07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.06.2014, NGL 02.07.2014 14254-0436-046
04/07/2013
ÿþe
M a S W a a d 1 1 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o N f T E u ~
2 7 - 0 6 -
B E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 0 2 . 0 7 4 B e n a m i n g
( v e r t ) :
( v e r k o r t ) :
G l S C H S
B . S . V .
; B E U - 3 L : N E E R G E L E G E )
2 0 3 4 i ; ' s r 3 ! 2 0 . 0 6 . 2 0 1 3
E ' ; R E C H T E e i f f % Q Q P H A N D E L
K C 1 F t T R I , I K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; B l o k k e s t r a a t 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r , t o e s t e m m i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n
U i t d e n o t u l e n v a n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t :
D e h e r b o e m i n g v a n Q u i d o u s s e M a n a g e m e n t b v b a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V i n c e n t Q u i d o u s s e , a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 5 j a a r . Z i j n m a n d a a t v e r v a l t m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t :
T o e s t e m m i n g t o t i n k o o p e i g e n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n d e R a a d v a n B e s t u u r d e t o e s t e m m i n g t e g e v e n - o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . . v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e i g e n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r w e r v e n , w a a r v a n d e g e z a m e l i j k e f r a c t i e w a a r d e 1 3 p r o c e n t v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t , t e g e n d e p r i j s p e r a a n d e e l z o a l s b l i j k t u i t h e t e i n d v e r s l a g d d 1 4 / 0 8 1 2 0 1 2 v a n d e g e r e c h t s d e s k u n d i g e J o s e p h - M i c h e l B o e s a a n g e s t e l d b i j v o n n i s v a n H e t H o f v a n B e r o e p t e G e n t d d 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 . H e t b e d r a g d a t u i t g e t r o k k e n w o r d t o m d i e e i g e n a a n d e l e n i n t e k o p e n b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p i s v o o r u i t k e r i n g v a t b a a r v o l g e n s a r t . 6 1 7 W . V e n n . e n o n m i d d e l l i j k n a d e v e r k r i j g i n g z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t d e v o r m i n g v a n e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e g e l i j k a a n d e w a a r d e v a n d e v e r k r e g e n a a n d e l e n . D e m a c h t i g i n g i s t o e g e k e n d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r e e n t e r m i j n v a n 1 2 m a a n d e n .
G e d a a n t e H a r e l b e k e , o p 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 .
G e t e k e n d :
D e B V B A B V C C o n s u l t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l i i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 12.06.2013, NGL 25.06.2013 13215-0267-045
01/03/2013
ÿþ M o a W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u t a a n h B e l g i s S t a a f s i "
l o o i
0 3 6 9 2 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 0 2 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . S . V .
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
2 0 . 0 2 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L .
C á # " t t e u K
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o k k e s t r a a t 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t o m d e h e e r X a v i e r D e g e z e l l e , w o n e n d e t e 8 7 9 2 W a r e g e m ( D e s s e l g e m ) , P i t a n t i e s t r a a t 7 9 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r , e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e d a a n t e H a r e l b e k e , o p 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 . ,
G e t e k e n d :
D e B V B A B V C C O N S U L T
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/12/2012
ÿþM o d W o a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
7 , 1 2 . 2 0 1 2
H
K ( A T R I J K 7 , 1 2 , 2 0 1 2 , C K O O P H A N D E L R T I H J K
1 2 0 5 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 2 4 0 2 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S V N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B L O K K E S T R A A T 1 , 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 m e i 2 0 9 2 w e r d b e s l i s t
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t h e t h e r a a n s t e l l e n v a n r e v i s o r e n - v e n n o o t s c h a p B u r g . V e n . C V B A B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r V a n d e w a l l e a l s c o m m i s s a r i s " v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r t o t e n m e t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
B V C C o n s u l t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/10/2012
ÿþM o d W o a d 1 7 . 1
` " , . . r : . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E U R B A L
i u I l l h I l I 1 1 f l I I I 1 1 1 1 1 1 f i I i I I
* i a i v e ~ a o "
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 2 4 0 2 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B L O K K E S T R A A T 1 - 8 5 3 0 H A R E L B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 b l i j k t :
D e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n A p l i n k a b v b a m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G l e n n H e e r n e e r t m e t z e t e l t e 8 7 9 3 S i n t - E l o o i s - V i j v e , M i l l e n n i u m s t r a a t 5 4 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 4 1 1 . 7 1 0 , d i t v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r t o t e n n i e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B V C C o n s u l t B V B A m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B a u d e w i j n V a n c n i l l i e ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
u i D N 1
2 3 . G I S
- t O - 2 0 1 2 H S T A A T
' c . N E E R G E L E G D
0 8 , 1 0 . 2 0 1 2
B L A D
I i L C H T B A N K F ; 7 K R ~ â E y R E I .
K O - ~ . . . .
B S V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i ( c B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/10/2012 : KO148874
19/06/2012 : KO148874
02/12/2011 : KO148874
15/09/2011 : KO148874
17/06/2011 : KO148874
21/12/2010 : KO148874
12/08/2010 : KO148874
18/06/2010 : KO148874
13/10/2009 : KO148874
18/06/2009 : KO148874
07/05/2015
ÿþM o d W o r á 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 2 . 4 0 2 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) . B . S . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l o k k e s t r a a t 1 , 8 5 3 0 H a r e l b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d a a n b e s t e d i n g e n U i t t r e k s e l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n B . S . V . N V d d 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m d e h a n d t e k e n b e v o e g d h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t a a n b e s t e d i n g e n t o e t e k e n n e n a a n d e h e e r J e a n - M a r i e V e r h e l l e , f i n a n c i e e l d i r e c t e u r , n a t i o n a a l n u m m e r 5 8 0 1 1 0 - 0 9 9 . 5 0 , w o n e n d e t e , 8 8 7 0 I z e g e m , K o k e l a r e s t r a a t 5 9 .
G e d a a n t e H a r e l b e k e o p 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4
G e t e k e n d
B V B A B V C C o n s u l t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r B a u d e w i j n V a n c o i l l i e
R e c h t b a n k v a o .
G a r u ,
2
~ ~ . ~ . ~ k ~ º%~ . ~ ~ ~ ~ ~
a f d . K O R T R I J K
c : r r t r t e
V i
i
* 1 5 0 6 9 2 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h
O p d e l a a t s t e b i b . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/07/2008 : KO148874
04/01/2008 : KO148874
07/05/2007 : KO148874
06/04/2007 : KO148874
04/05/2006 : KO148874
27/04/2004 : KO148874
06/04/2004 : KO148874
22/05/2003 : KO148874
11/04/2003 : KO148874
20/08/2002 : KO148874
20/08/2002 : KO148874