G.M.D. - AGRICONSULT

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. G.M.D. - AGRICONSULT
Dénomination : G.M.D. - AGRICONSULT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 443.391.453

Publication

27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.08.2014, NGL 21.08.2014 14453-0455-011
11/03/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffi n-de.akte-------- ...

Vo

beho aan Belg

Staat:

Ondernemingsnr : 0443.391.453

Benaming (voluit) : G.M.D.-AGRICONSULT

; (verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Abeelstraat 37

8755 Ruiselede

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering  Bevestiging herbenoeming bestuurders  Kapitaalverhoging (in toepassing van artikel 537 WIB92) -Statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Christophe VERHAEGHE, geassocieerd notaris, vennoot van de; burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; "Notariskantoor VERHAEGHE & BAERT", geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op 19 februari 2014,; nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "G.M.D: AGRICONSULT', is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Bevestiging herbenoeming bestuurders

De vergadering bevestigt hierbij de beslissing van de algemene vergadering van 30 december 2012,' tot herbenoeming van de bestuurders (die bij vergetelheid tot op heden niet werd gepubliceerd in de bijlagen tot; ri het Belgisch Staatsblad):

1/ De heer DE JAEGER Filip;

2f Mevrouw Hilde DHUYVETTERE;

31 Mevrouw Marie-Christine DE JAEGER, allen voornoemd.

Zij bevestigen allen hun mandaat als bestuurder te hebben aanvaard.

Zij werden benoemd voor de duur van 6 jaar, dus tot de jaarvergadering van 2018.

Tweede besluit: Kennisname dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 31 december laatstleden, houdende beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend, overeenkomstig artikel; ,; 537 WIB92, ten belope van tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd vierennegentig euro één cent (¬ ; 268.994,01), waarop 10 procent roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij zesentwintigduizend achthonderd; negenennegentig euro veertig cent (¬ 26.899,40), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden worden toegekend als volgt:

- aan de heer Filip DE JAEGER een bruto-bedrag ten belope van honderd drieënzestig duizend vijfhonderd achtenveertig euro zesendertig cent (E 163.548,36);

- aan mevrouw Hilde DHUYVETTERE een bruto-bedrag ten belope van honderd en drie duizend tweehonderd drieënnegentig euro zeventig cent (¬ 103.293,70);

- aan mevrouw Marie-Christine DE JAEGER een bruto-bedrag ten belope van tweeduizend honderd eenenvijftig euro vijfennegentig cent (¬ 2.151,95).

:i De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

Dit dividend werd onmiddellijk betaalbaar gesteld, door boeking op rekening-courant van de;

respectievelijke aandeelhouders.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen'

Verso : Naam en handtekening

i uii~ii un ui II

14 60339*

i

i

IIN

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDELTE BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

op: 2 6 FEB. 2014

Griffie Degrjffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Bij zelfde algemene vergadering hebben de aandeelhouders verklaard dat het netto verkregen bedrag

onmiddellijk zou opgenomen worden in het kapitaal.

Derde besluit: Kapitaalverhoging in natura overeenkomstig artikel 537 WIB92

a) Verslagen

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur opgemaakt op 23 januari 2014 en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de heer Bruno Pouseele, bedrijfsrevisor, te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, opgemaakt op 23 januari 2014, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen.

De besluiten van de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV G.M.D. - AGRICONSULT, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de aandeelhouders van de NV G.M.D.  AGRICONSULT verkregen hebben, naar aanleiding van de beslissing van de algemene vergadering tot uitkering van een tussentijds dividend van netto 242.094,61 EUR, voor een inbrengwaarde van 242.094,61 EUR.

Be het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bednjfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 315 aandelen van de NV G.M.D. - AGRICONSULT, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV G.M.D. - AGRICONSULT en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 23 januari 2014'

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel; de besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

b) Kapitaalverhoging

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd tweeënveertig duizend vierennegentig euro eenenzestig cent (¬ 242.094,61) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00) op driehonderd en vier duizend vierennegentig euro eenenzestig cent (¬ 304.094,61), door inbreng in natura van de netto dividendvordering gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van tweehonderd achtenzestig duizend negenhonderd vierennegentig euro één cent (¬ 268,994,01), onder aftrek van 10 procent roerende voorheffing, hetzij aldus netto tweehonderd tweeënveertig duizend vierennegentig euro eenenzestig cent (¬ 242.094,61), en dit in twee fasen:

- Eerste fase:

1, Beslissing tot kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd zesenvijftig duizend tweehonderd veertig euro (¬ 156.240,00) om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (¬ 62.000,00) op tweehonderd achttien duizend tweehonderd veertig euro (¬ 218.240,00), door inbreng in natura van een netto dividendvordering gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van 315 nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

, Voor-bthouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van zevenhonderd achtenzestig euro vijfenvijftig cent (¬ 768,55) per aandeel, waarvan:

- vierhonderd zesennegentig euro (¬ 496,00) zal geboekt worden als kapitaal;

- tweehonderd tweeënzeventig euro vijfenvijftig cent (¬ 272,55) als uitgiftepremie.

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van

100 procent.

2. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN (desgevallend vertegenwoordigd zoals gezegd):

De heer Fik DE JAEGER, mevrouw Hilde DHUYVETTERE en mevrouw Marie-Christine DE JAEGER, allen voornoemd.

Zij verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap, en zij erkennen volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W11392, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren.

