23/01/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 2 0 2 1 2 9 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - A v e ) , B a r r a g e 1 0 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N - K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N N E M E N N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r N A T H A L I E D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r "
v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , .
g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r '
t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E M E C O " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , B a r r a g e 1 0 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 4 0 4 . 8 6 7 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n
h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t i n a a n s l u i t i n g m e t d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g o m t r e n t d e v o r m v a n a a n d e l e n d e
a a n d e l e n a a n t o o n d e r a f t e s c h a f f e n e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r a a n d e l e n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
T W E E D E B E S L U I T .
D e b e s t a a n d e m a t e r i ë l e g e d r u k t e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
' D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d e f f e c t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e
e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g .
O p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t v o o r e l k e c a t e g o r i e e f f e c t e n o p n a a m e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n . E l k e
t i t u l a r i s v a n e f f e c t e n k a n k e n n i s n e m e n v a n h e t r e g i s t e r m e t b e t r e k k i n g t o t z i j n e f f e c t e n .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . '
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e s t a t u t e n u i t g e d r u k t i n B e l g i s c h e f r a n k , ;
a a n t e p a s s e n / o m t e z e t t e n i n e u r o , h e t z i j z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬
7 0 6 . 0 0 0 , 7 6 ) .
V I E R D E B E S L U I T .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
0 4 0 5 . 4 0 4 . 8 6 7
" D E M E C O "
V
b e h
a a B e l S t a a
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M O i V l T F L I ~ E L f ~ G ~ ~ - - _ r ~ N E E R G E L
r ] I R ~ C T Q A 1
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8 ~ ~ ~ ! i S T ~
- 9 , 0 1 . 2 0 1 2
H E C H T B A N K K O O P H A N D E L
t e e e e e _ - _
2 0 1 2
V o o r - b e ; o u d i e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - V e r v o l g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d , t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 1 5 . 2 4 9 , 2 4 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d e u r o z e s e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 0 8 . 0 0 0 , 7 8 ) o p é é n m i l j o e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 2 1 . 2 5 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g e u r o v i e r e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 4 1 5 . 2 4 9 , 2 4 ) e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 2 1 . 2 5 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) a a n d e l e n , n i e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 / 1 9 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
V I J F D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n é é n e n d e r t i g m a a r t o m t w i n t i g u u r v a n e l k j a a r n a a r v i j f t i e n j u n i o m t i e n u u r v a n e l k j a a r e n d i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f . Z E S D E B E S L U I T .
D e a l g e m e n e . v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n b e s l i s t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n t e a c t u a l i s e r e n / h e r f o r m u l e r e n e n t e v e r v a n g e n d o o r n i e u w e s t a t u t e n a a n g e p a s t a a n ( d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n ) h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e n i e u w e w e t ' C o r p o r a t e G o v e r n a n c e ' .
D e b e s t a a n d e s t a t u t e n w o r d e n g e a c t u a l i s e e r d d o o r s c h r a p p i n g v a n a l l e v e r w i j z i n g e n n a a r d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n e n a i l e o v e r b o d i g g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n d o o r t o e v o e g i n g v a n n i e u w e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
D e n i e u w e s t a t u t e n w o r d e n m e t u n a n i m i t e i t a r t i k e l s g e w i j s g o e d g e k e u r d e n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L É É N R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m ` D E M E C O ' ,
A R T I K E L T W E E - Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 9 3 W a r e g e m ( S i n t - E l o o i s - V i j v e ) , B a r r a g e 1 0 0 .
D e z e t e l m a g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d i B r u s s e l h o o f d s t a d , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e z e I w i j z i g i n g v a n z e t e l b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e n k e l e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t u u r l i j k e z e t e l s , 1 e x p l o i t a t i e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n a l l e w e t t e n e n t a a l d e c r e t e n d i e d a a r o m t r e n t b e s t a a n .
A R T I K E L D R I E - D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
A l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e h a n d e l o n d e r z i j n v e r s c h i l l e n d e v o r m e n , e n d e v e r w e r k i n g v a n v o d d e n e n a f v a l p r o d u k t e n , o p d e h a n d e i , d e a a n k o o p e n v e r k o o p , d e f a b r i k a t i e e n b e w e r k i n g v a n t a p i j t e n e n v a n a l l e t e x t i e l s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u k t e n v a n p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g ; v e r v o e r v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d i t d o e l v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p a l l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t b l i j k e n , o n d e r a n d e r e d o o r h e t b e w e r k e n v a n g r o n d s t o f f e n o f g e d e e l t e l i j k a f g e w e r k t e p r o d u k t e n , d i e é é n o f v e r s c h i l l e n d e h a n d e l a a r s h a a r h e b b e n t o e v e r t r o u w d .
Z i j m a g n a m e l i j k , e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e , a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n e n o n d e r m e e r , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , . h a n d e l s f o n d s e n , o k t r o o i e n , v e r g u n n i n g e n e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n e n g e v e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , b e l a n g e n n e m e n b i j m i d d e l v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r v a n h e t d o e l m e t h e t h a r e v e r w a n t i s o f e r b i j a a n s l u i t , o f v a n a a r d i s h e t d o e l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , b e r a a d s l a g e n d e n b e s l i s s e n d a l s v o o r h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n , i s g e m a c h t i g d h e t d o e l u i t t e b r e i d e n e n t e v e r k l a r e n .
A R T I K E L V I E R - D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e .
" Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d , t e n z i j h e t n e t t o - a c t i e f , v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s b e n e d e n e e n v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l . I n d i t l a a t s t e g e v a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t . o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r e e n / v i e r d e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
T I T E L I I K A P I T A A L
A R T I K E L V I J F K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n h o n d e r d é é n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 2 1 . 2 5 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 9 5 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g s t e ( 1 9 5 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A R T I K E L T W A A L F V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o d i k w i j l s a l s d e b e - ' l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n , o p i u i t n o d i g i n g v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n t w e e b e s t u u r d e r s . W a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n
V o o r b e h o u d e n . a a n h e t B e l g i s c h S t e a t s b t a d L u i k B - V e r v o l g . . . . .
b e s t a a t , h e e f t e l k e b e s t u u r d e r h e t r e c h t d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n t e r o e p e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n ' g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e u i t n o d i g i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z a l , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . Z i j _ z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l l e b e s t u u r d e r s e r : i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e r a a d k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , d i e v o l g e n s
i d e w e t a a n d e s t e m m i n g m o g e n d e e l n e m e n , t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . '
I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , i n d i e n a r s d a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e u i t n o d i g i n g t o t d e z e t w e e d e v e r g a d e r i n g z a l m i n s t e n s d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r s t u u r d . D e z e t w e e d e i v e r g a d e r i n g d i e n t g e h o u d e n t e w o r d e n t e n v r o e g s t e d e z e v e n d e d a g e n t e n l a a t s t e d e v e e r t i e n d e d a g n a d e i e e r s t e v e r g a d e r i n g .
E l k b e l e t b e s t u u r d e r m a g a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s i n d e r a a d v o l m a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n 1 e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . G e e n e n k e l e b e s t u u r d e r m a g e c h t e r o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , I é é n v o o r h e m e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r .
Z o w e l d e u i t n o d i g i n g e n t o t d e v e r g a d e r i n g a l s d e v o l m a c h t e n k u n n e n g e s c h i e d e n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h b e r i c h t .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d w o r d e n g e n o m e n b i j 9 e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
I n g e v a l v a n s t a k i n g d e r s t e m m e n w o r d t h e t b e s l u i t n i e t a a n g e n o m e n . D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n , i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e I n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n w o r d e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e r e v e n t u e l e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l . A R T I K E L V E E R T I E N B E V O E G D H E D E N R A A D V A N B E S T U U R
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A I w a t d o o r d e w e t e n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a l t b i n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n k o o p e i g e n a a n d e l e n
B i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t e n t o t h e t v e r k r i j g e n v a n e i g e n a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n , i n d i e n d i t n o o d z a k e l i j k i s o m t e v o o r k o m e n d a t d e v e n n o o t s c h a p e e n e r n s t i g e n d r e i g e n d ' n a d e e l z o u l i j d e n . D e z e m o g e l i j k h e i d i s s l e c h t s d r i e j a a r g e l d i g t e r e k e n e n v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . Z i j i s h e r n i e u w b a a r .
A R T I K E L V I J F T I E N O P D R A C H T E N
D I R E C T I E C O M I T É
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e " h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t I m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n '
" v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e . r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t ' o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n , o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . d e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A U D I T C O M I T É
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n ' v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r ' d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
V o o r b e h o u d e n
" 4 1 , a a n h é t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a r n i e t b e s t u u r d e r s , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e v o e g d h e i d .
B I J Z O N D E R E O P D R A C H T E N
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A R T I K E L A C H T T I E N B I J E E N K O M S T B I J E E N R O E P I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n d e v i j f t i e n d e j u n i v a n e l k j a a r o m t i e n u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n e v e n e e n s g e h o u d e n h e t z i j o p d e z e t e l h e t z i j o p e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
A R T I K E L V I J F E N T W I N T I G O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G V E R D E L I N G L I Q U I D A T I E S A L D O
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g h e i d b e s t a a n k o m e n d e z e i n a a n m e r k i n g v o o r h u n d e e l i n d e t e v e r d e l e n m a s s a s a m e n m e t d e a a n d e l e n d o c h s l e c h t s n a d a t d e z e l a a t s t e h u n i n b r e n g k r e g e n t e r u g b e t a a l d .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x .
e ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
. - u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 9 / 1 2 / 2 0 1 1 .
c o o r d i n a t i e - v a n d e . s t a t u t e n . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g