22/05/2015
ÿþ M o d w 0 1 d i i . 1
! m e
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
I 1 M E ! 2 0 1 5
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
c o n t i f f i g R R r J K
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 5 5 3 . 2 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D o m o A r r i g a t o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , K a c h t e m s e s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D o m o A r r i g a t o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , K a c h t e m s e s t r a a t 6 , o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r A x e l l e T H I E R Y , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m v a n e e n B V B A " T H I E R Y J o s e p h e n A x e l l e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , R u m b e e k s e s t e e n w e g 3 5 2 , 0 8 3 7 . 8 3 2 . 9 4 6 R P R G e n t a f d e l i n g K o r t r i j k , o p 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t n e g e n t i e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 1 9 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( E 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ( 1 9 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o r a t a t e m p o r i s .
V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
I n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d a l s v o l g t :
I ) a c h t t i e n d u i z e n d e n z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F E M A T G R O U P , m e t z e t e l t e 8 8 7 0 I z e g e m , L o d e w i j k d e R a e t l a a n 1 4 0 5 6 7 . 5 1 5 . 2 2 7 , R P R G e n t , a f d e l i n g K o r t r i j k , w a a r v o o r h a a r 1 8 6 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
2 ) a c h t h o n d e r d e u r o ( E 8 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h e e r P E E N E P a s c a l J o s e p h I s a b e l l e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , S n e p p e n d r e e f 1 2 , w a a r v o o r h e m 8 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o l l e d i g g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 3 7 3 5 0 4 0 3 2 8 7 4 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k , t e R u m b e k e z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 9 a p r i l 2 0 1 5 .
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" M e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d t a c h t i g ( 3 8 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
3 . H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e a a n d e l e n b e z w a a r d m e t v r u c h t g e b r u i k d o o r d e
t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t d e v o l g e n d e z i n s n e d e :
" , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r . "
4 . H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g e n v a n b e s t u u r , t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , d a n n e m e n z i j b e s l u i t e n i n g e m e e n o v e r l e g . A i l e z a a k v o e r d e r s d i e n e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n , b e h o u d e n s v o o r b e s l i s s i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o n i e t o v e r s c h r i j d e n . E l k e z a a k v o e r d e r k a n d u s a l l e e n b e s l i s s e n o v e r v e r r i c h t i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n d i e n t o v e r d e v o o r a f g a a n d e e n s c h r i f t e l i j k e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e s c h i k k e n v o o r : h e t v e r w e r v e n o f v e r v r e e m d e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f v a n z a k e l i j k e r e c h t e n h i e r o p , h e t a a n v a a r d e n o f t o e s t a a n v a n h u u r - e n l e a s i n g c o n t r a c t e n w a a r v a n d e d u u r t i j d d r i e j a a r o v e r t r e f t , d e v e r w e r v i n g o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b i a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r v r e e m d i n g v a n i m m a t e r i ë l e , m a t e r i e l e e n f i n a n c i ë l e v a s t e a c t i v a o f v e r b i n t e n i s s e n i n h e t a l g e m e e n w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r o o v e r t r e f t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e .
H e t b e s t u u r s o r g a a n m a g w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n i n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u a c h t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e e n z a a k v o e r d e r a d h o c b e n o e m e n i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i e z a a k v o e r d e r a d h o c b e s c h i k t o v e r d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n a l s e e n z a a k v o e r d e r , i n g e v a l v a n b e l a n g e n c o n f l i c t t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p . "
5 . H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e d e l e g a t i e v a n m a c h t e n d o o r d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
6 . H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n i s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n r e c h t s w e g e d e v e r e f f e n a a r . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e n a l l e n t i j d e b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d , d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f a f z e t t e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e k r a c h t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ; h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a a k t m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . "
7 . B e n o e m i n g v a n d e h e e r P a s c a l P e e n e , v o o r n o e m d , a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t i s v a n
o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e n e
V e r g a d e r i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 3 0 . 0 4 . 2 0 1 5 .
- c o ö r d i n a t i e d d . 3 0 . 0 4 . 2 0 1 5 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g