COXYBEL INVEST

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. COXYBEL INVEST
Dénomination : COXYBEL INVEST
Forme juridique : NV
N° entreprise : 832.517.544

Publication

24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.03.2014, NGL 19.03.2014 14067-0451-015
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 27.06.2013 13218-0452-014
30/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.03.2012, NGL 29.03.2012 12071-0508-014
17/01/2011
ÿþMod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie y n de akte

" iiooesas

Ill

Vc baht

aar Bett Staal

INGEKOMEN TER GRIFFIE ECHTBANK VAN KOOPHANDEL

- 6 JAN, 2011

VEURNE

Griffie

o 1?32 6-4 ct

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : COXYBEL INVEST

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Zetel : 8670 Koksijde, Vredestraat 16. Onderwerp akte : Oprichting

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Frank Heyvaert te Veume op dertig december tweeduizend en tien en geregistreerd als volgt: "Geboekt te Veume, Registratiekantoor, negen bladen drie renvooien op vier januari tweeduizend en elf - Reg: 5 - boek 439 - blad 43 - vak 03 - Ontvangen: Vijfentwintig euro (25 EUR) - De Eerstaanwezend Inspecteur ai, - getekend - LUC DE BERGH, dat volgende vennootschap werd opgericht:

OPRICHTER

1. Société à Responsabilité Limitée COXYBEL  FRANCE, met zetel te 59412 Coudekerque Branche, 2 Route de Bergues, ingeschreven in het Handels- en vennootschappenregister te Duinkerke onder nummer 377.613.328.

Opgericht (naar Frans recht) ingevolge akte verleden voor notaris Claude Rosé, te Duinkerke op eenentwintig maart negentienhonderd negentig,

2. De heer GHEYSEN Thierry Pierre Jean, geboren te Nieuwpoort op drie december negentienhonderd

vierenzestig, rijksregisternummer 641203215 56, echtgenoot van mevrouw Anne Louise Georgette LE BÉLEC,

wonende te 59850 Nieppe (France), Rue du Maréchal Foch 421,

Artikel één : Rechtsvorm Benaming

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de benaming : "COXYBEL INVEST".

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8670 Koksijde, Vredestraat 16.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel

hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, mits bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad. De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, zowel in België als in het:

buitenland, administratieve zetels, bijhuizen, kantoren of agentschappen oprichten.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

a) in België of in het buitenland, voor haar eigen rekening of rekening van derden en/of tussenpersonen, het

verrichten van alle immobiliaire operaties van om het even welke aard en alle hiermede verband houdende.

handelingen onder meer:

- het oprichten, het promoveren, het valoriseren, het inrichten, het kopen en het verkopen, het huren en het:

beheren van onroerende goederen, alsmede de expertise in en de omvorming en de ombouwing van,

onroerende goederen;

- de promotie van allerhande gebouwen, waaronder villa's, huizen, flatgebouwen, industriële en

nijverheidsgebouwen en handelscomplexen en dit bij middel van aan- en verkoop, ruil, oprichting en oprichting,:

verhuring en verkaveling;

- het verkavelen en bouwrijp maken van gronden;

- het doen oprichten of doen bouwen van alle welkdanige gebouwen of bouwwerken;

- de uitbating en het beheer (syndic) van onroerende goederen;

- de ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen;

- de coördinatie van alle voormelde activiteiten;

b) het optreden als tussenpersoon bij de aankoop, verkoop en verhuring van onroerende en roerende goederen en bij de overname van handelszaken, alsmede aile activiteiten die behoren tot deze van een immobiliënkantoor;

c) het uitvoeren van studies en het verlenen van advies inzake oprichting van gebouwen;

d) het verrichten van research en ontwikkeling inzake oprichting van gebouwen;

e) het verlenen van bouwkundige adviezen;

f) het laten uitvoeren van alle bouwwerkzaamheden door onderaannemers en de coördinatie van deze" werkzaamheden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

g) de aan- en verkoop van alle onroerende goederen;

h) het toezicht houden op bouwwerkzaamheden;

i) alle aannemingen van private of openbare gebouwen:

j) het opvolgen, voor rekening van derden, van bouwprojecten en de uitvoering ervan en dit zowel op administratief als technisch gebied;

k) het optreden als commissionair, tussenpersoon, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden bij alle commerciële activiteiten;

I) de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het inrichten, het aanpassen, het verfraaiien, het onderhouden, het herstellen, het verhuren, het laten gebruiken op alle mogelijke wijzen, het huren, het beheren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks mei deze activiteiten in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen ie bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

m) een patrimonium, bestaande uit eigen roerende en onroerende handelingen, te verwerven, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden.

Binnen dit kader mag de vennootschap overgaan tot het aankopen, verkopen, bouwen, verbouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, valoriseren, huren, verhuren, onderverhuren of in pand nemen, maar ook eventueel verkopen van alle roerende en onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

n) het nemen van participaties onder welke vorm ook, in alle bestaande en op te richten vennootschappen en ondernemingen, het beheren en valoriseren van eigen roerende waarden en participaties, het verlenen van financiële en andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin ze belangen heeft.

o) elke dienstverlening op hei gebied van management, het beheer en het bestuur van en alle

adviesverlening aan bedrijven, personen en vennootschappen;

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zijn de

verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag alle leningen en kredietopeningen aangaan en alle waarborgen, zelfs zakelijke,

verlenen voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden.

De vennootschap mag door middel van inbreng, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of

vennootschappen die éénzelfde, gelijksoortig of bijhorend doel nastreven.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zo in België als in de vreemde of gelijk

welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen.

De vennootschap kan ook optreden als bestuurder of als vereffenaar in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar

geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële,

burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of

gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve

bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften

moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning / attest

nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden

nadat de vereiste vergunning / attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn

voldaan.

Artikel vier

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen euro (1.000.000 ¬ ) vertegenwoordigd door duizend

aandelen (1.000) op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van

het kapitaal vertegenwoordigen.

Alle duizend (1.000) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen.

A. de SARL COXYBEL-FRANCE, schrijft in op negenhonderd negenennegentig (999) aandelen, hetzij ten belope van negenhonderd negenennegentigduizend euro (999.000 ê).

B. de heer Thierry Gheysen, schrijft in op één aandeel, hetzij duizend euro (1.000 ¬ ).

Het kapitaal wordt volstort ten belope van tweehonderdvijftigduizend euro (250.000 E) voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 449 van het wetboek van vennootschappen gedeponeerd werd op een bijzondere rekening nummer 001-630928896 bij de BNP PARIBAS Fortis, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op drieëntwintig december tweeduizend en tien afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Artikel zes : Volstorting

De stortingen op de bij hun onderschrijving niet volgestorte aandelen moeten gebeuren op de plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen. De uitoefening van het stemrecht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

toekomende aan de aandelen blijft geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven, waaraan gedurende een maand geen gevolg is gegeven, de aandeelhouder vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd, verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een wisselagent. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd. De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel zeven : Voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. Deze termijn wordt bepaald door de algemene vergadering. De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd overeenkomstig artikel 593 van het wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd.

Na het verstrijken van deze termijn, indien er geen publiek beroep op beleggers werd gedaan, zal de raad van bestuur het recht hebben om te beslissen dat derden al dan niet aan de verhoging van het kapitaal kunnen deelnemen of dat het geheel of gedeeltelijk niet gebruiken door de aandeelhouders van hun voorkeurrecht tot gevolg heeft dat het evenredig aandeel van de aandeelhouders die reeds van hun inschrijvingsrecht gebruik hebben gemaakt aangroeit. De raad van bestuur bepaalt eveneens de modaliteiten van deze volgende inschrijving.

De algemene vergadering kan het voorkeurrecht beperken of opheffen in het belang van de vennootschap en met inachtname van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen worden vermeld.

In dat geval, moet het voorstel daartoe speciaal in de oproepingen worden vermeld en de raad van bestuur en de commissaris of, bij diens ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een accountant ingeschreven op het tableau van de externe accountants van het Instituut der Accountants aangewezen door de raad van bestuur, moeten de verslagen opmaken die voorzien zijn in artikel 596 van het Wetboek van vennootschappen. Deze verslagen worden in de agenda vermeld en aan de aandeelhouders medegedeeld.

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de algemene vergadering bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders in welk geval de inschrijvingstermijn tien dagen moet bedragen.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van een van haar dochtervennootschappen dienen de voorwaarden nageleefd te worden zoals bepaald door artikel 598 van het Wetboek van vennootschappen. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut tijdens de voorziene termijn, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. Hiervoor moet hem eveneens een termijn aangeboden worden van minstens vijf dagen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Artikel acht : Kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de com missaris of, wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.

Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 211 van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.

Artikel negen : Aard der effecten

De aandelen inbegrepen de volgestorte aandelen, zijn en blijven op naam.

Op de vennootschapszetel wordt een register van aandelen op naam bijgehouden waarvan iedere

aandeelhouder kennis kan nemen.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het voornoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden, zij kan ook geschieden volgens de bepalingen betreffende de overdracht van schuldvorderingen voorgeschreven door artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

De aandelen kunnen ook gedematerialiseerd zijn (zie artikel 468 en volgende van het Wetboek van vennootschappen).

Artikel tien : Ondeelbaarheid der effecten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn ondeelbaar ten overstaan van de vennootschap.

Mede eigenaars van een zelfde aandeel zijn verplicht zich door een en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen bij de vennootschap, zoniet blijft de uitoefening van de rechten die aan het aandeel verbonden zijn geschorst tot een gemeenschappelijke lasthebber is aangesteld. Bij gebrek aan aanduiding van een gemeenschappelijke gevolmachtigde, zal de blote eigendom van het aandeel tegenover de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker. Alle rechten en verplichtingen aan het aandeel verbonden, volgen dit in welke handen het ook overgaat. Het bezit van een aandeel brengt de aanneming mee van de statuten en van de beslissingen der algemene vergadering.

Artikel elf : Overdracht van aandelen, converteerbare obligaties en warrants

De overdracht van aandelen is aan geen enkele beperking onderworpen.

Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap alsook op alle eventuele converteerbare obligaties en warrants, uitgegeven door de vennootschap.

Artikel twaalf : Verkrijging van eigen effecten

Voor de verkrijging door de vennootschap van haar eigen aandelen of eventuele winstbewijzen door aankoop of ruil, is geen beslissing van de algemene vergadering vereist, wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter vermijding van dreigend ernstig nadeel voor de vennootchap.

Artikel dertien : Aandelen zonder stemrecht

Conform de artikels 480, 481 en 482 van het Wetboek van vennootschappen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwijziging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.

Artikel veertien : Obligaties en warrants

§ 1. De vennootschap mag obligaties uitgeven bij beslissing van de raad van bestuur die het type en de voordelen, de wijze en het tijdstip van terugbetaling, en al de andere voorwaarden van de uitgifte bepaalt.

§ 2. Tot de uitgifte van converteerbare obligaties of van warrants kan worden besloten door de algemene vergadering die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.

TITEL DRIE : BESTUUR TOEZICHT

Artikel vijftien : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Waneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 16 van de statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel zestien : Bijeenkomsten-beraadslaging en besluitvorming

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan, hetzij schriftelijk, hetzij per telegram, telex of telecopie, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn Ieden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de Ieden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel zeventien : Bevoegdheid

De raad van bestuur wordt met de meest uitgebreide bevoegdheden bekleed om alle handelingen van bestuur of van beschikking te stellen, welke de vennootschap aanbelangen.

Al wat niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten voorbehouden is aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van de raad van bestuur. Hij heeft namelijk de macht om alle verrichtingen te doen die binnen de bepalingen vallen van het doel van de vennootschap.

Artikel achttien : Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meer bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd bestuurder dragen, toevertrouwen.

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd bestuurder zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur, alleen mogen optreden. De raad van bestuur mag insgelijks in of buiten zijn schoot een of meer directeurs, onderdirecteurs, secretarissen en volmachtdragers benoemen, waarvan hij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet vennoot, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere

bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard

heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel negentien : Externe vertegenwoordigingsmacht

Behoudens bijzondere machtsafvaardigingen, is de vennootschap nochtans geldig tegenover derden en in rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel twintig : Onkosten van de bestuurders

De normale en gerechtvaardigde uitgaven en onkosten, welke de bestuurders kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun funktie, zullen worden vergoed en onder de algemene kosten in rekening worden gebracht.

Artikel één en twintig : Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om

wettige reden door de algmeene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel niet verplicht is een commissaris te benoemen, heeft ieder aandeelhouder

individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL VIER : ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel tweeëntwintig : samenstelling - bevoegdheid

De algemene vergadering is samengesteld uit al de eigenaars van aandelen der vennootschap.

De rechtsgeldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders.

Worden door de wet voorbehouden aan de bevoegdheid van de algemene vergadering :

1. Benoeming en afzetting van bestuurders en commissarissen ;

2. Goedkeuring van de jaarrekening, aanwending van het resultaat, kwijting aan bestuurders en commissarissen

3. Wijziging van de statuten ;

Met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften, hebben de aandeelhouders het recht de algemene vergadering bij te wonen en aan de stemming deel te nemen, hetzij persoonlijk, hetzij door een mandataris. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op de bureau van de vergadering.

De beslissingen door de algemene vergadering genomen zijn voor allen bindend, zelfs voor de aandeelhouders die afwezig waren of die tegenstemden.

Artikel drieëntwintig : bureau - notulen

Iedere algemene vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, van de oudste van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De vergadering kiest onder haar leden één of meer stemopnemers.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom verzoeken. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden.

Artikel vier en twintig : gewone algemene vergadering - oproeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van de maand maart om veertien uur ten zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de bijeenroepingen aangeduid. Indien deze dag geen werkdag is, komt de vergadering de eerstvolgende werkdag bijeen.

De algemene vergadering kan bijeengeroepen worden in buitengewone zitting telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. Zij moet bijeengeroepen worden indien de aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, erom vragen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst zoals voorzien door het wetboek van vennootschappen.

Artikel vijfentwintig - stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ten aanzien van in pand gegeven aandelen, wordt het stemrecht door de eigenaar uitgeoefend. Te dien einde dienen deze aandelen door de schuldeiser ten verzoeke van zijn schuldenaar zeven dagen vóór de algemene vergadering te worden gedeponeerd, bij een door de raad van bestuur ten verzoeke van de schuldenaar aangewezen bank.

Artikel zesentwintig - beraadslaging - aanwezigheidsquorum

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten op de agenda geplaatst.

Geen enkel voorstel door de aandeelhouders gedaan, wordt ter beraadslaging voorgelegd, tenzij het ondertekend is door de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en mits het voorstel tijdig aan de raad van bestuur werd medegedeeld om in de berichten van bijeenroeping te warden opgenomen.

Onverminderd de wettelijke beschikkingen betreffende de wijzigingen van de statuten, worden al de beslissingen bij volstrekte meerderheid der stemmen genomen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De geheime stemming heeft plaats, indien de meerderheid van de leden van de vergadering erom vragen. Artikel zevenentwintig : antwoordplicht bestuurders/commissarissen

De bestuurders en eventuele commissarissen geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld m.b.t. hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel achtentwintig : Buitengewone algemene vergadering

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Wanneer de algemene aandeelhoudersvergadering moet beslissen over :

- een wijziging der statuten ;

- een verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal ;

- de uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde ;

