26/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.05.2014, NGL 23.06.2014 14204-0300-027
17/10/2014
ÿþ 1 7 4 M o d W O d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
1 0 - 2
S T A A
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g t s c i *
S t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 8 ! 1 j 1 1 1 § 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 0 6 . 7 2 1 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B 4 B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 7 / S , a - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m .
( v o l l e d i g a d r e s ) _
O n d e r w e r p a k t e Z e t e l w i j z i g i n g
,
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e :
B E S L I S T d a t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t w o r d t n a a r h e t v o l g e n d e a d r e s : K a m p v e l d s t r a a t 5 1 t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , m e t i n g a n g v a n 2 5 a u g u s t u s 2 0 1 4 .
B E S L I S T o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . H a r o l d M i n j a u w , A d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e L M B D P r i o u x m e t k a n t o o r t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 1 7 7 , b u s 7 , e n d e v e n n o o t s c h a p B V B A B - d o c s , m e t k a n t o o r t e W i l l e m D e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l ( a l s o o k d i e n s b e s t u u r d e r s e n a a n g e s t e l d e n ) , m e t h e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k o n d e r n e m i n g s l o k e t , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n w e l k e v e r e i s t z i j n i n h e t k a d e r v a n d e b o v e n g e n o e m d e b e s l i s s i n g e n e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , o m a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s t e n e i n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n t e i m p l e m e n t e r e n .
B V B A J . P E A S ,
B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
E R G E L E G D
4 0 1 - 0 9 - 2 0 1 4
B L A T F £ c i i t e . G r I f f i e V A N K O O P H A N D F T . T E G N T
M O N I T E U R B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
i i e 1 - j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 N O V . 2 0 1 3
1 2 i ' " : C : I I T 1 M N 1 C V A N
K O O i ' 1 1 . 1 ' , 3 ) 1 = . 1 . T E C E N T
G r i f f i e
J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 2 1 , 9 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E L E C T R O N I C M E M O R I E S A N D M A G N E T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 / B
i ï 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e :
b e n a m i n g - W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l - S t a t u t e n w i j z i g i n g :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E ;
i i G R O O , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t j z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e i b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n
: b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e h u i d i g e t e k s t v a n ; a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t z o a l s v e r m e l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t h i e r n a .
W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " E B 4 B " .
l i W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s o o k m e t d e ; i j v i g e r e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n o m t r e n t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e ' p a s s e n a l s v o l g t :
: , - d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m ] " E B 4 B " .
; ; D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d . "
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n a i s v o l g t : ;
, " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : :
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t i b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e i v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t ; a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t ;
p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n . ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n : a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t ; b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f i
; , a a n k o o p , h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , a a n d e l e n o p t i e s , o b l i g a t i e s , k a s b o n s , a f g e l e i d e p r o d u c t e n o f a n d e r e : r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e e m i t t e n t e n .
