11/02/2014
ÿþM o d w o r d » , r
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 5 9 . 5 7 7 , 8 7 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E P H I C O N C E P T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i n d e n d r e e f n u m m e r 1 4 8 5 - 1 a R o t G E G e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s S y l v i e D E L C O U R t e D o t t i g n i e s o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w e r d b e s l i s t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
b e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t h e t k a p i t a a l , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 , t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e n o c h u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( 1 / 4 5 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n a f d a t u m v a n i n t e k e n i n g .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l e r o n m i d d e l l i j k w o r d e n o v e r g e g a a n t o t i n t e k e n i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 3 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j t e g e n d e p r i j s v a n o n g e v e e r z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n c e n t ( £ 6 8 5 , 0 8 7 7 1 9 2 9 8 ) p e r a a n d e e l , e n v o l t s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o b i j i n t e k e n i n g e r v a n , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W E E D E B E S L U I T
H i e r n a h e e f t , n a d a t d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d t o e g e l i c h t , d e e n i g e v e n n o o t , t e w e t e n d e H e e r P h i l i p p e D E B R U Y N E , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d t e z u l l e n i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h i j r e e d s b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p " D E P H I C O N C E P T S " , t e g e n e e n g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j o n g e v e e r z e s h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 6 8 5 , 0 8 7 7 1 9 2 9 8 ) p e r a a n d e e l d i e h i j t h a n s b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p " D E P H I C O N C E P T S " .
T e r a f b e t a l i n g h e e f t d e H e e r P h i l i p p e D E B R U Y N E , v o o r a f g a a n d e l i j k ' d e z e r , e e n b e d r a g , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n , b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o n d e r a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , v a n d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( £ 3 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 3 7 3 1 0 X 6 4 3 9 6 3 9 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " D E P H I C O N C E P T S " b i j d e K B C B a n k . Z e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g o p d e v o o r m e l d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g w e r d d o o r g e m e l d e b a n k a f g e l e v e r d a a n d e n o t a r i s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i s e n ' v o l s t o r t i s .
- O p d e - l a a t s t e b l z . - v a r k i . u i k $ - v e r m e l d e n , _ R e c t a " ; - N a a m - e n - h o e d a n i g h e i d - v a r a - l e - i n s t r u m e n t e r e n d e - n o t a r i s r . h e t z i j - v a n d e . p e r s o ( o ) n ( - e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f ~ D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1
N E E F I C I E L E D
3 1 . 0 1 . 2 0 1 4
R E C H T B A N K ~ R I J ~ K O O P H A N D E L
m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t s t e l t v a s t d a t , n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g d e H e e r P h i l i p p e D E B R U Y N E , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 5 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n ! v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g s t e ( l / 4 5 6 5 ` e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n :
A R T I K E L V I J F . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d o o r v i e r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 4 5 6 ) a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s , t e K o r t r i j k , o p e e n j u l i t w e e d u i z e n d e n d r i e , b e d r o e g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n w a s h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s , t e K o r t r i j k , o p t w e e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( e 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( e 4 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n d o o r c r e a t i e v a n t w e h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 7 0 ) n i e u w e a a n d e l e n m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e .
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S y l v i e D e l c o u r , t e D o t t i g n i e s , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , h e e f t d e e n i g e v e n n o o t i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( e 3 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e 3 5 8 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e n o c h c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , o n d e r s c h r e v e n i n g e l d i n v o l l e d i g v o l s t o r t .
B i j k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e l d e l i j k e i n b r e n g , z a l r e k e n i n g d i e n e n g e h o u d e n t e w o r d e n m e t h e t w e t t e l i j k r e c h t v a n v o o r k e u r t e n g u n s t e v a n v e n n o t e n e n b e v o o r r e c h t e p e r s o n e n , z o d e v e n n o o t s c h a p o p d a t o g e n b l i k m e e r d e r e v e n n o t e n t e l t .
Z o l a n g h e t k a p i t a a l n i e t v a l s t o r t i s , z a l d e z a a k v o e r d e r d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n k u n n e n e i s t e n v o l g e n s d e b e h o e f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n o p d e t i j d s t i p p e n d i e h e m p a s s e n d v o o r k o m e n . H i j m a g v e r v r o e g d e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n t o e l a t e n . V e r v r o e g d e a f b e t a l i n g e n w o r d e n n i e t b e s c h o u w d a l s v o o r s c h o t t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t d i e i n g e b r e k e b l i j f t d e g e v r a a g d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r i n g v a n z i j n a a n d e l e n n a t e l e v e n , b i n n e n d e m a a n d n a h e t t i j d s t i p i n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t o p v r a g i n g b e p a a l d , z a l e e n i n t r e s t g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t e r e s t v o e t v e r h o o g d m e t d r i e p r o c e n t t e n b a t e v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t a l e n v a n a f d e d a g v a n d e e i s b a a r h e i d v a n d e s t o r t i n g e n .
Z o l a n g e e n a a n v r a a g t o t v o l s t o r t i n g n i e t i n g e w i l l i g d w e r d , z u l l e n d e r e c h t e n a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n g e s c h o r s t w o r d e n . B i j g e b r e k a a n b e t a l i n g b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a d e a a n g e t e k e n d e v r a a g t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g , k a n d e z a a k v o e r d e r t o t d e v e r k o o p v a n d e z e a a n d e l e n o v e r g a a n e n d e v o l s t o r t i n g m e t i n t r e s t e n b i j v o o r r e c h t v e r h a l e n o p d e v e r k o o p p r i j s . D e z a a k v o e r d e r z a l d e b e t r o k k e n v e n n o o t e c h t e r v a n d e z e v e r k o o p é é n m a a n d v o o r d e t e k o o p s t e l l i n g a a n g e t e k e n d v e r w i t t i g e n . D e z e b e t e k e n i n g h o u d t v o o r d e z a a k v o e r d e r d e m o e g e l i j k h e i d i n d e v e r k o o p d e s n o o d s z o n d e r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e i n g e b r e k e b l i j v e n d e v e n n o o t i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r t e n o t e r e n .
D e v e r k o o p p r i j s z a l b i j d e v e r k o o p v a n a a n d e l e n b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n e x p e r t a a n t e d u i d e n d o o r v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t o p a a n v r a a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V I J D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e u i t o e f e n i n g v a n r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n o p g e s p l i t s t i n v r u c h t g e b r u i k e n b l o t e e i g e n d o m t e r e g e l e n d a t a l l e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e z e a a n d e l e n z u l l e n u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n , d a t t o e k o m t i n e e r s t e i n s t a n t i e a a n d e b l o t e e i g e n a a r . W a n n e e r e e n a a n d e e l i n p a n d g e g e v e n w o r d t , b e h o o r t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t :
A R T I K E L Z E V E N . D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e r e c h t h e b b e n d e n z i j n o m t r e n t h e t z e l f d e a a n d e e l , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t e f f e c t i s a a n g e w e z e n .
W a n n e e r e e n a a n d e e l i n p a n d g e g e v e n i s , z a l , t e n z i j d e b e t r o k k e n e n a n d e r s z o u d e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n , b i j s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e i g e n a a r e n n i e t d e p a n d h e b b e n d e s c h u l d e i s e r t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n . W a n n e e r d e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l i s o p g e s p l i t s t i n b l o t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k k o m e n d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n , z o a l s h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . H e t d i v i d e n d r e c h t k o m t e v e n e e n s t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d k o m t i n e e r s t e i n s t a n t i e t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r , e n s l e c h t s b i j g e d e e l t e l i j k e o f n i e t - o e f e n i n g d o o r d e b l o t e e i g e n a a r v a n z i j n v o o r k e u r r e c h t , k o m t d a t l a a t s t e r e c h t t o e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . D e a a n d e l e n b e h o r e n i n v o l l e e i g e n d o m t o e a a n d e i n t e k e n a a r . H e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t s t e m r e c h t h e e f t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t e r m e n g e b r u i k t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n , " a a n d e l e n r e g i s t e r " e n " b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g " . B o v e n d i e n b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t h e t l o t t e r e g e l e n v a n g e n o m e n b e s l u i t e n b i j v e r d a g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s h i e r o n d e r v o o r z i e n o n d e r a r t i k e l 1 7 .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t :
A R T I K E L Z E S . D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n w a a r i n w o r d e n a a n g e t e k e n d :
1 ) d e n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k v e n n o o t , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 ) d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 ) d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t d e s b e t r e f f e n d e r e g i s t e r . V a n d i e i n s c h r i j v i n g e n w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n . D e o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g v a n a a n d e l e n g e l d t t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e v e n n o o t o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d i t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t :
A R T I K E L Z E V E N T I E N . H e t b u r e a u w o r d t g e v o r m d d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e e r v a n .
E l k e j a a r v e r g a d e r i n g , b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g , s t a a n d e d e z i t t i n g , o p d r i e w e k e n w o r d e n u i t g e s t e l d d o o r h e t b u r e a u , o o k i n d i e n h e t n i e t g a a t o m d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . D e z e v e r d a g i n g d o e t a f b r e u k a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t . D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e f i n i t i e f t e b e s l i s s e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e b e p a l i n g e n v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n g e v a l v a n a a n s t e l l i n g v a n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m h e t a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t :
A R T I K E L T I E N . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h u n o p d r a c h t k a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h e r r o e p e n o f v e r n i e u w e n . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k u n n e n , z e l f s m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , s l e c h t s o m w e t t i g e r e d e n e n h e r r o e p e n w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
D e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r k a n v e r g o e d w o r d e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A C H T S T E B E L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e m o d e r n e t e c h n i e k e n t o e t e l a t e n v o o r h e t v e r l e n e n v a n v o l m a c h t e n t e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B o v e n d i e n b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m d e m o g e l i j k h e i d t o t v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n t e v o e r e n b i j é é n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e d i e n e i n d e b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m h e t a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
A R T I K E L V I J F T I E N . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t v o l m a c h t g e v e n a a n e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t , o m h e m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n e v e n t u e e l i n z i j n n a a m e n p l a a t s t e s t e m m e n , d o o r m i d d e l v a n b r i e f , t e l e x , t e l e g r a m , t e l e f a x , e l e k t r o n i s c h e b r i e f w i s s e l i n g o f i e d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t i n e e n s c h r i f t e l i j k d o c u m e n t k a n g e m a t e r i a l i s e e r d w o r d e n b i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n e e n s c h r i f t e l i j k b e w i j s b i j d e v e r s t u u r d e n e n v o o r z o v e r e r v o l d a a n w o r d t a a n d e i d e n t i f i c a t i e v o o r w a a r d e n , i n d i e n z u l k s v e r e i s t i s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e n v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
N E G E N D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r s o e p e l e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t d a a r e n b o v e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t h o u d e n v a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d e n o m d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g c o n c r e e t u i t t e w e r k e n , z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e d i e n e i n d e b e s l i s t d e e n i g e v e n n o o t o m h e t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e I a t e n l u i d e n a I s v o l g t :
A R T I K E L Z E S T I E N . J a a r l i j k s z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e z a t e r d a g v a n j u n i o m e l f u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n d e v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s , t e b e p a l e n i n d e o p r o e p i n g e n , e n k u n n e n o p g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n
z a a k v o e r d e r , t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t v e r e i s e n o f v e n n o t e n d i e s a m e n é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n b e p a a l d e a g e n d a v e r l a n g e n .
I n d a t l a a t s t e g e v a l z a l d e v e r g a d e r i n g s a m e n g e r o e p e n w o r d e n b i n n e n d e m a a n d h e t v e r z ó e k e r t o e .
D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e v e n n o t e n , d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n o f e r z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d e n a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n
b e s c h o u w d . D e v o o r m e l d e p e r s o n e n k u n n e n e r t e v e n s v o o r o f n a d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e z i j n i e t b i j w o o n d e n a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r e e n z a a k v o e r d e r / d e z a a k v o e r d e r s / h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n , o b l i g a t i e - o f c e r t i f i c a a t h o u d e r s , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e z e p e r i o d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n n i e t o n t v a n g e n , d a n s w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e v e n n o t e n h e b b e n d e m o g e l i j k h e i d o m o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
V o o r d e t o e p a s s i n g v a n h e t v o o r g a a n d e l i d m o e t d e
v e n n o o t s c h a p d e h o e d a n i g h e i d e n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o o t k u n n e n c o n t r o l e r e n a a n d e h a n d v a n h e t g e b r u i k t e
e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l , h e t w e l k d e v e n n o t e n , i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , a l s o o k o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n t e s t e l l e n .
W a n n e e r v e n n o t e n v a n o p a f s t a n d h e b b e n d e e l g e n o m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r m e l d e d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f a a n d e s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T I E N D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t o m i n d e s t a t u t e n d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t i n f u n c t i e t r e d i n g v a n d e b e n o e m d e v e r e f f e n a a r e n d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n é é n e n k e l e a k t e .
T e d i e n e i n d e , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e l a t e n l u i d e n :
A R T I K E L T W E E Ë N T W I N T I G . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g b e n o e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , d i e a l d a n n i e t v e n n o t e n k u n n e n z i j n , b e p a a l t h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g , a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a h o m o l o g a t i e v a n z i j n a a n s t e l l i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n .
T e d i e n e i n d e , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 2 3 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t t e l a t e n l u i d e n :
A R T I K E L D R I E Ë N T W I N T I G . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l u i t e i n d e l i j k o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n n a a r v e e r h o u d i n g v a n h u n w e d e r z i j d s a a n t a l a a n d e l e n , i n z o v e r z e v o l s t o r t z i j n .
O n v e r m i n d e r d a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" .
. . b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t
, .
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t g e e f t d e n o t a r i s d e o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l . B i j d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t e v e n e e n s o v e r g e g a a n n a a r e e n h e r n u m m e r i n g v a n a l l e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r l e e n t a l l e v o l m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t
v o o r a f g a a t .
S t e m m i n g : d e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g e a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l
T e g e l i j k n e e r g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e + a a n g e h e c h t e s t u k k e n , f o r m u l i e r l + k o p i j , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
c h e q u e .
D e n o t a r i s S y l v i e D E L C O U R
r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g