- de afschaffing of beperking van het voorkeurrecht tot inschrijving ;

- de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants ;

- de ontbinding van de vennootschap,

moet het voorwerp van de te nemen beslissing speciaal vermeld zijn in de oproepingen voor de vergadering en moet tenminste de helft van de aandelen die het gehele kapitaal vertegenwoordigen op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan moet een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die op geldige wijze beslist, ongeacht het aantal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

De beslissingen over hogergenoemde onderwerpen worden slechts geldig genomen met een meerderheid van drie vierden van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de andere meerderheidsvereisten voorzien door het Wetboek van vennootschappen, met betrekking tot de wijziging van het maatschappelijk doel, het verwerven, in pand nemen of vervreemden van eigen aandelen door de vennootschappen, de omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere juridische vorm, en de ontbinding van de vennootschap in geval van verlies van drie kwart van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel negenentwintig : schriftelijke besluitvorming Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 van het Wetboek van Vennootschappen, en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zétel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

TITEL VIJF : JAARREKENING WINSTVERDELING RESERVEFONDS

Artikel dertig : Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel éénendertig : Bestemming van de winst

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de netto winst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve ééntiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel tweeëndertig : interimdividenden

i De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden, op het

resultaat van het lopend boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het wetboek

van vennootschappen.

TITEL ZES : ONTBINDING VEREFFENING

Artikel drieëndertig : verliezen

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-aktief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan éénvierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende

de ontbinding van de vennootschap voor de recht-,bank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan

de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel vierendertig : Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening conform de artikelen 184 en volgende van

het wetboek van vennootschappen.

De vereffening kan pas afgesloten worden na goedkeuring en akkoord van de bevoegde Rechtbank van

Koophandel met het door de vereffenaar(s) ingediend plan van verdeling.

TITEL ZEVEN : ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel vijfendertig : Keuze van woonplaats

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht

woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en

kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel zesendertig : Gemeen recht

De partijen willen zich volledig schikken naar het wetboek van vennootschappen. Bijgevolg worden de

beschikkingen van dit wetboek, waarvan er op ongeoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige

akte te zijn opgenomen en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van dit

wetboek, geacht niet geschreven te zijn.

BENOEMINGEN.

De oprichters der nieuwe naamloze vennootschap "COXYBEL INVEST" stellen conform artikel 518 § 2 van

het wetboek van vennootschappen als eerste bestuurders aan :

- De naamloze vennootschap "IMMO-GHEYSEN", met zetel te 8670 Koksijde, Bekentenissenweg 32,

ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0.458.624.413, die aanduidt als haar vaste

vertegenwoordiger de heer Jean Gheysen wonend te 8670 Koksijde, Bekentenissenweg 32.

- De SARL COXYBEL  FRANCE, met zetel te 59412 Coudekerque Branche, 2 Route de Bergues,

ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Duinkerke onder nummer 377.613.328, die aanduidt als vaste

vertegenwoordiger de heer Thierry Gheysen wonend te 59850 Nieppe (France), Rue du Maréchal Foch 421.

die verklaren te aanvaarden;

De bestuurders zullen hun taak pas kunnen waarnemen na neerlegging van de stukken van de vennootschap op

de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Hun mandaat neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur stelt aan als voorzitter de NV Immo-Gheysen en als gedelegeerd-bestuurders de NV

Immo-Gheysen en de SARL COXYBEL-FRANCE .

Het eerste boekjaar zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf.

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben op de laatste donderdag van de maand maart van het jaar

tweeduizend en twaalf.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL, afgeleverd door Notaris Frank Heyvaert te Veurne om in het

Belgisch Staatsblad ingelast te worden.

Tegelijkertijd neergelegd :

- expeditie

Frank Heyvaert - notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-.bghoudeji

aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
COXYBEL INVEST

Adresse
VREDESTRAAT 16 8670 KOKSIJDE

Code postal : 8670
Localité : KOKSIJDE
Commune : KOKSIJDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande