27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 20.08.2014 14453-0018-037
17/03/2014
ÿþ4 ( i
M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
N E E R G E L E G D T E R G R I F F E V A N - D E R ~ R
- B R U M E A D E L I I d G B R U G G E ) C H T B A N K V A N E o p :
0 . 4 W R t 2 0 1 4 D e g t i f f l a r .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 0 0 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L C Y O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 1 3 - 1 5 , 8 0 0 0 B R U G G E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o v e r l i j d e n v a n d e h e e r R o l a n d V i n c k e , w o r d t z i j n m a n d a a t v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d .
W o r d e n o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r :
- R . V . M . N V , A l b e r t 1 - P r o m e n a d e 3 6 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
R o l a n d V i n c k e
- V . A . C . M a c h i n e s N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R o l a n d V i n c k e
W o r d t b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- M e v r o u w A n n e V e r s t r a e t e , T e n T o r r e 1 1 , 8 7 3 0 B e e r n e m
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
U i t d e n o t u l e n v a n d e d a a r o p v o l g e n d e R a a d v a n B e s t u u r b l i j k t :
W o r d t b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- K a r e t V i n c k e
K a r e l V i n c k e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/10/2013
ÿþ M o d 2 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c
S t a a t s b
r , i E E R G E L E G 7 t e r G R I F F I E ; d e k
~ , C l i 7 D t ' , " ' ' " < t + ~ f ' O t 7 P [ - r a
i ' f ;
F ~ o ~ ~ - a g i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 6 0 0 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L C Y O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 1 3 - 1 5 , 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s o m m i s s a r i s v a n B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , h e e r W i l l e m V a n C a u t e r
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r d r i e j a a r e n e i n d i g t d u s n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
V I N C K E R O L A N D
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
M o d 2 . 1
= I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d
a a n h E
B e l g i s c
S t a a t s b
r , i E E R G E L E G 7 t e r G R I F F I E ; d e k
~ , C l i 7 D t ' , " ' ' " < t + ~ f ' O t 7 P [ - r a
i ' f ;
F ~ o ~ ~ - a g i g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 6 0 0 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L C Y O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 1 3 - 1 5 , 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s o m m i s s a r i s v a n B V B A V a n C a u t e r - S a e y s & C o , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e , h e e r W i l l e m V a n C a u t e r
D i t m a n d a a t g e l d t v o o r d r i e j a a r e n e i n d i g t d u s n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6
V I N C K E R O L A N D
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
03/10/2013
ÿþr "
.
~ , ~ ~ 1
~ ~ .
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 5 0 2 9 7 3 I I
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 6 6 6 0 0 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L C Y O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 1 3 - 1 5 , 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
t é r g ê t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N t } ' t i i t a
1 R U C C E ( A # d Q i i n g a t e o )
1 ~ S E p ~ â Q
v a s t e
U i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n
- V I N C K E R o l a n d , T e n T o r r e 1 1 , 8 7 3 0 B e e m e m
- V I N C K E K a r e l , K n e s s e l a r e s t r a a t 1 9 4 , 8 7 3 0 B e e r n e m
- V I N C K E L i s e , T e n T o r r e 1 1 , 8 7 3 0 B e e r n e m
R . V . M . N V , A l b e r t I - P r o m e n a d e 3 6 , 8 4 0 0 O O S T E N D E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n
v e r t e g e n w o o r d i g e r : V I N C K E R o l a n d
- V . A . G . N V K l e i n e P a t h o e k e w e g 1 3 - 1 5 , 8 0 0 0 B R U G G E , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r : V I N C K E R o l a n d
a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
D e R a a d V a n B e s t u u r b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n :
- V I N C K E R o l a n d , T e n T o r r e 1 1 , 8 7 3 0 B e e m e m
- V I N C K E K a r e l , K n e s s e l a r e s t r a a t 1 9 4 , 8 7 3 0 B e e r n e m
- V I N C K E L i s e , T e n T o r r e 1 1 , 8 7 3 0 B e e r n e m
a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d u s t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9
V I N C K E R O L A N D
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/11/2012
ÿþ M a d w o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 6 0 3 3 *
N E E R G E L E G D W r O ~ i r f - 1 ~ o ~ l
R E C H T B A N X V A N K O O P H A N D E L T E ;
B R U G G E t A i d P t ~ m B t ' K ~ e ~ 4 Î a t
r G r j f f i e g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 6 0 0 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L C Y O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 1 3 / 1 5 t e 8 0 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u c i e V a n d e r m e e r s c h m e t s t a n d p l a a t s t e O u d e n a a r d e o p z e v e n t i e n o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e O u d e n a a r d e o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g , b o e k 7 5 8 b l a d 3 7 v a k 1 1 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e o n t v a n g e r H . D é G r e v e , d a t e r d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t w o r d t :
- d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a a n g e z i e n i e d e r e v e n n o o t e n b e s t u u r d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
- m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n ,
- o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n a l s v o l g t
" A r t i k e l 3 :
- l a n d b o u w a c t i v i t e i t e n , i n h e t b i j z o n d e r :
D e u i t b a t i n g v a n e e n l a n d b o u w o n d e r n e m i n g i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n m e t i n b e g r i p v a n a l l e a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n a k k e r b o u w , v e e t e e l t , m e s t v e r w e r k i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n l a n d b o u w - e n t u i n p r o d u k t e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s .
" H e t u i t v o e r e n v a n l a n d - e n t u i n b o u w w e r k z a a m h e d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n .
D e h u u r e n v e r h u u r v a n l a n d - e n t u i n b o u w m a c h i n e s e n g e r e e d s c h a p s w e r k t u i g e n .
- m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
- d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n o m t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n , o v e r e e n k o m s t i g
d e a a n p a s s i n g h i e r v o o r v e r m e l d . '
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s L u c i e V a n d e r m e e r s c h
B u r g s c h e l d e 1 3
9 7 0 0 O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
u i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d d 1 7 / 1 0 / 2 0 1 2
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 22.08.2012 12430-0578-016
07/05/2012
ÿþM o d 2 . S
" , ~ L f . _ ( _ i . ~ . . ~ . .
¬ ~ - " i ~ ~ i ~ + A ~ ~ ' I ~ ~ , ~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E
2 7 - 0 4 2 0 1 2 R E C H ~ E A N ~ K A © I C O d P H A N p E L T E
r G R I F F I E d e l
L G I S C 1 - ! S T , \ A T S R P ~ G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
i 7 t , W " g a . - - - -
f l h l i f l h l l I l 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I I I I
* i a o e s z i a *
B E
O n d e r n e m k n g s n r : 0 4 6 6 6 0 0 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A L C Y O N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e P a t h o e k e w e g 1 3 - 1 5 , 8 0 0 0 B R U G G E
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 b l i j k t : d e a a n s t e l l i n g a l s b i j k o m e n d g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 v a n :
V I N C K E K a r e l , m e t a l s n i e u w a d r e s : K n e s s e l a r e s t r a a t 1 9 4 , 8 3 3 0 B e e r n e m e n V I N C K E L i s e , T e n T o r r e 1 1 , 8 3 3 0 B e e r n e m
V I N C K E R O L A N D
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 23.08.2011 11414-0322-017
23/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 18.08.2010 10422-0118-016
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 05.08.2009 09538-0025-016
17/07/2008 : BG090714
27/06/2008 : BG090714
03/06/2008 : BG090714
11/04/2008 : BG090714
10/09/2007 : BG090714
05/07/2006 : BG090714
07/07/2005 : BG090714
30/05/2005 : BG090714
08/07/2004 : BG090714
14/07/2003 : BG090714
15/11/2001 : BG090714
01/01/2000 : BG090714
17/09/1999 : BGA016197