13/12/2013
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
M o t l W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S i n t B a a f s - V i j v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G L I D D I R E C T I E C O M I T E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n L i t y p i c B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B u r g g r a v e n l a a n 3 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 6 . 6 0 5 . 2 0 4 ( R P R G e n t ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e r r e L i e v e v r o u w , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B u r g g r a v e n i a a n 3 1 7 a l s l i d v a n h e t ' d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
D I M A C O R B V B A , b e s t u u r d e r
C a r i V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N E E R G E L E G D
- 3 . 1 2 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r l f l T R i J K
1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 8 7 2 2 <
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/08/2013
ÿþ 4 1 1 x < M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
" n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 6 . 0 8 . 2 0 1 3
R E C H ~ B E ~ l K K ~ ~ I O K H A N D E L
1 1 1
1 3 3 2 6 1 9 <
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 5 1 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t a
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , B - 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ; s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n p e r t e l e f o o n c o n f e r e n t i e o p 1 2 j u l i 2 0 1 3 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r
- B E S L O T E N H E E F T m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s m e d e d e
e v e n t u e l e a n d e r e m a n d a t e n e n v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n , z o w e l v a n d e m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p a l s v a n
d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- S y n e x u s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k D e C o o m a n ;
- H a w k e y e C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t V a n w a m b e k e .
B i j g e v o l g b e s t a a t h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n 1 5 j u l i 2 0 1 3 u i t d e v o l g e n d e l e d e n :
- M a r c D e s s e i n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r c D e s s e i n ;
- D i m a c o r B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l V e r s t r a e l e n ;
- L i t y p i c B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e r r e L i e v e v r o u w ;
- H a m e r s P h i l i p p e B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p p e H a m e r s ;
- N i k r i s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r
H e n d r i k D e r u y c k .
- B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B 1 W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e r a h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/08/2013
ÿþ M o d W a r t i t 1 . 1
1 : > ~ . 4 1 ; 7 7 g 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ u ~ X u 1 ~ 3 ~ ~ u v ~ 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
0 8 " 0 8 . 2 0 1 3
T e n ' K ~ ~ ~ ~ . i K r A i ~ D È I .
,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T , B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : E i n d e m a n d a a t e n h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V é r g a d é r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t v o l g e n d e
b e s l i s s i n g : '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t F i l i p L o z i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e , b e d r i j f s r e v i s o r , h e f z i j K u r t C a p p o e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 02.04.2014, NGL 19.12.2014 14701-0519-077
18/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 15.07.2013 13306-0019-035
12/07/2013
ÿþM o d W o r d M i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f t e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E G D
- 2 0 1 3 2 6 0 6 . 2 0 1 3
T A A T S B L A D R E C H ` l ' B K O O P H A N D E L
i - g m e m I J K
M O N I T E U
D 5 - 0 7 L . G I S C H S
f l l l u
I I I i ~ u ~ W i i u ~ i i i u W
1 1 8 1 6 5 *
< S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 5 1 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l e d e n d i r e c t i e c o m i t é - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m a a r t 2 0 1 3 d a t d e R a a d v a n B e s t u u r :
- B E S L O T E N H E E F T m e t i n g a n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t a l s m e d e d e e v e n t u e l e a n d e r e m a n d a t e n e n v o l m a c h t e n i n t e t r e k k e n , z o w e l v a n d e m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p a l s v a n d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , v a n d e v o l g e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é :
- A e s t a s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R a f J a n s e n ;
- E n t i l i a B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P h i l i p V e r l i n d e n .
- B E S L O T E N H E E F T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e h e e r J o h a n L a g a e e n m e v r o u w E l s B r u i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j e n i g e a n d e r e i n s t e l l i n g , t e v e r z e k e r e n . Z i j w o r d e n o n d e r m e e r g e m a c h t i g d v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e n o d i g e ( p u b l i c a t i e ) f o r m u l i e r e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/05/2013
ÿþ M o d W o m 1 7 . 1
` ' ç ' 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 7 . 0 5 2 0 1 3
R I w C H T § X , ( Q O ù w H A N D E u n r r r a i I u
t t o g g I l l M
i
i N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T , B A A F S - V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G L I D D I R E C T I E C O M I T I ~
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 3 m e i 2 0 1 3 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g e e n e i n d e t e m a k e n a a n h e t m a n d a a t v a n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n P e t e r L e R o y B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , Z u i d m o e r e 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 1 6 6 . 5 7 1 , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r L e R o y e n d i t m e t i n g a n g o p 0 3 m e i 2 0 1 3 .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
, L i s 7 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 0 7 m a a r t 2 0 1 3
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n H a m e r s P h i l i p p e B V B A m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e H a m e r s v a n 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 w a a r m e e h i j o n t s l a g n e e m t a l s B e s t u u r d e r v a n B a l t e N V , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 m a a r t 2 0 1 3 ,
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o o r l o p i g g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e c o ö p t e r e n o f t e b e n o e m e n .
D I M A C O R B V B A
C a r i V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
n p " i s o a s a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A ( v e r k o r t ) :
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N E E R G E L E G D
1 3 . 0 3 . 2 0 1 3
( R E C H T B N K K O R T R I . ~ ¬ ~ r t t t é © E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
7 2 3 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 f , 1 1 . 1 1 l 1 1 1 1 1 j . 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M O N
2 ' I
B E L G I S
T E U R B E L G E
N E E R G E L E G D
- 1 2 - 2 0 1 2 1 2 . 1 2 , 2 0 1 2
D H S T A A T S B L A C
R E C i f J K K O O P H A N D E L
f \
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G L I D D I R E C T I E C O M I T E - C O R R E C T I E
D e p u b l i c a t i e d d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 9 4 4 6 d i e n t t e n g e v o l g e v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g a l s v o l g t g e w i j z i g d t e w o r d e n :
B e n o e m i n g a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 , 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 3 1 . 4 6 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/12/2012
ÿþ K I M M a d w o r d 1 1 . 1
} - . . - ~ - - - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T L
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S V I J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G B E S T U U R D E R - C O R R E C T I E
D e p u b l i c a t i e d d . 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 7 9 4 4 3 d i e n t t e n g e v o l g e v a n e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g a i s v o l g t g e w i j z i g d t e w o r d e n :
B e n o e m i n g a l s n i e u w e b e s t u u r d e r v a n N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i l l a l i n d a N V , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 4 . 6 3 1 . 4 6 9 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 .
D I M A C O R B V B A
C a r i V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 - 1 2 - 2 0 1 2 G I S C H S T P A M B L A
s u m o B E L
B E L G E
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R
1 Z . 1 2 , 2 0 1 2
R B C H T B A N K ~ P H A N L 7 [ = L K o l , N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
e ! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l a r b t = 1 - ( t à ~ . L ( . 3 L )
M O N I T E U R B E L G E 2 4 - U - 2 C 1 2
- 9 . 7 0 , 2 0 1 2
i
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* 1 2 1 7 9 4 4 3 *
I c E C ; H 1 ¬ 3 e k 1 " ? K O O P H A N D E L G r i f f l e W l j K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S V I J V E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G ' B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e a l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
D I M A C O R B V B A
C a r i V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/10/2012
ÿþt
! f 1 1 i o ` . x _ . l I 1 S \ I .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I H I I 1 1 1 I ~ I I I I O I I I I I I I I 0 1
* 1 2 1 ] 9 4 6 6 "
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M O N I T E U R C E L C E
2 4 - t O - 2 0 1 2 B E L G I S C H i j - ! I _ E f i G E L E G D
~ 9 , i L r 2 0 1 2
F 3 E t r t 1 1 " E 3 M : r ; i t C i i J r ` ~ - t ~ i ~ Ê L
- - r 4 r i f f t e ~ Q M P 1 J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V ! J V E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G L I D D I R E C T I E C O M I T E
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m N i k r i s B V B A , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 7 0 . 7 2 3 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e n d r i k D e r u y c k , w o n e n d e t e 8 8 7 0 I z e g e m , L e e n s t r a a t 4 0 , a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é t e b e n o e m e n b e l a s t m e t h e t g e n e r a l m a n a g e m e n t e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D I M A C O R B V B A
C a r i V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/10/2012
ÿþ M c e l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M c r y ~ 4 I T E u F . ~ 7 ' G t . L t - 1 0 - " ~ t B E L G I S , H S T A A T b
N E E R G E L E G D
- 4 , 1 0 , 2 0 1 2
" R E C H T e K ~ R Q K H A N D E L
V o o r
b e h o u c
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B e l g i s ,
S t a a t s b
i i 1 i i l i l i 1 1 1 1 1 1 1 n i u
* 1 2 1 7 7 9 3 1 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 5 . 7 5 1 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : P u b l i c a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : E e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
E r b l i j k t u i t d e b o v e n g e n o e m d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u i s v a n L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n C V B A , N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( e l k g e d e f i n i e e r d a l s d e G e v o l m a c h t i g d e n ) . E l k v a n d e z e G e v o l m a c h t i g d e n i s g e m a c h t i g d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n d i e v e r v u l d m o e t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . M e t h e t o o g h i e r o p i s e l k v a n d e G e v o l m a c h t i g d e n g e m a c h t i g d o m a l l e a c t i e s t e o n d e r n e m e n o f a a n t e v a t t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n o m d e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o m o e m d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n t e v e r v u l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 l l 1 I 1 1 I 1 1 I ' i 1 1 I I I ' I I ' i 1 1 1 1 1 1 I I ' i I I 1 I 1 I 1 I
* i a i a s ~ o o *
J R B E L G E N E E R G E L E G D
7 - 2 0 1 2 - 4 . 0 7 , 2 0 1 2
S T A A T S B L A D R E C U k 1 e i R 7 O O K H A N D E L
M O N I T E
1 S _
3 E L G I S C H
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : B A L T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
V o o r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 :
D e R a a d n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n L e m a n B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n : v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 w a a r m e e h i j o n t s l a g n e e m t a l s B e s t u u r d e r e n a i s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v a n B a l t e N V , m e t : i n g a n g o p 4 1 a u g u s t u s 2 0 1 2
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d 0 2 j u l i ' 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b r i e f v a n L e m o n B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n v a n 2 5 j u n i 2 0 1 2 w a a r m e e h i j o n t s l a g n e e m t a l s B e s t u u r d e r v a n B a l t e N V , m e t i n g a n g o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 . D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g a l s B e s t u u r d e r e n b e s l i s t v e r v o l g e n s L e m o n B V B A m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u l e s N o t e n e e r v o l t e o n t s l a a n a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m H a m e r s P h i l i p p e B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 4 . 7 9 2 . 3 3 6 ( R P R K o r t r i j k ) e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e H a m e r s , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 a i s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n m e t i n g a n g o p 0 1 a u g u s t u s 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s n i e t b e z o l d i g d e n z a l e e n e i n d e n e m e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n j u n i 2 0 1 6 .
D i m a c o r B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r l V e r s t r a e l e n z a l a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l o p i g i n h e t g e n e r a ! m a n a g e m e n t v o o r z i e n .
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N r ~ r n r ~ ~ I 7 . . . - : ( 3 , 0
k ~ . _ i ? ~ . ~
0 4 . 0 5 . 2 0 1 2
d i C I I ~ ~ H e i B , A ~ ; ~ r i ' ~ 1 r . ï ' h ~ ~ 1 O N 4 i ` ' r I Ë , N D F l _
B e n a m i n g : B A L T A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
V o o r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G D I R E C T I E C O M I T E , B E N O E M I N G L E D E N D I R E C T I E C O M I T E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l I I I f l h I l I I I I I I I u
* 1 3 0 9 0 4 8 ] *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 3 0 A P R I L 2 0 1 2
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e h a a r d o o r a r t i k e l 1 6 § 4 v a n d e s t a t u t e n t o e g e k e n d e b e v o e g d h e i d o m e e n d i r e c t i e c o m i t é o p t e r i c h t e n , z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
H e t d i r e c t i e c o m i t é z a l b e v o e g d z i j n o m d e V e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t , d e s t a t u t e n e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e . b e n o e m e n t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é : .
- H a m e r s P h i l i p p e B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , G u i d o G e z e t l e l a a n 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r , 0 8 9 4 . 7 9 2 . 3 3 6 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P h i l i p p e H a m e r s , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , G u i d o G e z e l l e l a a n 3 . H a m e r s P h i l i p p e B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e f : b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t g e n e r a l m a n a g e m e n t v a n d e R e s i d e n t i a l B r o a d l o o m D i v i s i o n ;
- M a r c D e s s e i n B V B A , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n v a n R u u s b r o e c l a a n 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 4 . 9 7 6 . 8 8 9 ( R P R K o r t r i j k ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c D e s s e i n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a n v a n R u u s b r o e c l a a n 6 . M a r c D e s s e i n B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a i s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t g e n e r a l m a n a g e m e n t v a n h e t R u g s d i v i s i e ;
- P e t e r L e R o y B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 9 0 J a b b e k e , Z u l d m o e r e 1 9 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 1 . 1 6 6 . 5 7 1 ( R P R B r u g g e ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P e t e r L e R o y , w o n e n d e t e 8 4 9 0 J a b b e k e , Z u i d m o e r e 1 9 , P e t e r L e R o y B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t g e n e r a l m a n a g e m e n t v a n d e L a m i n a a t d i v i s i e ;
- E n t i l i a B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 6 . 5 7 2 . 7 3 8 ( R P R G e n t ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p V e r l i n d e n , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , K o r t r i j k s e p o o r t s t r a a t 2 4 5 . E n t i l i a B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t C e n t r a l H u m a n R e s s o u r c e s d e p a r t e m e n t ;
- H a w k e y e C o n s u l t i n g B V B A , m e t z e t e l t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B e l l e s t r a a t 1 5 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 5 . 8 9 4 . 0 3 5 ( R P R D e n d e r m o n d e ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B e r t V a n w a m b e k e , w o n e n d e t e 9 2 8 0 L e b b e k e , B e l l e s t r a a t 1 5 , H a w k e y e C o n s u l t i n g B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r C e n t r a l P r o c u r e m e n t ;
- D i m a c o r B V B A , m e t z e t e l t e 1 6 0 2 V l e z e n b e e k , L a u d i n n e s t r a a t 8 2 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 6 1 . 0 3 9 . 1 0 8 ( R P R B r u s s e l ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C a r l V e r s t r a e l e n , w o n e n d e t e 1 6 0 2 V l e z e n b e e k , L a u d i n n e s t r a a t 8 2 . D i m a c o r B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n C e n t r a l F i n a n c e e n I C ;
- A e s t a s B V B A , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , M e i b l o e m p j e s l a a n 5 , b u s 0 2 0 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 2 . 1 6 2 . 9 9 1 ( R P R O o s t e n d e ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R a f J a n s e n , w o n e n d e t e 3 5 5 0 N e u s d e n Z o l d e r , W u l p e n s t r a a t 2 3 . A e s t a s B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a i s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t C e n t r a l O p e r a t i o n a l I m p r o v e m e n t d e p a r t e m e n t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
á o r - e h o u d o n a a n h e t l e e i g i s c h > S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- S y n e x u s B V B A , m e t z e t e l t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , H o u t e m s t r a a t 2 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 7 1 . 9 3 4 . 3 8 4 ( R P R l e p e r ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r F r a n k D e C o o m a n , w o n e n d e t e 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , H o u t e m s t r a a t 2 4 . S y n e x u s B V B A z a t n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t g e n e r a l m a n a g e m e n t v a n d e I n d u s t r i e d i v i s i e ;
- L e m o n B V B A , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 9 1 . 9 8 4 . 0 8 6 ( R P R A n t w e r p e n ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J u l e s N o t e n , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , Z e g e r s d r e e f 3 . L e m o n B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t o v e r k o e p e l e n d e g e n e r a i m a n a g e m e n t ;
- L i t y p i c B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , B u r g g r a v e n l a a n 3 1 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 3 6 . 6 0 5 , 2 0 4 ( R P R G e n t ) , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P i e r r e L i e v e v r o u w , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , B u r g g r a v e n l a a n 3 1 7 . L i t y p i c B V B A z a l n a a s t h a a r a l g e m e n e t a a k a l s l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n h e t b i j z o n d e r v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r h e t g e n e r a l m a n a g e m e n t v a n d e C o n t r a c t d i v i s i e ;
A r t i k e l 1 6 § 4 v a n d e s t a t u t e n b e p a a l t d a t i n d i e n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W . V e n n . , d e V e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ; z i j m o e t e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é v o o r l e g g e n .
H e t m a n d a a t v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i s b e z o l d i g d
D I M A C O R B V B A
C a r l V e r s t r a e l e n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
13/03/2012
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
P i e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I A I I I f l I 1 1 1 1 1 l l i i i I I i
* 1 2 0 5 5 7 3 0 *
u i
N E E R G E L E G D
Z 9 . 0 2 , 2 0 1 2
R E C H T E G K { f i T Q p ~ H A N D E L
~ ~ . - ~ - - - ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 5 1 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t a H o l d i n g s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 W i e l s b e k e ( S i n t B a a f s - V i j v e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B A L T A H O L D I N G S " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e ( W i e l s b e k e ) , W a k k e n s t e e n w e g 2 ;
B i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
D O E L
H e t d o e l w o r d t a a n g e p a s t d o o r h e t t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r w e l k e v o r m o o k p a r t i c i p a t i e s t e
v e r w e r v e n e n / o f a a n t e h o u d e n i n b e s t a a n d e e n n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , t e g e l d e m a k e n e n v a l o r i s e r e n , o n d e r m e e r d o o r d e e l t e n e m e n a a n h e t
b e s t u u r e n h e t t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t p a r t i c i p e e r t , d o o r h e t
u i t o e f e n e n v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n d i r e c t i e - o f a d v i e s c o m i t é , o f o p
e l k e a n d e r e w i j z e .
Z e k a n d e z e e v e n e e n s b i j s t a n d v e r l e n e n i n h u n o p e r a t i o n e e l b e h e e r , m e e r i n h e t b i j z o n d e r d o c h n i e t
l i m i t a t i e f
- p u b l i c i t e i t ;
- m a r k e t i n g ;
- i n f o r m a t i e v e r l e n i n g e n - v e r z a m e l i n g ;
- v e r z e k e r i n g e n h e r v e r z e k e r i n g ;
- r i s i c o b e h e e r ;
- w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ;
- b e t r e k k i n g e n m e t d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e a u t o r i t e i t e n ;
- i n k o o p a c t i v i t e i t e n ;
- c e n t r a l i s a t i e v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p h e t g e b i e d v a n d e b o e k h o u d i n g , a d m i n i s t r a t i e e n i n f o r m a t i c a ;
- c e n t r a l i s a t i e v a n d e f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n e n v a n h e t d e k k e n v a n d e r i s i c o ' s v o o r t s p r u i t e n d u i t d e s c h o m m e l i n g e n v a n d e w i s s e l k o e r s e n e n i n t r e s t v o e t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e r f a c t u r a t i e e n f a c t o r i n g , a l s m e d e a l l e w e r k z a a m h e d e n d i e e e n v o o r b e r e i d e n d o f h u l p v e r l e n e n d k a r a k t e r h e b b e n v o o r a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z e a l d a n n i e t p a r t i c i p e e r t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e m o g e l i j k e v o r m e n v a n b i j s t a n d o f o n d e r s t e u n i n g o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f o f t e c h n i s c h v l a k v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k o p l o u t e r c o n t r a c t u e l e b a s i s h e t o p e r a t i o n e e l b e h e e r e r v a n w a a r n e m e n .
Z i j k a n i n s t a a n v o o r h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a ,
O o k k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r a a m v a n h a a r t h e s a u r i e b e h e e r , r e c h t s t r e e k s o f v i a v e s t i g i n g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a v e r w e r v e n o f v e r k o p e n , t r a d i n g - e n d e v i e z e n o p e r a t i e s u i t v o e r e n , e n t u s s e n k o m e n i n d e o v e r n a m e e n p l a a t s i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n e f f e c t e n a l l e r h a n d e .
V e r d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p d e e l n e m e n a a n d e h a n d e l o n d e r a l z i j n v o r m e n ( a a n k o o p , v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , c o u r t a g e , c o m m i s s i e ) , d e a g e n t u u r , . d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d v a n a l l e t e x t i e l g o e d e r e n , a l l e t a p i j t e n , v l o e r b e k l e d i n g ; m u u r b e k l e d i n g e n i s o l a t i e - p r o d u k t e n , t e x t i e l w a r e n , g a r e n s , z o w e l n a t u u r l i j k - a l s k u n s t s t o f f e n . e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
O p d e l a a t s t e D i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
T e n s l o t t e k a n d e v e n n o o t s c h a p b e l e g g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n , e n d e z e w a a r d e n e n b e z i t t i n g e n b e h e r e n e n u i t b a t e n . H e t h y p o t h e k e r e n o f i n h e t a l g e m e e n b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n / o f e n i g r e c h t o f b e l a n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e h o o r t t e v e n s t o t d e d o e l e i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t k o n i n k l i j k b e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n o f d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l s t a a n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e d e z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r e i g e n g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r h a a r b e s t u u r s o r g a n e n , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l l i g g e n , t e n z i j d e v e n n o o t s c h a p k a n b e w i j z e n d a t d e d e r d e e r k e n n i s v a n h a d o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n n i e t o n w e t e n d v a n k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
N A A M
D e n a a m w o r d t g e w i j z i g d i n " B a l t s " ,
W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ( t h a n s b e p a a l d o p 3 0 a p r i l o m v e e r t i e n u u r ) w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e
v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a n o p v r i j d a g 2 2 j u n i 2 0 1 2 o m 1 0 u u r .
S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
d e s t a t u t e n i n v e r b a n d m e t d e o p r i c h t i n g e n d e w e r k i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n a a n g e p a s t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n : U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 1 0 2 1 2 0 1 2 ; b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d o e i s w i j z i g i n g m e t b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 ; v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 7 / 0 2 / 2 0 1 2 .
, / V o o r -
r t b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 31.05.2011 11137-0197-030
29/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
' 1 1 0 6 5 6 4 7 +
E E R G E L E G D
1 8 . 0 4 , 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i t O R T R U K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 7 5 1 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T A H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , B - 8 7 1 0 S i n t - B a a f s - V i j v e
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
N e e r g e l e g d s t u k : e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d d . 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/01/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e t e I E e - a k t e
D I R E C T I O N
b e a B q S t e
I I I I I 1 1 1 1 1 1 H I l 1 I I I H I I 1 2 0 - 0 1
* 1 1 0 1 5 7 1 8 *
B e n a m i n g : B A L T A H O L D I N G S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W a k k e n s t e e n w e g 2 , 8 7 1 0 S T . B A A F S - V I J V E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 7 5 1 8 2 3
V o o r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 b l i j k t v o l g e n d e b e s l i s s i n g
K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . A l i o s c i a B e r t o a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
B e n o e m i n g v a n d h r . A l e s s a n d r o B a r o n ' , w o n e n d e t e 2 0 1 4 9 M i l a n o ( I t a l i ë ) , V i a R a v i z z a 5 ' a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 o v e r b o e k j a a r 2 0 1 5
C a r l V E R S T R A E L E N
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n D I M A C O R B V B A
I E L G I S C H S T A A T S B L A B E S T U U R
2 0 1 1
E E R G E L E G D
1 3 . 0 1 . 2 0 1 1
G r i f f i e
R E C H T R n K O ( , p n y A 1 D f = L -
K O R T F t I , j K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.04.2010, NGL 27.05.2010 10135-0429-031
29/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.04.2009, NGL 24.06.2009 09287-0136-031
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.04.2008, NGL 17.06.2008 08225-0244-031
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.04.2007, NGL 31.05.2007 07169-0121-028
09/10/2015 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2014, GGK 15.04.2015, NGL 29.09.2015 15637-0295-071