02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 26.06.2014 14233-0033-041
03/07/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14235-0053-050
30/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 9 9 1 9 4 *
b e f
B i S t a
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 0 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K V A N
K O p . P H A N D E 4 f f l i g E N T
^ . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) B . M . T .
( v e r k o r t ) :
" " " R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 7 / B , B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e E i n d e m a n d a a t , o n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e g e w o n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
F l e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r V e r p a l n v ( 0 4 3 4 . 5 2 3 . 1 7 8 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r h o e v e n R o b e r t , v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n w o r d t n i e t h e r n i e u w d .
H e t m a n d a a t v a n d e G r o u p D e C l o e d t n v ( 0 4 3 9 . 7 9 7 . 6 0 4 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n ç o i s C o u s i n , v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g . A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n P e l s m a e k e r s n v ( 0 4 1 7 . 2 1 4 . 0 2 4 ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r t h u r S e y n a e v e , m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
A a n d e v e r g a d e r i n g w e r d v o o r g e s t e l d o m K l e d i n g D e m o l u x n v ( 0 4 1 5 . 4 0 6 . 1 6 1 ) , S e y n t e x l a a n 3 , 8 7 0 0 T i e l t , n i e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A r t h u r S e y n a e v e , S e y n t e x l a a n 3 , 8 7 0 0 T i e l t , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 .
B V B A J . P E A S , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 30.05.2013, NGL 06.11.2013 13656-0257-050
28/06/2013
ÿþF r , , , 1 ; n e t ,
x e ~ a ~ i 1 5 7 ~ R i i F ~ 4 £ ~
I A o 4 w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j ; h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d f i t t R G E L E G D
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u l i i i u u ~ i i i
* 1 3 0 9 8 9 9 *
E 8
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1 3 M I 2 0 1 3
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E G E N T
M I D
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 0 6 . 0 6 9 , 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . M . Y .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 7 I s , B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 . 0 5 , 2 0 1 3 B e n o e m i n . v a n b e s t u u r d e r h e r b e n a e m i n "
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r V E R P A L n v ( 0 4 3 4 . 5 2 3 . 1 7 8 ) , H a l v e m a a n s t r a a t 2 4 , 2 8 9 0 S i n t A m a n d s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V e r h o e v e n R o b e r t v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g . A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ,
D i t v o o r s t e l w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s P e f s m a e k e r s n v ( 0 4 1 7 . 2 1 4 . 0 2 4 ) , G r o e n d r e e f 5 1 , 9 0 0 0 G e n t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e y n a e v e A r t h y e v e n a l s t i e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r M i d e i c o n v ( 0 4 3 0 . 5 5 5 . 5 8 1 ) , M a r t e l a a r s p l e i n 1 6 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V l e r i c k P h i l i p p e , v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g . A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e z e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 8 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
D i t v o o r s t e l w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d . . B e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s ( h e r b e n o e m i n g )
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s R a b a e y A u d i t B V C V B A ( 0 4 3 1 . 1 6 1 . 4 3 6 ) , M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D u f o e r e n S t e f a a n R a b a e y v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g . A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D i t v o o r s t e l w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
B V B A J . P E A S , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e o t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' , t ' i a e m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 17.09.2012 12568-0164-047
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 31.05.2012, NGL 19.06.2012 12187-0294-039
06/12/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . M . T .
1 * 1 1 1 8 3 3 2 1 +
b e t
a è "
B e S t a
N E E R G E L E G D i
t l i . t ` ' t l ' ~ V v
K C t ) " I I t \ ) t _ ~ ~ É
C E N T
2 ' f N O V . 2 0 1 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : M e d e d e l i n g n a a m s w i j z i g i n g b e s t u u r d e r
D e v e n n o o t s c h a p d e e l t m e e d a t é é n v a n h a a r b e s t u u r d e r s , d e B V B A M a r c O o m s , e e n n a a m s w i j z i g i n g h e e f t d o o r g e v o e r d e n s i n d s 2 8 m a a r t 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " B O N E M " d r a a g t . D e v e n n o o t s c h a p d e e l t t e v e n s m e e d a t d e B V B A B O N E M o p 1 j u n i 2 0 1 1 b e s l i s t h e e f t o m h a a r z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 0 t e 9 0 0 0 G e n t .
B V B A J . P E A S , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 29.08.2011 11485-0297-049
01/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r ' g r i f f i e v a n d e a k t e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
E r w o r d t b e s l i s t t o t h e t h e r n i e u w e n v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m e i 2 0 1 7 .
B V B A J . P E A S , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - P i e r r e S e y n a e v e , b e s t u u r d e r
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , , b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 1 0 9 9 0 2 9
b e l a ; B E S t a
~ T ~ 3 E ~ Y g - - - 9 . . Y . 1
2 1 J U N I 2 D f l
~ R E z I G r i f f i é ; " A N ~
K O C 3 P ' r ; , - ~ - , _ [ , F N T ~ - (
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . M . T .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B , 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r n i e u w i n g m a n d a a t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N 2 6 M E I 2 0 1 1
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.05.2011, NGL 16.06.2011 11176-0323-038
17/01/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 03.01.2011 11003-0043-049
30/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 27.05.2010, NGL 22.06.2010 10219-0443-038
23/07/2009 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2008, GGK 28.05.2009, NGL 17.07.2009 09437-0168-045
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 17.07.2009 09436-0339-039
18/07/2008 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2007, GGK 31.05.2008, NGL 10.07.2008 08382-0157-045
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.05.2008, NGL 26.06.2008 08308-0111-040
09/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 02.07.2007 07342-0209-041
09/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 03.07.2007 07350-0047-046
09/07/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 31.05.2007, NGL 03.07.2007 07352-0034-047
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.05.2006, NGL 13.07.2006 06464-2254-027
01/07/2015
ÿþ M o a , r m r d r i . , .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" ; ; . : f i t
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . M . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h f s v á r m ` ' N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 7 / B , B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e r n ( v o l l e d i g , a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g , e i n d e m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r B O N E M b v b a ( 0 4 7 8 . 0 8 5 . 5 8 1 ) , B o n e m s t r a a t 1 , 8 3 4 0 D a m m e , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c O o m s , v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g e n w o r d t n i e t h e r n i e u w d .
H e t m a n d a a t v a n J . P E A S b v b a ( 0 4 1 5 . 8 6 0 , 1 8 0 ) , S e y n t e x l a a n 3 , 8 7 0 0 T i e l t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S e y n a e v e J e a n - P i e r r e , v e r v a l t o p h e t e i n d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g . A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e s t e l d o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r o m t e e i n d i g e n o p d a t u m v a n d e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ,
D i t v o o r s t e l w o r d t t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d e n e e n p a r i g g o e d g e k e u r d .
B V B A J . P E A S , B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e ,
B e s t u u r d e r , B e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P i e r r e S e y n a e v e V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 g 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E ~ ~ Z 2 A G - 2 0 i 5
R E O l e t i f f i i i K V A N
I C O J P t r , * . * r i r - t T E G E N T
: . . - , - , . ~ . . ~ . ~ - . , . " , . . a , . . , . . . . . . ~ _ .
b e l a
B E
S t a
07/07/2005 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 30.06.2005 05363-0008-024
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 26.05.2005, NGL 28.06.2005 05358-2974-028
12/07/2004 : AN173427
24/06/2004 : AN173427
23/06/2004 : AN173427
17/07/2003 : AN173427
07/07/2003 : AN173427
04/07/2003 : AN173427
23/06/2003 : AN173427
05/11/2015 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 28.05.2015, NGL 30.10.2015 15660-0580-033
14/07/2001 : AN173427
04/07/2001 : AN173427
19/09/2000 : AN173427
07/07/2000 : AN173427
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