22/04/2014
ÿþi u ~ u N u i u i i i
" 1 9 0 8 5 8 8 7 *
M o d W o r d 1 i . 1
I n d e b i j h a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D ~
0 7 . 0 4 . 2 0 1 4
, R E C i " t i r t d « A f e L e r t E
: , 9 < . i 7 . K C i H
I
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 . 2 8 7 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N C E P T I M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , G e n t s e s t e e n w e g 1 0 3 b u s 3 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s F r e d e r i c M a e l f a i t t e H a r e l b e k e o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , B L I J K T D A T
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t t e b r e n g e n v a n ' 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ o p 2 2 3 . 9 0 0 , 0 0 ¬ , d o o r i n c o r p e r a t i e v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t v a n v o o r n o e m d u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 ¬ ) e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e - l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
' 6 . B E S L U I T
I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A C O N C E P T I M d c o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r H e r m a n V A N H E E e n e e n v o r d e r i n g d i e z a l ; w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w E l l e n V A N H E E n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e - n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e ; i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e ; B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e - s t u u r s o r g a a n v a n d e ; v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e - s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e - v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e ; p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u - d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e - l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t : v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d - u i t k e r i n g d o o r d e c a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e - t h o d e n v a r e w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n ' w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e ' b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n . a . v . d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r - h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e ; r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n - s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n t o e - n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 9 8 . 9 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : . d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a - d e r v a n d e , o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d .
W e v e l g e m o p 1 3 m a a r t 2 0 1 4
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t : D u j a r d i n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r . "
- D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e l g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k ; v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g '
. b e d r i j f s r e v i s o r , _ v e r s l a g . z a a k v v o e r d e r . . - _ . _ _ . _ . a - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/02/2015
ÿþ6 à .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e e a k t e
i d E E R G E L E r D
" 1 5 0 2 9 9 3 * M i I l i
M O N I T E U R B E - ,
2 . ; . w
R e c h i G a n k v a n l < 0 0 . 2 1 - : ' : ' , 7 i G e n t , a i ' d . Y r J r - a R l J K
1 3 - 0 2 - 2 0 1 B E L G I S C H S T A A T . r , L
C n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 1 2 8 7 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N C E P T I M
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G E N T S E S T E E N W E G N R . 1 0 3 / 0 3 1 - 8 5 0 0 K O R T R I J K O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 b l i j k t d a t m e v r . V a n h e e E l l e n , o n t s l a g h e e f t g e n o m e n a l s z a a k v o e r d e r v a n a f 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 . D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e v e r d e r b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n z a a k v o e r d e r , n i . d h r . V a n h e e H e r m a n .
V a n h e e H e r m a n
z a a k v o e r d e r
r s ~ c l ~ 3 % l ~ ~ k ~ k l ~ ~ P 1 4 t 1 i l C t B s } t ¬ [ ï # 1 ~ 1 ~ : l e t e e k : ! t i l t f f l é e l e g t i U i e i b l i t e t i M i l i e l l F e f t t g e d 9
r i l S i ; # t + i i e , f f l j i m p d i ç o i s i e s e % t ) } e e s t s t o i r e i i g e f f l e e t » M l M M I c e f e e d l : . . . . . . . . : . . . . . . . , . . , . . . . . ~ a ; . . . ~
S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h