GARAGE DURAN COMINES

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. GARAGE DURAN COMINES
Dénomination : GARAGE DURAN COMINES
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 438.796.524

Publication

12/12/2013
ÿþMod Word Sul

mai

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 Hh1



0 2 DEC. 2013

Ondernemingsnr : 0438.796.524

Benaming

(voluit) : CARLIER AUTOMOBILES

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Reningelstseweg 11 8970 Poperinge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor Meester Bruno Vandenameele, geassocieerd Notaris te Poperinge, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "de Sagher & Vandenameele - Geassocieerde Notarissen", waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Boeschepestraat 4; ondernemingsnummer 0473.897.260, RPR leper, op 28 november 2013, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CARLIER AUTOMOBILES" met zetel te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister leper onder nummer 0438,796.524, met eenparigheid van stemmen beslist heeft :

EERSTE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat ingevolge bijzondere algemene vergadering de dato 1 oktober 2013, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad zoals voormeld, de maatschappelijke zetel van de vennootschap werd verplaatst van Wallonië naar Vlaanderen, zijnde van 7784 Bas-Wameton, Boulevard Industriel '1 naar 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11.

De vergadering verklaart  voor zoveel als nodig  voormelde zetelverplaatsing te bekrachtigen.

TWEEDE BESLUIT

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Garage Duran

Comines".

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist tot aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten in de Nederlandse taal,

rekening houdende met voormelde naamswijziging en zetelverplaatsing.

De vergadering beslist daarbij dat het doel van de vennootschap niet wordt gewijzigd, doch enkel wordt

vertaald naar het Nederlands.

Na de artikelsgewijze bespreking en goedkeuring, beslist de vergadering dat de nieuwe tekst van de

statuten letterlijk zal luiden als volgt, hierna bij uittreksel weergegeven:

HOOFDSTUK 1- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1 - Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming «Garage

Duran Comines».

Artikel 2 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels,

filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heeft tot doel alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met.

- de uitbatingvan garages, tankstations, mechanische werkplaatsenL carrosserieën,. carwashes, Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

- de aan- en verkoop van alle voertuigen (zij het nieuwe dan wel tweedehandse), van vervang- en

wisselstukken, evenals van alle mogelijke accessoires voor voertuigen,

- de handel in olieproducten, brandstoffen (zij het liquide, dan wel gas),

- de uitbating van tabakswinkels en winkels met algemene voedingsmiddelen,

- de handel in wisselstukken en alle producten die verband houden met voertuigen en personen- of

goederentransport,

- de verhuur van particuliere of nutsvoertuigen.

De vennootschap kan, los van het voorgaande, belangen nemen in alle onroerende zaken, zoals

aankoop/verkoop, huur/verhuur van onroerende goederen.

Bovenvermelde opsomming is niet-limitatief.

De vennootschap kan al het voorgaande realiseren voor eigen rekening, dan wel voor rekening van derden,

onder meer ais commissionaris, makelaar, tussenpersoon, agent, gemandateerde of concessionaris.

De vennootschap kan zakelijke of persoonlijke zekerheden stellen hetzij in voordeel van

vennootschappen/ondernemingen in dewelke zij belangen heeft, hetzij In voordeel van derden, zij het in dit

laatste geval mits vergoeding.

Artikel 4 - Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK IL- KAPITAAL - AANDELEN - OBLIGATIES,

Artikel 6 - Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (¬

74.368,06).

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder

één/driehonderdste (11300ste) deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK 111.- BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 14. Samenstelling van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vernield onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Artikel 15. Bijeenkomsten -- beraadslaging en besluitvorming.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd-bestuurder of twee bestuurders, tenminste  behoudens in geval van hoogdringendheid - drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of -e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders,

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijke vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of eiders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Artikel 16. Bestuursbevoegdheid van de raad van bestuur.

Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig

of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de

algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités

oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar

activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders,

directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen

eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 17. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, Is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 19. Controle.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

HOOFDSTUK IV.-ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN.

Artikel 20, Jaarvergadering  buitengewone algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde woensdag van de maand juni om tien (10) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. Oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermeiden de agenda en zij worden gedaan door middel van

een aankondiging die wordt geplaatst:

a) tenminste vijftien (15) dagen vôér de vergadering, in het Belgisch Staatsblad;

b) behalve voor jaarvergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, de dag en het uur aangeduid in de statuten met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad,

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden die de agenda vermeldt; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De personen die krachtens het Wetboek van Vennootschappen tot een algemene vergadering dienen opgeroepen te worden en die aan een vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Dezelfde personen kunnen tevens, voor of na de bijeenkomst van een algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of enige onregelmatigheid in de oproeping.

Artikel 22. Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de eventuele commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Er wordt onverwijld een afschrift van deze stukken toegezonden aan degene, die uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

De personen aan wie krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter gelegenheid van enige algemene vergadering stukken dienen ter beschikking gesteld te worden, kunnen voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, verzaken aan deze terbeschikkingstelling,.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de houders van aandelen op naam en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Iedere obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, op de zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 23. Deponering van de effecten.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

De houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, mits naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders,

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

Artikel 24, Vertegenwoordiging.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten dienen een handtekening te dragen (niet inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het Burgertijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering, Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Artikel 29. Beraadslaging - aanwezigheidsquorum.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 30. Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem,

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit, Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt (a) identificatie van de aandeelhouder, (b) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (c) voor elke beslissing die overeenkomstig het agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

Artikel 31. Meerderheid.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen, Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

HOOFDSTUK V.- BOEKJAAR - JAARREKENINGEN - DIVIDENDEN - WINSTVERDELING.

Artikel 35.- Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

Artikel 36.- Winstverdeling.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

HOQFDSTUK VI.- ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 41.- Ontbinding en vereffening.

, 0 º%

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de aandeelhouders. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Albe activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

V1JFDE BESLUIT

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de BVBA Waroquier, Ellestraat 247, 8550 Zwevegem, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, inzake de inschrijving en wijziging van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de fiscale administraties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Bruno Vandenameele

Geassocieerd notaris

Tegelijk hierbij neergelegd

expeditie van het proces-verbaal houdende statutenwijziging;

i

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Lu'k B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

30/10/2013
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE LE

unie

val.é 21 -10- 2013

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURNAI

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

N' d'entreprise : 0438796524

Dénomination

(en entier) : CARLIER AUTOMOBILES

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard Industriel I - 7780 Comines-Warneton

Oblat de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Référant au Proces Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 30/09/2013

L'assemblée constate la démission comme administrateur de

- Monsieur Carlier Philip - 7780 Comines - Wameton

- Madame Delporte Chantal - 7780 Comines - Warneton

- Monsieur Carlier Nicolas - 7780 Comines - Warneton

L'assemblée accepte la démission des administrateurs délégués

- Monsieur Philip Carlier - 7780 Comines - Wameton

- Madame Chantal Delporte - 7780 Comines - Warneton

ainsi que la démission du président du conseil d'administration de Monsieur Philip Cartier.

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs à partir d'aujourd'hui, pour une période qui finira immédiatement après l'assemblée générale de l'année 2019 :

- La SPRL I&D Invest avec siège à 8970 Poperinge - Reningelstseweg 11, représentée par son représentant permanent Didier Duran - 8970 Poperinge - Reningelstseweg 11, inscrite au Registre des Personnes Morales à Ypres par le numéro d'entreprise 0479.593.833

- La SA Garage Duran leper avec siège social à 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11 - représentant permanent Didier Duran - 8970 Poperinge - Reningelstseweg 11, inscrite au Registre des Personnes Morales à Ypres par le numéro 0423.989.671.

- Monsieur Didier Duran - 8970 Poperinge, son mandat est non rémunéré.

L'assemblée décide de nommer comme administrateurs délégués pour une période de six ans jusqu'à l'assemblée générale de 2019 :

- La SPRL I&D Invest avec siège social à 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11, représentée par son représentant permanent Didier Duran et inscrite au RPM à Ypres par le numéro d'entreprise 0479.593.833.

La SPRL I&D Invest avec siège social à 8970 Poperinge, Reningelstseweg 11 est nommée comme président du conseil d'administration pour une période de six ans jusqu'à l'assemblée général de 2019. Référant au Proces Verbal du conseil d'administration du 01/10/2013

Le conseil d'administration a décidé de changer le siège social de Boulevard Industriel 1, 7780 Comines-Warneton au Reningelstseweg 11, 8970 Poperinge.

Le changement s'applique à partir de 01 octobre 2013.

SPRL 1&D Invest

Administrateur délégué

Representée par son représentant permanent

Monsieur Didier Duran

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 21.06.2013 13213-0179-018
09/07/2012 : TO070282
07/10/2011 : TO070282
08/07/2011 : TO070282
13/07/2009 : TO070282
08/07/2008 : TO070282
04/07/2007 : TO070282
05/07/2006 : TO070282
07/02/2006 : TO070282
04/08/2005 : TO070282
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 17.06.2015, NGL 20.07.2015 15326-0138-018
13/07/2004 : TO070282
10/07/2003 : TO070282
19/07/2002 : TO070282
07/07/2000 : TO070282
01/07/1999 : TO070282
21/05/1997 : TO70282
21/12/1993 : TO70282

Coordonnées
GARAGE DURAN COMINES

Adresse
RENINGELSTSEWEG 11 8970 POPERINGE

Code postal : 8970
Localité : Reningelst
Commune : POPERINGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande