F2D

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. F2D
Dénomination : F2D
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 885.848.243

Publication

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.08.2014, NGL 25.08.2014 14457-0526-012
07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 31.07.2013 13382-0506-014
10/01/2013
ÿþMad Word 11.1

lLY~tB In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap op Aandelen

Zetel : Smekaertstraat 35, 8660 De Panne

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING  ACTUALISATIE EN AANPASSING DER STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN -COÓRDINATIE DER STATUTEN  BIJZONDERE VOLMACHT

Uit een akte verleden voor ondergetekende Meester Serge Van Damme, notaris te De Panne op negentien december tweeduizend en twaalf, "ter registratie aangeboden", blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "F2D" volgende besluiten met éénparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE f3ESLUIT : KAPITAALVERMINDERING

De Algemene Vergadering besluit met éénparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal te verminderen met VIERHONDERDDUIZEND EURO (¬ 400.000,00) om het te brengen van TWEE MILJOEN HONDERZESENVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (E 2,156.600,00) op ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 1156.600,00).

Deze kapitaalvermindering is toerekenbaar op het werkelijk gestort kapitaal, zonder dat er op enige wijze reserves worden uitbetaald.

De Vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalsvermindering, dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

Het maatschappelijk kapitaal van ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (E 1.756.600,00) zal aldus vertegenwoordigd zijn door ÉÉNENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENZESTIG (21.566) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van ÉÉN/EENENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENZESTIGSTE (1121.566ste) van het kapitaal.

De Algemene Vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van VIERHONDERDDUIZEND EURO (E 400,000,00) voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van de bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en geeft opdracht, na afloop van voormelde periode, aan de zaakvoerder om nadien aan de aandeelhouders volgende bedragen uit te betalen en dit In overeenstemming met hun actueel aandelenbezit:

* aan de Heer Francis DE DECKER, ten bedrage van DRIEHONDERD NEGENENNEGENTIG DUIZEND NEGENHONDERD EENENTACHTIG EURO DRIEËNVEERTIG EUROCENT (¬ 399.981,43)

* aan de Heer Jan DE DECKER, ten bedrage van ACHTTIEN EURO ZEVENENVIJFTIG EUROCENT (¬ 18,57).

TWEEDE BESLUIT : ACTUALISATIE EN AANPASSING DER STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De Algemene Vergadering besluit:

- artikel 1 van de statuten, betreffende de rechtsvorm, te wijzigen door schrapping van de woorden die verwijzen naar een burgerlijke vennootschap:

- artikel 2 van de statuten, betreffende de maatschappelijke zetel, te wijzigen, dit in overeenstemming met het verslag van de zaakvoerder de dafo 12 mei 2009 waarin werd beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van 8660 De Panne, Geitenweg 9 naar 8660 De Panne/Adinkerke, Smekaertstraat 35;

- artikel 34 van de statuten, betreffende de vereffening, te actualiseren en aan te passen aan het wetboek van vennootschappen;

- een nieuw artikel 37, betreffende het Wetboek van Vennootschappen, in te voegen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Va beh+

aai

Bel! Staa

Ondernemingsnr : 0885.848.243

Benaming

(voluit) : F2D

(verkort) :

aïe~.r~ r~,c.L

RECHTBANK VhNISOOPEANDUL

2 8 DEC. 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De Algemene Vergadering besluit derhalve om de volledige tekst van de artikelen 1, 2 en 34 van de

bestaande statuten te schrappen en deze te vervangen door een nieuwe tekst zoals deze is geformuleerd in de

artikelen 1, 2 en 34 in het hierna vermelde derde besluit.

DERDE BESLUIT : COORDINATIE DER STATUTEN

Gegeven de voorbeschreven besluiten, besluit de Algemene Vergadering vervolgens tot de coördinatie der

statuten.

Aldus luiden de statuten als volgt

STATUTEN

TITEL 1. RECHTSVORM & BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1: rechtsvorm en maatschappelijke benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een commanditaire vennootschap op

aandelen en draagt de benaming "F2D".

De vennootschap moet telkens wanneer zij haar naam gebruikt de naam laten voorafgaan of volgen door de

melding van haar rechtsvorm, ofwel voluit geschreven als "commanditaire vennootschap op aandelen" ofwel

afgekort als Comm.V.A.

Ter vervollediging van de identificatie moet de vennootschap steeds de nauwkeurige aanwijzing van haar

zetel toevoegen aan haar naam en rechtsvorm, samen met de vermelding van het KBO-nummer,

Artikel 2: maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8660 De Panne/Adinkerke, Smekaertstraat 35.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bij enkel besluit van de zaakvoerder.

De zaakvoerder maakt de wijziging van zetelvestiging openbaar door neerlegging van het besluit in het

vennootschapsdossier en publicatie in de Bijlage tot het Belgisch staatsblad

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder zal de vennootschap bijhuizen, agentschappen en

stapelhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Artikel 3: doel

De vennootschap heeft tot doel:

1f Aankoop en verkoop en transport van meubels, zowel groot-als kleinhandel;

21 Aankoop en verkoop, zowel groot- als kleinhandel van alle materialen en producten in de bouwnijverheid

in de breedst mogelijke zins

Het aannemen zowel rechtstreeks als in onderaanneming, van alle werken die in direct of indirect verband

staan met de bouwnijverheid in de breedst mogelijke zin, ondermeer x aanneming schrijnwerken en

timmerwerken; aanneming van glaswerken, het leggen van parketvloeren; het vervaardigen en plaatsen van

houten vensterluiken; ruiten, glas, spiegelglas, gekleurde ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en

doorzichtig materiaal.

Het uitvoeren van karweien.

Het vervaardigen, plaatsen en verkopen van meubels en alle andere voorwerpen in hout, houtvezel en

gelijkaardig materiaal en van metaalconstructies.

Al het voorgaande wordt beperkt tot die activiteiten waarvoor de nodige vergunningen of activiteitsattesten

verworven werden, doch worden automatisch en zonder dat enige statutenwijziging nodig is uitgebreid tot alle

activiteiten waarvoor de nodige vergunningen en activiteitsattesten later zouden verworven worden

3/ Het aannemen, zowel rechtstreeks ais in onderaanneming van alle werken in verband met

binnenhuisinrichting in de breedst mogelijke zin.

4/ * Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, evenals het

waarnemen van het dagelijks bestuur van ondernemingen en vennootschappen;

* De samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het leasen en het doorleasen, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

* Het beleggen, het beheren en het uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen voor eigen rekening;

* het nemen van participaties en deelnemingen onder welke vorm ook in andere vennootschappen of ondernemingen;

* Alle financiële verrichtingen onder de vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen;

* De vennootschap kan alle onroerende en roerende materialen en installaties kopen, huren, verhuren, produceren, oprichten, verkopen en ruilen;

* het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met de ondernemingen van research op alle technische, marketing en productiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, dit alles in de meest ruime zin van het woord;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

* het verwerven, exploiteren en vervreemden van rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, daaronder begrepen als dan niet gepatenteerde know-how en gedeponeerde modellen, het verwerven en (door)leasen van bedrijfsmiddelen;

* het beheren en uitbaten van verzekeringsportefeuilles, het afsluiten en bijwerken van verzekeringscontracten en polissen van alle aard en voor eender welke verzekeringsmaatschappij, het uitoefenen van makelarij inzake verzekeringen en herverzekeringen in de ruimste betekenis van het woord, alsmede inzake financieringen, leningen, al dan niet met hypothecaire en/of andere waarborgen, aile handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen in verband met het beheer van agentschap van spaarkassen of andere financiële instellingen, juridische, sociale en administratieve adviezen en beheer, het optreden als tussenpersoon in de realisatie van voormelde verrichtingen;

* het verlenen en exploiteren van concessies en/of franchising als geintegreerd onderdeel van globale dienstverlening aan derden met aanbieding van een totaalpakket aan diensten;

* het optreden als tussenpersoon In handel

De vennootschap mag aile burgerlijke -, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn om dit doel te vergemakkelijken.

De vennootschap mag op eender welke wijze belangen nemen of deelnemen aan het bestuur van verrichtingen, ondernemingen of vennootschappen die een gelijkaardig of verwant doel hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar bedrijf te bevorderen, haar basisproducten te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt evenwel beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn, zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

Artikel 4: duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL Il. KAPITAAL  AANDELEN  ONDEELBAARHEID  VOORKOOPREGELING  GOEDKEURINGSCLAUSULES - VENNOTEN

Artikel 5: kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ÉÉN MILJOEN ZEVENHONDERD ZESENVIJFTIG DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 1.756.600,00) vertegenwoordigd door ÉÉNENTWINTIGDUiZEND VIJFHONDERD ZESENZESTIG (21.566) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk met een fractiewaarde van ÉÉN/ÉÉNENTWINTIGDUIZEND VIJFHONDERD ZESENZESTIGSTE (1/21.566ste)

Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Het wettelijk voorkeurrecht voor de vennoten is toepasselijk bij een kapitaalsverhoging door inbreng in geld. Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstelling van de inschrijving.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen, komt het gezegd recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, en pas bij niet-uitoefening door de deze laatste aan de vruchtgebruiker.

Wanneer het bestuursorgaan kennis heeft van de splitsing van de eigendom van aandelen in blote eigendom en vruchtgebruik, zal het hen beiden in kennis stellen van de uitgifte en met de eventuele interesse van de vruchtgebruiker zal maar rekening gehouden worden in de mate dat de blote eigenaar geen gebruik maakt van zijn voorkeurrecht,

Het is de vruchtgebruiker wel toegelaten zijn interesse te doen blijken en dus zijn eventuele intekening afhankelijk te maken van een minimum aantal aandelen.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokkenen, bekomt de intekenaar, zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker, de aandelen in volle eigendom.

Wanneer na het verstrijken van de termijn van de uitoefening van het voorkeurrecht blijkt dat het recht van voorkeur niet integraal werd uitgeoefend, dan komt dit recht toe aan de vennoten, die wel van hun recht gebruik gemaakt hebben naar evenredigheid van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, tenzij onder de vennoten die geïnteresseerd zijn in de uitoefening van het bijkomende voorkeurrecht éénstemmig een andere verhouding is overeengekomen.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals hoger vermeld kan door niet-vennoten slechts worden ingeschreven, mits unaniem akkoord van alle vennoten,

Artikel 6; aandelen

De aandelen zijn op naam. Zij worden aangetekend in een register van aandeelhouders. Dit register wordt gehouden conform de vigerende wetgeving inzake vennootschappen. Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap.

Elke aandeelhouder alsook derden kunnen er inzage van nemen. De inschrijving in bedoeld register geldt ais bewijs van eigendom.

Artikel 7: ondeelbaarheid

Artikel 8: voorkoopregeling

Artikel 9: overdracht van aandelen onder levenden - goedkeuringsregeling

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 10: overdracht van aandelen ingevolge overlijden - goedkeuringsregeling

Artikel 11: gecommanditeerde en commanditaire vennoten

Algemeen

De natuurlijke of rechtspersonen, houders van aandelen van de vennootschap, die zich slechts verbinden

tot beloop van hun inbreng, zijn de commanditaire vennoten.

Hun verbintenis blijkt uit en is het gevolg van hun aandeelhouderschap.

Oecommanditeerde vennoten zijn de aandeelhouders die zich bij uitdrukkelijk statutair beding met de

vennootschap hoofdelijk en onbeperkt verbinden jegens derden,

Deze verbintenis blijkt uit en is het gevolg van de hen in de statuten toegekende en door hen aangeboden

hoedanigheid,

Aanwijzing

De aandeelhouder(s) waarvan de identiteit hierna is weergegeven, heeft/hebben zich als

gecommanditeerde vennoot/vennoten hoofdelijk met de vennootschap verbonden: De Heer DE DECKER

Francis, wonende te 8660 De Panne/Adinkerke, Smekaertstraat 35.

zolang hij de hoedanigheid heeft van gecommanditeerde vennoot, laat hij ten minste één aandeel in de

vennootschap op zijn naam aantekenen in het aandelenregister (hetzij in volle eigendom, hetzij in

vruchtgebruik, hetzij in naakte eigendom)

Het verlies van deze hoedanigheid zoals hierna beschreven, door de overdracht van al zijn aandelen of door

ontslag, opzegging, overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamheid, of afwezigheid belet het

voortbestaan van de vennootschap niet.

11TEL III. BESTUUR - TOEZICHT

Artikel 12: zaakvoerder en opvolger-zaakvoerder

Algemeen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere gecommanditeerde vennoten, die als

zaakvoerder(s) worden aangeduid.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van

een notaris en met inachtneming van de vereisten van een statutenwijziging.

gij de benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist.

De commanditaire vennoten of niet-vennoten kunnen niet tot zaakvoerder benoemd worden.

Aanduiding van de zaakvoerder

Werd benoemd tot zaakvoerder : De Heer DE DECKER Francis Jean Marie Auguste, geboren te Sint-

Genesius-Rode op drie april negentienhonderd éénenvÿftig, wonende te 8660 De Panne/Adinkerke,

Smekaertstraat 356.

De zaakvoerder(s) is/zijn onbeperkt en hoofdelijk verantwoordelijk.

De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte,

Opvolgingsregeling : Aanduiding van de opvolger-zaakvoerder

Indien één van de zaakvoerders wegvalt en hij niet wordt vervangen, dan wordt zijn overdracht verdergezet

en zijn taken overgenomen door de overblijvende zaakvoerder(s).

Indien de enige zaakvoerder wegvalt wordt hij van rechtswege opgevolgd door de Heer DE DECKER Jan,

geboren te Brussel op één maart negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 8691 Alveringem, Beverenstraat

13, dit alles op voorwaarde dat de aldus aangewezen opvolger aandeelhouder is of wordt.

Duur van mandaat

De zaakvoerder(s) vervult/vervullen zijn/hun opdracht voor de duur van de vennootschap.

Mogelijkheid tot vrijwillig ontslag

Iedere zaakvoerder kan (te allen tijde) ook zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de

algemene vergadering en desgevallend de andere zaakvoerder(s).

gen zaakvoerder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Ontslag : gevolgen

Het ontslag van een zaakvoerder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt :

* Zijn er meerdere zaakvoerders in functie op het ogenblik van het ontslag, dan wordt de vennootschap

voortgezet en wordt zij bestuurd door de overblijvende zaakvoerder(s).

* Betreft het ontslag de enige zaakvoerder, dan wordt deze van rechtswege opgevolgd door de in de

statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder en bij gebrek aan zulke aanwijzing, door de overblijvende

gecommanditeerde vennoot/vennoten, aan wie de ontslagnemende zaakvoerder zijn aandelen moet overlaten.

Is de ontslagnemende zaakvoerder tevens enige gecommanditeerde vennoot, dan dient hij zijn aandelen

over te laten aan de overblijvende commanditaire vennoten die in in een buitengewone algemene vergadering

beraadslagend, een statutair benoemd gecommanditeerde vennoot dienen aan te duiden als nieuwe

zaakvoerder.

Wordt binnen de zestig dagen na het ontslag door de algemene vergadering geen nieuwe statutaire

zaakvoerder aangesteld, noch een besluit genomen tot omzetting van de vennootschap in een Naamloze

Vennootschap, dan Is de vennootschap na het verstrijken van deze termijn van rechtswege ontbonden

Het overlijden, de onbekwaamverklaring van de zaakvoerder

F-let overlijden, de onbekwaamverklaring van de zaakvoerder of het verlies van zijn hoedanigheid als

vennoot, heeft dezelfde gevolgen als het ontslag.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Betreft het de enige zaakvoerder, tevens enige gecommanditeerde vennoot, en is geen opvolger voorzien, dan kan elke commanditaire vennoot het initiatief nemen strekkende tot het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering en inmiddels bij wijze van zaakwaarneming de dringende zaken van beheer verrichten zonder dat hij hierdoor zijn hoedanigheid van commanditaire vennoot verliest, mits hij duidelijk laat blijken dat hij enkel optreedt als voorlopig bewindvoerder.

Herroeping van het mandaat van zaakvoerder door afzetting

De opdracht van een zaakvoerder kan slechts worden herroepen bij rechterlijke uitspraak op vordering daartoe ingesteld door de algemene vergadering overeenkomstig artikel 1856 van het Burgerlijk Wetboek op grond van wettige redenen.

De betrokken zaakvoerder blijft zijn functie vervullen totdat de rechter de afzetting zal hebben uitgesproken. Bij het definitief worden van de herroeping van de opdracht van de enige zaakvoerder wordt op dezelfde wijze gehandeld ais hiervoor Is uiteengezet met betrekking tot het ontslag van een zaakvoerder.

Artikel 13; Werking - Notulen

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om een besluit te kunnen treffen, Elke zaakvoerder kan individueel optreden en besluiten nemen zonder de toestemming van de andere zaakvoerder.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders wijst onder zijn leden een voorzitter aan. Het college kan een secretaris benoemen die geen zaakvoerder moet zijn. Het college van zaakvoerders beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Nochtans, in alle gevallen waar de algemene vergadering zich moet uitspreken met inachtneming van de voorschriften voorgeschreven als voor een statutenwijziging en waar alsdan ook het akkoord van de zaakvoerders vereist is, dient dit akkoord te worden gegeven door aile zaakvoerders bij unanimiteit.

Artikel 14: Tegenstrijdig belang

a) Er is slechts één zaakvoerder

Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dan stelt hij de algemene vergadering daarvan in kennis. De beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

b) Er zijn twee zaakvoerders

Zijn er twee zaakvoerders en heeft één van hen bij een verrichting rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dan stelt hij de andere zaakvoerder hiervan in kennis. De beslissing zal slechts worden genomen door de andere zaakvoerder.

Hebben beide zaakvoerders gelijktijdig in een en dezelfde handeling een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan zal de beslissing plaatsvinden zoals vermeld onder letter a).

c) Er zijn drie of meer zaakvoerders

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting die de goedkeuring van het

college der zaakvoerders behoeft, een belang heeft tegenstrijdig met dat van de vennootschap, verplicht het

college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering

overeenkomstig de vigerende wetgeving inzake vennootschappen.

Artikel 15; Vergoeding

Behoudens andersluidende bepalingen van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder

bezoldigd,

Artikel 16: Bijzondere volmachten

De zaakvoerder(s) (en desgevallend de directeuren) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap

aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde

rechtshandelingen zijn geoorloofd. De vennootschap is niet verbonden door handelingen gesteld door de

gevolmachtigden met overschrijding van hun bevoegdheden en buiten de hun verleende opdracht.

Ook de commanditaire vennoten kunnen ais bijzondere gevolmachtigde namens de vennootschap optreden.

Om geldig te zijn, wordt de volmacht schriftelijk opgesteld.

Artikel 17; Aansprakelijkheid

De zaakvicerder(s) is/zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de

vennootschap.

Artikel 18: Intern bestuur - bevoegdheidsbeperkingen

De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de

vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet of de

statuten alleen de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd is.

De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan

derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 19: Externe vertegenwoordigingsmacht

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in aile handelingen en

buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap

te handelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan treden zij op namens de vennootschap in en buiten

rechte als college, dit wil zeggen handelend door de meerderheid van de leden van het college.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De zaakvoerder(s) kan/kunnen, doch enkel mits unaniem akkoord van de gecommanditeerde

vennoot/vennoten, het dagelijks bestuur toevertrouwen aan een directiecomité of aan één of meer directeuren

en die gecommanditeerd vennoot moeten zijn.

DEEL IV: TOEZICHT

Artikel 21: Commissarissen-Aandeelhouders

Van zodra de vennootschap beantwoordt aan de wettelijke criteria vernield in artikel 12 § 2 van de Wet van

zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen,

wordt tot de aanstelling van één of meerdere commissarissen overgegaan.

ln dat geval wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de

regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, door de aangestelde commissaris(sen)

uitgeoefend.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft iedere aandeelhouder/vennoot individueel de onderzoeks- en

controlebevoegdheid van een commissaris en heeft hij recht op de informatie bepaald in het Wetboek

Vennootschappen.

Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

DEEL V: DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDEELHOUDERS

Artikel 22: De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de

aandeelhouders die niet deelnamen aan de besluitvorming of die tegenstemden.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap af in een andere plaats in

België, aangewezen in de oproeping.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de voorlaatste zaterdag

van de maand juni om twintig uur.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te

besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten

inhoudt<

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging

van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

De bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de dag en het uur

aangewezen in de uitnodigingen,

Artikel 23: Bijeenroeping Formaliteiten Deponering van de aandelen

Artikel 24: Deelneming aan de vergadering Vertegenwoordiging

Artikel 25: Voorzitterschap bureau - geldigheid wijze van stemmen

Artikel 26: Bevoegdheid van de vergadering

a)De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd cm te beraadslagen en te besluiten ter

zake van:

-de goedkeuring van de jaarrekening en de beslissing tot de winstverdeling; de benoeming en het ontslag

van de eventuele commissaris;

- de vaststelling van de bezoldiging en lof vergoeding van de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris;

- het verlenen van kwijting aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissarissen;

-het instellen van een mogelijke vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder(s) en eventuele

commissarissen.

b)De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen in de statuten, met

name om te besluiten tot benoeming van een zaakvoerder, tot vervroegde ontbinding van de vennootschap, in

voorkomend geval verlenging van haar duur, verhoging of vermindering van het geplaatst kapitaal, de uitgifte

van converteerbare obligaties af warrants, fusie met één of meer vennootschappen, wijziging van het doel van

de vennootschap en tot omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk aile besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 27: Het stemreoht

Elk aandeel geeft recht op een stem.

Artikel 28: Besluitvorming

Artikel 29: Notulen

DEEL VI: BOEKJAAR INVENTARIS JAARREKENING JAARVERSLAG WINSTVERDELING RESERVERING

Artikel 30: Boekjaar-- Inventaris Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt/maken de zaakvoerder(s) de inventaris op, alsmede de jaarrekening en handelen verder naar het voorschrift van het Wetboek Vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Vijftien dagen vôôr de gewone algemene vergadering, die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de aandeelhouders in de zetel van de vennootschap kennis nemen van de jaarrekening en de andere stukken vermeld in het Wetboek Vennootschappen

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder(s) en eventuele commissaris te verlenen kwijting.

Artikel 31: Verdeling van het resultaat - Reservering

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt,

Bij de winstverdeling moeten volgende regels in acht genomen worden:

Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd,

Indien niet alle aandelen gelijkelijk zijn afbetaald geschiedt de uitkering van dividenden aan de aandeelhouders in gelijke mate naar rato van het aantal aandelen dat zij bezitten, doch rekening houdend pro rata temporis en per aandeel met het bedrag van de op de aandelen verrichte stortingen.

De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, waarvan de uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de toekenning door de algemene vergadering.

Artikel 32: Interimdividenden

De zaakvoerder(s) heeft/hebben de bevoegdheid verleend om, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het Wetboek Vennootschappen, tijdens het lopende boekjaar, interimdividenden uit te keren.

DEEL VII: ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 33: Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden ten gevolge van een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de quorumvereisten als voorgeschreven voor een statutenwijziging.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring of het ontslag van de zaakvoerder(s) of van een gecommanditeerde vennoot heeft niet van rechtswege de ontbinding van de vennootschap tot gevolg.

De vennootschap wordt niet van rechtswege, noch gerechtelijk ontbonden dcor het enkel feit van de vereniging van aandelen in één hand,

De vennootschap blijft na haar ontbinding als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan, ook wanneer tot ontbinding is besloten door de enige overblijvende aandeelhouder, tenzij deze uitdrukkelijk alle activa van de vennootschap in zijn vermogen opneemt en bevestigt persoonlijk in te staan voor alle schulden van de vennootschap, waardoor de vereffening meteen gesloten is.

De vennootschap die in vereffening is, bestaat enkel nog met het oog op haar vereffening, en haar duurtijd, die onbepaald is, zal eindigen bij de afsluiting ervan.

Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars

Ingeval van ontbinding benoemt de algemene vergadering mits éénparig akkoord van de gecomanditeerde vennoot/vennoten, de vereffenaars, die al dan niet vennoten kunnen zijn, bepaalt hun aantal, bevoegdheden en bezoldiging, als-rook de wijze van vereffening.

De benoeming van de vereffenaars ingevolge de beslissing van de algemene vergadering moet aan de Voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Vereffenaars wiens benoeming niet louter bevestigd maar tevens gehomologeerd moet worden treden pas in functie na het moment van de homologatie.

Artikel 35: Verdeling van het vereffeningsresultaat

De netto opbrengst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

DEEL VIII: KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 36: Keuze van woonplaats

DEEL IX: WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN Artikel 37: Wetboek Vennootschappen

VIERDE BESLUIT BIJZONDERE VOLMACHT

Er wordt door alle aanwezige comparanten bij deze bijzondere volmacht verleend aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "RAES - COENE ACCOUNTANTSBELASTINGCONSULENTEN", kantoorhoudend te 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 300-302, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover de bevoegde belastingadministraties, waaronder de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook ten aanzien van de diensten van het Handelsregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen en het Ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen, en alle nodige administratieve verrichtingen in naam en voor rekening van de vennootschap te kunnen uitvoeren, alsook ten aanzien van de diensten van het Belgisch Staatsblad.

y

,

" v/oor-beicuden

" aan het Belgisch Staatsblad



VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Notaris Serge Van Damme



Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte statutenwijziging (bevattende de gecoordineerde statuten) dd. 19/12/2012









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge





















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.08.2012 12408-0432-014
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 28.07.2011 11352-0171-013
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10344-0431-013
05/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 30.07.2009 09522-0341-013
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.08.2008, NGL 26.08.2008 08628-0258-013
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 30.08.2016 16527-0470-012

Coordonnées
F2D

Adresse
SMEKAERTSTRAAT 35 8660 DE PANNE

Code postal : 8660
Localité : DE PANNE
Commune : DE PANNE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande