ENFINITY

Dénomination : ENFINITY

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 883.070.875

Publication

04/02/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~ II ICI

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : ENFINITY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : HENRI LEBBESTIRAAT, 188 - 8790 WAREGEM - BELGI� (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen d.d. 20 januari, 2014

De enige aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt per 31 december 2013 het ontslag van Carlos Domenech Zornoza als bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt Carlos Domenech Zornoza voor de; bewezen diensten,

2. De algemene vergadering benoemt met ingang van 31 december 2013 Peter John Lee, van. Amerikaanse nationaliteit, als bestuurder van de Vennootschap.

Hij zal zijn mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Zijn mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene; vergadering van 2020.

3. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANISI, en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen; handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van; de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de: Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van� Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is,

Sylvie Deconinck

Mandataris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

22, 01, 2014

FiECHTBANleffliTK KOOPHANDEL

31/01/2014

��Moa wond � s

"

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel

a:

BE

Sta

MONITEUR BELGE

NEERGELEGD

24 `Ut 20m

LGISCH ,sr,.v\~,f.,

I~NWI IIIIMI~NI 111111

*19031602

111111 ,E

Ondernemingsne" : 0883.070.875

Benaming

(volurt) . ENFtNiTY

(verkort)

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSSCHAP

Zetel : HENRI LEBBESTRAAT 188 - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG - VERKLARING ART 646, �2 W.VENN

Volgens uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 13 december 2013 werd

KENNISGENOMEN van de ontslagname van Rik Missault Consulting BVBA, een vennootschap met zetel te Weststraat 34, 9940 Evergem (RPR 0623.094.092) met ais vaste vertegenwoordiger de heer Rik Missault, als algemeen directeur en CEO van de vennootschap met Ingang vanaf 30 september 2013.

Mede neergelegd: verklaring inzake de vereniging van alle aandelen in een hand overeenkomstig artikel 646,�2 W.Venn. dd. 13 december 2013.

Mattias Bruyneel

Gevolmachtigde

Bijlagen- bij het Belgisch Staatsblad- i1011201.4- - Annexe du* Moniteur b�lg�

Op de laatste biz van Link B veermeiden Pecto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naarn en handtekening

15/01/2014

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON1

0$

BELGISC

.1415504

EUR BELGE NEERGELEGD

-01_ 2014

STAATSF3J A7

31. 17. 2013

~B#TeBAKONKRT 1tORIJKUP r~AN -,;...

ri t

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : " ENFINITY "

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opsteld door RONNY VAN EEKCHOUT, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte: aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel Elisabeth Desimpel Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van twintig december tweeduizend en dertien, dat de, vennoten van de naamloze vennootschap " ENFINITY ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd Is te; 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De voorzitter heeft de notaris ontslaan lezing te geven van het verslag van de raad van bestuur de dato dertien december tweeduizend dertien, opgesteld conform artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen,: houdende de verantwoording voor de afschaffing van de verschillende klassen van aandelen en de wijziging; van de rechten verbonden aan de winstbewijzen. De vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit; verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de! griffie van de Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist tot afschaffing van de klassen van aandelen, aangezien de vennootschap thans niet langer een verspreid aandeelhouderschap heeft, De afschaffing van de klassen kadert in de voorgenomen', vereenvoudiging van de statuten.

Voortaan is er slechts nog ��n klasse van aandelen, waaraan dezelfde rechten en verplichtingen gekoppeld zijn.

Het maatschappelijk kapitaal zal dan ook voortaan vertegenwoordigd worden door twee�ntwintig miljoen; tweehonderd eenenveertigduizend vijfhonderd vijfentachtig (22.241.585) aandelen.

De vergadering heeft beslist om artikel 5 van de statuten te wijzigingen overeenkomstig de genomen; beslissing. De tekst van het nieuwe artikel 5 wordt hierna vermeld onder het twaalfde besluit.

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om artikel 6 van de statuten te schrappen, zonder dit te vervangen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist tot wijziging van artikel 8 van de statuten door schrapping en vervanging van de zinsnede 'zoals verder uiteengezet in artikel 46' door de zinsnede `zoals verder uiteengezet in artikel 41 van onderhavige statuten'.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om de tekst van artikel 10 van de statuten, houdende de overdracht van effecten, te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

'De effecten zijn vrij overdraagbaar.'

ZESDE BESLUIT

Rekening houdende met de afschaffing van de klassen van aandeelhouders en dus ook de afschaffing van de categorie�n bestuurders heeft beslist de vergadering om de tekst van artikel 15 van de statuten, houdende de samenstelling van de raad van bestuur, te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

'De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering, van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

wijlagen Tii riet Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar, Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die hun mandaat niet vernieuwd heeft.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder- rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.'

ZEVENDE BESLUIT

Rekening houdende met de afschaffing van de klassen van aandeelhouders -- en dus ook de afschaffing van de categorie�n bestuurders heeft de vergadering beslist om de tekst van artikel 19 van de statuten, houdende de beraadslaging binnen de raad van bestuur, te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda.

ln ieder geval kan een vergadering slechts beraadslagen en besluiten op een geldige wijze indien minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk document bij de bestemmeling, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. in zulk geval wordt de afwezige bestuurder geacht de vergadering bij te wonen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van telecommunicatietechnieken zoals teleconferentie of videoconferentie die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van teie- of videoconferentie.

De beslissingen warden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bil de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van de stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend,

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften ter zake.'

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om de regels inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zodoende dat de vennootschap voortaan in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd kan worden door:

-hetzij twee bestuurders samen handelend,

-hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomit�, ��n lid van het directiecomit�, alleen handelend / twee leden van het directiecomit�, samen optredend,

-hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

De vergadering heeft beslist dan ook om artikel 26 van de statuten in die zin aan te passen, zodat dit voortaan luidt als volgt:

`De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomit�, ��n lid van het directiecomit�, alleen handelend / twee leden van het directiecomit�, samen optredend,

hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat,'

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om de regels inzake toelating en vertegenwoordiging op de algemene vergadering, vervat in de artikelen 32 en 33 te vereenvoudigen.

De vergadering heeft besloten dan ook de voormelde artikelen 32 en 33 van de statuten te schrappen en te vervangen door ��n nieuw artikel, dat luidt als volgt:

'Artikel 31: VERTEGENWOORDIGING TOELATING

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen:

- de eigenaars van Aandelen op naam, minstens 3 werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal Aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

- de eigenaars van gedematerialiseerde Aandelen, minstens 3 werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde Aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem conform artikel 537 van het Wetboek van Vennootschappen.'

TIENDE BESLUIT

Rekening houdende met de afschaffing van de klassen van aandelen, heeft de vergadering beslist om de regels inzake beraadslaging en uitoefening van het stemrecht op de algemene vergadering, te vereenvoudigen. De vergadering heeft beslist dan ook het artikel 37 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende;

'Artikel 32: BERAADSLAGINGEN

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over de onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, Behalve de gevallen voorzien door de wet worden de beslissingen genomen, welke ook het aantal vertegenwoordigde effecten op de vergadering weze, bij meerderheid der stemmen.

Een aanwezigheidslijst die de naam van de aandeelhouder en het aantal van hun effecten vermeldt, wordt ondertekend door elk van hen of door hun mandatarissen, vooraleer de vergadering binnen te treden.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.' ELFDE BESLUIT

Rekening houdende met de afschaffing van de klassen van aandelen, heeft de vergadering tevens beslist de verdeling van het liquidatiesaldo bij eventuele vereffening van de vennootschap, te vereenvoudigen.

De vergadering heeft beslist dan ook het artikel 46 van de statuten te schrappen en te vervangen door het volgende:

'Artikel 41: VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der Aandelen terug te betalen.

Indien aile Aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle Aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Vervolgens vindt een uitkering ten gunste van de houders van de Winstbewijzen plaats ten bdlope van maximaal de uitgifteprijs van deze Winstbewijzen.

Het saldo wordt evenredig onder alle houders van Aandelen verdeeld.'

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeeft beslist om op voorstel van de raad van bestuur volledige nieuwe statuten voor de vennootschap aan te nemen die meer overeenstemming met de vereenvoudigde aandelenstructuur In de vennootschap.

De tekst van de statuten zal rekening houdende met de voorgaande besluiten en de thans vigerende wetgeving, luiden als volgt:

Artikel 1: VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ENFINITY".

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "nv" of in het Frans door de woorden "soci�t� anonyme" of de afkorting "sa".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, moeten de volgende gegevens vermelden: de naam, de rechtsvorm, de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en, in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 2: MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188.

De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in Belgi� zonder dat hiervoor noodzakelijk een statutenwijziging is vereist, tenzij de inachtneming van de taalwetgeving dit vereist. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in Belgi� en in het buitenland op te richten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3: DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

(A) - de studie, de ontwikkeling, de financiering, de installatie, de realisatie en het beheer van projecten in alternatieve, duurzame, hernieuwbare en effici�nte energie;

- het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies-/consultancybureau en marktonderzoeksbureau in het domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en effici�nte energie;

- het optreden als aannemer voor de bouw, zowel als voor het onderhoud van uitrustingen, systemen en installaties van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en effici�nte energie;

- het uitvoeren van onderzoek en ontwikkeling in hei domein van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en effici�nte energie;

- de productie, de distributie en de verkoop van alternatieve, duurzame, hernieuwbare en effici�nte energie; dit alles in de meest ruime zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten.

Hierbij dient als alternatieve, duurzame, hernieuwbare en effici�nte energie te worden beschouwd : elke huidige ais toekomstige vorm van energie waarbij, door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties zo min als mogelijk worden benadeeld, zoals daar zijn: energie opgewekt uit windmolens, energie opgewekt uit biomassa, energie opgewekt uit biogas, energie opgewekt uit waterkracht, energie opgewekt uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties, energie effici�nt opgewekt uit klassieke bronnen, enzovoorts. Eveneens als behorende tot het domein van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie dienen te worden beschouwd: alle proced�s die aanzienlijke energiebesparing realiseren, zoals daar zijn : relighting, enzovoorts;

(B) voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden

(a) het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de co�rdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

(b) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, ln de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondememingen;

(c) het verlenen van adviezen van financi�le, technische, commerci�le of administratieve aard in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financi�n, verkoop, productie en algemeen bestuur;

(d) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, waaronder het aanvaarden van mandaten als vereffenaar;

(e) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le duurzame activa;

(f) het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

(g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

(h) het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of ccmmercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

De vennootschap mag in Belgi� en in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen stellen van commerci�le, industri�le, onroerende, roerende of financi�le aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten,

Artikel 4. DUUR

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur.

Artikel 5: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd twee�ndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro drie�ntachtig eurocent (� 132.877,83).

Het is vertegenwoordigd door twee�ntwintig miljoen tweehonderd eenenveertig duizend vijfhonderd vijfentachtig (22.241.585) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde (de Aandelen), die elk een zelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.

Artikel 8: AARD VAN DE EFFECTEN

De Aandelen en Winstbewijzen (de Effecten) zijn en blijven op naam.

Op de zetel van de vennootschap worden registers gehouden van de Effecten op naam. Aile Effecten zijn voorzien van een volgnummer, Elke houder van Effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn Effecten betrekking heeft. Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de houder van Effecten een certificaat tot bewijs overhandigd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 9: OVERDRACHT VAN EFFECTEN

De Effecten zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 14: SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die hun mandaat niet vernieuwd heeft.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtsper-soon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 18: BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe raad bijeengeroepen worden met dezelfde agenda,

In ieder geval kan een vergadering slechts beraadslagen en besluiten op een geldige wijze indien minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere verhinderde bestuurder mag door middel van elk communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk document bij de bestemmeling, een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. ln zulk geval wordt de afwezige bestuurder geacht de vergadering bij te wonen,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek op de plaats aangeduid in de oproeping hetzij op afstand door middel van telecommunicatietechnieken zoals teleconferentie of videoconferentie die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken waarbij sommige bestuurders fysiek aanwezig zijn op de vergadering en sommige bestuurders deelnemen aan de vergadering door middel van tele- of videoconferentie.

De beslissingen worden bij meerderheid der uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van de stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal.

Wanneer een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft zoals bedoeld in artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moet hij dit meedelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder wordt gehandeld conform de wettelijke voorschriften ter zake,

Artikel 25: VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in aile akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd dcor:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

- hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomit�, ��n lid van het directiecomit�, alleen handelend I twee leden van het directiecomit�, samen optredend,

hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen.

Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26: CONTROLE

In de mate waarin vereist door de wet wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening opgedragen aan ��n of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 135 en 136 van het Wetboek van Vennootschappen.

Bij ontstentenis van commissaris, wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

Artikel 29. VERGADERING

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij i�t Belgisch Staatsblad -15/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De jaarlijkse gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand mei, om elf

uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de daarop volgende

werkdag gehouden op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens het belang van

de vennootschap het vereist en moet worden bijeengeroepen telkens de aandeelhouders die samen een vijfde

van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen erom vragen.

De algemene vergaderingen vinden plaats op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats die

vermeld is in de oproepingen.

Artikel 37; BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar,

Artikel 41; VERDELING

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige

sommen, dient het netto actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der

Aandelen terug te betalen.

Indien alle Aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling

over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door aile Aandelen op volstrekt

gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten laste van effecten die in onvoldoende mate werden

afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate

werden afbetaald.

Vervolgens vindt een uitkering ten gunste van de houders van de Winstbewijzen plaats ten belope van

maximaal de uitgifteprijs van deze Winstbewijzen.

Het saldo wordt evenredig onder alle houders van Aandelen verdeeld.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Ronny Van Eeckhout.

Tegelijk hiermee neergelegd; -

uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 20/12/2013.

- verslag van de raad van bestuur d.d. 13/12/2013

- co�rdinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

31/12/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 02.10.2013, NGL 24.12.2013 13697-0449-080
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 02.10.2013, NGL 23.12.2013 13697-0430-057
22/08/2013

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- 11111

behouder *13130723*

aan het

Belgisch

Staatsblac

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : ENFINITY

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : HENRI LEBBESTRAAT, 188 - 8790 WAREGEM - BELGI� (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Volmacht

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming overeenkomstig artikel 536, vierde lid van het Wetboek van vennootschappen d.d. 26 juli 2013

De aandeelhouder verklaart in te stemmen met volgende schriftelijke besluiten van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders:

1. De algemene vergadering aanvaardt met onmiddellijke werking het ontslag van de heren Gino Van Neer en Patrick De Cuyper als A-bestuurders, Frank Vlayen en Cedric Van Cauwenberghe als B-bestuurders, Marc Coucke als C-bestuurder en Ivan Lokere als D-bestuurder van de Vennootschap. De algemene vergadering bedankt hen voor de bewezen diensten.

2. De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor elke aansprakelijkheid uit hoofde van de uitoefening van hun mandaat tot op heden.

3. De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking als bestuurders van de Vennootschap:

- De heer Bruce Pflaum, en

- De heer Carlos Domenech Zornoza.

Zij zullen hun mandaat uitoefenen ten kosteloze titel. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2014.

4. De algemene vergadering verleent volmacht aan Sylvie DECONINCK, Anouk HERMANS, R�gis PANIS1 en Marcos LAMIN-BUSSCHOTS, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde al het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de � Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien ' einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Anouk Hermans

Mandataris

12. 08, 2013

RECHTBANK KOOPHANDEL rifireiTRIJK

j-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

31/01/2013

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : Enf nity

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Neerlegging verslag bijzondere algemene vergadering

Neerlegging conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen van een verslag van de bijzondere algemene vergadering.

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR BELGE NEERGELEGD

2 3 -01- 2013 H8. o~. ZO�3

BELGISCH STPATSBLAD IIVV}}~~

HAND

REc`iaims lil<I=L

1

CII

1Hh1

tt1.1M1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

28/11/2012

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

BE

MONITEUR

21 -99-

GISCH STA

" iaisasss*

~''-~L;--

NEERGELEGD

2ce 14. 11. 2012

aTSBi,AP

RECHTBANEK� BPHANDEL

KORTRIJK

Ondernemingsar : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : ENFJNITY

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSSCRAP

Zetel : HENRI LEBBESTRAAT 188 - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG

Volgens uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 25 oktober 2012 werd

KENNISGENOMEN van de ontslagname van Steven De Tollenaere BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven De Tollenaere, als E-Bestuurder en Voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met ingang vanaf 25 oktober 2012.

Rik Missault Consulting bvba

vast vertegenwoordigd door Rik Missault

CEO

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderne,,-r11g=,-i. 0883070875

ENFINITY

Re NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

ZOL- HENRI LEBBESTRAAT 188 - 8790 WAREGEM

(vol aria i -

Onderv ro c;..fc BENOEMING / ONTSLAG

Volgens uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 26 juni 2012 werd

KENNISGENOMEN van de ontslagname van Steven De Tollenaere BVBA, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Steven De Tollenaere, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 juni 2012.

BESLOTEN om Steven De Tollenaere BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven De Tollenaere, E-bestuurder, aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap met ingang van 1 juni 2012.

BESLOTEN om Rik Missault Consulting BVBA, een vennootschap met zetel te Weststraat 34, 9940 Evergem (RPR 0823.094.092) met als vaste vertegenwoordiger de heer Rik Missauft, de bevoegdheden van dagelijkse bestuur toe te kennen, alsook de bevoegdheid om binnen het kader van het dagelijks bestuur de vennootschap te vertegenwoordigen ten overstaan van derden en in rechte, met ingang van heden met ingang van 1 juni 2012. Hij zal de titel "algemeen directeur" of "CEO" dragen.

De algemeen directeur mag, op zijn eigen verantwoordelijkheid, een of meerdere bijzondere bevoegdheden binnen de grenzen van het dagelijks bestuur overdragen aan personeelsleden van de vennootschap of aan ieder ander persoon naar zijn keuze, zonder evenwel het dageiijks bestuur in zijn geheel te kunnen overdragen.

BESLOTEN aan de algemeen directeur, onverminderd de voornoemde bevoegdheden van dagelijks bestuur ook de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen (niet recht van delegatie), zelfs buiten de grenzen van het dagelijks bestuur:

(1)de uitvoering van het jaarbudget, het jaarlijks businessplan, en enige update daarvan, binnen de grenzen van de beperkingen die hierna volgen;

(2)het doen van enige acquisities, desinvesteringen en investeringen, telkens voor een bedrag dat niet hoger is dan � 1.000.000 (of het equivalent in andere munten), anders dan deze bedoeld in (5);

(3)het oprichten en ontbinden van enige special purpose vehicles (SPV); de oprichting en ontbinding van operationele of holding dochtervennootschappen (niet-SPV's) daarentegen behoeft de goedkeuring van de raad van bestuur;

(4)met betrekking tot de vennootschap, (i) de goedkeuring van financieringsovereenkomsten, hedgingovereenkomsten of enige andere overeenkomsten met betrekking tot financi�le instrumenten, (ii) het verlenen van vrijwaringen of garanties door de vennootschap (met inbegrip van moedergaranties), (iii) het verstrekken van zekerheden ten gunste van niet groepsvennootschappen, ongeacht of deze al dan niet worden opgenomen in de balans, (iv) het ophalen van eigen vermogen of aangaan van schulden, telkens voor een bedrag niet hoger is dan � 5.000.000 (of het equivalent in andere munten);

(5)met betrekking tot SPV's, (i) de goedkeuring van financierings-overeenkomsten, hedgingovereenkomsten of enige andere overeenkomsten met betrekking tot financi�le instrumenten, (ii) het verlenen van vrijwaringen of garanties door de SPV, (iii) het verstrekken van zekerheden voor en door SPV's, ongeacht of deze al dan niet worden opgenomen in de balans, (iv) het ophalen van eigen vermogen of aangaan van schulden voor een SPV en de verkoop van de aandelen van de SPV's, doch telkens enkel voor zover het betrokken bedrag van een transactie � 10.000.000 vreemd vermogen en � 2.500.000 eigen vermogen (equity) (of het equivalent in andere munten) niet overstijgt;

(6)de goedkeuring van het aangaan van commerci�le overeenkomsten (inclusief B2B, verkoop van vergunningen, aankoop materialen, onderaannemers, E-trade, engineering (constructie), B2B/B21 of enige ' andere, alsmede het verlenen van zekerheden, hierin begrepen zekerheden voor en door verbonden

Natste blz van L, ;oedanlgi , ,r,tzsi van de perso(o)n(en1

rechtse' ..er ., re tagem:doordtgen -andteker . ,

MONiTEU

30 _0' ELGISCH

11111 MI III Il 111

*12151350*

AI

7f&

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

f het

ra~sch

tsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

vennootschappen, maar met uitzondering van de overeenkomsten opgenomen onder (6) fo (8)), voor een bedrag dat niet hoger is dan � 5.000.000 (of het equivalent in andere munten);

(7)het sluiten van enige overeenkomsten met consultants waarbij de vergoeding � 200.000 per verrichting niet overschrijdt;

(8)het sluiten van enige overeenkomsten met agenten voor een bedrag dat � 2.500.000 per verrichting niet overschr'sidt;

(9)het sluiten van enige lease-overeenkomsten, zowel als lessee of als lessor, tot een maximum bedrag van ' � 5.000.000 per verrichting voor de vennootschap;

(10)het ontslaan, in dienst nemen, arbeids-of contractvoorwaarden vastleggen of de bezoldiging wijzigen van werknemers, zelfstandige consultanten of managers die geen kaderpersoneel zijn (kaderpersoneel is hetzij een werknemer, een zelfstandige consultant of manager met een jaarlijkse brutobezoldiging van meer dan � 150.000);

(11)het goedkeuren van betalingen voor rekening van de vennootschap die � 500.000 per verrichting niet overschrijden, met uitzondering van betalingen (i) van lonen, die niet onderhevig zijn aan deze beperking of (ii) aan contractspartijen, leveranciers of aan consultants die niet onderhevig zijn aan deze beperking in de mate

" dat de onderliggende verrichting valt binnen de bevoegdheid zoals omschreven onder de punten (4) tot (8);

' (12)het afsluiten van schikkingen en het instellen van gerechtelijke procedures in de mate dat de vordering

� 500.000 niet overschrijdt, en in het algemeen de vennootschap vertegenwoordigen in rechte of in arbitrageprocedures in Belgi� of daarbuiten, alle nodige stappen ondernemen met betrekking tot voornoemde procedures, alle rechterlijke uitspraken verkrijgen en ze ten uitvoer laten leggen;

(13) het goedkeuren van alle besluiten in de algemene vergaderingen van vennootschappen waar de ` vennootschap aandeelhouder is;

(14) alle briefwisseling van de vennootschap ondertekenen en de vennootschap vertegenwoordigen tegenover, alle contacten hebben met en alle neerleggingen en formaliteiten verzorgen bij (I) elke Belgische, regionale, provinciale of gemeentelijke overheid of commissie, met inbegrip van de Kruispuntbank van Ondernemingen, de postdiensten, alle belastingdiensten, alsmede (ii) elke beroepsfederatie in binnen-of buitenland; en (iii)werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties zoals de vakbonden;

(15) alle soorten rekeningen openen bij elke kredietinstelling of financi�le instelling, Belgisch dan wel buitenlands, en alle verrichtingen uitvoeren op deze rekeningen; deze rekeningen afsluiten en hun saldo opnemen; alle andere financi�le verrichtingen uitvoeren voor de vennootschap voorzover ze niet op andere wijze beperkt zijn in deze bijzondere bevoegdheden;

(16) alle vereiste handelingen stellen om de besluiten en aanbevelingen van de raad van bestuur van de vennootschap ten uitvoer te leggen;

(17) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld of het aangaan van enige overeenkomst niet substantieel dezelfde gevolgen of uitwerking;

De algemeen directeur is niet bevoegd voor het toestaan of wijzigen van enige vergoeding ten voordele van een met de aandeelhouders verbonden vennootschap, met uitzondering van transacties met special purpose vehicles (SPV's).

Rik Missnuit Consulting BVBA met ais vast vetegenwoordiger de heer Rik Missault

CEO

'aatste biz van , ~ed2n F" - r _!ti, an de perso(o)n(en)

rechq~r_ negru" 'Dordigen

,andtekan i

02/02/2015

��+ 4 ~

Mod Word 11.1

1: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : ENFINITY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Henri Lebbestraat 188 � 8790 Waregem (volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING DER STATUTEN

Neergelegd: de uitgifte van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgesteld door Notaris Jean-Philippe Lagae, te Brussel op op 3 december 2014 inhoudende wijziging der statuten met twee volmachten, een co�rdinatie der statuten.

Getekend: Jean-Philippe Lagae, Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i

NEERGIMi..UGD

1 /P:I;. ?OH

Rech a s - ~-s)klAN~~:." ~A~~99d. KORTP-IK

01- 2k

STAATSSLF.

23 -

BELGISCI-

UR BP

MONITE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 24.07.2012 12336-0170-071
20/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 18.06.2012 12180-0289-057
07/05/2012 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 02.05.2012 12105-0165-068
16/02/2015

�� ASod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR b- .

11111MIIMU51111

0'" 6 -02- 2015 3El..GISCH STAATSBLA: NEERGELEGD

1 5 JAN. 20b

Rechtb_a}1i n itOUPHAl,1r+EL

Gen�, d. KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : ENFINITY

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Henri Lebbestraat 188 - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 2 september 2014. De algemene vergadering beraadslaagt en beslist vervolgens met unanimiteit als volgt:

De algemene vergadering benoemt met onmiddellijke werking als bestuurders van de vennootschap (red. Enfinity NV);

- Enfindus Asia Pacific Limited, met maatschappelijke zetel te No. 88 Glouchester Road, Wan Chai, Hong Kong, geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 1610475, vast vertegenwoordigd door de heer Gino van Neer als gedelegeerd bestuurder, op voordracht van Pagino BVBA, de klasse A-aandeelhouder van Crystal Onyx S.�.r.l.

- Pant BVBA, met maatschappelijke zetel te Gustaaf vanden Meerschestraat 36, 9000 Gent, geregistreerd', bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0876.047.679, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Decuyper als zaakvoerder, op voordracht van Pagino BVBA, de klasse A-aandeelhouder van Crystal Onyx S.�.r.l.

- Pagina BVBA, met maatschappelijke zetel te Gustaaf vanden Meerschestraat 36, 9000 Gent, geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0832.206.055, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick Decuyper als zaakvoerder, op voordracht van Pagina BVBA, de klasse A-aandeelhouder van Crystal Onyx S.�.r.l.

De algemene vergadering herbevestigt de benoeming van de heren Bruce Pflaum (bij bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming dd. 26 juli 2013) en Peter John Lee (bij bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparige en schriftelijke besluitvorming dd, 20 januari 2014) als bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat zal aflopen na de jaarlijkse algemene vergadering van 2020.

De algemene vergadering verleent volmacht aan Pascal Vanden Borre, Catherine Billiet, Sylvie Deconinck, Marcos Lamin-Busschots en Laura Charlier, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen om de beslissingen ' van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan aile administratieve, formaliteiten te vervullen en, onder andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Louis. Notteboom

Lasthebber

Mede neergelegd: volmacht dd. 10 september 2014

Op de laatste blz. van Luik 0 vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oln(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/02/2015

��ldod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONlTEU

0,6 -0~ ELGISCH

R6.___ _

NEERGELEGD

- 2015 15 JAN. 2015

TAATSBLA Rechtbant,�rrf DOPHANDEL ..

Gent, af ti: KORTRIJK

Ondernerningsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) (verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Henri Lebbestraat 188 - 8790 WAREGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag - benoeming

Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 2 september 2014.

Na beraadslaging over de agendapunten, beslist de rad van bestuur met eenparigheid van stemmen om, overeenkomstig (i) de management service agreement gesloten op 25 juni 2014 tussen de vennootschap (red. Enfinity) eri Enfindus Asia Pacific Limited, met maatschappelijke zetel te No. 88 Glouchester Road, Wan Chai, Hong Kong, geregistreerd bij de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 1610475 en (ii) de mangement service agreement gesloten op 25 juni 2014 tussen de vennootschap (red. Enfinity NV) en Pant. BVBA, met maatschappelijke zetel te Gustaaf vanden Meerschestraat 36, 9000 Gent, geregistreerd bij de. kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0876,047,679, met onmiddellijke inwerkingtreding, aile bevoegdheden in het kader van het dagelijks bestuur zoals beschreven in de management services agreements toe te kennen aan, elk individueel handelend, (i) Enfindus Asia Pacifie Limited, vast vertegenwoordigd door de heer Gina van Neer als gedelegeerd bestuurder, en (ii) Pant BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Patrick, Decuyper als zaakvoerder.

De algemene vergadering verleent volmacht aan Pascal Vanden Borre, Catherine Billiet, Sylvie Deconinck, Marcos Lamin-Busschots en Laura Charlier, allen kantoorhoudende te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde het nodige te doen om de beslissingen van de algemene vergadering te publiceren in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de Rechtbank van Koophandel en te dien. einde alles te doen wat noodzakelijk is.

Louis Notteboom

Lasthebber

Mede neergelegd: volmacht dd. 10 september 2014

Op de laatste blz van Lurl, B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de rnstrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

ENFINITY

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

14/02/2012

��Motl Wcrd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

9 1.111111111j j1*

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit): ENFINITY

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

. Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Lien Couck te Aalst op 24 januari 2012, dat werd gehouden, de Algemene Vergadering der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'ENFINITY", waarvan de zetei: gevestigd is te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188, met ondernemingsnummer 0883.070.875 en; onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer BE 883.070.875.

De volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing

Overeenkomstig het artikel 563 van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de raad van bestuur op januari 2012 een verslag opgesteld met betrekking tot het doel en de gedetailleerde verantwoording van de uitgifte door de vennootschap van 55.000 warrants, elk recht gevend om, onder bepaalde voorwaarden, in te schrijven op ��n nieuw aandeel, door de vennootschap uit te geven. Overeenkomstig de artikelen 596 van het' Wetboek van Vennootschappen hebben de raad van bestuur evenals de commissaris een verslag opgesteld; met betrekking tot de opheffing van het voorkeurrecht bij de uitgifte van voomoemde 55.000 warrants.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van voornoemde verslagen opgemaakt door dei raad van bestuur en de commissaris.

Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van deze verslagen te hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.

De conclusies van het verslag van de commissaris, met name PwC bedrijfsrevisoren, luiden letterlijk ais� volgt:

Besluit

Op basis van ons nazicht van de voorgestelde kapitaalverhoging met opheffing van voorkeurrecht zijn wij; tenslotte van mening dat de in het verslag van de raad van bestuur opgenomen financi�le en boekhoudkundige; gegevens juist zijn en voldoende om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te! lichten.

Gent, 6 januari 2012

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren bcvba

vertegenwoordigd door

Peter Opsomer BV BVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Opsomer Filip Drieghe

Bedrijfsrevisor Bedrijfsrevisor"

Het verslag van de raad van bestuur en het verslag opgemaakt door de commissaris zullen samen met een

expeditie van onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het wettelijk voorkeurrecht met betrekking tot de uitgifte van warrants op te heffen ten; voordele van bepaalde werknemers van een dochtervennootschap.

Hiertoe werd, in het kader van artikel 596 Wetboek Vennootschappen, door de raad van bestuur een verslag! opgemaakt op 6 januari 2011.

" Elke aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd, erkent een exemplaar van dit verslag te hebben verkregen en er kennis van te hebben genomen.

N -EER ELEGD

30. 01, 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL . .I1TRIJi<

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Derde beslissing

De vergadering beslist over te gaan tot de uitgifte van 55.000 warrants, volgens de hiernavolgende

voorwaarden en modaliteiten:

Voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van 55.000 warrants

Warrantprijs: De warrants worden door de vennootschap gratis toegekend aan Robert Hopper en Brian Lynch, beide werknemers van Clearpeak Advisors Inc., een 100 % dochter van de Enfinity America Corporation, op haar heurt een 100% dochter van de Vennootschap (hierna de "Deelnemers" genoemd). Er wordt voorgesteld om elk van de Deelnemers 27.500 warrants toe te kennen.

De uitoefenprijs van de warrants bedraagt vijfentwintig Euro (25,00 �) per nieuw uitgegeven aandeel klasse

A.

Termijn van de warrants: De warrants zijn geldig tot en met 31 december 2017.

De warrants worden verworven in tranches van 20 % per jaar te beginnen op 31 december 2011, volgens

volgend schema:

31.12.2011:20 %

31.12.2012: 20 %

31.12.2013: 20 %

31.122014: 20 %

31.122015: 20 %

Alle verworven warrants die niet werden uitgeoefend per 31.12.2017 zijn van rechtswege nietig, tenzij

anders overeengekomen.

Verlies van recht tot uitoefening van de warrants

Indien de Deelnemer zelf de Dochteronderneming verlaat, komen alle (niet uitgeoefende) warrants te vervallen. Indien de Dochteronderneming de arbeidsovereenkomst opzegt, heeft de Deelnemer nog 90 dagen om de warrants uit te oefenen (aan de uitoefenprijs van 25 euro).

Op naam: De warrants luiden op naam, en zullen worden ingeschreven in het register van warrants op naam dat daartoe door de vennootschap zal warden aangelegd dat zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Verwatering: De vennootschap behoudt zich het recht voor mits overeenkomstige aanpassing van de voorwaarden en modaliteiten van de warrants, althans voor zover dit noodzakelijk is om de voordelen die de uitgiftevoorwaarden of de wet toekennen aan de warrants niet te verminderen, alle verrichtingen door te voeren die een invloed kunnen hebben op het kapitaal of de aandelen, zoals kapitaalverhoging door inbreng in geld of in natura, omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen of de uitgifte van converteerbare obligaties of warrants, al dan niet verbonden aan obligaties, en wijzigingen aan te brengen aan de statutaire bepalingen met betrekking tot de verdeling van de winst of het batig saldo van de vereffening.

In geval van splitsing van de aandelen of in geval van uitgifte van bonusaandelen door omzetting van reserves, zal het aantal inschrijvingsrechten per warrant worden verhoogd in dezelfde verhouding als die waarmee het aantal aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen wordt verhoogd, zonder rekening te houden met fracties. In voorkomend geval zal de berekeningswijze van de uitoefenprijs worden aangepast. Deze aangepaste berekeningswijze zal worden vastgesteld door de raad van bestuur, zodanig dat de meest correcte uitoefenprijs wordt bekomen alsof er geen splitsing of uitgifte van bonusaandelen had plaatsgehad.

1n geval van fusie of splitsing zullen de inschrijvingsrechten verbonden aan de op datum van dergelijke verrichting nog uitstaande warrants, evenals de daarmee verbonden uitoefenprijzen worden gewijzigd overeenkomstig de ruilverhouding toegepast voor de bestaande aandelen van de vennootschap.

Overdraagbaarheid: Warrants onder deze uitgiftevoorwaarden toegekend kunnen niet worden overgedragen onder levenden of bezwaard worden met enige zekerheid, pand of ander zakelijk recht of anderszins overgaan.

Uitoefeningsperiode: De warrants zullen door de warranthouder uitoefenbaar zijn tijdens de volgende periodes:

(i)De verworven warrants zullen door de warranthouder uitoefenbaar zijn tussen 01.01.2016 en 31.12.2017, behoudens hetgeen hiervoor bepaald in geval van de be�indiging van de tewerkstelling van een Deelnemer die kwalificeert als zogenaamde "Good Leaver" en behoudens in geval van overlijden van de Deelnemer of in geval van versnelde verwerving van de warrants of in geval van IPO, wijziging in de centrale, vereffening van de vennootschap.

De uitoefening van de warrants aan de uitoefeningsprijs is onvoorwaardelijk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Uitoefeningswijze: Om een warrant uit te oefenen, dient te raad van bestuur binnen de warrant-uitoefeningsperiodes in het bezit gesteld te worden van:

(i)een geschreven notificatie, vermeldend dat de warrants worden uitgeoefend. De notificatie zal ondertekend zijn door de warranthouder.

(ii)in geval de warrants worden uitgeoefend door een persoon of personen andere dan de warranthouder, een gepast bewijs van het recht van deze persoon of personen om de warrants uit te oefenen.

In de mate dat de betaling van de aandelen met betrekking waartoe de warrants werden uitgeoefend in speci�n wordt gedaan, dient de betaling te gebeuren door bankoverschrijving op een geblokkeerde rekening van de vennootschap waarvan het nummer door de raad van bestuur wordt meegedeeld binnen de tien (10) werkdagen na ontvangst van voormelde mededeling aan de raad van bestuur.

Uitoefenprijs: Elk van de warrants zal kunnen worden uitgeoefend aan de prijs van vijfentwintig Euro (25,00 � ). De uitoefenprijs dient volledig betaald te worden bij de inschrijving op de kapitaalverhoging door uitoefening van de warrants. De betaling dient te gebeuren in speci�n.

Uitgifte van aandelen: De vennootschap zal slechts gehouden zijn aandelen uit te geven ten gevolge van de uitoefening van de warrants mits de hogervermelde voorwaarden vervuld zijn. De warrants zulIen slechts recht geven op aandelen van klasse A.

De aandelen zullen worden uitgegeven zo snel als rederlijkerwijze mogelijk, rekening houdend met de vereiste administratieve formaliteiten, na het einde van de warrant-uitoefeningsperiode gedurende dewelke de betreffende warrant geldig uitgeoefend werd, maar niet later dan ��n maand na afloop van voormelde warrant-uitoefeningsperiodes.

De raad van bestuur zal hiertoe voor een notaris vaststellen overeenkomstig artikel 591 van het Wetboek van Vennootschappen dat het kapitaal is verhoogd.

Bij uitoefening van de warrants zullen de ten gevolge hiervan uitgegeven aandelen volledig winstgerechtigd zijn vanaf hun creatie.

Na de uitgifte van aandelen waarop wordt ingeschreven door de uitoefening van warrants, zef de raad van bestuur als een hiertoe speciaal gevolmachtigde zorgen voor de inschrijving in het register van aandelen op naam.

Rechten als aandeelhouders: De warranthouder heeft niet de rechten en privileges van een aandeelhouder met betrekking tot de aandelen voorwerp van deze uitgiftevoorwaarden tot op de datum dat deze aandelen door de vennootschap zijn uitgegeven aan de warranthouder. Eenmaal de aandelen door de vennootschap zijn uitgereikt aan de warranthouder, beschikt deze, in zijn hoedanigheid van aandeeIhouder van de vennootschap, over dezelfde rechten als de overige aandeelhouders van dezelfde klasse van de vennootschap.

Kosten: De kosten van de vaststelling van de kapitaalverhoging en de uitgifte van de aandelen waartoe de uitoefening van de warrants aanleiding geeft, zijn ten laste van de uitgevende vennootschap.

Belastingen: De belastingen eisbaar met betrekking tot de toekenning van de warrants zijn ten laste van de begunstigde van deze inkomsten.

Kennisgevingen: elke kennisgeving aan de warranthouders geschiedt aan het adres vermeld in het

register van warrants op naam.

Elke kennisgeving aan de vennootschap, aan de raad van bestuur geschiedt geldig aan het adres van de

maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Adreswijzigingen moeten worden meegedeeld overeenkomstig deze bepaling.

Vierde beslissing

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen, onder de opschortende voorwaarde van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de warrants, met een bedrag ten hoogste gelijk aan de vermenigvuldiging van het aantal aandelen uitgegeven bij de uitoefening van de warrants, hetzij maximaal 55.000 met de uitoefenprijs overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van de warrants, te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de uitoefening van de warrants en het cre�ren van ten hoogste 55.000 aandeIen, die

zullen worden uitgegeven tegen afgifte van de warrants waarvan de uitoefening zou worden gevraagd. Deze aandelen zullen delen in de winsten vanaf hun creatie.

Vijfde beslissing

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan twee be-stuurders, waarvan TELKENS ��n A-bestuurder of ��n E-bestuurder EN ��n B-bestuurder, gezamenlijk optredend, tot vaststelling van de uitoefening van de warrants en de verwezenlijking van de daaruit voortvloeiende kapitaalverhogingen en de uitgifte van de aandelen, alsmede tot de praktische regeling van de uitvoeringsmodaliteiten, de aantekening in het

aandeelhoudersregister te verrichten van de nieuw uitge-geven aandelen ten name van de personen die op de kapitaalverhogingen hebben ingeschreven en het stellen van alle noodzakelijke of nuttige handelingen en het

ondertekenen van alle akten en notulen die daarmee verband houden. "

Zesde beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Enfinity NV evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, uitvoering te geven aan het warrantplan, alsook de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

informatie Raadgeving

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van stemmen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Olivier Van Maole

Tegelijk hiermee neergelegd: de expeditie van de akte.

Bilagen hij het Belgisch Staatsblad -14/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Bergisch

Staatsblad

Op de laatste blz- van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

10/02/2012

�� Mal Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ERG;r.LEGD

BELGISCH STAA�: ;AM"-BE STUUR

H~~d,,HRNDEL

-2 -02- 2012

26. O1, 2012

tiao3sseow

1111

Voor-

Ueboud.

ear; ae(gist Sx,ltUbi

Ondernemingsnr : 883.070.875

Benaming

(volte : ENFINITY

(verkort)

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : Henri Lebbestraat 188.8790 Waregem

(volledig adres)

Onderwerp atzte : (her)benoeming commissaris

Volgens uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 27 mei 2011

De Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot herbenoeming van PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren BV CVBA, vertegenwoordigd door Filip Drieghe, Bedrijfsrevisor en Peter Opsomer BV BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, Peter Opsomer, Bedrijfsrevisor, ais commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2013 dient goed te keuren.

Steven De Tollenaere bvba,

vast vertegenwoordigd door Steven De Tollenaere

E_Bestuurder

Op de laatste blz. van Ll�ik P vermeden . Recto Naurn en hoedanigheid van de instrumenterend Heron , hetzij van de perso(o)n(en) bzweegd de rechtspereoan ten zanzien van derden te vertegenwoordigen

1rr 1:�e? . Nae.in en handtekening.

15/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 13.07.2011 11289-0289-064
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 28.06.2011 11199-0168-055
17/05/2011

��Luik B

Mod

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEEHL.:I'L_v~._;u

-5. 05, Zr

RECHTBANK Kr`pPs;;;r,1C_L ~Gi'iffiei F'

111111!11,1.1!InI(11j11,111.1111

be a B~ Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : ENFINITY

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 29 april 2011, ter registratie,;

dat: werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze;

vennootschap "ENFINITY", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188, met;

ondernemingsnummer 0883.070.875 en onderworpen aan de B.T.W. onder het nummer BE 883.070.875.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met ��n-parigheid van stemmen, de volgende;

beslissingen genomen:

1. Voorafgaande verslagen

- verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 W.Venn.

- verslag opgesteld door de commissaris overeenkomstig arti-kel 602 W.Venn.

Kennisname van de verslagen

De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voor-lezen van de verslagen, opgemaakt door de'. raad van bestuur en de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve: vennootschap met beperkte aansprake-lijkheid "PRICEWATERHOUSECOOPERS BEDRIJFSREVISOREN", geves-tigd te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, vertegen-woordigd door Peter OPSOMER en Filip: DRIEGHE, bedrijfsrevi-soren, aangesteld door de raad van bestuur, over de voorge-stelde inbreng in natura,: aangezien alle aandeelhouders er-kennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis: van hebben genomen.

Het besluit van het verslag van de commissaris de dato 8 april tweeduizend en elf en het aanvullend; schrijven dedato 29 april 2011 luiden als volgt:

'De inbreng in natura in enfinity NV betreft (1) 99,9 % van de gewone aandelen van de klasse A en 100 %' van de gewone aandelen van de klasse B van Belfuture 2 CVBA, (2) een schuldvordering ter waarde van EUR: 1.114.800 in hoofdsom en EUR 139.941 opgelopen intresten en tot en met de voorzien inbrengdatum.

Als vergoeding voor de totaliteit van de inbreng worden 45.488 A aandelen in de vennootschap uitgegeven; aan Pant bv-ba, 45.488 A aandelen in de vennootschap uitgegeven aan Enf-indus bvba en 45.488 A aandelen; in de vennootschap uitgege-ven aan MDM NV. De nieuwe aandelen gaan onmiddellijk en van rechtswege in, volle eigendom over op de inbrengende aandeel-houders. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap; zal na de inbreng EUR 132.877,83 bedragen, vertegenwoordigd door 22.241.585 aandelen zonder nominale: waarde. Bovendien wordt, naar aanleiding van de inbreng in natura, een bedrag van EUR 2.387.325,72 als; uitgiftepremie geboekt.

De nieuwe aandelen in de vennootschap uit te geven als ver-goeding voor de kapitaalverhoging zullen van: dezelfde aard zijn en zullen vanaf de uitgifte genieten van dezelfde rech-ten en voordelen als de bestaande aandelen in de Vennoot-schap, behoudens als vermeld in de statuten en/of in een tussen de aandeelhouders te sluiten aandeelhoudersovereen-komst. De nieuwe aandelen zullen volledig recht geven op de winst van het' lopende boekjaar en worden volledig volge-stort.

Op basis van het gedane nazicht van de voorgenomen verrich-ting zoals beschreven in dit verslag, zijn wij: van mening dat:

- De controlewerkzaamheden werden uitgevoerd in overeenstem-ming met de controlenormen van het; Instituut der Bedrijfsre-visoren, waarbij de raad van bestuur van de vennootschap verantwoordelijk is voor de'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- De bschrijving van de inbreng in natura, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- Zoals uiteengezet in ons verslag, de raad van bestuur een methode gehanteerd heeft die aanvaardbaar is in de gegeven omstandigheden aangezien alle bestaande aandeelhouders op de hoogte zijn van de geselecteerde methode, zijn assumpties en zijn parametersen hun akkoord over de waarden hebben gegeve, en derhalve een impliciete conventionele waarde inhoudt. Naar onze mening, rekening houdende niet de elementen in voorgaande paragrafen, is de door de raad van bestuur weer-houden waardering onder de gegeven omstandigheden verant-woord. Zoals uiteengezet in ons verslag komt deze waarde mo-gelijks niet overeen met een waarde die door andere onafhan-delijke derden zouden kunnen worden weerhouden bij een al-ternatieve waardebepaling van deze inbrengen in natura.

- De waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden komen overeen met het aanal en de fractiewaarde en de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aande-len.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de recht-matigheid en billijkheid van de verrichting.

Gent, 8 april 2011

De commissaris

PwC Bedrijfsrevisoren BCVBA

Vertegenwoordigd door Peter Opsomer en Filip Drieghe

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel overeenkomstig

de wettelijke be-palingen.

Een exemplaar van deze verslagen zal tevens in het dossier van de notaris bewaard blijven.

2. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van achthonderd vijtien euro achtentwintig eurocent (� 815,28) om het kapitaal te brengen van honderd twee�ndertig duizend en twee�nzestig euro vijfenvijftig eu-rocent (� 132.062,55) naar honderd twee�ndertig duizend acht-honderd zevenenzeventig euro drie�ntachtig eurocent (� 132.877,83) door uitgifte van honderd zesendertig duizend vierhonderd vierenzestig (136.464) nieuwe aandelen van klas-se A zonder vermelding van waarde.

3. Verwezenlijking van de inbreng door:

- BVBA PANT met maatschappelijke zetel te Gustaaf Vanden Meerschestraat 36, 9000 Gent, en met

ondememingsnummer 0876.047.679, alhier vertegenwoordigd door Mattias Bruyneel, voorgenoemd ingevolge

onderhandse volmacht, welke in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

(hierna "BVBA Pant");

- BVBA ENFINDUS met maatschappelijke zetel te Issegem 8A, 9860 Oosterzele, en met ondernemingsnummer 0883.071.964, al-hier vertegenwoordigd door Maffias Bruyneel, voorgenoemd in-gevolge onderhandse volmacht, welke in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

(hierna "BVBA Enfindus");

- NV MDM met maatschappelijke zetel te Henri Lebbestraat 190, 8790 Waregem, en met ondernemingsnummer 0438.363.289, alhier vertegenwoordigd door Maffias Bruyneel, voorgenoemd ingevolge onderhandse volmacht, welke in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

(hierna "NV MDM").

4. Beschrijving en waardering van de inbreng

En terstond hebben BVBA PANT, BVBA ENFINDUS, NV MDM, allen vertegenwoordigd als hoger vermeld,

verklaard de volgende activa in natura in te brengen:

(a) door Pant BVBA: (i) 12.399 A-aandelen en 743.200 B-aandelen in Belfuture 2 CVBA, met maatschappelijke zetel te Henri Lebbestraat 188, 8790 Waregem, met ondememingsnummer 0812.185.651 (hierna "Belfuture 2") voor een bedrag van 377.800 EUR en (ii) een achtergestelde lening toegekend op 10 februari 2010 voor een bedrag van 371.600 EUR alsook van de opgelopen interesten (al dan niet gekapitaliseerd) tot en met de voorziene inbrengdatum ten bedrage van 46.647 EUR;

(b) door Enfindus BVBA: (i) 12.399 A-aandelen en 743.200 B-aandelen in Belfuture 2 voor een bedrag van 377.800 EUR en (ii) een achtergestelde lening toegekend op 10 februari 2010 voor een bedrag van 371.600 EUR alsook van de opgelopen in-teresten (al dan niet gekapitaliseerd) tot en met de voor-ziene inbrengdatum ten bedrage van 46.647 EUR;

J

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

(c) door MDM NV: 12.400 A-aandelen en 743.200 8-aandelen in Belfuture 2 voor een bedrag van 377.800 EUR en (ii) een ach-tergestelde lening toegekend op 10 februari 2010 voor een bedrag van 371.600 EUR alsook van de opgelopen interesten (al dan niet gekapitaliseerd) tot en met de voorziene in-brengdatum ten bedrage van 46.647 EUR.

BELFUTURE 2 is opgericht onder de vorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens akte van 3 juni 2009, bekendgemaakt in de bijlagen van het Bel-gisch Staatsblad van 10 juni nadien, nummer 090610-086620. Waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd voor notaris B�n�dicte Strobbe te Waregem op 14 oktober 2010, be-kendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 november nadien.

De overdracht van de B-aandelen in Belfuture 2 verleent overeenkomstig artikel 9.2 van haar statuten een voorkoop-recht ten voordele van de andere vennoten van Belfuture 2. De raad van bestuur van Belfuture 2 diende eveneens Enfinity NV goed te keuren als nieuwe vennoot.

Alle aandeelhouders hebben verzaakt aan gezegd voorkooprecht zoals vastgesteld door de raad van bestuur van Belfuture 2 van 8 april 2011. Op zelfde datum werd Enfinity NV aanvaard als nieuwe aandeelhouder overeenkomstig artikel 15 der sta-tuten.

ENFINITY NV verkrijgt vanaf heden de volle eigendom (onder het loutere voorbehoud van de erop rustende pandrechten) van voormelde activa. De ingebrachte aandelen geven volledig recht op de winst van het lopende boekjaar.

ASN BANK heeft bij schrijven van 5 april 2011 haar akkoord met de voorgestelde inbreng overgemaakt aan Belfuture 2 CV-BA, waarvan een kopie in het dossier van ondergetekende no-taris bewaard zal blijven.

5. Vergoeding van de inbreng

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbren-gen in natura kan als volgt worden omschreven:

ln ruil voor deze inbreng in natura zullen 136.464 aandelen van Klasse A worden uitgegeven zonder aanduiding van nomina-le waarde. Deze zullen van dezelfde aard zijn en zullen van-af de uitgifte genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande A-aandelen in de Vennootschap, behoudens als vermeld in de statuten en/of in tussen de aandeelhouders gesloten of te sluiten aandeelhoudersovereenkomsten. De nieuwe A-aandelen zullen volledig recht geven op de winst van het lopende boekjaar en worden volledig volgestort.

Uitgifte van 136.464 aandelen van Klasse A:

- 45.488 aandelen van klasse A worden toegekend aan Pant BVBA;

- 45.488 aandelen van klasse A worden toegekend aan Enfin-dus BVBA; en

- 45.488 aandelen van klasse A worden toegekend aan MDM NV;

telkens aan een prijs van zeventien euro en vijftig eurocent (� 17,5) per aandeel waarvan nul komma nul nul vijfhonderd zevenennegentig euro (� 0,00597), zijnde de fractiewaarde van de bestaande aandelen zal worden geboekt op de rekening 'ka-pitaal' en zeventien komma vier negen vier nul drie euro (� 17,49403) op rekening 'uitgiftepremie' die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden door een besluit van de algemene vergadering, beraadslagend en stem-mend in de voorwaarden vereist door artikel 612 W.Venn.

6. Inschrijving volstorting - vaststelling door de notaris dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt, volledig onderschreven en volledig volgestort is en dat het kapitaal daadwerkelijk gebracht is op honderd twee�ndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro drie�ntachtig eurocent (� 132.877,83) vertegenwoordigd door 22.241.585 aandelen zon-der nominale waarde, hetzij 10.504.461 A-aandelen, 10.628.571 B-aandelen, 457.143 C-aandelen en 651.410 D-aandelen.

Het verschil tussen de inbrengwaarde en het nominaal bedrag van de voorgaande kapitaalverhoging, hetzij twee miljoen driehonderd zevenentachtig duizend driehonderd vijfentwintig euro twee�nzeventig eurocent (� 2.387.325,72), zal worden ge-boekt op een onbeschikbare rekening 'uitgiftepremie'.

7. Aanpassing van artikel 5 der statuten inzake het maat-schappelijk kapitaal

De algemene vergadering beslist om de eerste, tweede en der-de alinea van artikel 5 aan te passen aan het besluit van de kapitaalverhoging door de tekst te vervangen door de volgen-de tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd twee�ndertig duizend achthonderd zevenenzeventig euro drie�ntachtig euro-cent (� 132.877,83).

Het is vertegenwoordigd door twee�ntwintig miljoen tweehon-derd eenenveertig duizend vijfhonderd vijfentachtig (22.241.585) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde (de Aandelen).

De Aandelen zijn verdeeld in vier klassen, te weten: de klassen A , B, C en D (hierna respectievelijk Aandelen van Klasse A, Aandelen van Klasse B, Aandelen van Klasse C en Aandelen van Klasse D) waarbij 10.504.461 Aandelen van Klas-se A zijn, 10.628.571 Aandelen van Klasse B zijn, 457.143 Aandelen van Klasse C zijn en 651.410 Aandelen van Klasse D zijn."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

8. Aanpassing van artikel 19 der statuten inzake beraadsla-ging en vervanging van de tekst ervan De algemene vergadering beslist om artikel 19 der statuten als volgt aan te passen:

"ARTIKEL 19 - BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig zijn, onder wie tenminste ��n A Bestuurder en ��n B Bestuurder. Indien dit quorum niet bereikt is, kan een nieuwe raad worden bijeenge-roepen met dezelfde agenda, op dezelfde plaats en op het-zelfde uur, niet eerder dan drie werkdagen en niet later dan zeven werkdagen na de datum waarop de eerste vergadering werd gehouden.

De nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn, onder wie tenminste ��n A Bestuurder en ��n B Bestuurder.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of video-conferentie.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan slechts geldig worden beraadslaagd met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere be-stuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder kan drager zijn van meerdere volmachten.

Indien een bestuurder bij een beslissing of een verrichting van de raad van bestuur, een strijdig belang heeft zoals be-doeld in artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen, dienen de bepalingen en formaliteiten voorzien in gemeld ar-tikel te worden nageleefd.

Behoudens betreffende beslissingen zoals hieronder opge-lijst, worden de besluiten van de raad van bestuur bij meer-derheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en on-geldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen ge-teld.

In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzit-ter niet doorslaggevend.

Op voorwaarde dat de Aandeelhouders Klasse A en de Aandeel-houders Klasse B elk minstens 15 percent van de Aandelen aanhouden, kan de raad van bestuur van de vennootschap de volgende beslissingen slechts nemen mits instemming van zo-wel een A Bestuurder als een B Bestuurder:

(1)de goedkeuring van het jaarbudget, het jaarlijks busi-nessplan, enige update daarvan alsook elke belangrijke af-wijking van het jaarbudget en/of het businessplan;

(2)het doen van enige acquisities of verkoop van aandelen, het goedkeuren van fusies, desinvesteringen, investeringen voor een bedrag dat hoger is dan � 1.000.000;

(3)het oprichten van enige dochtervennootschappen (met uitzondering van enige special purpose vehicles (SPV));

(4)met betrekking tot de vennootschap, (i) de goedkeuring van financieringsovereenkomsten, hedgingovereenkomsten of enige andere overeenkomsten met betrekking tot financi�le instrumenten, (ii) het verlenen van vrijwaringen of garan-ties, (iii) het verstrekken van zekerheden ten gunste van niet-groepsvennootschappen, ongeacht of deze al dan niet worden opgenomen in de balans, (iv) het aangaan van schul-den; telkens voor een bedrag hoger dan � 5.000.000 ;

(5)met betrekking tot SPV's in de mate dat de vennootschap en haar verbonden vennootschap (andere dan de betreffende SPV) op geen enkele manier gebonden worden door deze engage-menten, (i) de goedkeuring van financierings-overeenkomsten, hedgingovereenkomsten of enige andere overeenkomsten met be-trekking tot financi�le instrumenten, (ii) het verlenen van vrijwaringen of garanties, (iii) het verstrekken van zeker-heden voor en door deze SPVs, ongeacht of deze al dan niet worden opgenomen in de balans, (iv) het ophalen van eigen vermogen of aangaan van schulden voor een SPV; telkens voor een bedrag hoger dan � 10.000.000 vreemd vermogen of � 2.500.000 eigen vermogen (equity);

(6)de goedkeuring van het aangaan van commerci�le overeen-komsten (inclusief B2B, verkoop van vergunningen, E-trade, engineering (constructie), B21 of enige andere) voor een be-drag hoger dan � 5.000.000 , andere dan onder (13) tot (15);

(7)het ontslaan, in dienst nemen, of de bezoldiging wijzi-gen van een lid van het kaderpersoneel (kaderpersoneel is hetzij een werknemer, een zelfstandige consultant of manager met een jaarlijkse bruto bezoldiging van meer dan � 150.000);

(8)het toestaan of wijzigen van enige vergoeding ten voor-dele van een met de aandeelhouders verbonden vennootschap (met uitzondering van de vergoeding toegekend aan Gino Van Neer en Patrick Decuyper ingevolge hun dienstenovereenkom-sten);

(9)de goedkeuring of wijziging van enige overeenkomst tus-sen de vennootschap en Enfnity 1 CVBA; (10)het toekennen van enige bonussen aan kaderpersoneel (zoals omschreven in (7)), Patrick Decuyper of Gino Van Neer;

(11)het vereffenen of ontbinden van de vennootschap of eni-ge van haar dochtervennootschappen (andere dan SPV's);

(12)de goedkeuring van een equity-linked motivatieplan, warrantplan of winstbewijzenplan voor het management;

(13)het sluiten van enige overeenkomsten met consultants waarbij de vergoeding � 200.000 per verrichting overschrijdt;

(14)het sluiten van enige overeenkomsten met agenten, ver-delers en leveranciers voor een bedrag dat � 2.500.000 per verrichting overschrijdt;

15 het sluiten van enige lease overeenkomsten, zowel als leasinggever of als leasingnemer, wanneer zulke verrichting een maximum bedrag van � 1.000.000 overschrijdt;

(16)het goedkeuren van betalingen voor rekening van de ven-nootschap die � 500.000 per verrichting overschrijden, met uitzondering van betalingen (i) van lonen, die niet onderhe-vig zijn aan deze beperking of (ii) aan contractpartijen, leveranciers of aan consultants die niet onderhevig zijn aan deze beperking in de mate dat'. de onderliggende verrichting valt binnen de bevoegdheid van de Chief Executive Officer van de vennootschap;

(17)het afsluiten van schikkingen en het instellen van ge-rechtelijke procedures in de mate dat de vordering

� 500.000 overschrijdt; "

(18)het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld of het aangaan van enige overeenkomst met substantieel dezelfde gevolgen of uitwer-king;

(19)in het algemeen, alles wat vermeld staat in Artikel 37 in de mate dat de raad van bestuur over deze aangelegenheden mag beslissen.

9. Aanpassing van artikel 26 der statuten inzake vertegen-woordiging De algemene vergadering beslist om artikel 26 der statuten als volgt aan te passen:

"ARTIKEL 26 VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in ai haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rech-te, rechtsgeldig vertegenwoordigd door ��n A Bestuurder of ��n E Bestuurder, alleen handelend, die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuur-der, zaakvoerder of lid van het directiecomit� van een ven-nootschap wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegen-woordigd door de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennoot-schap tevens geldig vertegenwoordigd door een i gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat."

10. Volmacht tot coordinatie der statuten aan geassocieerde notarissen Van Maele en Couck te Aalst

De vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe geco�rdineerde tekst van de statuten

van de ven-nootschap, om ze nadien neer te leggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereen-volgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittrreksel

geassocieerd notaris Lien Couck

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte notari�le akte, verslag raad van bestuur en commissaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden ~ aan �1et ,Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/03/2011

��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

-9. 03. 2011

RECH~KOOPHA�%~DEL

RIJK

Ondernemingsnr : 0883.070.875

Benaming

(voluit) : ENFINITY

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : HENRI LEBBESTRAAT 188 - 8790 WAREGEM

Onderwerp akte : BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

Uittreksel uit de vergadering van de raad van bestuur van Enfinity NV van 28 januari 2011:

De Raad van Bestuur beslist bvba Steven De Tollenaere, met als als vast vertegenwoordiger Steven De Tollenaere, met ingang van 28 januari 2011 te benoemen tot gedelegeerd bestuurder van Enfinity NV

Patrick Decuyper

bestuurder.

*11063365

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

07/02/2011

��-b

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerleg + e

Ondernemingsnr : 883.070.875

Benaming

(voluit) : ENFINITY

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke ven nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDSENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen,' Broederminstraat 9, op eenendertig december tweeduizend tien, dragende de melding : "Geregistreerd vier. bladen twee renvooien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 12 JAN 2011 boek 223 blad 13 vak 1 Ontvangen : vijfentwintig euro (25 �) De Eerstaanwezend Inspecteur (getekend) C. VAN ELSEN", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ENFINITY", gevestigd te 8790 Waregem, Henri Lebbestraat 188, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Kortrijk met ondernemingsnummer 0883.070.875, onder meer beslist heeft :

1. tot splitsing van de ��n miljoen vierhonderd drie�nzeventigduizend vijfhonderd vijfentachtig (1.473.585) op negenentwintig juni tweeduizend en tien nieuw uitgegeven aandelen met een factor 1,42857.

2. dat de fractiewaarde van alle aandelen met inbegrip van de in het vorige besluit gesplitste aandelen zal wor den gelijkgeschakeld zodat de fractiewaarde van elk van de aandelen 1/22.105.121 bedraagt.

3. tot aanpassing van de tweede en derde alinea van artikel 5 van de statuten aan de statutenwijziging welke

voorafgaat en derhalve:

- tot vervanging van de tekst van de tweede alinea van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Het is vertegenwoordigd door TWEE�NTWINTIG MILJOEN HONDERD EN VIJFDUIZEND HONDER-

DEENENTWINTIG (22.105.121) Aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde met een frac

tiewaarde van 1122.105.121 elk (de Aandelen)".

- tot vervanging van de tekst van de derde alinea van artikel 5 van de statuten als volgt:

"De Aandelen zijn verdeeld in vier klassen, te weten de klassen A, B, C en D (hierna Klasse A, Klasse B,

Klasse C en Klasse D) waarbij 10.367.997 Aandelen van Klasse A zijn, 10.628.571 Aandelen van Klasse B

zijn, 457.143 Aandelen van Klasse C zijn en 651.410 Aandelen van Klasse D zijn".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van

de akte;

- volmachten;

- gecotirdineer-

de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

1111e11.1!1M1111111.I1111111

V4 behi

aai

Bel. Staa

ST,qATSB TUUn

1~ 2C11

`-Pd~ERGELEGD

21. 01, 2011

28

BELGISCH

BE

AD

HTBANK KOOPHANDEL Kei iMK

28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 24.06.2010 10212-0056-047
28/06/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 23.06.2010 10212-0050-037
03/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 09.07.2009, NGL 29.07.2009 09506-0343-042
24/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.04.2008, NGL 19.06.2008 08250-0162-019

Coordonnées
ENFINITY

Adresse
HENRI LEBBESTRAAT 188 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées ENFINITY

Coordonnées
ENFINITY