EARNIELAND

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. EARNIELAND
Dénomination : EARNIELAND
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 441.724.340

Publication

30/10/2013
ÿþmod 11,1

á In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

NEERCELEUU

21. 10, 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL

KOE,

Voor-

behouden aan het Belgisch _

Staatsblad

11

*13165016*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

E

Ondernemingsnr ; 0441.724.340

Benaming (voluit) : CABCON

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

il

Zetel : Veldmolenstraat 13 "

8800 Roeselare Onderwerp akte :BVBA; wijziging

In het jaar TWEE DUIZEND EN DERTIEN.

Op zevenentwintig september om negen uur.

Voor mij, Meester Tom CLAERHOIIT, geassocieerd notaris te Izegem, notariszaakvoerder van dei,

burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;;

"Luc Sagan & Tom Claerhout, geassocieerde notarissen", niet zetel te Izegem, Gentsestraat 36, RPR Kortrijk;;

0889.844.841.

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid "CabCon", met zetel te 8800 Roeselare, Veldmolenstraat, 13, ...

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Is aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoot die verklaart titularis te zijn van het achter;;

zijn naam vermeld aantal aandelen; ;I

Heer SPILLEBEEN Steven Jozef Paul, geboren te Izegem op 6 augustus 1975, ongehuwd, nationaal:1 nummer 75.08.06-117.73, wonende te 8800 Roeselare, Veldmolenstraat, 13 ;

Titularis van 690 aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen,

Zaakvoerder "

Voornoemde heer Steven Spillebeen is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de; vennootschap, tot deze hoedanigheid benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering in datum;: van 2 september 2013, ter publicatie neergelegd.

III, UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

B. Oproepingen van de vennoten en van de zaakvoerder

De enige vennoot  tevens zaakvoerder - verklaart uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen ván haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten,, van bijeenroeping, zoals voorzien in de artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op huni naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven,i, bestaan.

C. Vaststellingen

11 De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is teneinde antwoord te; geven op de vragen die hen eventueel door de vennoot worden gesteld met betrekking tot de agendapunten,;; overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans 690 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere; maatschappelijke effecten bestaan,

3/ De voorzitter stelt vast dat de aanwezige vennoot titularis is van 690 aandelen, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de;; agenda staan.

blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

41 De voorzitter deelt mee dat het agendapunt dat de doelwijziging inhoudt vier/vijfden van de stemmen

moet bekomen om te worden aangenomen.

61 De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

6/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te

worden tot de algemene vergadering.

iV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering ais juist erkend. De vergadering stelt vast dat

ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en

te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende

besluiten:

EERSTE BESLUIT  WIJZIGING VAN HET AANTAL AANDELEN

De vergadering besluit het aantal aandelen te wijzigen om dit aantal te brengen van 690 op 6.900.000

aandelen.

TWEEDE BESLUIT  NAAMWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "EARNIELAND",

DERDE BESLUIT - ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit artikel 2 van de statuten aan te passen ingevolge de beslissing van de bijzondere algemene vergadering tot zetelverplaatsing de dato 2 september 2013, ter publicatie neergelegd, waarbij de zetel overgebracht werd naar 8800 Roeselare, Veldmolenstraat, 13.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DOEL

De vergadering besluit, na kennisname van het vereiste verslag van de zaakvoerder en van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren door vervanging van de tekst van artikel 4 van de statuten door de

" tekst hierna:

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland:

1. Het verwerven van participaties in eender welke vorm in aile bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coordinatie, de ontwikkeling van, en de investering in, rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

2. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand fe geven, inclusief de eigen handelszaak.

3. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriele duurzame activa.

4. Het verlenen van advies, administratieve prestaties, computerservices en andere zakelijke dienstverlening.

5. De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

6. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen

7. Het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder en/of vereffenaar, managementactiviteiten van holdings, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of controle over het maatschappelijke kapitaal en andere

8. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen

9. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuur van roerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan -en verkoop , huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doe! in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zicht borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

10. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden; van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

11. Bijzondere bepalingen: De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng,

Op de laatste biz. van Luik B vermelden n Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod i t.1

samensmelting, inschrijving of op elke andere samenhangende doel hebben of die nuttig zijn voor de'

verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk deel.

12. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende ondermeer:

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk

doch

niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het

besturen van vennootschappen, dit alle in de meest ruime betekenis;

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het

ver-

lenen van advies en praktische' hulp aan bedrijven in

verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en

de overheid op gebied van bivoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van

informa-

tie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het

gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verfenen van adviezen op het gebied van beheer in het

algemeen,

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het

uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar,

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels, bedrijfseconomische of

sociale

aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en

publicatie overjuridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel,

nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven,

het

ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe

raadgever of orgaan van de cliënt.Ter uitvoering van

haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder(s) of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

13. Het verkopen van tijd en ruimte voor publiciteitin de diverse media, markt- en opinieonderzoek, ontwerpen van reclame- en promotiecampagnes voor derden via de verschillende media, mediarepresentatie, het concipiëren van reclametechnieken, het ontwerpen van publicitaire films, verspreiden en thuisbezorgen van monsters en reclamemateriaal, ontwerpen van publicitaire artikelen, aanbieden van reclameruimte in ruime zin.

14. Detailhandel via postorderbedrijven of via internet, directe verkoop via radio, televisie, per telefoon of via Internet

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als ln het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake. Dé vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Dit doel mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. ln algemene regel mag de vennootschap alle onroerende handels- en financiële verhandelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel- of gedeeltelijk zouden kunnen verband houden met de verwezenlijking van haar doel.

VIJFDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING

Na unanieme verzaking door de vennoot aan het voorkeurrecht en aan de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met 75.000 euro om het te brengen van 86.250 euro op '161.250 euro, door creatie en uitgifte van 874.650 aandelen zonder nominale waarde, uitgegeven tegen de prijs van 0,0857 euro per aandeel, in te schrijven en af te lossen in speciën.

Op de laatste blz, van luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

o

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Deze 874.650 nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen'

in de winst van het lopend boekjaar prorata temporis et liberationis.

Inschrijving - Volstorting :

Terstond worden de 874.650 aandelen onderschreven door ;

- de heer SCHULZE Philippe Marie Anne Emile, geboren te Kortrijk op 14 maart 1957, nationaal nummer

57.03.14-039.80, wonende te 9080 Lochristi, Voordestraat, 56, die hier medeverschijnt, voor 291.550 aandelen

- de heer DE WINTERE Yves Theo Denis, geboren te Waregem op 6 november 1965, nationaal nummer 65.11.06-227.65, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan, 11 bus 41, die hier medeverschijnt, voor 291.550 aandelen ;

- de heer BAERT Joris Jozef, geboren te Gent op 5 maart 1970, nationaal nummer 70.03.05,-137.40, wonende te 9800 Deinze, Kapelledreef, 1, die hier medeverschijnt, voor 291.550 aandelen.

Hun inbreng in speciën bedraagt aldus 75.000 euro, ofwel voor elk van voorbeschreven personen ¬ 25.000. De inschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige financiële toestand van de vennootschap.

De vergadering verklaart en erkent dat de 874.650 nieuwe aandelen werden afbetaald zoals vermeld, zodat de vennootschap uit dien hoofde beschikt over een bedrag van 75.000 euro.

Vaststelling van deponering

De gelden zijn gestort op een bijzondere bankrekening nummer BE69 7480 3904 9778, geopend op naam van de vennootschap bij de KBC BANK, overeenkomstig artikel elf van de wet van zes maart negentien honderd drie en zeventig. Het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling op datum van 26 september 2013, zal aan deze akte gehecht blijven.

Vergoeding :

Als vergoeding van voormelde inbrengen worden er aan de inschrijvers de aandelen toegekend waarop zij hebben ingeschreven.

Aanpassing van de statuten

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief is verwezenlijkt, zodat liet kapitaal thans 161.250 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 7.774.650 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 117.774.650ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT  WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit om het boekjaar voortaan te laten ingaan op 1 oktober en het te laten eindigen op 30 september van het volgend jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het lopende boekjaar eindigen op 30 september 2014.

ZEVENDE BESLUIT  WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te brengen naar de derde woensdag van de maand januari om 9 uur. Bij wijze van overgangsmaatregel zal de jaarvergadering, beraadslagend over het lopende boekjaar gehouden worden in de maand januari van het jaar 2015.

ACHTSTE BESLUIT -- BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering besluit om de heer Steven Spillebeen, voornoemd, die verklaart te aanvaarden, als statutair

zaakvoerder te benoemen voor onbeperkte duur.

NEGENDE BESLUIT OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Hierbij wordt eveneens bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van aile formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, B.T.W.-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE LEENHEER & C°, te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 149/, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden,

WAARVAN PROCES  VERBAAL verschijner en de

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld. 263, Blad 97, Vak

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de

tussenkomenden samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, acht bladen, geen renvooien, te Izegem, op 1 oktober 2013, Reg. 5, Boek

20, Ontvangen ; vijftig euro. De EA inspecteur (getekend) B. PLANCKAERT.

VOOR EXTRAKT

Notaris Tom CLAERHOUT, te Izegem

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mcd 11.1

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte ;

2. Bankattest ;

3. Gecoórdineerde statuten ;

4. Bijzonder verslag van de zaakvoerder naar aanleiding van de doelwijziging ;

5. Verslag van de zaakvoerders in het kader van de artikelen 332, 333 en 138 van het Wetboek van venootschappen. Ccu`k~'"

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

b

Op de laatste blz, van Luik B vermelden 1 Recto t Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/10/2013
ÿþ Mod PDF 11.1

r_uf f; ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

imiqnnulorilli

Í`rlEERGE1,.EGO

2 5, 09. 2013

RÉCI-eB D! ( KppP~yANDEI.

TRIJK

Ondememingsnr : 0441.724.340

Benaming (voluit) : CABCON

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

= Zetel : VLAMINGSTRAAT 4, 8560 Wevelgem, België

(volledig adres)

' Onderwerp(en) akte :Ontslag zaakvoerders -benoeming nieuwe zaakvoerder -zetelverplaatsing Tekst

(uittreksel uit het verslag van de de bijzondere algemene vergadering dd, 02/09/2013)

Met ingang van 30 augustus 2013 nemen de heren DE POOT Paul en VANDENBULCKE Nick

vrijwillig ontslag als zaakvoerder

en wordt met eenparigheid van stemmen beslist om de heer SPILLEBEEN Steven (nn.

75.08.06-11.773) te benoemen

tot nieuwe zaakvoerder voor onbeperkte duur.

Eveneens beslist de zaakvoerder de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8800 Roeselare, Veldmolensin aat 13.

Getekend

Steven SPILLEBEEN

Zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Opde laatste blz, van l.ùik B vermëidéd : Recto ; Naam enThoedariii- h eid van de instrumenterei dè notaris het val de p ers~ o n en

g ~ 1 P ~--~--(- )

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening.

06/01/2015
ÿþi mod 11.1

Op de laatste blz. vanuik t3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening





In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



ULLLULL111t11110uu1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

N1TEUR

9 -12-

STAATSBLAP

NEERGELEGD

2 2 11X1, 2014

Reoh ~i an KOOPHANDEL'nÆ, afd. KORTRIJK

2014

" " " " " " " " " " " 111.»11

Ondernemingsnr: 0441,724,340

Benaming (voluit) : Earnieland

3E

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Veldmolenstraat 13

8800 Roeselare

Onderwerp akte : BVBA: KAPITAALVERHOGING OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

in het jaar TWEE DUIZEND EN VEERTIEN.

Op NEGEN SEPTEMBER om 10.30 uur

Voor mij, Meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem.

Ten kantore,

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkt&

aansprakelijkheid "Earnieland", met zetel te 8800 Roeselare, Veldmolenstraat, 13 ..

11. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van hetI

achter hun naam vermeld aantal aandelen:

1, Heer SPILLEBEEN Steven Jozef Paul, ...

Titularis van 6.486.000 aandelen.

2. Heer SCHULZE Philippe Marie Anne Emile,

Titularis van 291.550 aandelen.

3. Heer DE WINTERE Yves Theo Denis, ...

Titularis van 291.550 aandelen.

4. Heer BAERT Joris Jozef, ...

Titularis van 291.550 aandelen.

5, Heer VERROYE Nicolas Joseph Gerard, ...

Titularis van 138.000 aandelen.

6. Heer VANHAEKE Jennis, ,..

Titularis van 138.000 aandelen.

7. Heer CLYBOUW Sert, ...

E,

Titularis van 138.000 aandelen.

