D f w L I U C B ü i I
r i f - f i e
b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : N I E U W S T R A A T 1 4 6 8 5 6 0 W E V E L G E M B E L G I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
E r b l i j k t u i t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 J u n i 2 0 1 3 d a t
D e a l g e m e n e v e r g a d é r i n g b e s l u i t a l s c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ' , v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s ' B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , d i e z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r F i l i p L o z i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r i J f s r e v i s o r .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
W i l f r i e d B o l s e n s
D i r e c t o r F i n a n c i a l C o n t r o l l i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.06.2014, NGL 23.06.2014 14219-0123-040
02/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 23.06.2014 14219-0124-009
17/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 5 9 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 4 6 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e F u s i e v o o r s t e l
V O O R S T E L T O T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 9 3 E N V O L G E N D E V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N T U S S E N E N E R Z I J D S A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L E N A N D E R Z I J D S P R I M U S
1 V O O R A F G A A N D E U I T E E N Z E T T I N G E N
1 . 1 A l l i a n c e I n t e r n a t i o n a l B V B A ( d e " O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p " ) e n P r i m u s B V B A , n i e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 2 7 7 . 9 5 3 ( d e " O v e r t e n e m e n V e n n o o t s c h a p " ) ( g e z a m e n l i j k d e ' T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n " ) h e b b e n d e b e d o e l i n g o m e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r t e v o e r e n p e r 3 0 S e p t e m b e r 2 0 1 4 ( s t r e e f d a t u m ) , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n P r i m u s d o o r e e n i n b r e n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p A l l i a n c e I n t e r n a t i o n a l , m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ( ' W . V e n n . " ) .
1 . 2 B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 W . V e n n . , h e b b e n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n A l l i a n c e I n t e r n a t i o n a l e n d e z a a k v o e r d e r s v a n P r i m u s i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g h e t h i e r n a g e f o r m u l e e r d e f u s i e v o o r s t e l o p g e s t e l d .
1 . 3 G e l e t o p d e r e c e n t e o v e r n a m e d o o r d e w e r e l d w i j d e A l l i a n c e g r o e p v a n d e w e r e l d w i j d e P r i m u s g r o e p z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n o o r d e e l d a t d e g e p l a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v e r a n t w o o r d i s v a n u i t e c o n o m i s c h e n f i n a n c i e e l o o g p u n t , g e l e t o p d e v o l g e n d e o v e r w e g i n g e n :
- d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e g r o e p ;
- d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n g e l i j k a a r d i g e a c t i v i t e i t e n e n z u l l e n e v o l u e r e n n a a r e e n e e n v o r m i g e o r g a n i s a t i e , g e l e i d d o o r h e t z e l f d e m a n a g e m e n t t e a m ;
- d e v o o r g e n o m e n f u s i e z a l s y n e r g i ë n c r e ë r e n d i e e r t o e z u l l e n l e i d e n d a t d e c o n c u r r e n t i e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n s t e r k e m a t e v e r b e t e r d w o r d t ;
- d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e z u l l e n d e p r o d u c t i e l i j n e n w o r d e n s a m e n g e v o e g d , w a t z a l l e i d e n t o t d e p r o d u c t i e v a n u n i f o r m e p r o d u c t e n ;
- d e g r o e p s s t r u c t u u r w a a r t o e d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n b e h o r e n z a l d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e v e r e e n v o u d i g d e n m e e r t r a n s p a r a n t w o r d e n ;
- d o o r d e v o o r g e n o m e n f u s i e z u l l e n d e B e l g i s c h e e n i n t e r n a t i o n a l e v e r k o o p a c t i v i t e i t e n g e c e n t r a l i s e e r d w o r d e n i n é é n v e n n o o t s c h a p e n z o o p e e n m e e r e f f i c i ë n t e e n t r a n s p a r a n t e w i j z e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d ;
- d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n d o o r d e f u s i e v e r e e n v o u d i g d e n t r a n s p a r a n t e r w o r d e n .
O m e n i g e v e r w a r r i n g t e v e r m i j d e n , o n d e r l i j n e n d e z a a k v o e r d e r s d a t d e f u s i e e n k e l g e d r e v e n w o r d t d o o r e c o n o m i s c h e m o t i e v e n e n g e e n f i s c a l e f r a u d e o f o n t w i j k i n g a l s h o o f d d o e l o f é é n v a n d e h o o f d d o e l e n h e e f t .
1 . 4 D e z a a k v o e r d e r s v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r o m a l l e s t e d o e n w a t i n h u n m a c h t l i g t o m e e n f u s i e t o t s t a n d t e b r e n g e n t e g e n d e h i e r n a v e r m e l d e v o o r w a a r d e n e n l e g g e n b i j d e z e h e t f u s i e v o o r s t e l v a s t d a t t e r g o e d k e u r i n g z a l w o r d e n v o o r g e l e g d a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n _
1 . 5 D e z a a k v o e r d e r s v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n n e m e n k e n n i s v a n d e w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g o m v o o r i e d e r e v e n n o o t s c h a p d i e a a n d e f u s i e d e e l n e e m t , m i n s t e n s 6 w e k e n v d d r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e f u s i e m o e t u i t s p r e k e n , h e t f u s i e v o o r s t e l t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( z i j n d e d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k v o o r b e i d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n ) , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t e n m i n s t e z e s w e k e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e f u s i e ( a r t . 6 9 3 i n f i n e W . V e n n . ) .
. . 2 1 D E N T I F I C A T I E . V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N . D I E A A N . D E _ F U S E _ D . E E L N . E M E N _ _ . . . . . . . . . . . . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O N I T E U P B E L G E
1 0 - 0 9 - 2 0 1 4 L G I S C H S T A A T S B L À
N E E R G E L E G D
- I A U G . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L G e n t , t t r h a R T R I J K
B E
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! l i l y g e j l i . J I 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 1 0 v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
( a ) N a a m : " A l l i a n c e I n t e r n a t i o n a l " ;
( b ) R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
( c ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 4 6 , 8 5 6 0 W e v e l g e m ;
( d ) O n d e r n e m i n g s n u m m e r : ' M W B E 0 4 5 3 . 8 5 9 . 0 4 0
( e ) R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ;
( f ) D o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) : .
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r
e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n m e t d e e n g i n e e r i n g , p r o d u c t i e , a a n - e n v e r k o o p , v e r d e l i n g , i m p o r t , e x p o r t e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n w a s s e r i j m a c h i n e s e n - i n s t a l l a t i e s e n d e h e r s t e l l i n g e r v a n ;
2 . H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n a n d e r e n d i e n s t e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n m e t i n b e g r i p v a n o n d e r s t e u n e n d e c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
3 . H e t d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r e , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e ;
4 . H e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r e n d e u i t o e f e n i n g v a n t o e z i c h t e n c o n t r o l e o v e r a i l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , m e t d e w e l k e a l d a n n i e t e e n b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t ;
5 . H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e p a p i e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
6 . H e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e o f a n d e r e b i j s t a n d a a n v e r b o n d e n o f n i e t - v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , d e h a n d e l , d e v e r k o o p , d e o r g a n i s a t i e , d e d i s t r i b u t i e v a n m a c h i n e s e n m a t e r i a a l v o o r w a s s e r i j e n , w a s m a c h i n e s , d r o o g k a s t e n , s t r i j k r o l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a i l e a p p a r a t u u r n o d i g o f n u t t i g v o o r h e t r e i n i g e n v a n t e x t i e l w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a i l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n v o o r g e l i j k w e l k e d u u r , a a n a l d a n n i e t v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n t o e s t a a n . Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . " 2 . 2 0 v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p
( a ) N a a m : " P r i m u s " ;
( b ) R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
( c ) M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : D r i e m a s t e n 1 2 6 , 8 5 6 0 G u l l e g e m ;
( d ) O n d e r n e m i n g s n u m m e r : B T W B E 0 4 2 9 . 2 7 7 . 9 5 3
( e ) R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r : R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k ;
( f ) D o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
V o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t f a b r i c e r e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a i l e h u i s h o u d e l i j k e e n i n d u s t r i ë l e a p p a r a t e n , a l s m e d e h e t i n r i c h t e n e n e x p l o i t e r e n e r v a n , z o i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n d e h a n d w e r k e n .
Z i j m a g d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k , d e e l n e m e n i n a i l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n ; o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . "
3 W A A R D E R 1 N G E N R U I L V E R H O U D I N G
3 . 1 D e m e t h o d e n v o l g e n s d e w e l k e d e r u i l v e r h o u d i n g i s v a s t g e s t e l d
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n v e r s c h e i d e n e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v o o r
d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e s p r o k e n , e n h e b b e n b e s l o t e n o m e e n
w a a r d e r i n g s m e t h o d e t e h a n t e r e n d i e g e b a s e e r d i s o p e e n m u l t i p l e v a n d e E B I T D A v a n d e T e F u s e r e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e n n o o t s c h a p p e n , g e c o r r i g e e r d m e t d e n e t t o c a s h / s c h u l d p o s i t i e . D e z e w a a r d e r i n g s m e t h o d e w o r d t r e e d s g e r u i m e t i j d g e b r u i k t b i n n e n d e A l l i a n c e g r o e p e n d e m u l t i p l e d i e g e h a n t e e r d w o r d t v o o r d e h u i d i g e w a a r d e r i n g i s g e b e n c h r n a r k e d d o o r d r i e v e r s c h i l l e n d e z a k e n b a n k e n . D e z a a k v o e r d e r s v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n z i j n v a n m e n i n g d a t d e z e w a a r d e r i n g o p b a s i s v a n e e n m u l t i p l e v a n d e ( g e c o r r i g e e r d e ) E B I T D A m e t h o d e i n c a s u a l s d e m e e s t r e l e v a n t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e m o e t w e e r h o u d e n w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e t o e t e p a s s e n r u i l v e r h o u d i n g .
3 . 2 0 v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
D o o r d e v o o r n o e m d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e t e p a s s e n , w o r d t d e h u i d i g e w a a r d e v a n d e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p o p E U R 2 2 . 7 5 3 . 0 0 0 g e w a a r d e e r d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 6 2 . 3 0 8 e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 . 3 9 9 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e ,
3 . 3 o v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p
D o o r d e v o o r n o e m d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e t o e t e p a s s e n , w o r d t d e h u i d i g e w a a r d e v a n d e O v e r t e N e m e n
V e n n o o t s c h a p o p E U R 2 8 . 3 9 9 . 0 0 0 g e w a a r d e e r d ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 9 1 8 . 7 5 0 e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 6 7 5 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . 4 R u i l v e r h o u d i n g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t b e d r a g v a n d e o p l e g
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 3 , § 1 W . V e n n . w o r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , i n r u i l v o o r h u n a a n d e l e n i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p d i e o n t b o n d e n z a l w o r d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g , n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t .
