20/01/2014
ÿþ . r ; l o o d W o r d 9 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U B E L G
N E E R G E L E G D
f 3 - 0 1 2 0 1 4
= L G I S C H S T A A T S B L p
R E C H T g ~ ~ ~ ~ P I ~ A N D E L
6 . 0 1 , 2 0 1 4
V o c i
b e h o u
a a n I
B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 4 8 1 5 6 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L I M A W E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r a m s t r a a t 7 , 8 5 6 0 W e v e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; k a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
g e r e g i s t r e e r d ' E s t e k a n t o o r K o r t r i j k o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 9 7 2 b l a d 6 1 v a k 1 2 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C L I M A W E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0
W e v e l g e m , T r a m s t r a a t 7 , o n d e m e m i n g s n u m m e r B T W 0 4 7 1 . 4 8 1 . 5 6 4 R P R K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 3 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e
b r e n g e n v a n 6 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R n a a r 4 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R . D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t i n g e l d
z o n d e r d a t n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d w o r d e n .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e i d e v e n n o t e n e l k v o o r d e h e l f t v o l s t o r t , h e t z i j e l k 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z i j n d e
h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v a n 4 1 4 1 1 1 , 1 2 E U R v e r m i n d e r d m e t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . .
T W E E D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g z a l a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 4 3 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R . H e t i s v e r d e e l d i n 2 6 4 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n w a a r d e m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 1 2 6 4 S r e v a n h e t k a p i t a a l . "
D E E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u p d a t i n g v a n d e s t a t u t e n e n w a a r n o d i g a a n p a s s i n g a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g a i s
v o l g t :
a ) A r t i k e l 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 9 : A a n d e l e n o E n a a m , g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n
0 e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
- D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n , k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g , , I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e , v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
b ) i n a r t i k e l 1 1 w o r d t d e l a a t s t e a l i n e a v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" R e c h t s p e r s o n e n k u n n e n d e e l u i t m a k e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r z a l a l s d a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t e n a a n d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s t u u r s o p d r a c h t D i e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m a g g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r o f w e r k n e m e r v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r . D e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s z o w e l b u r g e r l i j k a l s s t r a f r e c h t e r l i j k i n e i g e n n a a m a a n s p r a k e l i j k a l s o f h i j h e t m a n d a a t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h a d w a a r g e n o m e n . D e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t i s b o v e n d i e n h o o f d e l i j k m e e a a n s p r a k e l i j k . O n t s l a g v a n d e z e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i s n i e t m o g e l i j k t e n z i j m e n t e g e l i j k e e n o p v o l g e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . "
c ) n a a r t i k e l 2 0 w o r d e n v o l g e n d e a r t i k e l s t o e g e v o e g d :
" A r t i k e l 2 0 : D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e s l i s s e n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , w e l k e z a l b e s t a a n u i t m i n s t e n s
t w e e l e d e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r . D e b e n o e m i n g e n d e a f z e t t i n g v a n d e l e d e n g e s c h i e d t d o o r d e r a a d v a n
b e s t u u r m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e m a g s l a a n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h o p h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r o e f e n t t o e z i c h t u i t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
I n d i e n e e n [ i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n r e c h t s p e r s o o n i s , z a l z i j h e t n o d i g e m o e t e n d o e n v o o r d e b e n o e m i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e b e s l u i t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n g e n o m e n o p d e z e l f d e w i j z e a l s d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O n v e r m i n d e r d e v e n t u e l e k w a n t i t a t i e v e o f k w a l i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n , z i j n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t a l g e m e e n b e l e i d e n d e h a n d e l i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d r a g e n d e z e l f d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a l s d e b e s t u u r d e r s j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p o f j e g e n s d e r d e n , v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d b e l e i d .
E n k e l d e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
B e s l i s s i n g e n w a a r b i j l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e e n b e l a n g e n c o n f l i c t h e b b e n , m o e t e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r g e l e g d w o r d e n , d i e d e b e s l i s s i n g z a l n e m e n m e t t o e p a s s i n g v a n d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 1 : T o e z i c h t :
I n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e g e v a l l e n , z a l d e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d i e w e e r g e g e v e n m o e t e n w o r d e n i n d e j a a r r e k e n i n g , o p g e d r a g e n w o r d e n a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n s t e l t d e b e z o l d i g i n g v a s t .
W o r d e n g e e n c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t . "
d ) H u i d i g a r t i k e l 2 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" E l k e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e v o o r z i t t e r z e l f e e n b e s t u u r d e r a a n g e d u i d h e e f t o m h e m t e v e r v a n g e n .
D e v o o r z i t t e r d u i d t e e n s e c r e t a r i s a a n , a l s o o k t w e e s t e m o p n e m e r s . S a m e n v o r m e n z i j h e t b u r e a u .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f t o t d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s o f h e t p e r s o n e e l .
H e t b u r e a u b e s l i s t b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r a l l e v r a g e n b e t r e f f e n d e h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n o f e r a a n d e e l t e n e m e n e n o v e r a l l e v r a g e n b e t r e f f e n d e d e w i j z e v a n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g . Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k , "
e ) i n h u i d i g a r t i k e l 3 1 w o r d t v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d
" B e h o u d e n s w a n n e e r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , i s h e t t o e g e l a t e n d a t d e b e s l u i t e n s c h r i f t e l i j k e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n z o n d e r e f f e c t i e f b i j e e n t e k o m e n . "
f ) i n h u i d i g a r t i k e l 3 4 w o r d t v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d :
" E l k j a a r m a k e n d e b e s t u u r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n
v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t é é n g e h e e l .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n e e n j a a r v e r s l a g o p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . U i t z o n d e r i n g w o r d t h i e r b i j g e m a a k t a l s v o l d a a n w o r d t a a n d e c r i t e r i a v a n a r t i k e l 1 5
j u n c t o 9 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
g ) i n h u i d i g a r t i k e l 3 7 w o r d t b i j d e e e r s t e a l i n e a v o l g e n d e z i n t o e g e v o e g d :
" Z i j t r e d e n p a s i n f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r , n a d a t d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n
h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g . "
h ) K a p i t t e l H , " V e r s c h e i d e n e b e p a l i n g e n " w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H . V E R S C H E I D E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 3 9
E l k e i n h e t b u i t e n l a n d g e d o m i c i l i e e r d e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r d i e i n B e l g i ë
g e e n a a n d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g b e t e k e n d e w o o n p l a a t s g e k o z e n h e e f t , w o r d t g e a c h t w o o n p l a a t s t e h e b b e n
g e k o z e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r a i l e a k t e n g e l d i g a a n h e n k u n n e n b e t e k e n d o f a a n g e z e g d
w o r d e n , w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a n d e r e v e r p l i c h t i n g h e e f t d a n d e b o v e n v e r m e l d e a k t e n t e r
b e s c h i k k i n g v a n d e b e s t e m m e l i n g t e h o u d e n .
A r t i k e l 4 0 :
I n g e v a l v a n w i j z i g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , z u l l e n d e h u i d i g e s t a t u t e n a u t o m a t i s c h a a n g e p a s t w o r d e n
a a n d e n i e u w e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g , z o n d e r d a t h i e r v o o r e e n s p e c i f i e k e s t a t u t e n w i j z i g i n g n o d i g i s .
D e g e w i j z i g d e d w i n g e n d e w e t s b e p a l i n g e n z u l l e n g e a c h t w o r d e n o n m i d d e l l i j k b i j d e i n v o e g t r e d i n g v a n d e n i e u w e
w e t s a r t i k e l e n , d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n e n t e v e r v a n g e n . D e o u d e t e k s t e n z u l l e n d a n a l s
o n b e s t a a n d b e s c h o u w d w o r d e n .
A r t i k e l 4 1 :
V o o r a l l e s w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t v o o r z i e n i s , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n e n d e v o o r s c h r i f t e n v a n d e
w e t .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n m e t h e m u m m e r i n g d e r a r t i k e l s ,
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n d e H e e r W i m V a n d e n A b e e l e a l s b e s t u u r d e r t e b e ë i n d i g e n v a n a f
h e d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e D l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d