06/12/2012
ÿþM a i W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e n i e c i e z i e w e e t e e e n q i - -
2 7 N O V 2 1 1 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 0 . 8 5 8 . 9 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F L Â K T E L E V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E d g a r T i n e l l a a n 1 t e 2 9 0 0 S C H O T E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - V e r p l a a t s i n g z e t e l
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
B u r e a u
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 6 : 0 0 u u r o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r D E P O O R T E R Y V E S ,
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a i s b i j l a g e t o e g e v o e g d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t . D a a r d o o r k a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s i n g e n n e m e n .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m e n d e v o o r n a a m v e r m e l d z i j n i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n e n h u n n u m m e r s w a a r m e e z e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e n a a m e n d e v o o r n a a m v a n h u n e v e n t u e l e l a s t h e b b e r s . D e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d t , n a t e z i j n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n l a s t h e b b e r s , a f g e s l o t e n e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t b u r e a u e n b l i j f t a a n g e h e c h t a a n d e z e n o t u l e n , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r
I . D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g w e r d s a m e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a :
" O n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
" b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r ( s )
I f . V e r m i t s a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e o p r o e p i n g s m o d a l i t e i t e n o v e r b o d i g .
I I l . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g j u i s t b e v o n d e n . Z e s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s ; s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o v e r d e b o v e n v e r m e l d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ º%
~ - - - ~ -
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" i a i s ~ 3 o 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
l e b e s l u i t :
D e v e n n o o t s c h a p D E P O O R T E R b v b a , L o u i s a l a a n 1 4 9 / 2 4 t e 1 0 5 0 B r u s s e l , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g t d o o r Y v e s D e p o o r t e r , a l s a l g e m e e n d i r e c t e u r , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d o o r z i j n e n i g e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e d a g e l i j k s e t a k e n e n v e r b i n t e n i s s e n , H i j i s g e m a c h t i g d o m a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n , b r i e f w i s s e l i n g , a k k o o r d e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e z a k e n m e t a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e , p e r s o n e e l s z a k e n , l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n , b e t a l i n g e n , b a n k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a g d a g e l i j k s e t a k e n u i t t e v o e r e n . D h r Y v e s D e p o o r t e r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
H e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n a f h e d e n v a n
- D e v e n n o o t s c h a p C A S P E N l i n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s D e p o o r t e r , a l g e m e e n d i r e c t e u r , k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n d o o r z i j n e n i g e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e d a g e l i j k s e t a k e n e n v e r b i n t e n i s s e n . H i j i s g e m a c h t i g d o m a l l e o n d e r h a n d e l i n g e n , b r i e f w i s s e l i n g , a k k o o r d e n b e t r e f f e n d e f i s c a l e z a k e n m e t a d m i n i s t r a t i e s e n a n d e r e , p e r s o n e e l s z a k e n , l e v e r a n c i e r s , k l a n t e n , b e t a l i n g e n , b a n k e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a g d a g e l i j k s e t a k e n u i t t e v o e r e n . D h r Y v e s D e p o o r t e r i s e v e n e e n s g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p p u b l i c a t i e s t e v e r r i c h t e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
- S C H A E P K E N S v a n R I E M P S T J u l e s , A l g e m e e n D i r e c t e u r o p d a t u m v a n 1 / 1 / 1 9 9 2 - S C H A E P K E N S v a n R I E M P S T J u l e s , B e s t u u r d e r e n A d j u n c t D i r e c t e u r o p d a t u m v a n 1 8 1 0 4 / 1 9 9 5 .
- R O U V E Z O l i v i e r , b e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 2 1 / 0 4 / 1 9 9 7
- R O U S S E A U P . B e s t u u r d e r o p d a t u m v a n 2 1 / 0 4 / 1 9 9 2
- N V P R O G E S T I O , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G r a a f F . d ' O u t r e m o n t o p d a t u m v a n 2 1 / 0 4 / 1 9 9 2
- M I N T I E N S L u d o v i c u s , b e s t u u r d e r o p 0 6 / 0 5 / 1 9 8 6
- M I N T I E N S R a y m o n d , b e s t u u r d e r o p 2 5 1 0 4 / 2 0 0 2
D e s t e m o p n e m e r n e e m t h e t a a n t a l s t e m m e n o p e n k o m t t o t h e t v o l g e n d e r e s u l t a a t :
1 1 7 5 j a - s t e m m e n
0 n e e - s t e m m e n
1 1 7 5 ( T o t a a l )
D i t b e s l u i t b e h o e f t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d a a n s t e m m e n .
B i j g e v o l g w o r d t h e t v o o r s t e l a a n v a a r d ,
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n a a n d e e l h o u d e r h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 1 : 4 5 u u r .
G e d a a n t e K o r t r i j k o p 1 2 1 1 1 1 2 0 1 2 .
D e v o o r z i t t e r D e s e c r e t a r i s D e s t e m o p n e m e r
D E P O O R T E R Y V E S
V . . , - ~ 1 1 s A
, .
N O T U L E N V A N D E B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R V E N N O T E N G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P D A T U M V A N 1 2 N O V E M B E R 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g w e r d g e o p e n d o n d e r h e t t o e z i c h t v a n d e V e n n o o t s c h a p D e p o o r t e r , A l g e m e e n D i r e c t e u r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s D e p o o r t e r .
H e t v o o r z i t t e r s c h a p v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a l l e v e n n o t e n d i e d e m e e r d e r h e i d v a n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g t z i j n e n d a t h e t d u s n i e t n o o d z a k e l i j k i s o m b i j e e n r o e p i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e d a g t e r e c h t v a a r d i g e n a a n g e z i e n d e v e r g a d e r i n g i n g e t a l i s o m n a a r b e h o r e n t e s t e m m e n e n t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v e r s c h i l l e n d e p u n t e n v a n d e d a g ,
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d .
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e a g e n d a v o o r :
- v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
B e r a a d s l a g i n g e n R e s o l u t i e s
N a b e s p r e k i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n a f 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 n a a r S i n t E l o o i s d r e e f , 4 t e 8 5 0 0 K O R T R I J K .
D e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d e n d e z i t t i n g w o r d t o p g e h e v e n .
D e V e n n o o t s c h a p D e p o o r t e r , A l g e m e e n D i r e c t e u r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r Y v e s D e p o o r t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d