10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 07.07.2014 14278-0586-028
02/09/2013
ÿþ~ M o d W o e l i t . i
k i L í ` r ? i - r ; 9 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 3 1 3 A 5 9 6 *
V ( b e h c a a i B e l S t a a
N E E R G E L E G D
2 2 . 0 8 , 2 0 1 3
R E C H T f < 3 ~ ~ ~ ~ ~ é l A N b B L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 5 7 . 0 5 5
B e n a m i n g
( V o l u i t ) : C E N T R 1 M O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H A A P B R U G G E S T R A A T 4 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 7 m e i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K r u i s b o o m m o l e n s t r a a l 3 0 e n d i t v a n a f h e d e n .
V o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H E T K A P I T T E L H O F N V
D e h e e r J e a n - L u c D e s m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 19.07.2013 13328-0028-031
21/09/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
r r , 1 j j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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B e l ! S t a a !
1 2 1 5 8 4 0 6 *
1
1 1 1
M O N i T E U I
1 4 - 0 9 ~ L G I S C I - , ~
B E L G E N E E R G E L .
2 0 1 2 3 G . U U r 2 0 1 2
r ï í A A R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
. c . . K ; j , I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 5 7 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R I M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K e n n i s n a m e w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r - O n t s l a g b e s t u u r d e r - ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 m e i 2 0 1 2 ;
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E T K A P I T T E L L H O F " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S p o r t s t r a a t 4 8 , R P R B r u g g e ( a f d e l i n g O o s t e n d e ) e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 4 7 1 . 4 1 1 . 2 8 8 , w a a r b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J L D " , m e t z e t e l t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , D e s s e l g e m k n o k s t r a a t 6 8 , R P R K o r t r i j k e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 8 1 . 6 2 2 . 3 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - L u c D E S M E T , w o n e n d e t e D e e r l i j k , D e s s e l g e m k n o k s t r a a t 6 8 , m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 o n t s l a g n e e m t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r b e s t u u r s m a n d a a t b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p " C E N T R I M O " .
D e r a a d n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " H E T K A P I T T E L H O F " w a a r b i j d e h e e r J e a n - L u c D E S M E T , w o n e n d e t e D e e r l i j k , D e s s e l g e m k n o k s t r a a t 6 B , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e d u i d w e r d a l s n i e u w e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H E T K A P I T T E L H O F " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E N T R I M O " e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 5 m e i 2 0 1 2 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 j u n i 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n
- V - C O N S U L T B V B A , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 , 8 8 0 0 , R o e s e l a r e
a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 ;
- H E T K A P I T T E L H O F N V , S p o r t s t r a a t 4 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - L u c D e s m e t , D e s s e l g e m k n o k s t r a a t 6 8 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
- F I V A N C O N V , l e p e r s t r a a t 1 8 8 , 8 9 8 0 Z o n n e b e k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D a v i d V a n b i e r v l i e t , G r o e n i n g e s t r a a t 3 2 , 8 5 0 0 K o r t r i j k
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 :
- N I R V A N A C A P I T A L B V B A , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c V e r s t r a e t e , T e r D u i n e n l a a n 3 b u s 0 2 0 1 , 8 6 7 0 K o k s i j d e .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 2 5 j u n i 2 0 1 2 :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e B V B A V C O N S U L T , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r M a r c V e r s t r a e t e , 8 6 7 0 K o k s i j d e , T e r D u i n e n l a a n 3 b u s 0 2 0 1 , z o a l s v a s t g e s t e l d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l i B v e r m e l d e n ° R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { n } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v a r -
r h u d e n
a a n h e t B e l g i s c h 5 t a a t s b i a d
, s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e d e n v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r , h a a r m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e n s b e ë i n d i g d i s ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 : .
- H E T K A P I T T E L H O F N V , S p o r t s t r a a t 4 8 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , e n w a a r v a n t e n m i n s t e é é n a n d e r e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r v e r r i c h t i n g .
B o v e n d i t b e d r a g z a l d e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n t e n m i n s t e é é n w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , e n w a a r v a n t e n m i n s t e é é n a n d e r e b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e B . N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , t o t b e l o o p v a n v e r m e l d b e d r a g v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e , .
V o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H E T K A P I T T E L H O F N V
D e h e e r J e a n - L u c D e s m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.06.2012, NGL 11.07.2012 12285-0595-027
08/08/2011
ÿþ4 M a t l 2 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l i l a u u i u u u i a l i i
" i i i a z s s ~ *
1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 5 7 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R I M O
N E E R G E L E G D
1 2 , 0 7 , 2 0 1 1
R E C H T e i t t r a K 0 0 P H A N l 7 E t _
K C ) f t T R l 1 1 , C _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H A A P B R U G G E S T R A A T 4 6 , 8 8 0 0 R O E S E L A R E
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N O E M I N G
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d d . 1 4 m e i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n
- J L D B V B A , D e s s e l g e m k n o k s t r a a t 6 8 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 4 1 0 5 1 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- H e t K a p i t t e l h o f N V , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , J L D B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J e a n - L u c D e s m e t , D e s s e l g e m k n o k s t r a a t 6 8 , 8 5 4 0 D e e r l i j k ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H e t k a p i t t e l h o f , w o r d t g e a c h t e e n n i e t v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r t e z i j n . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 m e i 2 0 1 1 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r
- J L D B V B A , D e s s e l g e m k n o k s t r a a t 6 8 , 8 5 4 0 D e e r l i j k
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t i n g a n g v a n 1 4 / 0 5 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 :
- H e t K a p i t t e l h o f N V , O o s t r o z e b e k e s t r a a t 5 4 , 8 7 7 0 I n g e i m u n s t e r , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , t o t b e l o o p v a n e e n b e d r a g v a n ê 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 p e r v e r r i c h t i n g , w a a r b i j d e e l v e r r i c h t i n g e n v o o r z e l f d e h a n d e l i n g e n s a m e n g e t e l d w o r d e n .
B o v e n d i t b e d r a g z a l d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n t w e e d e b e s t u u r d e r , w a a r v a n t e n m i n s t e 1 w e r d b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c a t e g o r i e A o f B
N a a r b a n k i n s t e l l i n g e n e n b e d r i j v e n t o e , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , t o t b e l o o p v a n v e r m e l d b e d r a g v a n ¬ 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . H i j z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , e l e k t r i c i t e i t , w a t e r e n a n d e r e .
V o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
H e t K a p i t t e l h o f N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J L D B V B A , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J e a n - L u c D e s m e t , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.05.2011, NGL 10.06.2011 11158-0601-028
14/01/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 3 . 4 5 7 . 0 5 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E N T R I M O
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a a p b r u g g e s t r a a t 4 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r E r i c H I M P E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p " E r i c H I M P E A n n e l i e s H I M P E , G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e l e p e r , o p v i j f t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " G e b o e k t v i e r b l a d g e e n v e r z e n d i n g t e l e p e r d e 2 2 d e c 2 0 1 0 b o e k 1 7 4 b l a d 4 0 v a k 1 7 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r a i . ( g e t e k e n d ) J e a n - P i e r r e L e m a i r e " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t
E e r s t e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , b e i d e n o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r M a r i o D e k e y s e r , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 a , a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p C e n t r i m o N V , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n l e n i n g v a n 2 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r V - C o n s u l t B V B A e n e r z i j d s e n d e i n b r e n g v a n e e n l e n i n g v a n 2 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r F i v a n c o N V a n d e r z i j d s .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g r e d e l i j k e n n i e t a r b i t r a i r i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r a u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r V - C o n s u t B V B A b e s t a a t u i t 4 3 . 1 5 7 a a n d e l e n ( k l a s s e A ) v a n d e . v e n n o o t s c h a p C e n t r i m o N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r F i v a n c o N V b e s t a a t u i t 4 3 . 1 5 7 a a n d e l e n ( k l a s s e B ) v a n d e v e n n o o t s c h a p C e n t r i m o N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e v e r g o e d i n g i s g e b a s e e r d o p e e n a k k o o r d t u s s e n d e p a r t i j e n o m d e i n b r e n g t e v e r g o e d e n a a n d e o o r s p r o n k e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n o n a f h a n k e l i j k v a n d e r e ë l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
W i j w i l l e n e r a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t i n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e : o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , - d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e o p w i j z e n d a t v o o r b o v e n s t a a n d e i n b r e n g g e e n n i e u w e l i q u i d e m i d d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n g e b r a c h t . " .
T w e e d e b e s l u i t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n . n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s m i l j o e n , e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 6 . 3 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r v a n d r i e e n v e e r t i g - d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 3 . 1 5 7 ) c a t e g o r i e A e n d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 3 . 1 5 7 ) c a t e g o r i e B , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k _ B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( à ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e a l e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d I I I I ! f f 1 1 1 f f 1 f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 I I I 1 1 f f 1 1 I
" 1 1 ~ 0 ~ ~ ~ 8 "
t
a o r
b e h o t e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a
v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e , e n d i e . z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n
v a n a f h e d e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t i n n a t u r a a l s v o l g t :
1 . D o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V - C O N S U L T " , w o r d t d e v o l l e e i g e n d o m i n g e b r a c h t v a n e e n d e e l v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . D o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I V A N C O " , w o r d t d e v o l l e e i g e n d o m i n g e b r a c h t v a n e e n d e e l v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V - C o n s u l t " , v o o r n o e m d , w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n h a a r v a n d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 3 . 1 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , b e h o r e n d e t o t d e c a t e g o r i e A , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a g e d a a n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F i v a n c o " , v o o r n o e m d , w o r d t v e r g o e d d o o r t o e k e n n i n g a a n h a a r v a n d r i e e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 4 3 . 1 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , b e h o r e n d e t o t d e c a t e g o r i e B , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
V o o r m e l d e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e a l b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e c a t e g o r i e e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f h e d e n .
D o o r d e v e r r i c h t i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t . A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d i t b e s l u i t , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e s m i l j o e n e u r o ( ¬ 6 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 2 6 . 3 1 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t n a m e d r i e e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 6 3 . 1 5 7 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e A e n d r i e e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g ( 6 3 . 1 5 7 ) a a n d e l e n v a n d e c a t e g o r i e B .
V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e - k a p i t a a l v e r h o g i n g
- t w e e v o l m a c h t e n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s E r i c H i m p e t e l e p e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.05.2010, NGL 09.06.2010 10162-0426-029
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.05.2009, NGL 28.05.2009 09170-0309-017
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 10.05.2008, NGL 09.06.2008 08204-0234-017
29/04/2008 : KO087750
20/07/2007 : KO087750
31/05/2007 : KO087750
15/12/2006 : KO087750
31/07/2006 : KO087750
30/06/2005 : KO087750
04/06/2004 : KO087750
04/09/2003 : KO087750
15/07/2003 : KO087750
08/05/2003 : KO087750
04/12/2002 : KO087750
31/08/2002 : KO087750
05/07/2002 : KO087750
23/03/2002 : KO087750
19/02/2002 : KO087750
12/07/2001 : KO087750
26/05/2000 : KO087750
16/02/2000 : KO087750
04/06/1997 : KO87750
04/06/1997 : KO87750
01/01/1995 : KO87750
17/02/1994 : KO87750
08/06/1993 : KO87750
01/01/1993 : KO87750
24/11/1988 : KO87750
01/01/1988 : KO87750
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 14.05.2016, NGL 18.07.2016 16328-0546-025