16/04/2014
�� MW MAI 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
II
*14082654*
`11 ,11�61M1116
-2. 04. 2014
RE HTBANK KOOPHANDEL 01:11-RIJK
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Ondernemingsnr : 0859.624.490
Benaming
(voluit) DOKTER FILIP BAERT
(verkort) :
Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap niet beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Kwadestraat 16, 8800 Roeselare (Rumbeke)
(volledig adres)
Onderwerp akte KAPITAALVERHOGING
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 28 maart 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DOKTER FILIP CAERT", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, (Rumbeke), Kwadestraat 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortrijk onder nummer 0869.624.490, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 14 maart 2014, die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van achthonderd twee�nnegentigduizend zeshonderd vijfentachtig euro (� 892.686,00), te verminderen met een bedrag van de toerende voorheffing van tien (10) procent, zijnde negenentachtigduizend tweehonderd achtenzestig euro vijftig cent (� 89.268,50), in totaal achthonderd en drieduizend vierhonderd zestien euro vijftig cent (� 803.416,50) netto dividend.
TWEEDE BESLUIT Kennisname van het verslag van de zaakvoerder
De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder van 20 maart 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.
DERDE BESLUIT Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, te weten de CVBA Auditas Bedrijfsrevisoren, Tabakvest 87, 2000 Antwerpen, vertegenwoordigd door de heer Werner Van den Keybus, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
..8. Besluit
De inbreng in natura tot kapitaalverhoging in de BVBA Dokter Filip Baert, BE 0859.624.490 met zetel te 6800 Rumbeke, Kwadestraat 16, voor een totale inbrengwaarde van 803.416,50 EUR, bestaat uit een schuldrekening.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 301 aandelen van de BVBA Dokter Filip Baert zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.
Het verslag is echter opgesteld onder de opschortende voorwaarde dat de volgende algemene vergadering besluit om de volledige bruto dividendwaarde, verminderd met een roerende voorheffing van tien procent beschreven in artikel 537 W113 92, in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap. Gebeurt dit echter maar gedeeltelijk of geheel niet, dan vervallen de waarden beschreven in het verslag. Er werd echter in de opdrachtbrief vermeld dat de aandeelhouders wensen de volledige netto dividendwaarde (pro rata) in te brengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.
Bij het be�indigen van mijn controlewerkzaamheden, ben ik van oordeel
Ddat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijferevisoren en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
Odet de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
Ddat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit
19_ gekellaati.delerl, deiniareng.'n.natffl.niet _over.gewaectserd is; _
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)r(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
verso : Naam en handtekening.
V Tevens wil ik er aan herinneren dat het bestuursorgaan verantwoordelijkheid draagt over de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor de uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van tien procent.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge ik wil tenslotte vermelden dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.
Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.
Antwerpen, 18 maart 2014
BV BVBA Van den Keybus Van der Jeught
W. Van den Keybus
Bedrijfsrevisor"
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van voormelde verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
VIERDE BESLUIT Kapitaalverhoging door inbreng in natura (in het kader van artikel 537 VVIB92)
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van achthonderd en drieduizend vierhonderd zestien euro vijftig cent (E 803.416,50) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (� 18.600,00) op achthonderd twee�ntwintigduizend zestien euro vijftig cent (E 822.016,50), door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant van de vennoot uit voormelde dividenduitkering, mits creatie van driehonderd en ��n (301) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van achthonderd en drieduizend vierhonderd zestien euro vijftig cent (� 803.416,50).
Inbreng
De heer Filip Baert, voornoemd, verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van zijn vordering in rekening-courant uit voormelde dividenduitkering ten belope van achthonderd en drieduizend vierhonderd zestien euro vijftig cent (E 803.416,60),
Algemene voorwaarden van de inbreng
De vordering uit de dividenduitkering wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijner en wordt geschat op achthonderd en drieduizend vierhonderd zestien euro vijftig cent (E 803.416,50), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van driehonderd en ��n (301) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van achthonderd en drieduizend vierhonderd zestien euro vijftig cent (E 803.416,60).
Deze driehonderd en ��n (301) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten met zich meebrengen als de bestaande honderd (100) aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
VIJFDE BESLUIT Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achthonderd twee�ntwintigduizend zestien euro vijftig cent (E 822.016,50) bedraagt, vertegenwoordigd door vierhonderd en ��n (401) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT Verlenging boekjaar
De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op ��n januari om te eindigen op eenendertig december van het daarop volgende jaar.
De vergadering besluit om bij wijze van overgangsmaatregel het lopend boekjaar aangevangen op 1 juli 2013 te verlengen tot 31 december 2014.
ZEVENDE BESLUIT Wijziging jaarvergadering
De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur.
Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering dat de eerst volgende jaarvergadering gehouden zal worden in de maand juni van het jaar 2016.
ACHTSTE BESLUIT Aanpassing statuten
De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, volgende artikelen van de statuten aan te passen:
- Artikel vijf van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd twee�ntwintigduizend zestien euro vijftig cent (E 822.016,60). Het is verdeeld in vierhonderd en ��n (401) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."
- Artikel twee�ntwintig, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
'
"De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden
bijeengeroepen op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur."
- Artikel eenendertig, eerste alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:
"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van ieder
jaar."
NEGENDE BESLUIT Co�rdinatie volmacht
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en
volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op
de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst van de statuten.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
een afschrift van het proces-verbaal van 28 maart 2014;
- verslag van de zaakvoerder;
- verslag van de revisor;
- de geco�rdineerde tekst van de statuten,
Peter Verstraete, notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voorbehouden aan het %elgisch Staatsblad
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge