30/09/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 S E P . 2 0 1 4
* 1 4 1 7 7 7 2 9 *
a r d e l i n o _ A n t w e r p e n r r t h e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 2 3 3 . 1 8 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) C L d N C a r g o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r e
( v o l l e d i g a d r e s )
: O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t c o m m i s s a r i s / z e t e l v e r p l a a t s i n g U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r V e n n o t e n d d 5 m e i 2 0 1 4 1
E r w o r d t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s R S M I n t e r A u d i t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u r t C o n i n x ( b e d r i j f s r e v i s o r ) m e t d r i e j a a r t e v e r l e n g e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 2 9 s e p t e m b e r ' 1 4 d e ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 t e 8 3 8 0 Z e e b r u g g e .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- D i r k 1 - 1 0 0 Y B E R G S , b e s t u u r d e r
B i j T a g e n b i j h é t l i é r g i s a S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/11/2014
ÿþM a l w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e » a r e N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
2 ` 8 - 1 0 - 2 0 1 4 2 1 O K T 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A A T S B L M G l l U i ç à r i f f i e r
G e n t A f d e l i n g B r u g g e
G r i t t i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
V I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 2 3 3 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L d N C a r g o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l f r e d R o n s e s t r a a t 1 0 0 , 8 3 8 0 Z e e b r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e ë i n d i g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e ë i n d i g e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- P i e r r e C I G R A N G
- M i c h e l J A D O T
- D i r k H O O Y B E R G S
- P a u l V A N M A L D E R E N
- C h r i s t i a n C I G R A N G
- T R A N G O N V , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R U B E N S
D e b e s t u u r d e r s z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- M i c h e l C I G R A N G ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r )
- E r w i n G I L L I S S E N
- M i c h a e l G R A Y
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- M i c h e l C I G R A N G , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/03/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 0 5 5 1 3 0 *
N e e r r f e g d r t ` f f i e v a n d e R e c h t b a n k ' v a n K o o p h a n a e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 I F E B . 2 0 i 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 2 3 3 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L d N C a r g o
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s d d 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m d e h e e r C h r i s t i a n C I G R A N G , w o n e n d e t e A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 4 2 0 1 8 A n t w e r p e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e S t a t u t a i r e J a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 , m e t b e t r e k k i n g t o t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r F r e d d y B R A U W E R S a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e o n t s l a a n .
Z i j n m a n d a a t a l s v o l m a c h t h o u d e r , o m d e v e r v o e r s w e r k z a a m h e d e n p e r m a n e n t e n d a a d w e r k e l i j k t e l e i d e n , w o r d t e v e n e e n s s t o p g e z e t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r C h r i s t i a n C i g r a n g , b e s t u u r d e r , d i e i n h e t b e z i t i s v a n h e t d e s b e t r e f f e n d e G e t u i g s c h r i f t v a n V a k b e k w a a m h e i d v a n V e r v o e r c o m m i s s i o n a i r , a a n a l s d a a d w e r k e l i j k e e n b i j v o o r t d u r i n g l e i d i n g g e v e n d e v a n d e v e r v o e r s w e r k z a a m h e d e n , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e h e e r C h r i s t i a n C i g r a n g i s b i j g e v o l g b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e h e e r e n b e s c h i k t o v e r d e n o d i g e m a c h t e n o m o p t e t r e d e n a l s v e r v o e r c o m m i s s i o n a i r e n d e o n d e r n e m i n g a i s d u s d a n i g t e v e r b i n d e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ;
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013
ÿþ 3 c i '
M o d W o r d 1 ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - s m o u s d E .
b e h o u d e n N e e r g e l e g d t e r ~ ~ r l ~ v a n i ~
a a n l i e t v a n K o o p h e n d e l t e A n 2 1 ° p r p e , , % ~ )
B e l g i s c h G r i f f i e 2 ~ . , L i 2 0 1 3 '
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 2 3 3 . 1 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C L d N C a r g o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S n e e u w b e s l a a n 1 4 , 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d 2 7 j u n i 2 0 1 3 :
D e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r n e m e n k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h e e r M i c h e l C i G R A N G m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 3 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d o o r d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , d e h e e r M i c h e l C I G R A N G t e b e n o e m e n t o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 7 j u n i 2 0 1 3 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d :
- M i c h e l C I G R A N G , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- P i e r r e C I G R A N G , b e s t u u r d e r
- M i c h e l J A D O T , b e s t u u r d e r
- E r w i n G I L L I S S E N , b e s t u u r d e r
- D i r k H O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
- M i c h a e l G R A Y , b e s t u u r d e r
- T R A N G O N V , b e s t u u r d e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o o s t R U B E N S
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r J a c o b V A N D E R L i N D E N , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , B o e i e r 9 , 3 2 6 3 P A O u d - B e i j e r l a n d , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n t e b e n o e m e n a l s A l g e m e e n D i r e c t e u r .
E r z i j n d u s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n 2 A l g e m e e n D i r e c t e u r e n , m . n . F r e d d y B R A U W E R S e n J a c o b V A N D E R L I N D E N , d i e a l l e e n h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l :
- D i r k i - I O O Y B E R G S , b e s t u u r d e r
- P a u l V A N M A L D E R E N , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : AN345924
30/05/2013 : AN345924
25/07/2012 : AN345924
28/10/2011 : AN345924
17/10/2011 : AN345924
05/10/2011 : AN345924
14/06/2011 : AN345924
02/06/2010 : AN345924
12/10/2009 : AN345924
11/06/2009 : AN345924
10/06/2009 : AN345924
15/07/2008 : AN345924
24/06/2008 : AN345924
04/06/2007 : AN345924
23/08/2005 : AN345924
17/06/2005 : AN345924
14/06/2004 : AN345924
22/04/2004 : AN345924
26/11/2003 : AN345924
24/06/2003 : AN345924
05/12/2001 : AN345924
07/08/2001 : ANA068515
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.05.2016, NGL 14.06.2016 16185-0308-039