EXCELLENT SECURITY

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. EXCELLENT SECURITY
Dénomination : EXCELLENT SECURITY
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 418.691.293

Publication

30/05/2014
ÿþe

Ondernemingsnr 0418.691.293

Benaming (voluit) : EXCELLENT SECUR1TY

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: Beaucourtstraat 11

8200 Brugge (Sint-Andries)

Onderwerp akte :PARTIËLE SPLITSING DOOR OVERNEMING, VERGADERING VAN DE

VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een akte verleden voor Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris te Brugge Sint-:

Kruis op 12 mei 2014 dat: ,

Op 6 februari 2014 een splitsingsvoorstel inzake partiële splitsing werd opgemaakt door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "I.S. MANAGEMENT", de naamloze vennootschap "EXCELLENT SECURITY" en de besloten vennootschap met beperkte:

aansprakelijkheid "D'HONDT INSURANCE CONSULTING" afgekort "D.I,C." ,

Het splitsingsvoorstel werd op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel vanij

de betrokken vennootschappen neergelegd op 14 februari 2014. ,

Het splitsingsvoorstel inzake de partiële splitsing werd per uittreksel bekendgemaakt in de:

I bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 4 maart erna onder nummer 14055461. ,

:1 ,

Er zich vanaf de datum van het opstellen van het splitsinosvoorstel tot op heden geen: :: belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passive van het vermogen van ieder der:

: betrokken vennootschappen. ,

,

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD

:

Oproepingen

 Met betrekking tot de aandeelhouders (en bestuurders). ,

,.

, Dat de aandeelhouders én bestuurders (de heer Peter D'Hondt, echtgenoot van;

nagenoemde mevrouw Caroline Ruysschaert, geboren te Sint-Niklaas op 20 november 1963,: wonende te Brugge Sint-Andries, Beaucourtstraat 11 en mevrouw Caroline RuysschaerU I: echtgenote van de heer Peter D'hlondt, voornoemd, geboren te Brugge op 11 juli 1969, wonende te: Brugge Sint-Andries, Beaucourtstraat 11) van de verkrijgende vennootschap, die het totaal van de aandelen bezitten, behoorlijk vertegenwoordigd, aanwezig zijn.

1

Aile aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, en ontslaan de notaris tot

ii voorlegging van het bewijs van hun oproeping. ,

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn:

samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen ,

,.

. De andere bestuurder, juffrouw D'HONDT Charlotte, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries),:

.,

Beaucourtstraat 11, heeft bij schrijven de dato 5 mei 2014 verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te: i: verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen: en te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid' naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van zelfde wetboek.

V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN

k

De vergadering van de verkrijgende vennootschap bekrachtigt de uiteenzetting van de voorzitter.

Na beraadslaging, worden met éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen: VOORSTELLING VAN DE VERSLAGEN

A) De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van de verslagen vermeld in de agenda, te weten:

Op de laatste elz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisc j. . tgatablacl-bekend-te-maken kopie

na neeriegging ter griffie y n de akteuRGE-EG D

re': nk end&



.1,1,111,

11111M111111.1111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

1/ het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602' Wetboek van vennootschappen,

2/ het schriftelijk verslag door de bedrijfsrevisor BV ovv BVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Gcdefroldt" met zetel te 6870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11, vertegenwoordigd door de heer Jacky Godefroidt, bedrijfsrevisor, overeenkomstig zelfde artikel 602 Wetboek van vennootschappen.

B) De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"9. BESLUIT

De inbreng in nature bestaat uit diverse activa en passiva bestanddelen ten gevolge de voorgestelde partiële splitsing van de NV 1.S. MANAGEMENT", boekhoudkundig gewaardeerd op e 689.670,47.

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden menen wij te mogen besluiten dat: de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedriffsrevisoren inzake inbreng in nature;

het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

de beschrijving van de inbreng in nature beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in nature door de partijen weerhouden methoden van waardering bedriffseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de intrinsieke waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

De inbreng in nature, boekhoudkundig gewaardeerd op zeshonderd negenentachtig duizend

zeshonderd zeventig euro zevenenveertig eurocent (¬ 689.670,47), is gebeurd volgens

verantwoorde normen, waarbij de bekomen inbrengwaarde tenminste overeenkomt met de volgende

vergoeding:

" Kapitaal 106.829,28

" Wettelijke reserve 3,484,88

" Belastingvrije reserve 105.794,88

" Beschikbare reserve 473 561 43

" Totaal 689,670,47

Principieel dienen we een voorbehoud te formuleren tegen de geraamde te ontvangen

dividenden ad e 13.462,24 omdat er per 30/9/2013 geen beslissing is genomen door de algemene

vergadering die de geraamde te ontvangen dividenden bekrachtigt.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te

doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Izegem op 30 april 2014

BV o.v.v.e. BVBA Bedrijfsrevisor Jacky Gode froidt

vertegenwoordigd door

Jacky Gode froidt

Bedriffsrevisor"

AANVAARDING VAN DE VERSLAGEN

De aandeelhouders erkennen een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er

kennis van genomen te hebben.

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de

aandeelhouders; zij sluit zich aan bij de besluiten erin vervat.

De verslagen worden getekend "ne varietur" door de ondergetekende notaris.

BESLUITEN

Na onderzoek neemt de vergadering de volgende besluiten:

fl EERSTE BESLUIT: omzetting aandelen in aandelen op naam

Verwijzing naar voorafgaande verrichtingen door de aandeelhouders.

De vergadering verwijst naar de verrichting dat het bestuursorgaan kennis heeft genomen van het verzoek door de aandeelhouders (Peter D'Hondt en Caroline Ruysschaert) per aangetekend schriiven. de dato 22 december 2011 tot omzetting van aandelen aan toonder in aandelen in aandelen op naam en de aanbieding van hun aandelen. De aandelen werden tegen afgiftebewijs overhandigd (5 werkdagen nadien) en deze werden ingeschreven in het aandelenregister. De aandelen aan toonder werden daarop onmiddellijk vernietigd.

,

,i .. Voorbehouden + aan het Belgisch Staatsblad

4







Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen (en dit in navolging van de

reeds gedane verrichtingen door het bestuursorgaan zoals hiervoor bliikt) tot wijziging van de aard der aandelen in die zin dat ze voortaan op naam zijn, alsook dienovereenkomstige aanpassing in de statuten artikel 8 en artikel 24 der statuten, alsook wijziging artikel 32 (betreffende de vereffenaars) zoals hierna opgenomen:

ARTIKEL ACHT  AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen van de vennootschap zijn op naam en genummerd.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam.

ARTIKEL VIERENTWINTIG  BIJEENROEPINGEN - BESLISSINGEN

De bileenroeping van de algemene vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de houders van aandelen op naam, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet hieronder in dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen v66r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidsliist, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Ieder aandeel heeft recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 541 Wetboek van Vennootschappen.

Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen, Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

besluitvorming

Met uitzondering van :

- de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 633 Wetboek van Vennootschappen; en

- de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden,

kunnen de vennoten éénparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zef door de raad van bestuur, een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar aile aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.

Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van elle aandeelhouders zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn L Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de éénparige goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Behalve in de gevallen waarin hen stemrecht is toegekend wordt voor de vaststelling van de

d r, , Voorbehouden e aan het Belgisch Staatsblad

'4







Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordig en

Verso: Naam en handtekening

mod11.1

voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met de preferente aandelen zonder stemrecht. Voor de vaststelling van die voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen,

ARTIKEL TWEEENDERTIG - LIQUIDATIE

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht overeenkomstig hetgeen bepaald is in de artikelen 183 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat de Rechtbank van Koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming.

Onverminderd artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen, zijn een ontbinding en vereffening in één akte slechts mogelijk mits naleving van de voorwaarden en binnen de beperkingen daartoe door de wet g_esteld,

TWEEDE BESLUIT: PARTIËLE SPLITSING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ' aan het Belgisch Staatsblad

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het

"

splitsingsvoorstel inzake de partiële splitsing.

De vergadering keurt het haar voorgelegde voorstel goed.

Zij aanvaardt aldus de partiële overname van de beschreven activa en passiva, in de staat van actief en passief de dato 30 september 2013 door de naamloze vennootschap EXCELLENT SECURITY", verkrijgende vennootschap, van de naamloze vennootschap MANAGEMENT", overdragende vennootschap, door de overdracht van de in de staat van actief en passief de dato 30 september 2013 (en de tussentildse staat zoals hoger gemeld) beschreven activa en passive en daarmee samenhangend zowel de rechten als de verplichtingen, van deze specifieke aan rechtmatige behoeften van financiële of economische aard beantwoordende overdracht naar de verkrijgende vennootschap, overeenkomstig het voornoemde splitsingsvoorstel inzake de partiële splitsing.

Deze overgang is gebaseerd op een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2013; al de verrichtingen die sedertdien zijn gedaan door de partieel te splitsen vennootschap met betrekking tot de activa en passive die aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen, zijn voor rekening en risico van deze laatste.

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap van zeshonderd achtentachtig (688) nieuwe volgestorte aandelen van de verkrijgende vennootschap "EXCELLENT SECURITY" te verdelen tussen de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap, volgens een ruilverhouding a rato van hun onderlinge aandelenverhouding (weerspiegeling van de onderlinge aandelenverhouding van diezelfde aandeelhouders in de overdragende vennootschap. Deze verdeling is de enige en correcte manier van handelen bij een partiële splitsing, zo luidt het in het partiële splitsingsvoorstel).

DERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING

De vergadering besluit dat het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt ten belope van drieënnegentigduizend achthonderd en twee euro éénennegentig cent (E 93.802,91) teneinde het kapitaal te brengen van achtenzestigduizend honderd zeventig euro tweeënzeventig cent (E 68,170,72) op honderd éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro drieënzestig cent (E 161.973,63) door creatie van zeshonderd achtentachtig (688) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de resultaten van de vennootschap vanaf I oktober 2013. Deze aandelen zijn geheel volgestort.

Deze zeshonderd achtentachtig (688) nieuwe volledig volgestorte aandelen zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "I.S.MANAGEMENT" als vergoeding voor de overdracht door deze laatste van de naar aanleiding van de partiële splitsing overgedragen activa en passiva beschreven in het splitsingsvoorstel en het revisoraal verslag waarvan sprake (zowel de rechten als de verplichtingen daarop slaande).

Deze zeshonderd achtentachtig (688) nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap verdeeld worden onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap in de hierna opgenomen verhouding.

Rekening houdend met de ruilverhouding en de fractiewaarde van de ais vergoeding toe te kennen aandelen dient het kapitaal verhoogd te worden met een bedrag groter dan het over te dragen kapitaal van de overdragende vennootschap, aldus voorstel door bestuursorgaan om het verschil te onttrekken aan de beschikbare reserves, in overeenstemming met de artikelen 78 § 4

_eh 8.0.vart het KB van, 30_ januari MOL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

- mod 11.1



Artikel 78 §4 bepaalt Ietterliik: "Indien, rekening houdend met de ruilverhouding en de nominale or fractiewaarde van de als vergoeding toegekende aandelen, het bedrag, waarmee het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt verhoogd groter is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt het verschil onttrokken aan de andere bestanddelen van het eigen vermogen van de overgenomen vennootschap, volgens de regels vastgesteld door de algemene vergadering die tot fusie besluit; in het tegenovergestelde geval wordt het verschil geboekt ais een uitgiftepremie,"

Artikel 80 bepaalt letterliik: "Splitsing door overneming, door oprichting van nieuwe vennootschappen of gemengde splitsing zoals gedefinieerd in de artikelen 673, 674 en 675 van het Wetboek van vennootschappen, wordt in de boekhouding van de gesplitste vennootschap en van de vennootschappen waarin de inbreng ten gevolge van de splitsing gebeurt, naar gelang van het geval, verwerkt zoals bepaald in artikel 78 of ln artikel 79. Voor elke vennootschap waarin een inbreng gebeurt, is artikel 78 evenwel van toepassing op de ingebrachte activa en passiva, rechten en verplichtingen en op het ingebrachte deel van het eigen vermogen van de gesplitste vennootschap.",

Dit voorstel van de Raad van Bestuur wordt door de algemene vergadering aanvaard en overgenomen.

Vervolgens een kapitaalverhoging van dertienduizend en zesentwintig euro zevenendertig cent (¬ 13.026,37) om het kapitaal te brengen van honderd éénenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro drieënzestig cent (161.973,63) OP HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 175.000,00), door inbreng van beschikbare reserves, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, waardoor elk aandeel een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigt.

En dienovereenkomstige wijziging van artikel 5 der statuten, zoals hierna bepaald.

STEMMING

De vergadering neemt dit besluit met éénparigheid van stemmen.

TOEKENNING VAN DE AANDELEN

De aandelen van de verkrijgende vennootschap worden onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap verdeeld volgens hun huidig aandelenbezit.

Deze aandelen worden onder de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de partieel te splitsen vennootschap en de Raad van Bestuur van de verkrijgende vennootschap.

Aldus zullen de zeshonderd achtentachtig (688_) nieuwe aandelen toegekend worden als volgt:

- Aan mevrouw SERNEELS Victorine worden zeshonderd tweeëndertig (632) nieuwe aandelen in vruchtgebruik in "EXCELLENT SECURITY" toegekend, dit volgens haar aandelenbezit in de overdragende vennootschap.

- Aan de heer D'HONDT Peter worden achtentwintig (28) nieuwe aandelen in volle eigendom en driehonderd zestien (316) nieuwe aandelen in blote eigendom in "EXCELLENT SECURITY" toegekend, dit volgens zijn aandelenbezit in de overdragende vennootsohap.

- Aan de heer D'HONDT Kurt worden achtentwintig (28) nieuwe aandelen in volle eigendom en driehonderd zestien (316) nieuwe aandelen in blote eigendom in "EXCELLENT SECURITY" toegekend, dit volgens zijn aandelenbezit in de overdragende vennootschap.

OPLEG IN GELD - GEEN

Er zal geen opleg in geld toegekend worden aan de aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap.

WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De aandelen van de verkrijgende vennootschap die worden uitgereikt ter vergoeding van de overdracht van de hierna beschreven activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap, zullen OP NAAM zijn. Alle aandelen die het kapitaal van de te splitsen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de verkrijgende vennootschap geen aandelen, die bijzondere rechten toekennen, worden gecreëerd.

De aandelen van de verkrijgende vennootschap zullen door het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap worden opgenomen in het aandelenregister van de overnemende vennootschap met vermelding van de aandeelhouders, de aandelen en hun aantal dat aan elk van hen werd uitgereikt en dit eigenlijk onmiddellijk na de goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van de te splitsen vennootschap en de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap, doch uiterlijk binnen de maand na de publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van het partiële splitsingsbesluit.

DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De nieuw uit te geven aandelen zullen recht geven te delen in de winst van de vennootschap "EXCELLENT SECURITY" vanaf 1 oktober 2013.

BOEKHOUDING

... ., Voorbehouden .. aan het Belgisch Staatsblad

.,i

-





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handielening

mod .11.1

De datum vanaf welke de handelingen van de partieel te splitsen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap, is vastgesteld op 1 oktober 2013.

BIJZONDERE BEZOLDIGING

De bedrijfsrevisor BV ovv BVBA "Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt" met zetel te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat 11 werd belast om de verslagen voor de verkrijgend vennootschap op te stellen waarvan sprake in artikel sprake in artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen. De bijzondere bezoldiging voor deze opdracht, in gemeen overleg bepaald, bedraagt 1.250,00 EUR,

Op verzoek van alle aandeelhouders en vennoten van de inbrengende en verkrijgende vennootschappen is er beslist om toepassing te maken van artikel 731 § 1 in fine Wetboek van vennootschappen dat in een vrijstelling voorziet van het opmaken van een revisoraal verslag m.b.t« de splitsing indien alle aandeelhouders en vennoten hiermee eenparig instemmen, wat aldus is gebeurd.

BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN BESTUURSORGANEN

Aan de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend.

VIERDE BESLUIT : OVERDRACHT ACTIVA EN PASSIVA

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat de in het splitsingsvoorstel en in het revisoraal verslag beschreven activa en passiva van de partieel te splitsen vennootschap overgaan ONDER ALGEMENEN TITEL wat dat deel betreft, naar de verkrijgende vennootschap overeenkomstig het splitsingsvocrstel.

De staat van actief en passief werd opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

VIJFDE BESLUIT: VASTSTELLING VERWEZENLIJKING VAN DE

KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhogingen zijn gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht op HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 175.000,00) verdeeld over duizend honderd achtentachtig (1.188) aandelen zonder nominale waarde, die elk een gelijk aandeel in het kapitaal vertegenwoordigen, allen volgestort.

