15/01/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a " e - a k t
G r i f f i e R e e n t b a n i c K o o p h a n d e l
I I I 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 3 1 1 9 1 1 i 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 . 8 7 7 . 7 9 6 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O E T I E K M I K S I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
s 1
Z e t e l : O o s t e n d e s t e e n w e g 2 1 6 A
8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e r n e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O N T S L A G
Z A A K V O E R D E R . "
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r n o t a r i s J o r i s B o e d t s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e I c h t e g e m ;
( E e m e g e m ) , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e ;
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O E T I E K M 1 K S I " , m e t z e t e l t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ; ; ( E e m e g e m ) , O o s t e n d e s t e e n w e g 2 1 6 A , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n ; ;
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D E I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d ; , v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ; ; ; o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e v a n d u i z e n d ; ! I z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I ; T W E E D E B E S L U I T - - I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G , V O L S T O R T I N G E N V E R G O E D I N G ' ' ' O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n u i t v o e r i n g v a n h u n w e t t e l i j k e v o o r k e u r r e c h t o n m i d d e l l i j k e n v o l l e d i g ;
i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n , z i j n d e d e h e e r J a n R i k F E R L I N , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p ; ; 1 2 1 6 1 1 9 6 6 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e m e g e m ) , A a r t r i j k e s t r a a t 1 5 e n m e v r o u w S o t i e I r m a W e m e r ;
L E F E V R E , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 0 / 0 7 / 1 9 7 6 , w o n e n d e t e 8 4 8 0 I c h t e g e m ( E e m e g e m ) , A a r t r i j k e s t r a a t 1 5 .
; I B e i d e v e n n o t e n h e b b e n i n g e s c h r e v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , ; h e t z i j e l k v o o r d e h e l f t , o f e i k v o o r t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( 5 2 . 7 0 0 E U R ) .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w e r d d o o r b e i d e v e r s c h i j n e r s v o l s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n d e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; e u r o ( 1 3 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) , h e t z i j s a m e n v o o r z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) .
? D e z e v o l s t o r t i n g i n s p e c i ë n w e r d d o o r d e v e r s c h i j n e r s u i t g e v o e r d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g m e t n u m m e r : I I B E 9 4 3 6 3 1 4 2 7 2 3 2 1 4 g e o p e n d o n d e r d e b e n a m i n g " K a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p B o e t i e k M i k s i ;
b v b a " , b i j I N G B e l g i ë N V , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 3 . 2 0 0 . 3 9 3 , :
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t a g e n t s c h a p I N G O o s t e n d e - J e t C e n t e r , G i s t e l s e s t e e n w e g 1 , t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , " .
E e n a t t e s t v a n d e b a n k d a t e r e n d v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , i n h o u d e n d e h e t b e w i j s v a n : d e z e d e p o n e r i n g , w e r d o v e r h a n d i g d a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s .
T e r v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , d e h e e r J a n F e r l i n , e n m e v r o u w S o f i a L e f e v r e , ! b e i d e n v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d e n , s a m e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d ( 1 . 7 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g ; ; ; v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t : - o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n d o o r d e h e e r J a n F e r l i n ;
- o p a c h t h o n d e r d v i j f t i g ( 8 5 0 ) a a n d e l e n d o o r m e v r o u w S o t i e L e f e v r e .
D e n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n n e m e n d e e l a a n d e i r e s u l t a t e n v a n h u i d i g b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D E R D E B E S L U I T - V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 0 5 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) i n t e g r a a l i s , o n d e r s c h r e v e n , e n d a t o p e l k a a n d e e l v o o r e e n g e l i j k d e e l w e r d v o l s t o r t , z i j n d e v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n ; t ; z e s e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 2 6 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , o f m e e r d a n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m d e e l v a n ! é é n / v i j f d e . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d h i e r d o o r g e b r a c h t o p h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ! ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , g e s p l i t s t i n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n ! t w e e d u i z e n d s t e ( 1 1 2 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E T E K S T V A N D E S T A T U T E N
; A a n p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e v o o r m a i d e g e n o m e n b e s l u i t e n . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n h e t e e r d e r e o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e ; I ; z a a k v o e r d e r s a m e n m e t a n d e r e w ü z i g i n g e n a a n d i t a r t i k e l 2 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i [ m o d 1 1 . 1
H e t a r t i k e l 2 0 b e p a a l d h e t g e e n v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e s t a t u t e n o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t b e p a a l t . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . 1
I s e r s l e c h t s é é n v e n n o o t e n w e r d e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e
a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r . ;
D e b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r g e s c h i e d t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . G e z i e n d e a d n u t u m a f z e t b a a r h e i d v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t o v e r z i j n o n t s l a g b e s l i s t m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
E e n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e ' v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j v e n n o o t i s . Z i j n o p d r a c h t k a n , o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
V I J F D E B E S L U I T O N T S L A G V A N M E V R O U W H I L D A S C H O L T E N A L S Z A A K V O E R D E R V A N D E V E N N O O T S C H A P
M e t i n g a n g v a n 2 3 / 1 2 1 2 0 1 4 w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d a a n m e v r o u w S C H O L T E N H i l d a D e n i s e H u g u e t t e , g e b o r e n t e M a r k e o p 2 f e b r u a r i 1 9 4 6 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 6 . 0 2 . 0 2 - 2 5 0 . 8 8 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , P i e r r e S o r e l l a a n 3 6 b u s 6 0 1 , a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r t o e b e n o e m d b i j d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 f e b r u a r i 2 0 1 0 , o n d e r r e f e r e n t i e 1 0 0 2 1 4 0 4 . B i j g e s c h r i f t v a n 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 v e r k l a a r d e z i j d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n .
A a n m e v r o u w H i l d a S c h o l t e n w o r d t v o l l e d i g e k w i j t i n g e n o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r h a a r b e s t u u r , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r
Z E S D E B E S L U I T O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l m a c h t a a n f i g r z ( d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V e r c r u y s s e & P a r t n e r s ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r , o f z i j n a a n g e s t e l d e n , g e v e s t i g d t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , L i j s t e r s t r a a t 1 5 , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e s t u k k e n t e t e k e n e n s t r e k k e n d e t o t d e a a n t e b r e n g e n w i j z i g i n g e n e n e v e n t u e l e d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t o t a a n v r a a g v a n d e n o d i g e , v e s t i g i n g s a t t e s t e n , t o t w i j z i g i n g v a n h e t B T W f o r m a l i t e i t e n , v o o r a l l e a a n g e l e g e n h e d e n i n z a k e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n t o t h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a a n g i f t e n e n f o r m a l i t e i t e n t e r z a k e e n t o t h e t v o e r e n v a n a l l e b e s p r e k i n g e n e n b r i e f w i s s e l i n g d i e n a a n g a a n d e "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . J o r i s B o e d t s , n o t a r i s
% V p o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g