01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14223-0547-038
27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 24.06.2013 13208-0372-039
10/12/2012
ÿþV o c h e h o i
a a n
B e l g i S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
2 9 N O V . 2 0 1 Z
G r i f f i e g r : ' ~ ` w .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 9 2 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R D O E . H A S P E S L A G H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W e z e s t r a a t 6 1 , 8 8 5 0 A R D O O I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E E I N D I G I N G M A N D A A T C O M M I S S A R I S - B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 b l i j k d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A ; ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n a D e s m e t ) t e b e ë i n d i g e n . D i t b e s l u i t k a d e r t i n d e w e n s v a n d e : h o o f d a a n d e e l h o u d e r e n m o e d e r v e n n o o t s c h a p A r d o H o l d i n g N V , d i e o o k d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g o p s t e l t , o m h e t m a n d a a t v a n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A ( v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o : D e s m e t ) d i e k w a m t e v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d l e d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 g o e d k e u r d e , n i e t t e v e r l e n g e n . D e h o o f d a a n d e e l h o u d e r h e e f t d e w e n s u i t g e d r u k t o m d e z e l f d e c o m m i s s a r i s a a n t e s t e l l e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e g r o e p .
E r w e r d u n a n i e m b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 , : m e t l o k a l e k a n t o o r z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r : P h i l i p V e r v a e c k , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n : p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , - 2 0 1 3 , e n - 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t v e r v a l t o p d e A V A v a n 2 0 1 5 d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n 3 1 1 1 2 1 2 0 1 4 .
J a n H a s p e s l a g h
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 á 5
* 1 2 1 9 6 8 7 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/02/2015
ÿþ8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t : e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o D E B Y S E R t e A r d o o i e o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 4 , a f g e g e v e n v á ó r r e g i s t r a t i e , e n k e l t e r n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e .
1 . H e t l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t v e r l e n g d e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 i n p l a a t s v a n
1 ;
i o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
2 . D e l o o p t i j d v a n h e t b o e k j a a r w o r d t g e w i j z i g d ; h e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 j u l i v a n e l k j a a r t o t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r ; h e t e e r s t v o l g e n d e b o e k j a a r n a h e t h u i d i g e z a l l o p e n v a n 1 j u l i
2 0 1 5 t o t 3 0 j u n i 2 0 1 6 .
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
E l k J a a r , o p 3 0 j u n i , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t . "
3 . D e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e w i j z i g d : d e z e w o r d t v o o r t a a n g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r o m t i e n u u r .
A r t i k e l 1 8 , e e r s t e a l i n e a , v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e c e m b e r o m t i e n u u r , " D e t w e e d e a l i n e a v a n d i t a r t i k e l k o m t t e v e r v a l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
N o t a r i s J . D E B Y S E R
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u c a a n t i B e l g i a S t a a t s t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 1 1 k , . _ 1
L U i l C ~ ~ é ~
M O N I T E
2 l - 0
I E L G I S C H
0 1 5 1 5 J A N 2 0 1 5
T S I ; L r ^ I D ~
O e n t A f d e l l r ~ U f g ? u g g e
D e - g i ^ i l f t e r
( ( ~ ; ~ N E E R G E L E G D
i f f l " e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 9 2 . 8 7 2
, ; B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A R D O E . H A S P E S L A G H
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 5 / 0 2 / 2 0 1 5
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W e z e s t r a a t 6 1 ' 1 1
28/10/2011
ÿþ t " ~ ~ ^ ~ ! ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M M 2 1
: ~ a - - ~ - - ~ - - - - - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - o l
b e h o u d e r * 1 1 1 6 4 2 3 3 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : T O K T . a g i e
e g r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 1 9 2 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R D O E . H A S P E S L A G H
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E Z E S T R A A T 6 1 , 8 8 5 0 A R D O O I E
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 2 8 / 0 5 / 2 0 1 0 b l i j k t d a t :
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e B V o v v e C V B A ' D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n ' m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n , 8 b u s b 1 8 3 1 D i e g e m , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G i n o D E S M E T , m e t a d r e s t e P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , 8 5 0 0 K o r t r i j k , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
D e b e n o e m i n g i s e f f e c t i e f v a n a f v a n d a a g e n n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
J a n H A S P E S L A G H
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 22.06.2011 11194-0019-038
17/06/2010 : BG075574
02/04/2015
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 1 9 2 . 8 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A R D O E . H A S P E S L A G H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E Z E S T R A A T 6 1 , 8 8 5 0 A R D O O I E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G
U i t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e
- O N T S L A G
D e r a a d v a n b e s t u u r a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J a n H a n s s e n s e n b e d a n k t h e m v o o r z i j n t o e w i j d i n g e n ,
c o n s t r u c t i e v e b i j d r a g e a l s b e s t u u r d e r .
- J a n H a s p e s r a g h G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l . . a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
u N ~ i O 4 i m 8 5 u u 9 1 J 1 . 1 1 1 . 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/08/2009 : BG075574
18/06/2009 : BG075574
24/06/2008 : BG075574
03/07/2007 : BG075574
27/06/2007 : BG075574
27/06/2005 : BG075574
13/05/2005 : BG075574
20/10/2004 : BG075574
27/07/2004 : BG075574
18/06/2004 : BG075574
20/10/2003 : BG075574
08/07/2003 : BG075574
04/07/2003 : BG075574
04/06/2003 : BG075574
05/07/2002 : BG075574
03/10/2000 : BG075574
07/07/2000 : BG075574
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 17.12.2015, NGL 21.12.2015 15700-0228-039
28/04/1998 : BG75574
11/04/1997 : BG75574
04/07/1995 : BG75574
14/12/1994 : BG75574