D e w a a r d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d o p E U R 2 2 . 7 5 3 . 0 0 0 . H e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 . 3 9 9 a a n d e l e n , z o d a t d e r e ë l e w a a r d e E U R 8 3 0 , 4 3 p e r a a n d e e l b e d r a a g t ( E U R 2 2 . 7 5 3 . 0 0 0 2 7 . 3 9 9 a a n d e l e n ) .
D e w a a r d e v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w e r d b e p a a l d o p 2 8 . 3 9 9 . 0 0 0 E U R H e t k a p i t a a l v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 7 6 5 a a n d e l e n z o d a t d e r e ë l e w a a r d e E U R 7 . 7 2 7 , 6 2 p e r a a n d e e l b e d r a a g t ( E U R 2 8 . 3 9 9 . 0 0 0 / 3 . 6 7 5 a a n d e l e n ) .
D e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t b e r e k e n d d o o r d e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p t e d e l e n d o o r d e w a a r d e p e r a a n d e e l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , w a t l e i d t t o t d e v o l g e n d e b e r e k e n i n g : E U R 7 . 7 2 7 , 6 2
9 , 3 1 ( a f g e r o n d )
E U R 8 3 0 , 4 3
I n r u i l v o o r d e 3 . 6 7 5 a a n d e l e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n b i j g e v o l g 3 4 . 1 9 8 n i e u w e
a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n , a r a t o v a n ( a f g e r o n d ) 9 , 3 1 a a n d e l e n v a n d e
O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r 1 a a n d e e l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p ,
E r w o r d t g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
4 0 E U I T R E I K I N G V A N D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r w o r d t v o o r z i e n d a t d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n d e f u s i e s l e c h t s é é n v e n n o o t z a l h e b b e n : P r i m u s I n t e r n a t i o n a l B V B A .
A l l e 3 4 . 1 9 8 n i e u w u i t g e r e i k t e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n d a n o o k w o r d e n u i t g e r e i k t a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , P r i m u s I n t e r n a t i o n a l B V B A . D e n i e u w u i t g e r e i k t e a a n d e l e n z i j n a a n d e l e n o p n a a m e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p ,
D e z a a k v o e r d e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n h i e r t o e g e v o l m a c h t i g d e l a s t h e b b e r , z a l h e t a a n d e l e n r e g i e t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h i e r a a n a a n p a s s e n n a d e f u s i e .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p z a l v e r n i e t i g d w o r d e n .
5 0 E D A T U M V A N A F W E L K E D E N I E U W E A A N D E L E N D E L E N I N D E W I N S T
" D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e s t a r t v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r .
E r i s g e e n v e r d e r e b i j z o n d e r e r e g e l i n g v o o r z i e n b e t r e f f e n d e h e t r e c h t t e d e l e n i n d e w i n s t .
6 E F F E C T I E V E D A T U M V O O R B O E K H O U D K U N D I G E D O E L E I N D E N
6 , 1 V a n u i t b o e k h o u d k u n d i g p e r s p e c t i e f , z u l l e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e a c h t w o r d e n t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 .
6 . 2 V o o r i n f o r m a t i e v e d o e l e i n d e n i s e e n o n t w e r p t u s s e n t i j d s e b a l a n s v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 4 t o e g e v o e g d a a n d i t f u s i e v o o r s t e l a l s B i j l a g e 1 ,
6 . 3 V o o r d e v o l l e d i g h e i d w o r d t v e r d u i d e l i j k t d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t , 6 9 6 W . V e n n . , e l k a a r o p d e h o o g t e z u l l e n s t e l l e n v a n e l k e b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g d i e z i c h i n d e a c t i v a e n d e p a s s i v e v a n d e v e r m o g e n s v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n z o u v o o r d o e n t u s s e n d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n d e d a t u m w a a r o p d e r e s p e c t i e v e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n z i c h o v e r d e f u s i e z u l l e n u i t s p r e k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 R E C H T E N T O E G E K E N D A A N D E V E N N O T E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , D I E B I J Z O N D E R E R E C H T E N H E B B E N , A L S O O K A A N D E H O U D E R S V A N A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N ,
7 , 1 A l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j n i d e n t i e k e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a a n h u n h o u d e r s . D a a r o m i s e r g e e n b e h o e f t e o m b i j z o n d e r e a a n d e l e n t e c r e ë r e n o f b i j z o n d e r e r e c h t e n a a n z u l k e v e n n o t e n t e v e r l e n e n .
7 . 2 V o o r t s z i j n e r i n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n . E r z i j n d a n o o k g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n o f m a a t r e g e l e n v o o r z i e n .
