18/02/2014
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M o d W o r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
1 1 - 0 2 - G I S C H S T A
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O n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
R e c h t s v o r m
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O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : 0 8 6 2 . 3 7 3 . 2 5 3
D o k t e r S t e f a a n A l l a e r t
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N i e u w e S t : A n n a d r e e f 4 2 - 8 2 0 0 S i n t - A n d r i e s ( B r u g g e )
S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
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U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e n k D E K I E R E t e O o s t r o z e b e k e o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e I z e g e m , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D O K T E R S T E F A A N A L L A E R T v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - K E N N I S N A M E V A N H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n d i v i d e n d v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n ¬ 2 8 9 . 0 0 0 , 0 0 , t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , z i j n d e ¬ 2 8 . 9 0 0 , 0 0 , i n t o t a a l ¬ 2 6 0 . 1 0 0 , 0 0 n e t t o d i v i d e n d .
D e t o e k e n n i n g v a n h e t d i v i d e n d g e b e u r t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B e n z a l o n v e r w i j l d a a n l e i d i n g g e v e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N S P E C I Ë N
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 1 0 0 , 0 0 ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e d i e e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n .
D E R D E B E S L U I T I N S C H R I J V I N G O P D E K A P I T A A L V E R H O G I N G E N V O L S T O R T I N G
I n s c h r i j v i n g o p d e g e h e l e k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t z i j i n t o t a a l t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 1 0 0 , 0 0 ) .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 1 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
V I E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
A k t e n a m e d o o r d e n o t a r i s v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 6 0 . 1 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 7 8 . 7 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V O O R G A A N D E B E S L U I T E N
B e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N V I G E R E N D E W E T G E V I N G I N Z A K E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G
B e s l u i t d e a r t i k e l s 2 4 e n 2 5 i n z a k e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g a a n t e p a s s e n z o d a t d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
Z E V E N D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n k D E K I E R E , n o t a r i s t e O o s t r o z e b e k e
t e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ,
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e