DE GOUDEN GOK

Dénomination : DE GOUDEN GOK

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 477.820.911

Publication

29/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.06.2014, NGL 26.08.2014 14478-0436-016
26/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.06.2013, NGL 21.08.2013 13444-0533-016
22/11/2012

��Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

FGU

1 J11.11!IIR111111111

2012

RECHTBANK KOOPHANDEL KOPTPYK

Griffie

iII

Ondernemingsnr : 0477.820.911.

Benaming

(voluit) : DE GOUDEN GOK

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8587 Spiere-Helkyn, Ijzeren Bareel 40

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt voor notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 6/11/2012 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering unaniem volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De voornoemde vennoten verklaren voor zoveel als nodig in het kader van de voorgenomen kapitaalverhoging, te verzaken aan het voorkeurrecht dat hen krachtens het Wetboek Vennootschappen voorbehouden.

TWEEDE BESLUIT "

A. INBRENG IN NATURA VAN EEN SCHULDVORDERING IN REKENING COURANT:

De voornoemde vennoten brengen in overeenstemming met hun aandelenbezit hun schuldvordering in rekening-courant die zij bezitten jegens de vennootschap in. Deze schuldvordering zal hen toekomen overeenkomstig de bestaande aandeelhoudersstructuur. De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met eenentachtigduizend vierhonderd euro nul cent (81.400,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 � ) naar honderdduizend euro nul cent (100.000,00 � ) zonder de creatie van nieuwe aandelen,

B. AANVAARDING EN WAARDERING VAN DE INBRENGEN 1N NATURA:

De comparanten erkennen volledig ingelicht te zijn over het wezen, de aard, omvang en toestand van de voormelde inbreng zodat zij bevestigen daaromtrent geen verdere beschrijving te verlangen.Zonder dat hen nog; nadere verrechtvaardiging of uitleg moet worden gegeven stellen zij de waarde van de ingebracht schuldvordering in rekening-courant vast. De hierboven beschreven inbreng in natura wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle comparanten-inbrengers op eenentachtigduizend vierhonderd euro nul cent (81.400,00 � ).

C. VERGOEDING:

Voor de inbreng zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.Al het voorgaande wordt met> eenparigheid van stemmen aanvaard door de algemene vergadering.Bijzonder verslag van de zaakvoerders.De: inbreng in natura heeft het voorwerp uitgemaakt van een bijzonder verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt op 21/9/2012 waarvan lezing wordt gegeven.Verslag van de bedrijfsrevisor.De burgerlijke vennootschap onder: de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vander Donckt Roobrouck > Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Vander Donckt Hedwig, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151 A bus 42, aangesteld' door het bestuursorgaan, heeft het door artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven

>

verslag opgemaakt, betreffende de voornoemde inbreng in natura, de toegepaste methoden van waardering en de vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng.De besluiten van dit verslag, gedagtekend te Roeselare op 31: oktober 2012 luiden als volgt:"4. BESLUITEN. Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GOUDEN GOK', door een inbreng in natura bestaande uit. de rekening-courant aangehouden in de vennootschap door de inbrengers zoals in het verslag beschreven, voor een waarde van 81.400,00 EUR kan ik besluiten, dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) dat de voor de, inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet. overgewaardeerd is. De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit de verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van 186,00 EUR per aandeel tot 1.000,00 EUR per aandeel. Ik wil er tenslotte aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging van de BVBA "0E GOUDEN GOK", te Spiere-Helkyn en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend. Aldus opgemaakt te Roeselare op 31 oktober 2012 door "Vander Donckt Roobrouck - Christiaens Bedrijfsrevisoren", afgekort "V.R.C. Bedrijfsrevisoren", burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA, vertegenwoordigd door Hedwig VANDER DONCKT, bedrijfsrevisor."De voorzitter verklaart dat elke vennoot een exemplaar van deze verslagen heeft ontvangen, en er kennis heeft van genomen.Neerlegging.Deze beide verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van deze akte.

DERDE BESLUIT

De leden van de vergadering verzoeken de werkende notaris vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig werd onderschreven en dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht is op honderdduizend euro nul cent (100.000,00 � ).

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen over te gaan tot de integrale herwerking van de statuten en gaat over tot de goedkeuring van deze statuten, waarvan een uittreksel luidt als volgt:

NAAM.

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en haar naam luidt: "DE GOUDEN GOK".

ZETEL.

8587 Spiere-Helkyn, Ijzeren Bareel 40

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in Belgi� en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:- de uitbating van ontspanningstoestellen en legale kansspelen in lunaparken, speelhuizen en kansspelinrichtingen.- het verlenen van dienstprestaties van economische en/of juridische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, daartoe behoren techno-consult, concessies, assistentie op gebied van management, engineering, consulting, merchandising en franchising, technisch, commercieel en administratief beheer en advies;- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immateri�le duurzame aktiva.- het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen.B�nnen dit kader:- overgaan tot het aankopen, onderschrijven, beheren, verkopen, omruilen voor eigen rekening van aandelen, deelbewijzen en/of effecten allerlei van vennootschappen en/of verenigingen eender welke, alsmede van andere roerende en/of onroerende waarden, tegoeden en/of vorderingen;- overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren, onderverhuren, in huur nemen of leasen van onroerende goederen, aldan niet gemeubeld;-- het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen of andere rechtspersonen;- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen of het participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen;- de vennootschap kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financi�le tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doe! gelijk, verwant, verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels en financi�le operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkas en hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies als bedoeld in de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake secundaire markten, het statuut van en het toezicht op beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en in uitvoeringsbesluiten op deze wetgeving.lndien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereglementeerd dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake, zoals onder meer en bij voorbeeld het ter beschikking van de vennootschap gesteld zijn van technische- en/of andere kennis, bewezen door een of meer activiteitsattesten. Deze terbeschikkingstelling van activiteitsattesten kan noch mag geen belemmering zijn voor de persoonlijke activiteit van de houder(s) van die attesten.Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.De vennootschap kan haar doel verwezenlijken voor eigen rekening en voor rekening van derden voor zover toegelaten, in consignatie, in commissie, tussenpersoon of als vertegenwoordiger, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, zowel in Belgi� als in het buitenland.

KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt HONDERDDUIZEND EURO NUL CENT (100,000,00 EUR).

Het is volledig geplaatst en verdeeld in HONDERD (100) aandelen zonder nominale waarde elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigend van ��n/honderdduizendste (1/100ste).

BESTUUR - ZAAKVOERDER(S).

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders al dan niet vennoten. Zij worden door de algemene vergadering benoemd voor bepaalde tijd of zonder beperking van duur.De zaakvoerders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.Hij Kan in de statuten benoemd worden ofwel bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering.indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.ln geval er slechts ��n vennoot is kan de derde statutaire zaakvoerder steeds ontslagen worden.ledere zaakvoerder beschikt over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en treedt namens haar op.ingeval er meerdere zaakvoerders zijn beschikken zij ieder afzonderlijk over alle machten en bevoegdheden voorzien door de wettelijke bepalingen terzake.De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn. Bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.De zaakvoerder kan, onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid gemachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting is gehouden de wettelijke bepalingen terzake na te leven.ls er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc,De functie van zaakvoerder wordt behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering onbezoldigd uitgeoefend.Aan de zaakvoerder(s) kan door de algemene vergadering een aandeel in de winst worden toegekend.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

Jaarlijks op de laatste zaterdag van de maand juni om tien uur wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping.ls deze dag een wettelijke feestdag dan wordt de vergadering gehouden op de zetel van de vennootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping de eerst volgende werkdag.De bijeenroepingen geschieden overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen worden als regelmatig opgeroepen beschouwd, De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of op de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.Sarnen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteid.Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen te ondertekenen,Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kunnen vennoten die verhinderd zijn zich slechts laten vertegenwoordigen door een medevennoot, aan wie zij schriftelijke of per telefax volmacht verlenen, en die slechts houder mag zijn van ��n enkele volmacht.Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden

"aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; er kan ook op dezelfde wijze bij fax of bij E mail worden gestemd. hij wordt aangetekend aan de vennootschap verstuurd en moet ten laatste daags voor de

vergadering op de zetel toekomen.De algemene vergadering kan alleen beraadslagen over de onderwerpen op

de agenda vermeld, tenzij alle vennoten op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen over andere punten te beraadslagen. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van

de vergadering.De zaakvoerder(s) en elke vennoot hebben recht amendementen voor te stellen betreffende aile punten van de aangekondigde agenda.De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent, De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

STEMRECHT,

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

NOTULEN,

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de aanwezige vennoten. Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, zullen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

de afschriften of uittreksels in recht of aan derden af te leveren, worden ondertekend door de personen die de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG; ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING - STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG - HET STELLEN VAN SCHRIFTELIJKE VRAGEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG. ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

k 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.h2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.�3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens �1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Zo het intern reglement van de vennootschap daarin voorziet worden die procedures voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.� 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

STEMRECHT LANGS ELEKTRONISCHE WEG

Iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen v(56r de algemene vergadering, op de volgende wijze:V�a �-mail van de vennoot aan het in de oproepingsbrief opgegeven �-mailadres van de vennootschap inhoudende 1) de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel, in voorkomend geval zijn wettelijk vertegenwoordigingsorgaan, 2) het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3) de soort effecten waarvoor hij optreedt, 4) de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit, 5) de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen: 6) de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, � 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v66r de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

UITOEFENING VAN HET RECHT SCHRIFTELIJKE VRAGEN TE STELLEN LANGS ELEKTRONISCHE WEG V66R DE ALGEMENE VERGADERING,

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan het bestuursorgaan en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden

toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de

tiende dag v66r de dag van de algemene vergadering te ontvangen.De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel ... van deze statuten voor de algemene vergadering van vennoten/aandeelhouders.

ALGEMENE VERGADERING INDIEN ER SLECHTS EEN VENNOOT IS.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot

worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaardis de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten van bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

BOEKJAAR - WINSTVERDELING.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van hot resultaat.De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het wetboek van ' vennootschappen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te gelasten met het opstellen van de geco�rdineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen de zaakvoerder om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering.De algemene vergadering delegeert alle machten aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiduciaire Godderis te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 3 C, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage

samen neergelegd verslagen en staat van actief en passief

Op de laatste blz. van Luik e. vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso t Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 28.08.2012 12472-0301-016
29/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.06.2011, NGL 24.08.2011 11434-0293-013
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.06.2010, NGL 11.08.2010 10403-0158-012
01/04/2010 : BG096234
28/04/2009 : BG096234
05/03/2009 : BG096234
24/06/2008 : BG096234
30/03/2007 : BG096234
21/06/2005 : BG096234
29/06/2004 : BG096234
15/03/2004 : BG096234
09/07/2002 : BGA018804

Coordonnées
DE GOUDEN GOK

Adresse
IJZEREN BAREEL 40 8587 SPIERE-HELKYN

Code postal : 8587
Localité : Helchin
Commune : ESPIERRES-HELCHIN
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées DE GOUDEN GOK

Coordonnées
DE GOUDEN GOK