15/01/2014
ÿþV o n b e h o t a a n I B e l g i S t a a t s
M O d w o r d 7 7 . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O O N I T E U R
0 8 - 0 1 - G I S C H S T A ,
B E L G E
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
2 0 1 ' R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
A T S i e à 2 ~ ~ g r l f f i e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 7 3 3 . 4 2 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) D O K T E R K A M O E N
( v e r k o r t ) : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v .
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : V i s s e r s s t r a a t 2 2 t e 8 3 4 0 D a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
" 4 "
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r t e K n o k k e - H e i s t o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K n o k k e - H e i s t , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 , l e l i d W I B 9 2 m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g , v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e ' , v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 8 . 8 4 8 , 4 4 ) o m h e t v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 3 . 8 4 8 , 4 4 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d .
E r z a l o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l v e r h o g i n g , t e g e n d e p r i j s v a n ( a f g e r o n d ) d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 8 5 , 6 7 ) p e r b e s t a a n d k a p i t a a l a a n d e e l e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g z i j n v o o r k e u r r e c h t i n t e s c h r i j v e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
1 . V e r v o l g e n s h e e f t d e H e e r K A M O E N J a n , e n i g e v e n n o o t v o o r m e l d v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « D O K T E R K A M O E N » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 . 8 8 5 , 6 7 ) p e r b e s t a a n d k a p i t a a l a a n d e e l , o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , v o o r e e n ' , t o t a a l b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 8 . 8 4 8 , 4 4 ) .
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o , v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 4 8 . 8 4 8 , 4 4 ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 2 0 0 1 7 1 4 4 8 8 7 4 0 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B n p p a r i b a s f o r t i s b a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n ' o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d m e t v e r z o e k t o t b e w a r i n g i n z i j n d o s s i e r ,
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f ( 5 ) v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v " c r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
3 4 8 . 8 4 8 , 4 4 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p
v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 3 . 8 4 8 , 4 4 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
Z E S D E B E S L I S S I N G
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t ,
b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e r i d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g
e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 5 3 3 . 8 4 8 4 4 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n / h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 5 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n S T U Y T S A C C O U N T I N G S E R V I C E S , t e 8 2 0 0 B r u g g e
( S i n t - M i c h i e l s ) , K o n i n g i n A s t r i d l a a n 2 A , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t
m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t
i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n . ,
v o o r e e n s l u i d e n d e a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
W o r d e n h i e r b i j t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
( g e t e k e n d ) g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T h o m a s D u s s e l i e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i l a g e n - b i T i e t I 1 T g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e