17/01/2014
ÿþi 0 - 0 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A T S B
N E E R G E L E _ ?
- 3 . 0 1 . 2 0 1 4
C H T S A N K K O O P H A N D E L
W . . o d W a n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
{ ` v t a N l T E U i : ~
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 4 7 5 . 0 8 5 . 0 1 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D R S . V E R F A I L L I E - V A N P E L T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B V B A
Z e t e l : K e i z e r K a r e l s t r a a t 6 A t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S . V E R F A I L L I E - V A N P E L T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( R u m b e k e ) , K e i z e r K a r e l s t r a a t 6 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 5 . 0 8 5 . 0 1 6 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : K E N N I S N A M E V A N D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r b i j d e i n t e n t i e w e r d g e u i t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S . V E R F A I L L I E . V A N P E L T " m i d d e l s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n h e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d v o o r t v l o e i e n d u i t d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e i n z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t t e w e t e n d a t n a a r a a n l e i d i n g v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , v o l g e n d e b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n :
- e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e t e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D R S . V E R F A I L L I E - V A N P E L T " , z i j n d e d e h e e r V E R F A I L L I E J a n e n m e v r o u w V A N P E L T S a b i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 3 . 3 3 3 , 3 3 ) , t o e k o m e n d e a a n e l k v a n d e v e n n o t e n p r o r a t a v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
- g e b r u i k t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d o m h e t v o l l e d i g e n e t t o - b e d r a g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k a a n t e w e n d e n o m h e t k a p i t a a l i n d e v e n n o o t s o h a p t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r V E R F A I L L I E J a n e n m e v r o u w V A N P E L T S a b i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , h e b b e n z i c h i n z e l f d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r t o e v e r b o n d e n o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t a l d u s v e r k r e g e n b e d r a g , z i j n d e h e t t o t a l e a a n h e n t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , v o l l e d i g e n i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t :
- d a t d e t o e k e n n i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e u i t k e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , z i j n d e d e h e e r V E R F A I L L I E J a n e n m e v r o u w V A N P E L T S a b i n e , e r z i c h i n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n t o e v e r b o n d e n h e b b e n o m , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e t o e k e n n i n g v a n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , h e t a l d u s v e r k r e g e n b e d r a g , z i j n d e h e t a a n h e n t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d , v o l l e d i g e n i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d a t d e z e o p n e m i n g i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l s g e v o l g v a n o n d e r h a v i g e a k t e , p l a a t s v i n d t t i j d e n s h e t l a a t s t e b e l a s t b a a r t i j d p e r k v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f s l u i t v á á r é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d i e n t e n g e v o l g e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n i n a f w i j k i n g v a n d e a r t i k e l e n 1 7 1 , 3 ° e n 2 6 9 , § 1 , 1 ° , v a n h e t W e t b o e k v a n
I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t t a r i e f v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v o o r h e t h i e r v o o r v e r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w o r d t v a s t g e s t e l d o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z o d a t h e t b r u t o - b e d r a g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d i e n t t e w o r d e n v e r m i n d e r d m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , z i j n d e e e n b e d r a g v a n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 3 . 3 3 3 , 3 3 ) , z o d a t h e t t o t a a l t o e g e k e n d e n e t t o - d i v i d e n d a l d u s t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t a l d u s b e s c h i k b a a r i s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D i t n e t t o - b e d r a g , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 0 2 6 4 5 1 0 2 0 4 4 5 4 0 , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k v a n B r e d a t o t h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e n o t a r i ë l e a k t e .
T W E E D E B E S L I S S I N G : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N S P E C I Ë N - V O O R K E U R R E C H T V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
a ) B e s l u i t o m t r e n t h e t v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r d e w e t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n o v e r e e n k o m s t i g h e t e n g a g e m e n t
g e n o m e n i n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t h e n v e r l e e n d e v o o r k e u r r e c h t u i t t e o e f e n e n .
b ) P l a a t s i n g e n a f b e t a l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h u i d i g e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e h e e r V E R F A I L L I E J a n e n m e v r o u w V A N P E L T S a b i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n b i j g e v o l g , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n h e t v o o r g a a n d e , e e n p e r f e c t e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n I n t o t a a l t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d d a t h e n w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l s v o l g t :
- D e h e e r V E R F A I L L I E J a n , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t h e m w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- M e v r o u w V A N P E L T S a b i n e , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d m e t h e t n e t t o - d i v i d e n d d a t h a a r w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p v o o r m e l d e b i j z o n d e r e g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g , w e l k b e d r a g o v e r e e n s t e m t m e t h e t t o t a l e n e t t o - d i v i d e n d d a t w e r d t o e g e k e n d b i j b e s l u i t v a n v o o r m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n a t t e s t v a n d e z e s t o r t i n g w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r m e l d e b a n k o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , e n b l i j f t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d . O n d e r g e t e k e n d e n c t a r i s b e v e s t i g t d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e g e l d e n d i e b i j v o o r n o e m d e b a n k w e r d e n g e p l a a t s t , b e s c h i k b a a r z i j n .
c ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t , v o l s t o r t e n v e r w e z e n l i j k t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n f t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L I S S I N G : W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 8 . 6 0 0 , 0 0 ) " e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 1 1 2 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z i j n g e l i j k w a a r d i g e n g e v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n . " .
V I E R D E B E S L I S S I N G : O P D R A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e d e n o d i g e o p d r a c h t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r t o e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
y
V o o r -
b e h o u d e n
+ a a n h e t
` B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e i t b i j h e t B e l g i s c h - S a a t s b t a d - = - 1 7 / 0 1 # 2 0 1 4 - A m r e x e s ü n M a n i t e m b e r g ë
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 3 / 1 2 1 2 0 1 3 , i n h o u d e n d e v o l m a c h t - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v j o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g