10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 09.07.2014 14280-0145-013
29/09/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 6 9 1 2 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) F A M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - A A N D U I D I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R - D E L E G A T I E M A C H T E N V A N D A G E L I J K S B E S T U U R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ;
- h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e , p / a 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d ;
- e r w o r d t b e s l i s t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r d e h e e r L u c V a n G e l u w e , w o n e n d e t e 8 4 3 4 W e s t e n d e , M a t t h i e u l a a n 2 b t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ;
- h e t o n t s l a g v a n d e N V V M K ( m e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d ;
- e r w o r d t b e s l i s t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n d o o r m e v r o u w N i c o l e G e v a e r t , p / a 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 t e c o ö p t e r e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r ;
- h e t o n t s l a g v a n d e N V S p o r t a r e n a M r V ( m e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d ;
- e r w o r d t b e s l i s t n i e t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n ;
- h e t o n t s l a g v a n d e N V S o c i a a l B u r e a u W i l l y M o n t e y n e ( m e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d ;
- e r w o r d t b e s l i s t n i e t i n v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n ;
h e t o n t s l a g e n d e v e r v a n g i n g v a n d e z e b e s t u u r d e r s g a a t i n v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 e n z a l w o r d e n
b e v e s t i g d i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 ;
h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w N i c o l e G e v a e r t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
V e r d e r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 4 d a t
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e N V A l g e m e e n V e r k o o p k a n t o o r m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 ' N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 b l i j f t v e r d e r l o p e n
w a a r b i j m e v r o u w N i c o l e G e v a e r t w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R u c i o l f V a n m o e r k e r k e e n d i t e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b o v e n d i e n b e s l i s t o m d e N V A l g e m e e n V e r k o o p k a n t o o r t e , b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t d a t d e h e e r L u c V a n G e l u w e w o r d t a a n g e s t e l d a l s , b e s t u u r d e r - d i r e c t e u r , b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n : b e s t u u r ; t e g e n o v e r d e r d e n b e s c h i k t h i j , a l l e e n o p t r e d e n d , o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s : b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ I I M M U N
N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
1 7 S E P . 1 0 1 4
G r i f f i e
A f d e l i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e h e e r L U C V A N G E L U W E , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c p S t a a t s b l a d
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 27.06.2013 13218-0539-013
07/11/2012
ÿþ~
M o d W o r c E 9 1 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 9 1 2 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F A M I N V E S T
( v e r k o r t ) :
e m m t e i n ; t ; , W S : . ~ ' 7 _ 1 : : f e Z G A Y I T i O
i i t i á t ; H I M A N K V A N k ; e t W i : l r . N D u i
2 5 O K T , 2 0 1 2
G r i f f i e
V F 3 3 i ; E 1 , 1 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G E N
U i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n ,
- d e N V V M K ( m e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 ,
- d e N V S p o r t a r e n a " M r V " ( m e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 ,
- d e N V A l g e m e e n V e r k o o p k a n t o o r ( n i e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 ,
- d e N V S o c i a a l B u r e a u W i l l y M o n t e y n e ( m e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r )
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 ,
- d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D e W i t t e l a a n 1 1 / 0 5 0 1
a l s b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w e r d e n , v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n z e s j a a r . H u n m a n d a t e n z u l l e n v e r v a l l e n
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 .
V e r d e r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 j u n i 2 0 1 2 :
- d a t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , a a n d e N V V M K ( m e t d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n w e r d e n t o e g e k e n d e n z i j b i j g e v o l g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t .
- d a t , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r R u d o l f V a n m o e r k e r k e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D e : W i t t e l a a n 1 1 / 0 5 0 1 a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m d w e r d .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
N V V M K
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n m o e r k e r k e R u d o l f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 23.08.2012 12431-0542-013
02/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 29.07.2011 11346-0518-013
28/02/2011
ÿþN a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 9 1 2 5 4 8
" B e n a m i n g
"
( v o l u i t ) : F A M I N V E S T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
"
"
Z e t e l W a t e r s p o r t l a a n 7 b u s 1 3 8 6 2 0 N i e u w p o o r t
"
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
- h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I s s a n P a l m e r S . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ' z e t e l t e L u x e m b u r g , 1 8 4 0 L u x e m b o u r g , 1 1 b , B o u l e v a r d J o s e p h I l v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S e r g e T a b e r y w e r d s t o p g e z e t a . g . v . h a a r o n t b i n d i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 . D i t w o r d t m e t u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n ' a a n g e n o m e n e n e v e n e e n s m e t u n a n i m i t e i t w o r d t h a a r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d .
- m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m i n v e r v a n g i n g v a n I s s a n P a l m e r S . A . d e h e e r R u d o l f
V a n m o e r k e r k e , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , D e W i t t e l a a n 1 1 / 5 0 1 a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f :
1 j a n u a r i 2 0 1 1 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n , s a m e n m e t d e l o p e n d e m a n d a t e n , o n m i d d e l l i j k n a d e '
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N V V M K
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
V a n m o e r k e r k e R u d o l f
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 0 3 2 0 2 4 *
b e t
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B e S t a t
" 7 ; . 0 C r . r 2 1 1 . " 2
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 F E B . 2 0 1 1
v E u &