29/04/2013
ÿþ( 7 7 4 1 1 1 M a l W o r d 1 1 . 1
D A I l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u a w u
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i é 8 A P R . 2 8 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 7 0 2 . 5 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : F l a n d r i m o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n k e r r u i 2 2 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e r i c h t v a n k e n n i s g e v i n g : v e r k l a r i n g v a n o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
B i j a a n g e t e k e n d e b r i e f v a n 8 m a a r t 2 0 1 3 h e e f t m e v r o u w L i e s b e t K i m p e h a a r o n t s l a g g e g e v e n a i s z a a k v o e r d e r v a n F l a n d r i m o B V B A , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 2 2 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 7 0 2 . 5 0 9 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 6 m a a r t 2 0 1 3 .
r t " 4 - 5 \ t g , n e m e r . o t e _ U o r A c J l ¢ - "
M e v r o u w L i e s b e t K i m p e
n a z e ÿ Q n f S / u l l ~ C 1 f r C ~ , . f L c o r f ~ ~ / Q / S C l y
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29/11/2011
ÿþM e d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
I V ~ I I V I I I ~ I I ~ I ~ V I ~ V l l u l u i
* 1 1 1 7 9 5 8 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 0 2 5 0 9
B e n a m i n g
n t e a e r g e t e g t ; n
r e c h t b a v a n k e o p h a r 4 d e B r u g . - a f r # e P n g t e C l o s t e t e e
o p t i 7 N O V . 2 O i
G r i f f i e
1 . 1 A ! T r 1 xI i n t
( v o l u i l ) : F L A N D R I M O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 4 0 0 O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 5 5 6 / 0 0 1 A
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l - K a p i t a a l v e r h o g i n g - D i v e r s e a a n p a s s i n g e n s t a t u t e n - B e s t u u r - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - A a n p a s s i n g , h e r z i e n i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c C O U D E V I L L E t e O o s t e n d e o p 2 : n o v e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 1 , v i j f t i e n b l a d e n é é n v e r z e n d i n g b o e k 7 5 0 b l a d : 8 1 v a k 1 6 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e ; b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F L A N D R I M O " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , N i e u w p o o r t s e s t e e n w e g 5 5 6 / 0 0 0 1 A , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : h e e f t g e n o m e n :
1 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A n k e r r u i 2 2 .
2 . h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i e r e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o . ( 6 4 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 5 5 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e n a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e t w e e d u i z e n d . d r i e h o n d e r d ( 2 . 3 0 0 ) a a n d e l e n , i e d e r é é n l d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 3 . 4 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k ; v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
3 . d e a r t i k e l e n 1 3 e n 1 4 v a n d e s t a t u t e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n ; d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 1 3 i n v o e r i n g c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
1 3 . 1 . D e V e n n o o t s c h a p z a l b e s t u u r d w o r d e n d o o r a l h a a r z a a k v o e r d e r s , d i e g e l i j k e z e g g e n s c h a p , r e c h t e n . e n p l i c h t e n h e b b e n e n d i e s a m e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d . d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e b e z o l d i g i n g w o r d t j a a r l i j k s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j 7 5 % m e e r d e r h e i d v a s t g e s t e l d .
1 3 . 2 . D e v e n n o t e n z u l l e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g d e s p e c i f i e k e t a k e n e n b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s ; v a s t l e g g e n .
1 3 . 3 . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z a l b i j a a n v a n g m i n s t e n s e e n m a a l p e r m a a n d v e r g a d e r e n o m d e g a n g v a n z a k e n t e b e s p r e k e n e n v e r d e r b i j e e n k o m e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . H e t : c c V e g e v a n z a a k v o e r d e r s k i e s t o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r d i e d e o r g a n i s a t i e v a n d e v e r g a d e r i n g e n o p z i c h z a l n e m e n .
E e n v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t s c h r i f t e l i j k s a m e n g e r o e p e n , p e r b r i e f o f e m a i l , v e r z o n d e n m i n s t e n s 5 w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n u r g e n t i e .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e : a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s w o r d e n o n d e r t e k e n d .
1 3 . 4 . B e s l u i t v o r m i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k a n m a a r g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s : a a n w e z i g z i j n . E l k e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e . o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s e n i n g e v a l v a n o n t h o u d i n g , m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e o v e r i g e z a a k v o e r d e r s .
E e n z a a k v o e r d e r k a n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n , ` a n d e r e z a a k v o e r d e r .
1 3 . 5 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s v e r p l i c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r e e n o f , m e e r d e r e v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k 2 0 % v a n d e a a n d e l e n a a n h o u d e n d i t v r a g e n . D a a r e n b o v e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i n d i v i d u e e l h e t r e c h t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n ; b i j e e n t e r o e p e n w a a r v a n h i j a l s d a n d e a g e n d a b e p a a l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B e e r m e l d e n : R e c t o : N a a r n e n h o e d a n i g h e i d v a n ( l e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o i o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e : , e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e h I D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n i n d i e n m i n s t e n s d e h o u d e r s v a n 5 0 % v a n d e
a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . E e n v e n n o o t k a n z i c h b i j s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g .
D e o p r o e p i n g e n v i n d e n p l a a t s m i n s t e n s 1 5 d a g e n v o o r a f g a a n d a a n d e v e r g a d e r i n g , p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f ( z i e a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n ) o f p e r e m a i l .