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het artikel 5 der statuten te wijzigen zoals hierna bepaald.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met unanimiteit van stemmen om in zelfde artikel 5 der statuten de aandelen te nummeren van 1 tot en met 1.188 als volgt

De tweehonderd vijftig (250) aandelen die de heer Peter D'HONDT in voile eigendom reeds bezat bij aanvang van deze vergadering, worden genummerd 1-250;

De tweehonderd vijftig (250) aandelen die mevrouw Caroline RUYSSCHAERT in volle eigendom reeds bezat bij aanvang van deze vergadering, worden genummerd 251-500;

De achtentwintig (28) aandelen die de heer Peter D'HONDT in volle eigendom heeft verworven naar aanleiding van onderhavige partiële splitsing, worden genummerd 501-528;

De achtentwintig (28) aandelen die de heer Kurt D'HONDT in voile eigendom heeft verworven naar aanleiding van onderhavige partiële splitsing, worden genummerd 529-556;

De driehonderd zestien (316) aandelen die de heer Peter D'HONDT in blote eigendom heeft verworven naar aanleiding van onderhavige partiële splitsing, worden genummerd 557-872;

De driehonderd zestien (316) aandelen die de heer Kurt D'HONDT in blote eigendom heeft verworven naar aanleiding van onderhavige partiële splitsing, worden genummerd 873-1.188;

En bligevo " luidt artikel 5 eerste alinea der statuten thans als volet

ARTIKEL VIJF - KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op HONDERD VIJFENZEVENTIGDUIZEND EURO (¬ 175.000,00). Het is verdeeld in DUIZEND HONDERD ACHTENTACHTIG (1.188) aandelen met een breukwaarde van één/duizend honderd achtentachtigste elk en die genummerd zijn van 1 tot en met 1.188.

ZEVENDE BESLUIT

Vermits de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "I.S. MANAGEMENT" partieel te splitsen vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan onderhavige vergadering, het splitsingsvoorstel terzake de partiële splitsing heeft goedgekeurd, en rekening houdend met de besluiten van deze vergadering, houdt de vennootschap "1.5. MANAGEMENT" MET OP TE BESTAAN, gezien deze operatie enkel een PARTIËLE SPLITSING INHOUDT.

ACHTSTE BESLUIT De vergadering verleent aile bevoegdheden aan de raad van bestuur om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1 , Voorbehouden d aan het Belgisch Staatsblad

..'

.1





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

NEGENDE BESLUIT

De vergadering besluit met unanimiteit de notaris te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde statuten, aangepast aan de hierboven genomen besiissingen.

VOLMACHT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de BV ovv BVBA AB-CONSULT, te 9300 Aalst, Marcel de Bisschopstraat 15 en al haar aangestelden met recht van indeolaatsstellinq, aan wie de macht verleend wordt om via een ondernemingsloket alle administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met de partiële splitsing met betrekking tot het Rechtspersonenregister en de BTW-administratie en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.

Voor anaiytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Els Van Tuyckom, geassocieerd notaris,

Neergelegd;

Expeditie van de partiële splitsing, vergadering van de verkrijgende vennootschap,

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur

- Verslag van de bedrijfsrevisor

- Gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden 4 aan het Belgisch Staatsblad

04/03/2014 : BG091608
17/01/2014 : BG091608
20/01/2015 : BG091608
29/01/2013 : BG091608
15/10/2012 : BG091608
26/01/2012 : BG091608
26/01/2011 : BG091608
22/12/2009 : BG091608
23/12/2008 : BG091608
19/12/2007 : BG091608
19/12/2006 : BG091608
03/02/2006 : BG091608
20/01/2005 : BG091608
31/12/2004 : BG091608
05/01/2004 : BG091608
01/03/2003 : BG091608
21/12/2001 : BG091608
24/12/1999 : GE185194
19/04/1997 : GE185194
01/01/1997 : GE185194
01/01/1993 : BG51969
01/01/1992 : BG51969
01/01/1989 : BG51969
27/01/1988 : BG51969
01/01/1988 : BG51969
01/01/1986 : BG51969

Coordonnées
EXCELLENT SECURITY

Adresse
BEAUCOURTSTRAAT 11 8200 SINT-ANDRIES

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande