05/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U N I 9 1 * 1 I D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 7 . 8 6 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D R . A N N E T H I E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G O U D E N - R I V I E R L A A N 3 0
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 3 0 8 3 7 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t D e g r o o t e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e h e t n e t t o - b e d r a g v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e a a n d e e n i g e v e n n o o t w e r d e n t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( £ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g - d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( £ 2 6 6 . 1 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 0 6 8 2 4 8 6 2 0 0 2 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e l f i u s B a n k " , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
2 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D e g r o o t e
N o t a r i s
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 29.08.2012 12467-0285-012
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.08.2011 11476-0116-012
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 16.06.2009 09229-0348-011
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 23.06.2008 08257-0018-013
19/05/2015
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e L i
_ . e > , $ e ~ e ~ ~
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
0 6 W a l l 2 0 1 5
a f d . K O R T R I J K
1 5 0 4 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 0 7 . 8 6 2
1
~ i f f i b
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D r . A n n e T h i e r s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E R E C H T S V O R M V A N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G O U D E N - R I V I E R L A A N 3 0
8 5 0 0 K O R T R I J K
O n d e r w e r p a k t e : K E N N I S N A M E O N T S L A G N I E T - S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R - -
B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R W I J Z I G I N G B E S T U U R E N E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G P L A A T S G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G O E D K E U R I N G V A N D E A A N G E P A S T E T E K S T V A N D E S T A T U T E N .
T e k s t : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l ( D . 2 1 5 0 0 7 6 ) o p g e m a a k t d o o r L i e s b e t ; D E G R O O T E , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r :
1 . k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n o p 2 1 a p r i l 2 0 1 5 d o o r d o k t e r A n n e T H I E R S , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 9 a p r i l 1 9 7 1 , u i t h a a r f u n c t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . b e s l o t e n h e e f t t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : d o k t e r A n n e T H I E R S , v o o r n o e m d , d i e h e e f t a a n v a a r d . O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t i e d e r z a a k v o e r d e r - a r t s a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
3 . b e s l o t e n h e e f t d e r e g e l i n g a a n g a a n d e h e t b e s t u u r e n d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n i n d e s t a t u t e n t e b e p a l e n :
d a t o o k e e n n i e t - a r t s t o t z a a k v o e r d e r k a n w o r d e n b e n o e m d ;
- d a t , i n d i e n e r e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d w e r d d i e g e e n a r t s i s , z i j n i n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d e n e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d e v e n w e l b e p e r k t b l i j v e n t o t n i e t - m e d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , e n ,
- d a t e e n z a a k v o e r d e r - a r t s e n k e l z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r é é n o f m e e r d e r e n i e t - m e d i s c h e h a n d e l i n g e n k a n o v e r d r a g e n a a n e e n d e r d e .
4 . b e s l o t e n h e e f t d e r e g e l i n g a a n g a a n d e d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r t e b e p a l e n d a t d e z e w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n .
5 . b e s l o t e n h e e f t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n a a n d e g e w i j z i g d e b e p a l i n g e n v a n d e C o d e v a n G e n e e s k u n d i g e P l i c h t e n l e e r .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , e n , - d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
L i e s b e t D E G R O O T E
N o t a r i s
04/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 18.05.2007, NGL 31.05.2007 07167-0394-014
14/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.05.2006, NGL 13.07.2006 06453-2084-015
28/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.05.2005, NGL 27.09.2005 05708-5301-015
24/09/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 13.09.2004, NGL 21.09.2004 04661-1309-012