E l k e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g i n d e w e t , d e s t a t u t e n o f h i e r o n d e r v e r m e l d .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e d o o r d e v o o r z i t t e r e n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
1 3 . 6 . B i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n
V o l g e n d e b e s l u i t e n k u n n e n s l e c h t s g e n o m e n w o r d e n w a n n e e r z i j u n a n i e m w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l d e ( a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ) z a a k v o e r d e r s i n d i e n h e t e e n b e s l i s s i n g b e t r e f t d i e o n d e r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s r e s s o r t e e r t , d a n w e l m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n 7 5 % v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , i n d i e n d e b e s l i s s i n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e b e h o o r t :
- v e r a n d e r i n g v a n d e o n d e m e m i n g s a c t i v i t e i t e n w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p e n e n v a n n i e u w e m a r k t e n , h e t o p s t a r t e n e n / o f v e r d e l e n v a n n i e u w e m e r k e n
- g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s v a s t t e s t e l l e n b u s i n e s s p l a n e n e v e n t u e l e ( t u s s e n t i j d s e ) a a n p a s s i n g e n
d a a r v a n
- v a s t s t e l l i n g v a n h e t j a a r l i j k s e e n / o f m e e r j a r e n b u d g e t ( e x p l o i t a t i e b u d g e t , f i n a n c i e r i n g s b u d g e t ,
i n v e s t e r i n g s b u d g e t ) ;
- h e t v a s t s t e l l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- h e t o p e n e n v a n n i e u w e v e s t i g i n g e n e n l o f h e t s l u i t e n d a a r v a n
- h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e z w a r e n , h u r e n , v e r h u r e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r é n d e g o e d e r e n
- h e t a a n s t e l l e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l e n / o f z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s
- h e t w i j z i g e n v a n d e a r b e i d s v o o r w a a r d e n v a n d i e p e r s o n e n
- h e t t o e k e n n e n v a n o f w i j z i g e n v a n p e n s i o e n - o f w i n s t r e c h t e n e n d i v i d e n d e n
- h e t a l s b o r g o f o p a n d e r e w i j z e v o o r d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e r d e n v e r b i n d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p
- d e v e r k o o p o f o v e r d r a c h t v a n b e l a n g r i j k e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p
- h e t v e r w e r v e n , v e r k o p e n , o f b e z i t t e n v a n a a n d e l e n o f a n d e r s o o r t i g e b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n
- h e t o v e r e e n k o m e n v a n a r b i t r a g e v o o r b e s l e c h t i n g v a n g e d i n g e n
- h e t a a n g a a n v a n , w i j z i g e n o f b e ë i n d i g e n v a n j o i n t v e n t u r e o f s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n
- h e t a a n g a a n v a n g e l d l e n i n g e n
- h e t v e r p a n d e n v a n r o e r e n d e z a k e n
- h e t b e z w a r e n o f v e r v r e e m d e n v a n r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m
- h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j a a n d e V e n n o o t s c h a p b a n k k r e d i e t e n w o r d e n v e r l e e n d
- h e t a a n g a a n v a n o v e r e e n k o m s t e n w a a r b i j d e V e n n o o t s c h a p z i c h a i s b o r g o f h o o f d e l i j k m e d e s c h u l d e n a a r v e r b i n d t , z i c h v o o r e e n d e r d e s t e r k m a a k t o f z i c h t o t z e k e r h e i d s s t e l l i n g v o o r e e n s c h u l d v a n e e n d e r d e v e r b i n d t - i n v e s t e r i n g e n e n d e s i n v e s t e r i n g e n
- h e t a a n s t e l l e n v a n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s e n h e t v a s t s t e l l e n v a n h u n b e v o e g d h e d e n
- h e t o p t r e d e n i n r e c h t e , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t v o e r e n v a n a r b i t r a l e p r o c e d u r e s
- h e t a a n g a a n v a n m a t e r i ë l e o v e r e e n k o m s t e n d i e h e t b e d r a g v a n 5 0 0 0 E U R o v e r s c h r i j d e n
- h e t d o e n v a n e e n v o o r s t e l v o o r j u r i d i s c h e s p l i t s i n g o f f u s i e
- w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
- h e t i n d i e n e n v a n v e r z o e k t o t f a i l l i s s e m e n t o f s u r s é a n c e v a n b e t a l i n g
- h e t b e s l u i t e n t o t o n t b i n d i n g e n / o f v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p
- h e t b e s l u i t e n t o t b e n o e m i n g , s c h o r s i n g o f o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n o f z a a k g e l a s t i g d e n .
A r t i k e l 1 4 e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
O n v e r m i n d e r d d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s z o a l s i n h u n s p e c i f i e k e t a a k -
e n f u n c t i e o m s c h r i j v i n g i s b e p a a l d , e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e z e o v e r e e n k o m s t , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p
i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o m t r e n t e e n d e r w e l k e m a t e r i e
d i e 5 0 0 0 E U R n i e t o v e r s t i j g t . B o v e n d i t b e d r a g i s d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n d e 3 z a a k v o e r d e r s v e r e i s t .
O o k d a a r t o e s p e c i f i e k a a n g e s t e l d e m a n d a t a r i s s e n k u n n e n i n b e p a a l d e g e v a l l e n d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n m a n d a a t . "
4 . t o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e b e n o e m e n : m e v r o u w K I M P E L i e s b e t , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , Z i l v e r s t r a a t 7 .
5 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e a a n t e v u l l e n m e t b e p a l i n g e n i n z a k e e e n h o o f d i g e v e n n o o t s c h a p p e n e n z e t e w i j z i g e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( c n ) b e v o e l d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o a r d i c e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e i t e n : n a