- H e t u i t b o u w e n , c o ö r d i n e r e n e n v e r l e n e n v a n a l l e r h a n d e d i e n s t e n e n a d v i e z e n , i n c l u s i e f , z o n d e r b e p e r k i n g , ; a l g e m e n e b e s t u u r s - e n m a n a g e m e n t d i e n s t e n e n h e t t o e z i c h t h o u d e n o p h e t u i t v o e r e n v a n r i c h t l i j n e n e n : i n s t r u c t i e s , t e n g u n s t e v a n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f d e r d e n , i n c l u s i e f , z o n d e r b e p e r k i n g , f i n a n c i ë l e , : j u r i d i s c h e , i n f o r m a t i c a - / I C T - , m i l i e u d e s k u n d i g e , s o c i a l e e n H R - , P R - , m a n a g e m e n t - , s t r a t e g i s c h e e n :
v e r z e k e r i n g s d e s k u n d i g e d i e n s t e m ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e ;
; ; v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , ;
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n ; i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e
: ; h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n . :
i i D e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e ; t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , w i e r ' m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p g e l i j k i s , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h u n a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k v o o r w e r p : '
- a r t i k e l e n 4 4 t o t e n n i e t 4 7 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r :
" A r t i k e l 4 4 : O o r z a k e n v a n o n t b i n d i n g
A l g e m e e n
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
V e r l i e s v a n k a p i t a a l
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e m o d a l i t e i t e n d a a r o m t r e n t z i j n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . W a n n e e r h e t n e t t o - a c t i e f g e d a a l d i s t o t o n d e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g g e s t e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 4 5 : O n t b i n d i n g , - V o o r t b e s t a a n - S l u i t i n g
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
H e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n g e n o m e n v o l g e n s d e p r o c e d u r e v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 4 6 : B e n o e m i n e v a n v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e b e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , h u n b e z o l d i g i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e b e s t u u r d e r s . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e b e v o e g d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , w a a r b i j v o o r m e l d e v o o r z i t t e r t e v e n s o o r d e e l t o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p , T e d i e n e i n d e b e s c h i k k e n d e v e r e f f e n a a r s o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
I n a f w i j k i n g v a n h e t b e p a a l d e h i e r v o o r i s e e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 7 : V e r d e l i n g
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
B e h a l v e i n h e t g e v a l v a n f u s i e , z u l l e n n a a a n z u i v e r i n g v a n d e p a s s i v a , d e n e t t o m a a t s c h a p p e l i j k e a c t i v a v e r d e e l d w o r d e n o p d e v o l g e n d e w i j z e :
- b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n , t e n b e l o p e v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n ,
- h e t e v e n t u e e l s a l d o z a l o p g e l i j k e w i j z e o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n : "
V O L M A C H T V O O R A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n a l l e m e d e w e r k ( s t ) e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O C S " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , R P R B r u s s e l , a f z o n d e r l i j k b e v o e g d a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e g e n o m e n f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- D e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
- H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.05.2013, NGL 25.06.2013 13228-0458-029
28/06/2013
ÿþM ; 1 W a d 1 1 . 1
P r e
, g e i g I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b e h a a B e S t a t
N ; = R G E L E G D
1 9 J ü N 1 2 0 1 3
r = t E C H T B f f l
K C O P H A A N D ~ ~ B N T
" 1 3 0 9 6 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 2 1 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E L E C T R O N I C M E M O R I E S A N D M A G . N E T I C S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; K o r t r i j k s e s t e e n w e g , 1 0 9 7 ! B , B - 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e t w e r o a k t e : H e r b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
B e s l i s t d a t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n h e r b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 9 ;
B V B A J . P E A S ( 0 4 1 5 . 8 6 0 . 1 8 0 ) , S e y n t e x f a a n 3 , 8 7 0 0 T i e l t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e S e y n a e v e ;
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e ( 0 4 7 8 , 3 6 8 . 7 6 2 ) , B l o m m e k e 1 , 8 7 3 0 B e e m e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e ;
N V B . M . T . ( 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1 ) , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 / B , 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o N y s .
B e s l i s t d a t E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A ( 0 4 3 1 . 1 6 9 . 4 3 6 ) , M o u t s t r a a t 6 4 , 9 0 0 0 G e n t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L e e n D e f o e r , b e n o e m d w o r d t a i s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e J a a r e n d i t t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
B V B A J . P E A S , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
B V B A J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.05.2012, NGL 11.06.2012 12165-0494-028
17/11/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 1 ( N O V . 2 0 1 1
R E C I I ' I ' H A \ K V A N
K O O P H A N D e f G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 2 1 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " E L E C T R O N I C M E M O R I E S A N D M A G N E T I C S "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e r u g b e t a l i n g - W i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ,
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L E C T R O N I C M E M O R I E S A N D M A G N E T I C S " , g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 6 . 7 2 1 . 9 8 8 e n g e r e g i s t r e e r d a l s B . T . W . - p l i c h t i g e o n d e r n u m m e r B E 4 0 6 . 7 2 1 . 9 8 8 ,
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m h e t k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 1 . 2 3 9 . 5 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 5 8 9 . 5 0 0 , 0 0 ) , d i t z o n d e r v e r m i n d e r i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g h e e f t d e t e r u g b e t a l i n g t o t d o e l , o n d e r t o e p a s s i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 6 1 2 e n 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d v i e r e n v e e r t i g e u r o t w i n t i g c e n t ( ¬ . 4 4 , 2 0 ) p e r a a n d e e l w a a r v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e i g e n a a r i s .
A l d u s z a l d e t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s p a s e f f e c t i e f k u n n e n g e s c h i e d e n n a t w e e m a a n d e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p f i s c a a l v l a k z a l d e v e r m i n d e r i n g i n e e r s t e i n s t a n t i e w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n v e r v o l g e n s , v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , o p d e i n h e t k a p i t a a l g e ï n c o r p o r e e r d e b e l a s t e r e s e r v e s t o t h u n v o l l e d i g e u i t p u t t i n g .
2 . O m d e a a n d e l e n d i e t h a n s a l l e a a n t o o n d e r z i j n , v o o r t a a n o p n a a m t e l a t e n l u i d e n .
3 . - o m , o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n z e s e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b i j u i t t r e k s e l v e r s c h e n e n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , o n d e r n u m m e r 0 7 1 5 9 5 9 1 , d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l t e w i j z i g e n , a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 B , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t . " ;
- o m d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p o e l i i k k a p i t a a l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ . 5 8 9 . 5 0 0 , 0 0 ) . " ;
- o m d e e n i g e z i n v a n A r t i k e l 9 : A a r d v a n d e a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m m a g w o r d e n g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m .
O n v e r m i n d e r d h e t b e p a a l d e i n a r t i k e l 1 4 v a n d e z e s t a t u t e n , i s d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s
t e g e n s t e l b a a r a a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p
n a a m . " ;
o m d e t i t e l e n d e t e k s t v a n A r t i k e l 3 3 : D e p o t c l a u s u l e - K e n n i s g e v i n g a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 3 3 : K e n n i s g e v i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
I I I I
* 1 1 1 7 3 0 1 1 *
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . " .
4 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : é é n v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 31.05.2011, NGL 14.07.2011 11297-0311-029
16/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.05.2010, NGL 11.06.2010 10171-0122-029
16/04/2015
ÿþM i d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 7 2 1 . 9 8 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E B 4 B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p v e l d s t r a a t , 5 1 , B - 8 0 2 0 O o s t k a m p
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g , b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a a n w e z i g h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s n i e t t e v e r e i s e n e n , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t . e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
G A A T O V E R T O T h e t o n t s l a g v a n d e N V B . M . T . , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 b u s B , 9 0 5 1 G e n t . ( 0 4 0 6 . 0 6 9 . 0 2 1 ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o f i e t N y s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t ' m a n d a a t w o r d t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n v a n d a a g , D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r w o r d t b e d a n k t v o o r h a a r , i n z e t v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e v o o r b i j e j a r e n .
B E S L I S T d a t o v e r d e k w i j t i n g a a n d e N V B . M . T . v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h a a r f u n c t i e a l s b e s t u u r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t o p h e d e n z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . O v e r d e k w i j t i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 z a l w o r d e n b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e _ : - v é f e a é l i n g - t ë h E i C i d é n i n 2 0 1 á . -
B E S L I S T a l s n i e u w e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
D e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t B M T I n t e r n a t i o n a l S . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e ' , 8 9 D , r u e P a f e b r u c h , L - 8 3 0 8 C a p e l l e n , G r o o t - H e r t o g d o m L u x e m b u r g , i n g e s c h r e v e n b i j h e t R e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s L u x e m b o u r g o n d e r n r . B 1 8 4 . 2 7 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . T h e o f i e ! N y s .
H e t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 . H e t w o r d t n i e t v e r g o e d , b e h o u d e n s l a t e r e a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B E S L I S T e e n m a n d a a t t e v e r l e n e n a a n M t e r . H a r o l d M i n j a u w , a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r L M B D P r i o u x , k a n t o o r B r u g g e , m e t a d r e s t e 8 0 0 0 B r u g g e , B e v r i j d i n g s l a a n 2 b , e n a a n B - d o c s B V B A , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k e n a l l e a n d e r e e v e n t u e l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n d i e b o v e n v e r m e l d e v e r v a n g i n g v a n b e s t u u r d e r m e t : z i c h m e e b r e n g t ,
J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e B V B A ,
B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J e a n - C h r i s t o p h e S e y n a e v e
J . P E A S B V B A ,
B e s t u u r d e r ,
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , J e a n - P i e r r e S e y n a e v e
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 M R i
b s ~ ~
1 1 0
n 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - - ï ~ t ` 1 1 U f r t w U
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
. 0 2 A P R 2 0 1 5
G e n t A t e i f t i j B r u g g e
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 29.06.2009 09353-0164-029
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 27.06.2008 08309-0329-028
13/05/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N I T E U R B E L G E
0 6 - 0 5 - 2 0 1 5 i l S C H S T A P T S B A D
N E E I T G N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 8 A P R 2 0 1 5
G e n t A f c e F f f e B r u g g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1
N I M
B E L
e g r i i e r - - - - "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 0 6 . 7 2 1 , 9 8 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E B 4 B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a m p v e l d s t r a a t 5 1
8 0 2 0 O o s t k a m p
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - B e v e s t i g i n g v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r C h r i s t o p h e B L I N D E M A N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O G , B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p z e s t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t ' ; e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n
B E V E S T I G I N G V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n 9 0 5 1 S i n t - , , D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 0 9 7 E n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a m p v e l d s t r a a t 5 1 , i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g , ; v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 1 j u l i 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 7 , ; o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 4 1 9 0 5 8 7 .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E H I E R V O O R G E N O M E N B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t a r t i k e l i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t :
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 w o r d t v e r v a n g e n a i s v o l g t
" " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 2 0 O o s t k a m p , K a m p v e l d s t r a a t 5 1 , "
M A C H T I G I N G A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B - D O O S " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' . 0 8 7 6 . 3 6 8 . 3 7 3 , R P R B r u s s e l , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , e l k v a n h e n b e v o e g d , o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n a l l e n w o o n p l a a t s k i e z e n d e o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , ; m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t o t h e t j a f s l u i t e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n e n a k k o o r d e n , d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e e n o o k t e n g e v o l g e v a n , ' t o e k o m s t i g e f e i t e n e n c o n t r o l e s z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n , b i j a l l e p r i v a t e e n p u b l i e k r e c h t e l i j k e ' ' i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e r e c h t b a n k e n v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , d e a n d e r e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e , ; i n s t a n t i e s , t e n e i n d e i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
C h r i s t o p h e B l i n d e m a n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d
- D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
D e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2007 : AN313146
26/09/2007 : AN313146
21/06/2007 : AN313146
08/07/2005 : AN313146
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 20.03.2015, NGL 09.07.2015 15286-0557-035
04/04/2005 : AN313146
10/08/2004 : AN313146
09/03/2004 : AN313146
08/03/2004 : AN313146
01/07/2003 : AN313146
24/05/2002 : AN313146
12/07/2001 : AN313146
22/04/2000 : AN313146
08/09/1995 : AN313146
26/06/1993 : SN31331
01/01/1993 : SN31331
01/01/1993 : SN31331
09/01/1992 : SN31331
09/01/1992 : SN31331
20/12/1991 : SN31331
10/04/1987 : SN31331
28/10/1986 : SN31331
01/01/1986 : SN31331
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.05.2016, NGL 23.06.2016 16234-0018-036