Zij verklaren met hun netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten honderd zevenenveertig duizend honderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (¬ 147.193,52) voor de heer Filip DE JAEGER, tweeënnegentig duizend negenhonderd vierenzestig euro drieëndertig cent (¬ 92.964,33) voor mevrouw Hilde DHUYVETTERE en duizend negenhonderd zesendertig euro vijfenzeventig cent (¬ 1.936,75) voor mevrouw Marie-Christine DE JAEGER, te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging (hetzij vierennegentig duizend negenhonderd drieënnegentig euro tweeënnegentig cent (¬ 94.993,92) kapitaal en tweeënvijftig duizend honderd negenennegentig euro zestig cent (¬ 52.199,60) uitgiftepremie voor de heer Filip DE JAEGER, negenenvijftig duizend negenhonderd zesennegentig euro zestien cent (¬ 59.996,16) kapitaal en tweeëndertig duizend negenhonderd achtenzestig euro zeventien cent (¬ 32.968,17) uitgiftepremie voor mevrouw Hilde DHUYVETTERE en duizend tweehonderd negenenveertig euro tweeënnegentig cent (¬ 1.249,92) kapitaal en zeshonderd zesentachtig euro drieëntachtig cent (¬ 686,83) uitgiftepremie voor mevrouw Marie-Christine DE JAEGER), door inbreng van de credit rekening-courant op hun naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaand voor tenminste hetzelfde bedrag.

Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door hem aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekend door de buitengewone algemene vergadering van heden.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

De inbrengers verklaren op de hoogte te zijn dat de dividendvordering tot hun gemeenschappelijk huwelijksvermogen behoort en dat er dus ingevolge voormelde intekening aanleiding kan zijn tot een huwelijksvermogensrechtelijke vergoeding.

3. Vergoeding voor de inbreng  toekenning van de aandelen.

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden 315 nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard,

die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze 315 nieuwe  volledig volgestorte - aandelen, worden toegewezen als volgt:

-191 aandelen aan de heer Filip DE JAEGER, voornoemd;

-121 aandelen aan mevrouw Hilde DHUYVETTERE, voornoemd;

- 3 aandelen aan mevrouw Marie-Christine DE JAEGER, voornoemd;

als vergoeding voor de gedane inbreng.

4. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk

werd verhoogd tot tweehonderd achttien duizend tweehonderd veertig euro (¬ 218.240,00).

5. Plaatsing uitgiftepremie.

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van vijfentachtig duizend achthonderd vierenvijftig

euro eenenzestig cent (¬ 85.854,61) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen.

- Tweede fase:

1. Beslissing tot kapitaalverhoging.

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met vijfentachtig duizend achthonderd vierenvijftig

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

.Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



euro eenenzestig cent (¬ 85.854,61) om het te brengen van tweehonderd achttien duizend tweehonderd veertig euro (¬ 218.240,00) op driehonderd en vier duizend vierennegentig euro eenenzestig cent (¬ 304.094,61), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

2. Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot driehonderd en vier duizend vierennegentig euro eenenzestig cent (¬ 304.094,61),

Vierde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, en daartoe artikel 5 van de statuten integraal te vervangen door volgende bepalingen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderd en vier duizend vierennegentig euro eenenzestig cent (¬ 304.094, 61).

Het is vertegenwoordigd door 440 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/44e van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal één miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische Frank (1.250.000 BEF), vertegenwoordigd door 125 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/12910 van het kapitaal vertegenwoordigden.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 29 juni 2001, opgemaakt door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het kapitaal verhoogd tot twee miljoen vijfhonderd en één duizend en vierenzeventig Belgische Frank (2.501.074 BEF), zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de aandelen, en vervolgens werd het kapitaal omgezet in tweeënzestig duizend euro (E 62.000,00).

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 19 februari 2014, opgemaakt door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van tweehonderd tweeënveertig duizend vierennegentig euro éénenzestig cent (¬ 242.094, 61), dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 31 december 2013 werd uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 W11392. Zo werd het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (E 62.000,00) (vertegenwoordigd door 125 aandelen) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, en mits incorporatie van een uitgiftepremie, gebracht naar driehonderd en vier duizend vierennegentig euro éénenzestig cent (¬ 304.094,61), met creatie van 315 nieuwe aandelen."

Vijfde besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering is de NIEUW SAMENGESTELDE RAAD VAN BESTUUR bijeengekomen met als agenda:

benoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

Met eenparigheid van stemmen wordt aangesteld tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur: de heer DE JAEGER File, voornoemd, die aanvaardt.

De agenda afgewerkt zijnde, wordt de vergadering geheven om 11 uur 45 minuten,







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel



Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 19 februari 2014, met gecoördineerde statuten.







Op de laatste blz, van Luijk B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.09.2013, NGL 16.09.2013 13585-0282-011
27/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.09.2012, NGL 24.09.2012 12573-0434-011
03/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 26.09.2011, NGL 26.09.2011 11554-0266-010
01/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.08.2010, NGL 30.08.2010 10463-0187-010
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 09.07.2009 09368-0273-010
16/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 14.07.2008 08395-0371-010
03/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.08.2007, NGL 30.08.2007 07641-0112-009
15/03/2007 : GE160826
03/09/2005 : GE160826
14/12/2004 : GE160826
05/01/2004 : GE160826
20/02/2003 : GE160826
19/01/2001 : GE160826
23/03/2000 : GE160826
19/03/1991 : GE160826

Coordonnées
G.M.D. - AGRICONSULT

Adresse
ABEELSTRAAT 37 8755 RUISELEDE

Code postal : 8755
Localité : RUISELEDE
Commune : RUISELEDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande