17/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 21.12.2013, NGL 14.01.2014 14008-0002-018
29/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 20.12.2014, NGL 22.12.2014 14702-0410-018
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 21.12.2012 12675-0394-019
19/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m ~ i * R G I i _ ; _ r Y ° " . 7 )
( M t b , . 2 . 2 1 2
~ T ó t ~ l ~ ! l , . ~ : t ? L ; ' ~ , , : , , . C i D E ~ -
â ~
r i i e r , ; , , ~ , i 7 , l , . , .
N I I I I I I i u i i u ~ u N u i
* 1 2 0 7 6 7 0 2 *
b e a B I s t i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 5 3 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E V E R O O M C E N T R A L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l H a r e l b e e k s e s t r a a t 8 1 t e 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 7 m a a r t 2 0 1 2 , d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d
z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 3 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) n a a r é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l p l a a t s h e b b e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t e v e n r e d i g e
v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
E n t e r s t o n d h e b b e n d e h e e r D E N E V E D i r k e n M e v r o u w M A R 1 J S S E L i n d a , b e i d e n t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K o n i n g
L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 2 9 , v o o r m e l d , v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l s v o l g t :
- d e h e e r D E N E V E D i r k , v o o r m e l d : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t ;
- M e v r o u w M A R I J S S E L i n d a , v o o r m e l d : e e n b e d r a g v a n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( 1 8 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) i n s p e c i ë n , v o l l e d i g v o l s t o r t . . .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t k a p i t a a l t h a n s
v a s t g e s t e l d i s o p é é n m i l j o e n e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 6 7 8 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e . . .
D E R D E B E S L U I T
D e h e e r D E N E V E M a r c , v o o r m e l d , t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , A n t o o n V a n D y c k l a a n 6 8 , d e e l t a a n d e v e r g a d e r i n g ,
m e e o n t s l a g t e n e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t a a n d e
h e e r D E N E V E M a r c , v o o r m e l d , k w i j t i n g . . .
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N V D K F F i d u c i a i r e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k ,
K a s t e e l s t r a a t 2 9 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n , :
d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 2 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i i j B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 17.12.2011, NGL 24.02.2012 12045-0356-019
09/05/2011
ÿþM o d 2 _ 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 t 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
b e
a
B i s t ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 5 3 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D E N E V E R O O M C E N T R A L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 8 1 t e 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 1 9 a p r i l 2 0 1 1 . d a t d e
" a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T . . .
D e b e s l u i t e n v a n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r V a n R y c k e g h e m G e e r t t e :
W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 , o p 1 1 a p r i l 2 0 1 1 z i j n a l s v o l g t :
" 6 . B E S L U I T E N
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E N E V E R O O M C E N T R A L E '
b e s t a a t u i t z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t t b v . 4 0 0 . 3 3 0 , 1 6 ¬ e n
e e n l e n i n g t b v v a n 1 6 0 . 6 6 9 , 8 4 d o o r d e h e e r e n m e v r o u w D i r k D e N e v e L i n d a M a r y s s e , w o n e n d e t e 8 5 0 0
K o r t r i j k , K o n i n g L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 2 9 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 d e v e r r i c h t i n g e n w e r d e n n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r f B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h e ' v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t ' m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r h o o g d m e t d e ' u i t g i f t e p r e m i e z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g b e s t a a t u i t 4 . 0 5 8 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' D E N E V E ; R O O M C E N T R A L E ' v o o r e e n k a p i t a a l v a n 4 0 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ v e r h o o g d m e t e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 5 5 . 2 0 0 , 0 0 ¬ .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e : d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t ? W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n k a n e n k e l v o o r d i t d o e l a a n g e w e n d w o r d e n .
W a r e g e m , 1 1 a p r i l 2 0 1 1 .
( G e t . ) G e e r t V a n R y c k e g h e m
B e d r i j f s r e v i s o r "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n e e r s t e ; f a s e t e v e r h o g e n m e t 4 0 5 . 8 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 6 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 4 6 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o , m e t c r e a t i e : e n u i t g i f t e v a n 4 . 0 5 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , i n a l l e o p z i c h t e n g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e : a a n d e l e n , e n w e l k e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , e n m e t c r e a t i e v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n ; 1 5 5 . 2 0 0 , 0 0 e u r o . D e z e a a n d e l e n z i j n t e o n d e r s c h r i j v e n e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n ; a ) d e e l s e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e l o p e v a n 4 0 0 . 3 3 0 , 1 6 e u r o e n b ) d e e l s e e n l e n i n g t e n b e l o p e v a n ' 1 6 0 . 6 6 9 , 8 4 e u r o , h e t z i j s a m e n v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 5 6 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g w a a r o v e r s l e c h t s k a n b e s c h i k t ; w o r d e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s o v e r h e t k a p i t a a l . . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e ] m a a l t e v e r h o g e n m e t 1 5 5 . 2 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 4 6 7 . 8 0 0 , 0 0 e u r o o p 6 2 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r : i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e a d 1 5 5 . 2 0 0 , 0 0 e u r o i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N E E R G E L E G D
2 7 . 0 4 . 1 1 : 1 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f e R T R I J K T ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
%
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N e o o r - e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e h i e r v o o r b e s l i s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , h e t k a p i t a a l t h a n s " v a s t g e s t e l d i s o p 6 2 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 6 7 8 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . . .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n , e n d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e :
" A R T I K E L 4 0 .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . " . . .
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N V D K F F i d u c i a i r e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P o t e g e m s t r a a t 1 9 / 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 1 9 a p r i l 2 0 1 1 , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r r i i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 5 3 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E N E V E R O O M C E N T R A L E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 8 1 t e 8 5 2 0 K u u r n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t a l s . m e l d i n g : " l s t e K a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k , G e r e g i s t r e e r d o p 1 2 j a n u a r i 2 0 1 1 , d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i , ; B o e k 9 4 6 B l a d 3 1 V a k 1 9 , O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) , D e e . a . I n s p e c t e u r , ( G e t . ) L . V A N H E U V E R Z W I J N . " , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n j u l i o m a f t e s l u i t e n o p d e r t i g j u n i .
D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a l i t e r z o u a f s l u i t e n o p ' , é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f . . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r o m 1 1 u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l d e ' , d e r d e z a t e r d a g v a n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f o m 1 1 u u r . . .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n N V D K F F i d u c i a i r e t e 8 7 9 0 W a r e g e m , P o t e g e m s t r a a t 1 9 / 1 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t ! i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
N E E R G E L E G D
2 á . 0 1 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G r i f f i e K O R T R I J K
I I I O I I I I I I I O I I I I I I I I O I I
+ u o a o e e a "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 19.08.2010 10425-0304-019
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 13.06.2009, NGL 31.08.2009 09717-0107-019
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 14.06.2008, NGL 13.11.2008 08813-0006-019
24/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 09.06.2007, NGL 18.10.2007 07776-0371-017
14/09/2007 : KOA022235
05/06/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~ . . ~ , . _ ~ . . . . . ® ~ . _ . . : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
x O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 9 5 3 . 7 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; D E N E V E R O O M C E N T R A L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a r e l b e e k s e s t r a a t 8 1 , 8 8 2 0 K U U R N E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 4 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t d e h i e r n a v e r m e l d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r D i r k D E N E V E , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 2 9 ;
- m e v r o u w L i n d a M A R I J S S E , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 2 9 ,
V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 1 4 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e o n m i d d e l l i j k d a a r n a g e h o u d e n r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t d e r a a d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t o m d e h e e r D i r k D E N E V E , w o n e n d e t e 8 5 0 0 K O R T R I J K , L e o p o l d 1 1 1 - l a a n 2 9 t e h e r b e n o e m e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e l a s t m e t a l l e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a a n v a a r d d e , V o o r m e l d e m a n d a t e n n e m e n i n g a n g o p 1 4 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l .
D i r k D E N E V E
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M O N I T E U R B E L G E
2 9 - 0 5 - 2 0 1 5
s 3 E L G I S C I I S T A A T S B J _
t i k E R G c L f ' c t ^ a 1 : }
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2 0 r i -
R e c h t b a n k v a n l ( C O P i r i A N D E L
G a p ? . a t d ' ~ * n r - . o g r - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l I i i i i M M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2006 : KOA022235
05/10/2005 : KOA022235
15/04/2003 : KOA022235