01/09/2014
ÿþ M o t l w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I
1 1 1 1 1 1 1 6 2 9 9 * 1 1 1 H y 7
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 5 J U L I 2 0 1 4
\ A T S B L A D R e c e e m a n K O O P H A N D E L
G e n t , a f d . K O R T R I J K
v o o r b e h o u d (
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 2 . 6 1 7 . 2 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E K E Y Z E R B E H E E R
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 8 9 3 0 M e n e n , I n d u s t r i e l a a n 5 5
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 : ( n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e ) , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 7 0 . 7 8 4 , 3 4 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 3 0 0 . 1 0 2 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 7 0 . 8 8 6 , 3 4 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 6 . 6 4 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d ' d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 3 1 , 6 0 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 4 . 5 4 7 , 2 6 ) w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
U i t o e f e n i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l l e v e n n o t e n g e b r u i k t e m a k e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g p r o r a t a h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 1 D e h e e r W i l l y D E K E Y Z E R e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w L o u i s a S T E S S E N S , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n a c h t h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 8 4 6 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g ;
2 / D e h e e r K o e n D E K E Y Z E R , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 6 . 1 2 1 , 4 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g ;
3 / D e h e e r H a n s D E K E Y Z E R , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 6 , 1 2 1 , 4 0 ) , h e t w e l k > v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g ;
4 / D e h e e r B a r t D E K E Y Z E R , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n , e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 6 . 1 2 1 , 4 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g ;
5 / M e v r o u w M i e k e D E K E Y Z E R , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n : [ o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d é é n e n t w i n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 3 6 . 1 2 1 , 4 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w o r d t d o o r i n b r e n g v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n . I n g e v o l g e o n d e r h a v i g e i n b r e n g w o r d t h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n v o o r b e s c h r e v e n ; d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e ; r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a à l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l : b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 3 1 , 6 0 ) w e r d ' g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g B E 6 1 7 3 6 0 0 6 1 0 6 3 1 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t a a n h e m w e r d ' o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 3 1 , 6 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d u s d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d é é n e n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 5 4 5 . 3 3 1 , 6 0 ) .
V e r g o e d i n g
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r s , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n g e l d v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 6 . 6 4 9 ) n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n o p n a a m , g e n u m m e r d v a n v i e r e n z e s t i g d u i z é n d v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 6 4 . 4 6 1 ) t o t e n m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 1 . 1 0 9 ) , e n d i t a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r W i l l y D E K E Y Z E R e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w L o u i s a S T E S S E N S , w o r d e n z e v e n e n v i j f t i g ( 5 7 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 6 4 . 4 6 1 ) t o t e n m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n t i e n ( 6 4 . 5 1 7 ) ;
a a n d e h e e r K o e n D E K E Y Z E R w o r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 9 . 1 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t t i e n ( 6 4 . 5 1 8 ) t o t e n m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ( 7 3 . 6 6 5 ) ;
- a a n d e h e e r H a n s D E K E Y Z E R w o r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 9 . 1 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 7 3 . 6 6 6 ) t o t e n m e t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d e r t i e n ( 8 2 . 8 1 3 ) ;
- a a n d e h e e r B a r t D E K E Y Z E R w o r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 9 . 1 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v e e r t i e n ( 8 2 . 8 1 4 ) t o t e n m e t é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 9 1 . 9 6 1 ) ;
- a a n m e v r o u w M i e k e D E K E Y Z E R w o r d e n n e g e n d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 9 . 1 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 9 1 . 9 6 2 ) t o t e n m e t h o n d e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 1 . 1 0 9 ) .
D e z e z e s e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g ( 3 6 . 6 4 9 ) n i e u w e a a n d e l e n z u i l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
D e h e e r W i l l y D E K E Y Z E R e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w L o u i s a S T E S S E N S , v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h e n b e s t a a t , z o d a t i n g e v o l g e w e d e r b e l e g g i n g d e i n r u i l v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g e n a a n d e l e n e v e n e e n s d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n h u n g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n e n a l d u s o n d e r w o r p e n z i j n a a n h e t c o n c u r r e n t i e e l b e s t u u r .
D e h e r e n K o e n D E K E Y Z E R , H a n s D E K E Y Z E R e n B a r t D E K E Y Z E R v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n e l k v a n h e n , z o d a t i n g e v o l g e w e d e r b e l e g g i n g d e i n r u i l v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g e n a a n d e l e n e v e n e e n s d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n h u n e i g e n v e r m o g e n e n a l d u s o n d e r w o r p e n z i j n a a n h u n u i t s l u i t e n d b e s t u u r .
M e v r o u w M i e k e D E K E Y Z E R h e e f t s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d d a t d e i n g e b r a c h t e g e l d e n d e e l u i t m a k e n v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n , z o d a t i n g e v o l g e w e d e r b e l e g g i n g d e i n r u i l v o o r d e i n b r e n g o n t v a n g e n a a n d e l e n e v e n e e n s d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n h a a r e i g e n v e r m o g e n e n a l d u s o n d e r w o r p e n z i j n a a n h a a r u i t s l u i t e n d b e s t u u r .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o z e s e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 3 7 4 . 5 4 7 , 2 6 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( ¬ 4 7 0 . 8 8 6 , 3 4 ) o p a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 8 4 5 . 4 3 3 , 6 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 8 4 5 . 4 3 3 , 6 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 1 . 1 0 9 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V O L S T O R T I N G K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s i n g e v o l g e b e s l i s s i n g t o t v o l l e d i g e v r i j s t e l l i n g v a n d e v o l s t o r t i n g s p l i c h t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j v o o r m e l d e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n .
V I J F D E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r e n b e s l u i t o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n d a t n o r m a a l z o u a f s l u i t e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
Z E S D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m e n d e p l a a t s v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e h e r f o r m u l e r e n z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 1 V A N D E S T A T U T E N
t i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n g e v o l g e d e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t g e d e e l t e v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a a g r e c h t v a n d e v e n n o t e n a a n t e p a s s e n z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a ,
A C H T S T E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N A R T I K E L 2 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e d e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g v a n h e t l i q u i d a t i e s a l d o a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t n e g e n d e b e s l u i t h i e r n a .
N E G E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
' A R T I K E L V I J F - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o z e s t i g c e n t ( ¬ 8 4 5 , 4 3 3 , 6 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n é é n d u i z e n d h o n d e r d e n n e g e n ( 1 0 1 . 1 0 9 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w ó o r d i g e n " .
- d e e e r s t e z i n v a n h e t g e d e e l t e ' V o l s t o r t i n g ' v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t ;
" A R T I K E L A C H T T I E N B I J E E N K O M S T B I J E E N R O E P I N G
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v e e r t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , "
- a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n e i k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
h e t g e d e e l t e v a n a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t v r a a g r e c h t w o r d t a a n g e p a s t a i s v o l g t :
" V r a a g r e c h t
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
l e e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , " t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n ,
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e h e r f o r m u l e e r d a i s v o l g t :
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G - - V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k , d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n ,
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n ,
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n . "
T I E N D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k
k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m , a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n F O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e ; d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n ' D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k S a :
M e v r o u w I s a b e l l e V a p s t e e n k i s t e
M e v r o u w L i n d a M a r t e n s
M e v r o u w E u g é n i e C a r r e z -
e ' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o
O p g e m a a k t t e M e n e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 . G e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p L o g g h e t e M e n e n
H i e r b i j o o k n e e r g e l e g d :
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g