8 0 P D R A C H T A A N E N B E Z O L D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e v e n n o t e n v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n d e i n t e n t i e o m a f s t a n d t e d o e n v a n d e v e r e i s t e t o t h e t o p s t e l l e n v a n h e t s c h r i f t e l i j k v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s o v e r h e t f u s i e v o o r s t e l , z o a l s u i t e e n g e z e t i n d e a r t i k e l e n 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W , V e n n . , T e n g e v o l g e v a n d e z e v e r z a k i n g , z a l a a n d e v e r e i s t e n i n z a k e e e n i n b r e n g i n n a t u r a z o a l s b e p a a l d i n a r t . 3 1 3 W . V e n n , m o e t e n w o r d e n v o l d a a n , D e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p g a f o p d r a c h t a a n h a a r c o m m i s s a r i s P r i c e W a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F i l i p L o z i e , r e v i s o r , o m h e t v e r s l a g o p t e m a k e n w a a r n a a r w o r d t v e r w e z e n i n a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n .
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t o p m a k e n v a n d i t v e r s l a g b e d r a a g t E U R 9 . 0 0 0 .
9 B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N T O E G E K E N D M N D E Z A A K V O E R D E R S
A a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
l O W I J Z I G I N G E N A A N D E S T A T U T E N V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 0 1 W . V e n n . s t e l t d e z a a k v o e r d e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r o m d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p : 1 0 . 1 K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E U R 6 2 . 3 0 8 e n w o r d t v é t i r d e f u s i e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 7 . 3 9 9 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T e n g e v o l g e v a n d e f u s i e , e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W . V e n n . , z a l h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p , i . e . E U R 9 1 8 . 7 5 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n E U R 6 2 . 3 0 8 n a a r E U R 9 8 1 . 0 5 8 e n z a l h e t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r 6 1 . 5 9 7 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t a r t i k e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e d o o r d e f u s i e g e r e a l i s e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d a t h e t k a p i t a a l w e e r g e e f t , w o r d t b i j g e v o l g v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t E U R 9 8 1 . 0 5 8 . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 6 1 . 5 9 7 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 6 1 . 5 9 7 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
1 0 . 2 E r w o r d e n g e e n v e r d e r e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p a a n g e b r a c h t .
1 1 F I S C A A L R E G I M E
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n b e v e s t i g e n h i e r b i j d a t d e v o o r g e n o m e n f u s i e i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d e v e r p l i c h t i n g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 1 7 , § 1 e n 1 2 0 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n . B o v e n d i e n i s d e v o o r g e n o m e n f u s i e i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v e r p l i c h t i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( 1 9 9 2 ) e n i n a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 , § 3 v a n h e t W e t b o e k B T W , o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n h e t n e u t r a a l r e g i m e a a n g a a n d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n e n B T W . M e t b e t r e k k i n g t o t d e v e r p l i c h t i n g d a t d e f u s i e g e e n b e l a s t i n g f r a u d e o f b e l a s t i n g o n t d u i k i n g a i s v o o r n a a m s t e d o e l o f a i s é é n v a n d e v o o r n a a m s t e d o e l e n m a g h e b b e n , w o r d t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 3 b i s e n 2 1 1 , § 1 , 4 d e p a r a g r a a f , 3 ° v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g ( 1 9 9 2 ) , i n h e t b i j z o n d e r v e r w e z e n n a a r d e m o t i v e r i n g o n d e r v o o r a f g a a n d e u i t e e n z e t t i n g 1 . 3 a a n g a a n d e d e w e n s e l i j k h e i d v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e
1 2 D I V E R S E B E P A L I N G E N
1 2 , 1 T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n , z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o t e n a i l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W . V e n n , e n d e s t a t u t e n .
1 2 . 2 0 e O v e r t e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d g o e d . B i j g e v o t g d i e n t e r n i e t a a n s p e c i f i e k e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e v a s t g o e d e n / o f b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g v o l d a a n t e w o r d e n ,
1 2 . 3 D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e o n d e r s c h e i d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 2 . ; e l e t b o v e n s t a a n d e f u s i e v o o r s t e l z a l i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k w o r d e n n e e r g e l e g d , m e t n a l e v i n g v a n d e t e r m i j n v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 6 9 3 i n f i n e V t . I . V e n n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 . D e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n n e n e l k t w e e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n e r é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
E r b l i j k t u i t d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 3 1 j u l i 2 9 1 4 d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l o t e n o m a i l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e , E l s B r u i s , G o d f r i e d A m p e , M a t h i a s H e n d r i c k x e n H e n r i N e l e n , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t n e e r l e g g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
G e t e k e n d ,
H e n r i N e l e n
B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e
. . . .
e
h a
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
.
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/11/2014
ÿþr
v N S ~ z ? ~ ~ x , . . . , .
L " ~ . . . , ~ " ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
t i o l l e i l l m I g 1 1 1 1 1 1 7
M d W o r d 1 1 . 1
. I J K B E L G E
1 1 - 2 6 1 4 N E E R G E L E G D
S T A A T S B _ A " 2 5 S E P , 2 0 1 4
R e c h t b a n k e e n e O P H A N D E L
G e n t , a R T R I J K
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 5 9 . 0 4 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 4 6 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k i n g b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - V e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d . 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r
- B E S L U I T o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r P a s c a l D e m a r e t s , d e h e e r W i l f r i e d B o l s e n s , d e h e e r J o h n B a l m a n e n m e v r o u w C a r i n e D e r e z , b i j b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 9 o k t o b e r 2 0 0 9 ( g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 n o v e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 1 6 2 7 8 2 ) , i n t e t r e k k e n .
B E S L U I T o m , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , d e h i e r n a v o l g e n d e ( g e w i j z i g d e ) b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
( a ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e p o s t , d e f i s c u s ,
e t c . ;
( b ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
( c ) a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( d ) a l l e c o r r e s p o n d e n t i e o n d e r t e k e n e n n i e t i n b e g r i p v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e p o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( e ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n s t n e m e n e n o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e o f h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s , h e t b e p a l e n v a n d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e o f o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n ;
( f ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f s l u i t e n , v o o r z o v e r d e z e c o n t r a c t e n h e t b e d r a g v a n E U R 7 5 , 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
( g ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p v o r d e r e n , i n n e n e n i n o n t v a n g s t n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r g e v e n ;
( h ) a l l e p r i j s o f f e r t e s . b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v o o r d e a a n k o o p o f v e r k o o p v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o n d e r t e k e n e n e n a a n v a a r d e n ;
( i ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f r o l l e n d m a t e r i e e l e n m a c h i n e s , h u r e n o f v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f s t u i t e n ;
( j ) H e t o p e n e n o f a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n .
V o l g e n s h e t o n d e r s t a a n d e s c h e m a :
( i ) A a n S t e r a m e d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P i e t e r B o r t i e r l a a n 1 1 , 8 4 7 0 G i s t e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s c a l D e m a r e t s , d e b e v o e g d h e d e n v e r m e l d o n d e r ( a ) , ( b ) , ( c ) , ( d ) , ( e ) , ( f ) , ( g ) , ( h ) , e n ( i ) .
S t e r a m e d B V B A m a g , o p h a a r e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r h a a r k e u z e , z o n d e r e v e n w e l h a a r b e v o e g d h e d e n i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ~ , X
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n v e r v a l l e n a u t o m a t i s c h b i j s t o p z e t t i n g v a n d e d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t t u s s e n A l l i a n c e i n t e r n a t i o n a l B V B A e n S t e r a m e d B V B A , a l s o o k w a n n e e r S t e r a m e d B V B A n i e t l a n g e r v e r t e g e n w o o r d i g d k a n w o r d e n d o o r d e h e e r P a s c a l D e m a r e t s .
( i i ) A a n d e h e e r \ 4 t i f i l f s i e d B o l s e n s , D e c " i r t o r r i n a n ç e ' , d e b e v o e g d i n e d e n v e r m e t d o n d e ( a ) , ( b ) , ( o ) , ( d ) , ( e ) , ( f ) , ( g ) , ( h ) , ( i ) e n ( i ) "
D e h e e r W i l f r i e d B o l s e n s m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l z i j n b e v o e g d h e d e n i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n e n z o n d e r e v e n w e l d e b e v o e g d h e d e n v e r m e l d o n d e r ( j ) t e k u n n e n o v e r d r a g e n
( i i i ) A a n d e h e e r J o h n B a l m a n , " S e n i o r D i r e c t o r o f S a l e s E u r o p e " , d e b e v o e g d h e d e n v e r m e l d o n d e r ( d ) e n ( h ) , b i n n e n h e t k a d e r v a n z i j n t a k e n e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e d e n i n ` S a l e s ' .
D e h e e r J o h n B a l m a n m a g , o p z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , é é n o f m e e r d e r e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o f a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n n a a r z i j n k e u z e , z o n d e r e v e n w e l z i j n b e v o e g d h e d e n i n z i j n g e h e e l t e k u n n e n o v e r d r a g e n .
D e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d i n ( i ) , ( i i ) e n ( i i i ) z i j n o p e l k m o m e n t h e r r o e p b a a r b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r , e n v e r v a l l e n a u t o m a t i s c h 2 j a a r n a d a t u m v a n d e z e b e s l i s s i n g , t e n z i j d e z e h e r n i e u w d w e r d e n .
- B E S L U I T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e ' b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 27.06.2013 13258-0518-009
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 27.06.2013 13258-0516-040
20/01/2015
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 5 9 . 0 4 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N i e u w s t r a a t 1 4 6
8 5 6 0 W e v e l g e m
: F U S I E D O O R O V E R N E M I N G D O O R A l l i a n c e I n t e r n a t i o n a l v a n P r i m u s - K A P 1 T A A L V E R H O G I N G - P R O C E S - V E R B A A L V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i e u w s t r a a t 1 4 6 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " o f " d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° N a k e n n i s n a m e v a n d e d o c u m e n t e n e n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 6 9 3 , 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d o p g e m a a k t o p 3 1 j u l i 2 0 1 4 d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i e u w s t r a t 1 4 6 , h i e r n a ' d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' e n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d a t w e r d n e e r g e l e g d i n h o o f d e v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b i j u i t t r e k s e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 9 1 7 - 1 7 1 2 6 9 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 , i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° G o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V e r g o e d i n g - T o e k e n n i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - R u i l v e r h o u d i n q
A a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w e r d e n v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 4 . 1 9 8 ) v o l g e s t o r t e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e r e i k t , w a a r b i j v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w e r d t o e g e p a s t : ( a f g e r o n d ) 9 , 3 1 a a n d e l e n v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p v o o r I a a n d e e l v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
D e n i e u w e u i t g e r e i k t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
E r w e r d g e e n o p l e g i n g e l d b e t a a l d .
