25/02/2014
ÿþ' - "
c t . e . e e _
m o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e _ a k t p
I N G E K O M E N T E R G R I M 1 ?
t t i l l U k i T . B A N . K . V A N K O O K I A N D E L
1 4 F E B . 2 0 1 4
V E U R N E I
G r i f f i e
V i I I I I I i t 1 7 1 .
I I I
I I I
I .
V o b e h o a a n B e l g S t a a t I I I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 4 6 4 . 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D O E N C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 6 0 D e P a n n e , M . C a l m e y n l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J o h a n D e C u m a n t e K o r t e m a r k o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t r e l a a s d e r r e g i s t r a t i e l u i d t : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T O R H O U T o p 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , B o e k 6 7 1 , B l a d 8 5 , V a k 7 , d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d b i j d e l e g a t i e d e f i s c a a l d e s k u n i d g e A n j a D E J O N G H E " , d a t D e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R D O E N C O N S U L T " , m e t z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , M . C a l m e y n l a a n 1 8 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
V E R S L A G E N
D e e n i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e s t e l d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , m e t b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n p e r 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
b ) h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t , t e - w e t e n , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t a n c y R o e l a n d t " , m e t z e t e l t e 9 6 3 0 Z w a l m , K o u t e r e n 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o e l a n d t R u d y o p g e s t e l d o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t l u i d t a l s v o l g t :
" V I . B e s l u i t
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n C A R D O E N C O N S U L T B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d n i e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 9 . 3 6 0 , 0 8 e u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 7 . 2 3 2 , 9 9 e u r o .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e s c h i k k i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b i k d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e v e n n o o t s c h a p C A R D O E N C O N S U L T B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 8 6 6 0 D e P a n n e , M . C a l m e y n l a a n 1 8 , n a g e z i e n m e t h e t o o g o p d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g .
D e w a a r d e r i n g s r e g e l s w e r d e n g e w i j z i g d , r e k e n i n g h o u d e n d e m e t d e v e r m o e d e l i j k e r e a l i s a t i e w a a r d e . E v e n e e n s w e r d e e n v o o r z i e n i n g a a n g e l e g d v o o r d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n h e t v e r e f f e n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , b e h o u d e n s o n z e o p m e r k i n g h i e r o n d e r , o p j u i s t e w i j z e v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n .
N i e t t e m i n w e n s e n w e v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r e v e n t u e l e f i s c a l e e n / o f s o c i a l e s c h u l d e n e n a n d e r e t o e k o m s t i g e s c h u l d e n d i e n a a r a a n l e i d i n g v a n e e n f i s c a l e e n / o f s o c i a l e c o n t r o l e a a n h e t l i c h t z o u d e n k o m e n o f d i e o n t s t a a n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z w a l r n , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4
B V B A A c c o u n t a n c y R o e l a n d t ,
E x t e r n e a c c o u n t a n t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
R u d y R o e l a n d t
E x t e r n e A c c o u n t a n t "
E E R S T E B E S L U I T
- _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t '
i n g a n g v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
l n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
D E R D E B E S L U I T
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e ë i n d i g d i s e n e r g e e n a a n l e i d i n g
b e s t a a t t o t h e t a a n s t e l l e n v a n e e n v e r e f f e n a a r .
E n o n m i d d e l l i j k s t e l t d e e n i g e v e n n o o t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p r e e d s v e r e f f e n d i s , i m m e r s :
- d e v e n n o o t s c h a p b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t e r g e e n p a s s i v e
a a n w e z i g z i j n t e n a a n z i e n d e r d e n ;
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o o t z e l f .
V I E R D E B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t v o o r g a a n d e v e r z o e k t d e e n g e v e n n o o t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e v e n n o o t s c h a p h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n n e e r g e l e g d e n t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n
b e w a a r d o p h e t a d r e s v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e h e e r C a r d o e n L o d e w i j k , v o o r n o e m d , t o t u i t v o e r i n g v a n
d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k
a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t
o m a i l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k
v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n
e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n
j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r
d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C C O U N T A N T S K A N T O O R B E K A E R T " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0
O u d e n a a r d e , M e e r s b l o e m - L e u p e g e m 5 0 , o f é é n o f m e e r d e r e d o o r h a a r a a n g e d u i d e l a s t h e b b e r s .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T R E K S E L
J o h a n D e O m a n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d e d a t o 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r o
V o o r -
b e h o u d e n
2 a n h e t
B i e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ ; . . . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/07/2012
ÿþ M o d W i e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l l i
* i a M o a s *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 4 6 4 2 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R D O E N C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 6 6 0 D e P a n n e , M , C a l m e y n l a a n 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g b o e k j a a r - w i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r D E C U M A N J o h a n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e m a r k o p 7 j u n i 2 0 1 2 , w a a r v a n h e t r e l a a s d e r r e g i s t r a t i e l u i d t : " G e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e T o r h o u t o p 1 8 j u n i 2 0 1 2 . B o e k 6 6 7 , B l a d 4 6 . V a k 0 8 . T w e e b l a d e n , d r i e r e n v o o i e n . O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g E u r o ( 2 5 , 0 0 E u r o ) . B i j d e l e g a t i e . D e f i s c a a l d e s k u n d i g e ( g e t . ) A n j a D e J o n g h e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A R D O E N C O N S U L T " , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
1 0 / W i j z i g i n g b o e k j a a r , z o d a t d i t v o o r t a a n z a l l o p e n v a n e e n j u n i o m t e e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e ë n t w i n t i g ( 2 2 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , z o d a t d e z e z i n t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t i e d e r j a a r o p e e n j u n i e n w o r d t o p e e n e n d e r t i g m e i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n . "
2 0 / l n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t , z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p , e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , v e r l e n g d e i n d i g e n o p e e n e n d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n ,
3 ° / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , z o d a t d e z e v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m t i e n u u r .
D i e n o v e r e e n k o m s t i g w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l a c h t t i e n ( 1 8 ) v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t , z o d a t d e z e p a r a g r a a f t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r , o m t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
4 ° / I n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t , z a l d e e e r s t k o m e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e v i e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , o m t i e n u u r .
5 ° / V o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o f a a n d e z a a k v o e r d e r , i n d i e n n o d i g , t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n k e u r t d e z e g o e d ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r D E C U M A N J o h a n , n o t a r i s t e K o r t e m a r k
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
_ a f s c h r i f t v a n d e a k t e , d e d a t o 7 j u n i 2 0 1 2 ;
- g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .