13/11/2013
ÿþ, ~ %
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e i
' R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u l d e ) o n :
' 3 1 e t T .
r : ~ e a
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b i a c
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 j , i j 1 1 ( 1 1 J I W I l i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 3 0 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . S . I . B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : H 1 L L E 1 8 4 - 8 7 5 0 W I N G E N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r J o C l a e y s e n N V B R E M H O V E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P R O M O W E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r d o r i s I d e , h e r b e n o e m d w o r d e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 0 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t N V B r e m h o v e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P R O M O W E S T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J o r i s I d e , h e r b e n o e m d w o r d t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
N V B r e m h o v e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P r o m o w e s t B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J o r i s I d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/06/2011
ÿþ" r
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I V ~ V ~ I I I I I I I I V ~ I I ~ I I I I I I 1 1 N I
8 1 1 0 9 6 3 8 3 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 4 3 0 . 8 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . S . I . B E L G I U M
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , H i l l e 1 8 4
O n d e r w e r p a k t e : v e r b e t e r e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 1 0 j u n i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d ; v ó ó r r e g i s t r a t i e , i n h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e . v e n n o o t s c h a p " B . S . I . B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e 8 7 5 0 W i n g e n e ( Z w e v e z e l e ) , H i l l e 1 8 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 4 3 0 . 8 0 9 .
V O O R A F G A A N D E L I J K
a . I n g e v o l g e d e o o r s p r o n k e l i j k e a k t e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 n o v e m b e r . 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 1 7 8 8 1 7 , i s h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e : a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I T O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 0 1 K o r t r i j k ( B i s s e g e m ) , M e e n s e s t e e n w e g 1 6 1 , : i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 7 2 5 . 6 6 8 , a l s g e v o l g v a n ; o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , o v e r g e g a a n g e w o r d e n o p d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B . S . I . B E L G I U M " , t e g e n ; u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B . S . 1 . B E L G I U M " a a n d e a a n d e e l h o u d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E L I T O M " .
b . I n g e v o l g e a k t e v e r b e t e r e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e , o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , o n d e r n u m m e r 1 0 1 3 4 7 0 3 , w e r d o v e r g e g a a n t o t e e n v e r b e t e r i n g v a n v o o r m e l d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g .
c . C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n , o n s n o t a r i s , t h a n s a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l e n e n v a n d e n o t u l e n v a n d e : a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e r e c t i f i c a t i e v a n d e v e r b e t e r e n d e f u s i e d o o r : o v e r n e m i n g , w a a r b i j d e o o r s p r o n k e l i j k e f u s i e v e r r i c h t i n g e v o l g e v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l ; V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , i n h a a r g e h e e l h e i d z a l w o r d e n h e r s t e l d . D e i n h o u d v a n d e a k t e : v e r b e t e r e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 z a l d u s i n h a a r t o t a l i t e i t v o o r o n g e s c h r e v e n e n o n b e s t a a n d e m o e t e n w o r d e n b e s c h o u w d .
C o m p a r a n t e n v e r z o e k e n o n s t e v e n s o m , i n a a n s l u i t i n g m e t d e b e s l u i t e n t o t r e c t i f i c a t i e v a n d e v e r b e t e r e n d e ' f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , a u t h e n t i e k e a k t e t e v e r l e n e n v a n d e r e c t i f i c a t i e v a n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B . S . I . B E L G I U M " , w a a r b i j d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n t e r u g i n g a n g z u l l e n v i n d e n : z o a l s g e w i j z i g d i n g e v o l g e d e o o r s p r o n k e l i j k e f u s i e v e r r i c h t i n g e v o l g e v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l : V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 8 .
B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v o l l e d i g e i n h o u d v a n d e a k t e v e r b e t e r e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g '
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 0 , i n h a a r t o t a l i t e i t v o o r o n g e s c h r e v e n : e n o n b e s t a a n d e d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d . B i j g e v o l g w o r d t d e o o r s p r o n k e l i j k e f u s i e v e r r i c h t i n g e v o l g e ' v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , i n h a a r g e h e e l h e i d ; h e r s t e l d ; d e o o r s p r o n k e l i j k e f u s i e , m e t i n b e g r i p v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e f u s i e v o o r s t e l , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d ; v a n b e s t u u r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , a l s o o k d e d a a r b i j g e p a a r d g a a n d e p r o c e d u r e , b i j v o o r m e l d e ; a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , b l i j f t d u s i n t e g r a a l o n g e w i j z i g d e n b e h o u d e n . A l l e b e s l u i t e n , t e w e t e n d e b e s l u i t e n 1 t o t e n m e t 9 , z o a l s g e a k t e e r d i n v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r ' n o t a r i s K a r e l V a n b e y l e n t e Z w e v e z e l e o p 3 0 o k t o b e r 2 0 0 8 , b l i j v e n i n t e g r a a l e n o n g e w i j z i g d g e l d e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r m e l d h e r s t e l v a n o o r s p r o n k e l i j k e f u s i e , d e s t a t u t e n , _ : m e t n a m e a r t i k e l 5 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B . S . I . B E L G I U M " a l s v o l g t , t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t d e r t i e n m i l j o e n h o n d e r d : e e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 3 . 1 6 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s v e r d e e l d i n d r i e h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g ^ o ) o p :
1 6 J U N I G ( I t k
D ^ c r i f ï c r ,
B i j l a g e n b i l h e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - = - 2 8 t 0 6 / 2 0 i 1 - A n n e x e s d a - M o n i t e u r b e l g e -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e