U i t r e i k i n g s w i j z e
D e z a a k v o e r d e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p o f e e n h i e r t o e g e v o l m a c h t i g d e l a s t h e b b e r , z a l h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p h i e r a a n a a n p a s s e n .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p z a l v e r n i e t i g d w o r d e n .
D e e l n a m e i n h e t b e d r i i f s r e s u l t a a t e n b i j z o n d e r e r e c h t e n i n z a k e w i n s t d e e l n a m e
D e n i e u w u i t g e g e v e n a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n v e r l e n e n d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f d e s t a r t v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r z i j n d e 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
" B o e k h o u d k u n d i g e d a t u m
A l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p w o r d e n v a n a f 1 m e i 2 0 1 4 b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l
g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
J u r i d i s c h e d a t u m
D e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t r e e d t j u r i d i s c h i n w e r k i n g o p d a t u m v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 d o o r d e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e
V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 , § 1 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I I ~ n 1 m u i ~ u i u 1 ~ m i ~ i m
* 1 5 0 0 9 8
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 h U V . 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t _ a l l K O R T R I J K
r t i e
M O N I T E U R B E L G E
B E L G I S C H
1 2 - 0
1 - 2 : 3 O 1 1 \ 1 \ B L
r . m a 1 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p i n h e t k a d e r v a n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , l u i d e n a l s v o l g t
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p A l l i a n c e I n t e r n a t i o n a l B V B A , b e s t a a t u i t h e t g e h e l e v e r m o g e n ( z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n ) v a n P r i m u s B V B A d a t d o o r e e n i n b r e n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p A l l i a n c e I n t e r n a t i o n a l B V B A , m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 6 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
W i j z i j n v a n o o r d e e l d a t :
D e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g ï n n a t u r a ;
- d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n w e r d e n u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e N o r m e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g i n n a t u r e e n q u a s i - i n b r e n g , z o a l s u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t i n 3 4 . 1 9 8 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p A l l i a n c e
I n t e r n a t i o n a l B V B A , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g h e e f t u i t s l u i t e n d b e t r e k k i n g o p d e v e r e i s t e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n e n i s n i e t b e s t e m d v o o r g e b r u i k i n e e n a n d e r e c o n t e x t
A n t w e r p e n , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4
D e c o m m i s s a r i s
P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n b c v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F i l i p L o z i e *
B e d r i j f s r e v i s o r
* F i l i p L o z i e B V B A
L i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , F i l i p L o z i e "
3 ° I n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 9 1 8 . 7 5 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p n e g e n h o n d e r d
e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g e u r o c e n t ( 9 8 1 . 0 5 7 , 6 2 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n
v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g ( 3 4 . 1 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , m e t d e z e l f d e
r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e l e n d i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
4 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e x p l i c i e t d e t o e k e n n i n g g o e d t e k e u r e n v a n d e v i e r e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d
a c h t e n n e g e n t i g ( 3 4 . 1 9 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p t e g e n d r i e d u i z e n d
z e s h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g ( 3 . 6 7 5 ) o u d e a a n d e l e n v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p a a n d e e n i g e v e n n o o t
v a n d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p .
5 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n h o n d e r d e e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n e n v i j f t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g
c e n t ( 9 8 1 . 0 5 7 , 6 2 E U R ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 1 . 5 9 7 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 6 1 . 5 9 7 e e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
6 ° W i j z i g i n g v a n d e a r t i k e l e n 2 5 , 2 6 e n 2 7 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 5 . - B E S T U U R S O R G A A N .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 6 . - B E S T U U R S B E V O E G O H E I D
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e "
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r
h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 7 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
I n d i e n s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , d a n v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n h a n d e l e n d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r . "
7 ° O n t s l a g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A l l i a n c e H o l d i n g m e t z e t e l 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i e u w s t r a a t 1 4 6 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t A l l i a n c e L a u n d r y H o l d i n g S . à . r . i . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l l i a n c e L a u n d r y S y s t e m s L L C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l D o n a l d S c h o e b , w o n e n d e t e 3 3 3 3 6 t h S t r e e t , W a u s a u W I 5 4 4 0 3 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
8 ° B e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r : d e h e e r R i c k P y l e , w o n e n d e t e 1 5 1 4 H a y d e n D r i v e , O s h k o s h , W I 5 4 9 0 4 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ;
1 . d e h e e r E d d y C o p p i e t e r s , w o n e n d e t e 8 4 2 1 V l i s s e g e m ( D e H a a n ) , B r e t o e n s e l a a n 4 ;
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M i j l g r a c h t m e t z e t e l t e 9 0 5 2 G e n t , M i j l g r a c h t s t r a a t 3 1 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 1 9 . 9 6 5 . 9 4 2 m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m V a n d e r e r f v e n , w o n e n d e t e 9 0 5 2 G e n t , M i j l g r a c h t s t r a a t 4 ;
3 . d e h e e r J a n V l e u g e l s , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , N i e u w s t r a a t 1 0 9 ;
4 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S t e r a m e d m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l , P i e t e r B o r t i e r l a a n 1 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 5 5 . 8 8 4 . 7 2 9 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a s c a l D e m a r e t s , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l , P i e t e r B o r t i e r t a a n 1 1 ;
5 . d e h e e r J e a n - B a p t i s t e V a n D a m m e , w o n e n d e t e 7 7 5 0 M o n t - d e - l ' E n c l u s , r u e C a u m o n t 1 2 ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 5 . 0 1 . 2 8 - 2 1 3 . 2 8 ) .
9 ° B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e h e e r J o h a n L a g a e , d e h e e r H e n r i N e l e n o f m e v r o u w E l s B r u t s , d i e t e d i e n e i n d e a l l e n w o o n s t k e u z e d o e n t e 1 2 0 0 B r u s s e l , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n e n d e w i j z i g i n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n t e s c h r i j v e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , e e n v o l m a c h t , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a g t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 13.06.2012, NGL 20.06.2012 12197-0049-041
26/06/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.12.2011, NGL 20.06.2012 12197-0055-009
29/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.06.2011, NGL 20.07.2011 11333-0196-041
29/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 31.12.2010, NGL 20.07.2011 11333-0202-009
02/03/2015
ÿþM o d W a r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E N E E R G E L E G D
2 0 - 0 ` / - 2 0 1 5 1 2 F E O , 2 0 1 5
E L G E S C H A A T S 3 L A B R e c h t b a n k i . . . . . 1 J P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K r i f f k ' _ _ _ _ _
0 4 5 3 . 8 5 9 . 0 4 0
A l l i a n c e I n t e r n a t i o n a l
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N i e u w s t r a a t 1 4 6 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
I n t r e k k i n g v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - V e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n - V o l m a c h t v o o r d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
. r
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r d d , 2 8 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t d e e n i g e z a a k v o e r d e r :
- B E S L O T E N H E E F T o m , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n S t e r a m e d B V B A , d e h e e r W i l f r i e d B o l s e n s e n d e h e e r J o h n B a l m a n , b i j b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i n t e t r e k k e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m , m e t i n g a n g v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , d e h i e r n a v o l g e n d e b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n :
( A ) a a n d e h e e r J e a n - B a p t i s t e V a n D a m m e , d e b e v o e g d h e i d o m c o n t r a c t e n m e t c o m m e r c i ë l e k l a n t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p a f t e s l u i t e n , e n m e t h e t o o g d a a r o p p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n ;
( B ) a a n S t e r a m e d B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a s c a l D e m a r e t s , d e b e v o e g d h e i d o m c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e p r o d u c t i e , h e t a a n k o o p b e l e i d e n h e t l o g i s t i e k m a n a g e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n m e t h e t o o g d a a r o p p r i j s o f f e r t e s , b e s t e l l i n g e n e n c o n t r a c t e n v a n e n m e t a g e n t e n , v e r d e l e r s o f l e v e r a n c i e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n d e r t e k e n e n e n t e a a n v a a r d e n .
( C ) a a n d e h e e r W i l f r i e d B o l s e n s , d e b e v o e g d h e i d o m d e a d m i n i s t r a t i e v e e n f i n a n c i ë l e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r e g e l e n , e n m e t h e t o o g d a a r o p :
( i ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e p o s t , d e f i s c u s , + e t c . ;
( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) a l l e c o r r e s p o n d e n t i e t e o n d e r t e k e n e n m e t i n b e g r i p v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e p o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( i v ) a l l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f t e s l u i t e n , v o o r z o v e r d e z e c o n t r a c t e n h e t b e d r a g v a n E U R 7 5 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
( v ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p t e v o r d e r e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , e n e r K w i j t i n g v o o r t e g e v e n ;
( v i ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f r o l l e n d m a t e r i e e l e n m a c h i n e s , t e h u r e n o f t e v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f t e s l u i t e n ; e n
( v i i ) h e t o p e n e n o f a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n .
( D ) a a n M i j l g r a c h t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m V a n d e r e r f v e n , ( 1 ) d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n d e h e e r J e a n - B a p t i s t e V a n D a m m e z o a l s b e s c h r e v e n o n d e r ( A ) , ( 2 ) d e b e v o e g d h e d e n v e r l e e n d a a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e r e r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a d
S t e r a r n e d B V B A z o a l s b e s c h r e v e n o n d e r ( B ) e n ( 3 ) d e b e v o e g d h e i d o m d e a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e e n H R g e r e l a t e e r d e z a k e n v a n d e V e n n o o t s c h a p t e r e g e l e n , e n m e t h e t o o g d a a r o p :
( i ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n a l l e o v e r h e d e n , a d m i n i s t r a t i e s e n o p e n b a r e d i e n s t e n , m e t i n b e g r i p v a n m a a r n i e t b e p e r k t t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e p o s t , d e f i s c u s , e t c . ,
( i i ) a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r h e t u i t v o e r e n v a n b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) a l l e c o r r e s p o n d e n t i e t e o n d e r t e k e n e n m e t i n b e g r i p v a n o n t v a n g s t b e w i j z e n v o o r a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n , d o c u m e n t e n o f c o l l i ' s a a n d e V e n n o o t s c h a p b e s t e l d d o o r d e p o s t , k o e r i e r d i e n s t e n o f a n d e r e b e d r i j v e n ;
( i v ) a i l e c o n t r a c t e n m e t z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s a f t e s l u i t e n , v o o r z o v e r d e z e c o n t r a c t e n h e t b e d r a g v a n E U R 7 5 . 0 0 0 n i e t o v e r s c h r i j d e n ;
( v ) a l l e g e l d s o m m e n , d o c u m e n t e n o f g o e d e r e n v a n a l l e r l e i a a r d o p t e v o r d e r e n , t e i n n e n e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n , e n e r k w i j t i n g v o o r t e g e v e n ;
( v i ) a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , i n c l u s i e f r o l l e n d m a t e r i e e l e n m a c h i n e s , t e h u r e n o f t e v e r h u r e n e n a l l e l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n i n v e r b a n d m e t d e z e g o e d e r e n a f t e s t u i t e n ;
( v i i ) h e t o p e n e n o f a f s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n e n d a a r o p a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n ;
( v i i i ) d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ; e n
( i x ) a l l e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d i e n s t t e n e m e n e n t e o n t s l a a n , o n a f g e z i e n v a n h u n f u n c t i e o f h i ë r a r c h i s c h e p l a a t s , h e t b e p a l e n v a n d e f u n c t i e s , v e r g o e d i n g a l s o o k d e w e r k v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n v a n p r o m o t i e o f o n t s l a g v a n a l l e p e r s o n e e l s l e d e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : ` r e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/04/2011
ÿþ M c d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ 1 1 0 6 3 1 7 8
N E E R G E L E G D
1 3 , 0 4 . 2 0 1 1
R w e e f i T 3 B A N K K O O P H A N D E L
K Q 5 T p , 1 , 4 _ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 5 9 . 0 4 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 4 6 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
. O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - V o l m a c h t v o o r f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r g e n o m e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 1 d a t d e e n i g e ; ` : z a a k v o e r d e r :
1 . K E N N I S H E E F T G E N O M E N v a n d e v e r v a n g i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . A l l i a n c e H o l d i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e N i e u w s t r a a t 1 4 6 , 8 5 6 0 W e v e l g e m , i n g e s c h r e v e n i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 8 8 2 . 5 0 5 . 1 0 9 ( R P R K o r t r i j k ) , z a a k v o e r d e r v a n d e ' V e n n o o t s c h a p . V a n a f 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 w o r d t A l l i a n c e H o l d i n g B V B A , i n d i e n s h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d o o r A l l i a n c e L a u n d r y H o l d i n g S . à r . I . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A l l i a n c e L a u n d r y S y s t e m s L L C , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M i c h a e l D o n a l d S c h o e b , w o n e n d e t e 3 3 3 3 6 t h S t r e e t , W a u s a u W I 5 4 4 0 3 ; ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) .
2 . H E E F T B E S L O T E N o m a l l e v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s , w o o n p l a a t s g e k o z e n ; t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , a l l e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ' m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
A d v o c a a t - B i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/03/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
L U Î k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 5 i ~ f e 2 0 1 5
R e c h t b a n k
G e n t , G ~ i ~ ~ ~ - " i i ~ i C k 1 " R I J K D E L
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 8 5 9 . 0 4 0
B e n a m i n g ( v o l a l t ) : A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N i e u w s t r a a t 1 4 6
8 5 6 0 W e v e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 1 2 0 - 0 0 9 8 3 4
I n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 5 o n d e r n u m m e r 2 0 1 5 0 1 2 0 - 0 0 9 8 3 4 d i e n e n d e v o l g e n d e w o o r d e n o n d e r p u n t 1 ° v a n h e t u i t t r e k s e l : " . . , . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e - a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L L I A N C E I N T E R N A T I O N A L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , N i e u w s t r a a t 1 4 6 , h i e r n a ' d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' . . . " t e w o r d e n g e l e z e n a i s v o l g t : " . . . . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R I M U S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 G u l l e g e m , D r i e m a s t e n 1 2 6 , h i e r n a ' d e O v e r g e n o m e n V e n n o o t s c h a p ' . . . "
T i m C A R N E W A L
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ° N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 31.12.2009, NGL 17.06.2010 10193-0455-008
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.06.2010, NGL 16.06.2010 10193-0475-041
19/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 10.06.2009, NGL 11.06.2009 09236-0284-040
19/06/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 31.12.2008, NGL 10.06.2009 09235-0385-009
24/06/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 31.12.2007, NGL 11.06.2008 08247-0184-009
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.06.2008, NGL 12.06.2008 08247-0179-040
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 13.06.2007, NGL 06.07.2007 07386-0174-047
14/11/2006 : KO134989
02/08/2006 : KO134989
01/08/2006 : KO134989
18/07/2006 : KO134989
18/07/2006 : KO134989
13/07/2005 : KO134989
06/07/2005 : KO134989
27/12/2004 : KO134989
02/07/2004 : KO134989
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.07.2015, NGL 04.08.2015 15399-0043-041
17/06/2003 : KO134989
15/06/2002 : KO134989
25/12/2001 : KO134989
02/06/2001 : KO134989
19/09/2000 : KO134989
03/06/2000 : KO134989
03/06/2000 : KO134989
29/03/2000 : KO134989
23/03/2000 : KO134989
26/02/2000 : KO134989
04/12/1999 : KO134989
26/01/1999 : KO134989
25/06/1998 : KO134989
11/09/1996 : KO134989
01/01/1996 : KO134989
13/04/1995 : KO134989
22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 08.06.2016, NGL 11.07.2016 16315-0324-041