02/09/2011
ÿþ M a l 2 . 0
T i i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - * 1 1 1 3 3 9 3 9 *
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 6 0 1 0 3 8
B e n a m i n g
. 3 1 t l r i t e e g e f m e l t > g t g e e f e Y e b n , 8 e c h t b a n k v e n k o o p l ~ l i O O S T E N D E t e
B r u g g e ` ' M e n g
( v o l u i t ) D A V Y V E R H A E G H E
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 4 7 0 G i s t e l ( S n a a s k e r k e ) ; K a l s i j d e b r u g 3
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g n a a m - U i t b r e i d i n g d o e l - V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g b o e k j a a r - A a n p a s s i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g - B e s t u u r - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B A E K E t e O o s t e n d e o p 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 1 n e g e n b l a d e n é é n v e r z e n d i n g b o e k 7 5 0 b l a d ! 6 6 v a k 1 2 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A V Y ; : V E R H A E G H E " , m e t z e t e l t e 8 4 7 0 G i s t e l ( S n a a s k e r k e ) , K a l s i j d e b r u g 3 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t : g e n o m e n :
1 . d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " C H R 1 S C O N " .
2 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D o e l .
1 . M a n a g e m e n t , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e f - o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n , b i j s t a n d b i j d e l e i d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n h e t b e h e e r o p h e t g e b i e d v a n o n d e r a n d e r e ; a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e , h e t o p z e t t e n v a n i n t e m e a u d i t , h e t v e r b e t e r e n v a n b e s t a a n d e e n n i e u w e , b e h e e r s t e c h n i e k e n e n m a n a g e m e n t s y s t e m e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e , h e t s e l e c t e r e n , o p l e i d e n e n = v o r m e n v a n p e r s o n e e l ;
- a d v i e s e n a n a l y s e v a n d e f i n a n c i ë l e b e h o e f t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n d e b e g e l e i d i n g e n o n d e r h a n d e l i n g m e t f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , t o e z i e n o p d e o p t i m a l e a a n w e n d i n g v a n k r e d i e t e n , b u d g e t t e r i n g e n b u d g e t c o n t r o l e ;
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e s t u d i e s e n o n d e r z o e k ; h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k ; p r o m o t i e , r a a d g e v i n g ; p r o t e c t i e ; m a r k e t i n g ; a s s i s t e n t i e o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , e n g i n e e r i n g e n c o n s u l t i n g ; t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , f i s c a a l e n j u r i d i s c h b e h e e r e n a d v i e s ;
- d e p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e o n d e r a l l e v o r m e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e ; w e r k e n d i e v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n p u b l i c i t e i t , r e c l a m e , m a r k e t i n g e n a l g e m e n e c o m m u n i c a t i e n o o d z a k e l i j k ; z i j n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g ; h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e e r , i n w a a r d e s t e l l e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f ; g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
2 . P a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i v e r h a n d e l i n g v a n d e e i g e n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n ; z i j m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n , h u r e n e n v e r h u r e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , r e n o v e r e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n e n i o m b o u w e n ; z i j m a g d e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n ; z i j m a g b e l a n g e n ; n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e m e m i n g e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g o f a a n k o o p v a n m a a t . s c h a p p e l i j k r e c h t e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e ; d e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n ; v e r l e n e n , m i t s v e r g o e d i n g , o n d e r v o o r b e h o u d e v e n w e l v a n d e v e r b o d s b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 2 9 v a n ; h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . T u s s e n p e r s o o n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n o f m a k e l a a r b i j d e a a n k o o p o f b i j d e v e r k o o p v a n a l l e r l e i r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o a l s o n d e r m e e r h a n d e l s f o n d s e n . H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k e n i n o n d e r a a n n e m i n g i n d e b o u w e n i n d e m e t a a l s e c t o r .
4 . O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n / o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n : a l l e i m m o b i l i a i r e . o p e r a t i e s v a n o m h e t e v e n w e l k e a a r d o f e r m e d e v e r b a n d h o u d e n d , z o a l s o n d e r m e e r ; d e a a n - e n v e r k o o p , r u i l i n g , h e t h u r e n e n h e t v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t z e l f o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n e n / o f h e t v e r b o u w e n v a n g e b o u w e n , e x p e r t i s e , b e h e e r ( s y n d i c u s ) , o m - v o r m i n g o f o m b o u w i n g , v e r k a v e l i n g e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e a a r d , d i t ! a l l e s i n d e r u i m s t e z i n .
5 . P r o m o t o r i n d e r u i m e z i n v a n h e t w o o r d , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
: g "
, Z r ' "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r e v e n a l s h e t m a n a g e m e n t b i j d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n , a l s o o k ; p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n p r o j e c t s t u d i e e n a d v i e s v e r l e n i n g , d e a l g e m e n e a a n n e m i n g e n d e i n r i c h t i n g v a n g e b o u w e n a l l e r l e i , a l s o o k i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n h e t z i j o m d e w e r k e n z e l f u i t t e v o e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h i e r i n b e g r e p e n n i e u w b o u w , v e r b o u w i n g , s l o p i n g s w e r k e n e n v e r h a n d e l i n g e n " s l e u t e l o p d e d e u r " , a l s m e d e d e h a n d e l e n d e n i j v e r h e i d i n b o u w w e r k e n , b o u w g r o n d e n , v e r k a v e l i n g e n e n b o u w m a t e r i a l e n .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n u i t b r e i d e n . Z e z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l , e n d i t d o o r i n b r e n g , f u s i e o f h o e d a n o o k .
Z i j z a l o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t . "
3 . h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n o v e r t e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
4 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p d e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i o m t i e n u u r , o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z o d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
5 . a ) v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 w a a r b i j :
- d e h e e r V E R H A E G H E D a v y w e r d o n t s l a g e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j u l i 2 0 1 1 ;
- d e h e e r V E R H A E G H E L u c w e r d o n t s l a g e n a l s o p v o l g e n d s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 j u l i
2 0 1 1 .
D i t w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r
1 1 1 1 6 5 6 4 .
b ) d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n v e r m e l d o n d e r 5 a ) ;
c ) t o t n i e u w e o p v o l g e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e b e n o e m e n : m e v r o u w V A N H O O R E N C o n n y , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l ( S n a a s k e r k e ) , K a l s i j d e b r u g 3 ;
d ) d e h e e r W I L L E M S C h r i s t o p h e , w o n e n d e t e 8 4 7 0 G i s t e l ( S n a a s k e r k e ) , K a l s i j d e b r u g 3 , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e b e s t u u r s m a n d a t e n d i e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p z a l o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
7 . v o l m a c h t t e g e v e n a a n C P J A c c o u n t a n t s t e 8 4 5 0 B r e d e n e , R i e t s t r a a t 1 2 e n d i e n s a a n g e s t e l d e n t e n e i n d e h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o p z i c h t e v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n .
6 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e d w i n g e n d e w e t s w i j z i g i n g e n v a n h e t ; .
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e r z i e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t .
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n b i j g e v o e g d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/05/2011
ÿþ~ . .
M o a z . 1
L i e B " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 6 0 1 . 0 3 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a v y V e r h a e g h e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t e n d e s t r a a t , 2 8 0 t e 8 8 2 0 T o r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - m a c h t e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e , o p v i e r m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D a v y V e r h a e g h e " , m e t z e t e l t e 8 8 2 0 T o r h o u t , O o s t e n d e s t r a a t , 2 8 0 , h e e f t
b e s l o t e n : "
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e p a r i w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
I n t e g r a l e v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d s t e ( 1 1 1 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . h e t k a n t o o r " D e l o i t t e " t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g , 1 6 1 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t . m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s P h i l i p p e D e J o n g h e : e x p e d i t i e + c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I l l 1 1 1 1 1 I ! I I 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 h I l l 1 1 1 1 I I !
" 1 1 ~ 0 1 8 2 ~ =
V
b e h a e
B e S t a :