~E " "

Totaal : 7,774.650 aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

Voornoemde heer Steven Spillebeen is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de;

: vennootschap,

II Ili. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

,, A. Agenda

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend, De vergadering stelt vast datj ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

'4 mcd 11.1

, T

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad



De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, met eenparigheid van stemmen, volgende' besluiten:

EERSTE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING

Nadat elk van de vennoten individueel en unaniem hebben verzaakt aan het voorkeurrecht en aan de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met 96.596 euro om het te brengen van 161.250 euro op 257,846 euro, door creatie en uitgifte van 834.446 aandelen zonder nominale waarde, die volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar prorata temporis et liberationis,

inschrijving - Volstorting :

Terstond worden de 834.446 aandelen onderschreven door;

a. de naamloze vennootschap "MyMicroinvest Finance", afgekort "MMIF", niet zetel te 1301 Bierges, Rue de Wavre, 27, RPR Nijvel, ondernemingnummer 0538.839.354, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 13 september 2013, vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders ;

- de heer DESCLEE de MAREDSOUS Guillaume Patrice Ghislain Marie, geboren te Ottignies op 19 februari 1982, wonende te 1040 Etterbeek, Rue des Ménapiens, 15 ;

- de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TWIZARTY", met zetel te 1040 Brussel, Rue Froissart 64 bus 2G-1, ondernemingnummer 0827.738.513, RPR Brussel, hier vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar mandaat van zaakvoerder door haar vaste vertegenwoordiger, de heer de RADZITZKY d'OSTROWICK Charles-Albert Ferdinand Jehan Marie Joseph Ghislain, geboren te Ukkel op 10 februari 1981, wonende te 1040 Brussel (Etterbeek), Rue Froissart 64 bus 2C-1.

Voornoemde naamloze vennootschap "MyMicroinvest Finance" op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan gehechte onderhandse volmacht in datum van 5 september 2014, welKe volmacht aan onderhavige akte gehecht zal blijven om ermede geregistreerd te worden;

voor 402.520 aandelen, volledig volstort, hetzij voor een bedrag van 46.596 euro.

b. heer ROCHTUS Patrick Amede Jean, nationaal nummer 68.08.29-265.58, nummer identiteitskaart 591-

9402705-15, wonende te 2890 Oppuurs, Voortstraat, 34d ;

voor 215.963 aandelen, voor een bedrag van vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,00), voor de helft volstort,

hetzij voor een bedrag van 12.500 euro.

Alhier vertegenwoordigd door

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 8

september 2014, welKe volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd za! worden.

c. mevrouw HERIE Els Jacqueline, nationaal nummer 68.12.22-282.30, wonende te 2890 Oppuurs, Voortstraat, 34d;

Alhier vertegenwoordigd door

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 8 september 2014, welKe volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zal worden.

voor 215.963 aandelen, voor een bedrag van vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,00), voor de helft volstort, hetzij voor een bedrag van 12.500 euro.

Hun inbreng in speciën bedraagt aldus 71.596 euro.

De inschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige statuten en financiële toestand van de vennootschap.

De vergadering verklaart en erkent dat de 834.446 nieuwe aandelen werden afbetaald zoals vermeld, zodat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en de vennootschap uit dien hoofde beschikt over een bedrag van 71.596 euro.

Vaststelling van dponerinq :

De gelden zijn gestort op een bijzondere bankrekening nummer be45 7460 0432 0689, geopend op naam van de vennootschap bij de KBC BANK, overeenkomstig artikel elf van de wet van zes maart negentien honderd drie en zeventig, Het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling op datum van drie september tweeduizend veertien, zal aan deze akte gehecht blijven.

Vergoeding :

Als vergoeding van voormelde inbrengen worden er aan de inschrijvers de aandelen toegekend waarop zij hebben ingeschreven.

Aanpassing van de statuten

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt, zodat het kapitaal thans 257.846 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 8.609.096 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 118,609.096ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dienovereenkomstig wordt de tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst

Het geheel geplaatst en volgestort maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 257,846 euro Het is verdeeld in 8.609.096 gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk 1/8.609.096sfe van het kapitaal vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Hierbij wordt eveneens bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, B.T.W.-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE LEENHEER & C°, te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 149/, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

,

e mad 11.1

e

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

aa

WAARVAN PROCES  VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de verschijner en de

tussenkomenden, tegenwoordig en vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, 7 bladen, geen renvooien, te Kortrijk ll-AA, op 18 september 2014, Reg. 5, Boek 11B, Blad

13, Vak 10, Ontvangen : vijftig euro. De EA inspecteur-adviseur (getekend) B, VAN THUYNE.

VOOR EXTRAKT







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Notaris Tom Claerhout

Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte ;

2. Gecoördineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 31.08.2012 12554-0451-014
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11350-0578-016
10/03/2015
ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank var '!n©Pi-ZANDEL

Gent,

2 6 FEti. 21315

afd. KORTRIJK

G ifie

mod 11.1

Ondernemingsnr: 0441.724.340

r.

Benaming (voluit) : Earnieland

(verkort) : *

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Veldmolenstraat 13

8800 Roeselare

Onderwerp akte :BVBA; Kapitaalverhoging - Opdrachten en Volmachten

In het jaar TWEE DUIZEND EN VEERTIEN.

Op negentien december.

Voor mij, Meester Tom CLAERHOUT, notaris te Izegem,

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "Earnieland°, met zetel te 8800 Roeselare, Veldmolenstraat, 13, .,.

Il. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde vennoten die verklaren titularis te zijn van het

achter hun naam vermeld aantal aandelen:

t Heer SPILLEBEEN Steven Jozef Paul, geboren te Izegem op 6 augustus 1975, ongehuwd, nationaal

nummer 75.08.06-117.73, nummer identiteitskaart 591-3139666-72, wonende te 8800 Roeselare,

Veldmolenstraat, 13 ;

Titularis van 6.003.000 aandelen.

2. Heer SCHULZE Philippe Marie Anne Emile, geboren te Kortrijk op 14 maart 1957, nationaal nummer;

r.

i 57.03.14-039.80, nummer identiteitskaart 591-3105922-84, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zandstraat 8 /0011.

Titularis van 291.550 aandelen.

3. Heer DE WINTERE Yves Theo Denis, geboren te Waregem op 6 november 1965, nationaal nummer,

65.11.06-227.65, wonende te 8300 Knokke-Heist, Leopoldlaan, 11 bus 41.

Titularis van 291.550 aandelen.

Alhier vertegenwoordigd door

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 16;

december 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zal worden.

4. Heer BAERT Joris Jozef, geboren te Gent op 5 maart 1970, nationaal nummer 70.03.05,-137,40,; wonende te 9800 Deinze, Kapelledreef, 1.

Titularis van 291.550 aandelen.

Alhier vertegenwoordigd door : Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 16 december 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zal worden.

5. Heer VERROYE Nicolas Joseph Gerard, geboren te Poperinge op 6 april 1973, nationaal nummer 73.04.06-057.63, nummer identiteitskaart 591-0634918-58, wonende te 8970 Poperinge, Casselstraat, 129 ; Titularis van 276.000 aandelen.

6. Heer VANHAEKE Jennis, geboren te Izegem op 20 februari 1991, nationaal nummer 91.02.20-125.36,;

nummer identiteitskaart 591-4684347-28, wonende te 8780 Oostrozebeke, Dentergemstraat, 19 ;

Titularis van 207.000 aandelen.

7. Heer CLYBOUW Bert, geboren te Oostende op 23 juni 1992, nationaal nummer 92.06.23-201.16,;

nummer identiteitskaart 591-0161947-59 wonende te 8470 Gistel, Alfons Vanheestraat, 42;

Alhier vertegenwoordigd door

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 16,

december 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zat worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 17.1

8. De naamloze vennootschap "MyMicroinvest Finance", afgekort "MMIF", met zetel te 1301 Bierges, Rue de Wavre, 27, RPR Nijvel, ondernemingnummer 0538.839.354, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Vincent Vroninks, te Elsene, op 13 september 2013, vertegenwoordigd door 2 van haar bestuurders

- de heer DESCLEE de MAREDSOUS Guillaume Patrice Ghislain Marie, geboren te Ottignies op 19 februari 1982, wonende te 1040 Etterbeek, Rue des Ménapiens, 15 ;

- de personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TWIZARTY", met zetel te 1040 Brussel, Rue Froissart 64 bus 2C-1, ondememingnummer 0827.738.513, RPR Brussel, hier vertegenwoordigd voor de uitoefening van haar mandaat van zaakvoerder door haar vaste vertegenwoordiger, de heer de RADZITZKY d'OSTROWICK Charles-Albert Ferdinand Jehan Marie Joseph Ghislain, geboren te Ukkel op 10 februari 1981, wonende te 1040 Brussel (Etterbeek), Rue Froissart 64 bus 2C-1.

Voornoemde naamloze vennootschap "MyMicroinvest Finance" op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan gehechte onderhandse volmacht in datum van 16 december 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd te worden;

Titularisse van 402.520 aandelen

9. Heer ROCHTUS Patrick Amede Jean, nationaal nummer 68.08.29-265.58, nummer identiteitskaart 591-

9402705-15, wonende te 2890 Oppuurs, Voortstraat, 34d ;

Alhier vertegenwoordigd door

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 16

december 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zal worden.

Titularis van 215.963 aandelen.

10. Mevrouw HERIE Els Jacqueline, nationaal nummer 68.12.22-282,30, wonende te 2890 Oppuurs,

Voortstraat, 34d;

Alhier vertegenwoordigd door

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 16

december 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zal worden.

Titularisse van 215.963 aandelen

11. Mevrouw DE SCHAEPMEESTER Françoise Marie Sabine Pierre Thérèse Paul, geboren te Kortrijk op 28 februari 1969, nationaal nummer 69.02.28-256.76, wonende te 8500 Kortrijk, Hendrik Beyaertstraat 6 bus

11;

Alhier vertegenwoordigd door :

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 16

december 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zal worden.

Titularisse van 69.000 aandelen

12. Heer DE SCHAEPMEESTER William Henry Francis, geboren te Kortrijk op 4 maart 1996, nationaal

nummer 96.03.04-403.59, wonende te 7542 Tournai (Mont-Saint-Aubert), Rue de la Farinette 23;

Alhier vertegenwoordigd door

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 16

december 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zal worden.

Titularis van 138.000 aandelen.

Totaal : 8.609.096 aandelen, zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen.

Zaakvoerder

Voornoemde heer Steven Spillebeen is hier tevens aanwezig in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de

vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

B. Oproepingen van de vennoten en van de zaakvoerder

De vennoten en de zaakvoerder, tegenwoordig en vertegenwoordigd zoals gezegd in boven vermelde onderhandse volmachten, verklaren uitgenodigd te zijn tot huidige buitengewone algemene vergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op hun naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bestaan.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de vennootschap aanwezig is teneinde antwoord te geven op de vragen die hem eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

21 De voorzitter deelt mee dat er thans 8.609.096 aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten titularissen zijn van 8.609.096 aandelen, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan.

4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

5/ De voorzitter deelt mee dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

behouden

aan aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

mad 11.1

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat 3 ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging, niet eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING

Nadat elk van de vennoten individueel en unaniem hebben verzaakt aan het voorkeurrecht en aan de termijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met 75.000 euro om het te brengen van 257.846 euro op 332.846 euro, door creatie en uitgifte van 538.068 aandelen zonder nominale waarde, die volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van het lopend boekjaar prorata temporis et liberationis.

Inschriivina - Volstorting :

Terstond worden de 538.068 aandelen onderschreven door ;

a. de heer Joris BAERT, voornoemd;

Vertegenwoordigd door de heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens de hierboven vermelde

aangehechte onderhandse volmacht in datum van 16 december 2014.

Voor 71.742 aandelen, volledig volstort, hetzij voor een bedrag van 10.000 euro.

b. de heer Yves DE WINTERE, voornoemd;

Vertegenwoordigd door de heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens de hierboven vermelde

aangehechte onderhandse volmacht in datum van 16 december 2014.

Voor 71.742 aandelen, volledig volstort, hetzij voor een bedrag van 10.000 euro.

c. de heer Philippe SCHULZE, voornoemd;

Voor 53.807 aandelen, volledig volstort, hetzij voor een bedrag van 7.500 euro.

d. de heer Nicolas VERROYE, voorncemd;

Voor 53.807 aandelen, volledig volstort, hetzij voor een bedrag van 7,500 euro.

e. De heer DELVA Philippe Vincent Monique Maria, geboren te Oostende op 5 september 1957, nationaal nummer 57,09.05-015.28, nummer identiteitskaart 591-9466879-72, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuylenveld 12,

Voor 17.936 aandelen, volledig volstort, hetzij voor een bedrag van 2.500 euro.

f. De heer VANSTEELANDT Emmanuel Maurice André, geboren te Kortrijk op 14 november 1974, nationaal nummer 74.11.14-287.51, wonende te 8510 Kortrijk (Bellegem), Kwabrugstraat (V. 01.12.1981 Kanneweg-Moeskroen-d.Munkend);

Voor 269.034 aandelen, voor een bedrag van 37.500 euro, volstort voor een bedrag van 15.000 euro.

Alhier vertegenwoordigd door :

Heer Steven Spillebeen, voornoemd, krachtens hieraan geachte onderhandse volmacht in datum van 16 november 2014, welke volmacht samen met onderhavige akte geregistreerd zal worden.

Hun inbreng in speciën bedraagt aldus 52.500 euro.

De inschrijvers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige statuten en financiële toestand van de vennootschap.

De vergadering verklaart en erkent dat de 538.068 nieuwe aandelen werden afbetaald zoals vermeld, zodat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en de vennootschap uit dien hoofde beschikt over een bedrag van 52.500 euro,

Vaststelling van deponering :

De gelden zijn gestort op een bijzondere bankrekening nummer BE26 7490 1062 5929, geopend op naam van de vennootschap bij de KBC BANK, overeenkomstig artikel elf van de wet van zes maart negentien honderd drie en zeventig. Het bewijs van deponering afgeleverd door voornoemde financiële instelling op datum van 17 december 2014, zal aan deze akte gehecht blijven.

Vergoeding :

Als vergoeding van voormelde inbrengen worden er aan de inschrijvers de aandelen toegekend waarop zij hebben ingeschreven.

Aanpassing van de statuten

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt, zodat het kapitaal thans 332.846 euro bedraagt, vertegenwoordigd door 9.147.164 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder 1/9A47.164ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Dienovereenkomstig wordt de tekst van artikel 5 van de statuten geschrapt en vervangen door volgende tekst ;

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt 332.846 euro. Het is verdeeld in 9.147.164 gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk 1i9.147.164ste van het kapitaal vertegenwoordigen. TWEEDE BESLUIT  OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Hierbij wordt eveneens bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, B.T,W.-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor-tiehouden aan het Belgisch Staatsblad mod 11.1



LEENHEER & C°, te 8800 Roeselare, Kwadestraat, 149131, en alle aangestelden, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

WAARVAN PROCES -- VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht hebben de verschijner en de

tussenkomenden, tegenwoordig en vertegenwoordigd zoals gezegd, samen met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, 9 bladen, 0 verzending(en), op het Iste registratiekantoor Kortrijk 2, op 20 januari 2015,

Referentie. , Boek 0, Blad 0, Vak 1800, Ontvangen : vijftig euro. De adviseur-ontvanger (getekend) VAN

THUYNE Brigitte.

VOOR EXTRAKT



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/03/2015 - Annexes du Moniteur belge Tegelijk hiermee neergelegd

1. Expeditie van de akte

2. Volmachten

3. Bankattest ;

4. Gecoordineerde statuten.





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/02/2011
ÿþ Mad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : 0441.724.340 Benaming

(voluit) : CABCON

b

m

" iioaioio*

NEERGELEGD

25. 01, 2011

RECHTAFPROOPHANDEL

KOf;Tf;IJ1C

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : KORTRIJKSESTRAAT 89, 8870 IZEGEM

Onderwerp akte : Verplaatsing van de zetel

Uit-de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 01/1212010 blijkt:

De verplaatsing van de maatschappelijke zetel van Kortrijksestraat 89 te 8870 Izegem, naar Viamingstraat 4

te 8560 Wevelgem en dit met ingang van 15/12/2010

Paul De Poot

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.06.2010, NGL 26.07.2010 10347-0276-019
04/03/2010 : DE048856
30/07/2008 : DE048856
20/07/2007 : DE048856
27/07/2006 : DE048856
07/07/2005 : SN048856
06/08/2004 : SN048856
20/02/2004 : SN048856
20/08/2003 : SN048856
25/09/2002 : SN048856
08/04/1998 : SN48856
11/08/1995 : SN48856
02/07/1993 : SN48856
02/12/1992 : SN48856
06/03/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 08.02.2017, NGL 28.02.2017 17055-0531-016

Coordonnées
EARNIELAND

Adresse
VELDMOLENSTRAAT 13 8800 ROESELARE

Code postal : 8800
Localité : ROESELARE
Commune : ROESELARE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande