07/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
L u i k 1 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R
2 8 - 0 4 - L G I S C H S i
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 7 9 0 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a p p y O l d P e o p l e
( v e r k o r t ) :
B E L G
2 0 1 4 A A T S B L A D
E N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 7 A P R 2 0 1 4
G r i f f i e
e n t - A f d e l i n g - B r u g g e D e g r i f f i e r
* 1 9 0 9 9 5 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B a r o n R u z e t t e l a a n 7 4 - 8 3 1 0 A s s e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 4 m a a r t 2 0 1 4 :
N a b e r a a d s l a g i n g , n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . B i j b e s l i s s i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o r e n t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n z i j n m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s o p h e d e n n i e t k a n a a n v a a r d e n o m d a t z i j a l s v o o r m a l i g e e x t e r n e a c c o u n t a n t v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e o n a f h a n k e l i j k h e i d s v e r e i s t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p .
O m d e z e r e d e n n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e n n i s e n b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e c o m m i s s a r i s , z i j n d e E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A V y v e y & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 4 0 M a s s e n h o v e n , V a a r t s t r a a t 9 , b u s 1 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) 8 5 9 . 5 9 6 . 6 7 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r S t e v e n V y v e y , a l s c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e o p e e n v o l g e n d e b o e k j a r e n , n a m e l i j k v o o r d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 . H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s z a l b i j g e v o l g e i n d i g e n t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n d i e z a l g e h o u d e n w o r d t i n 2 0 1 7 .
H e t h o n o r a r i u m v o o r d i t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s 2 . 9 5 0 E U R p e r j a a r ( e x c l . B T W ) e n b l i j f t o n g e w i j z i g d b e h o u d e n s i n d e x a a n p a s s i n g e n ,
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N C V e n t u r e s B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v
h e n
a a
B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/10/2014
ÿþ M o d W o r d l i d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 8 3 . 7 9 0 . 8 5 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a p p y O l d P e o p l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B a r o n R u z e t t e l a a n 7 4 - 8 3 1 0 A s s e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s d . d . I s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
" N a b e s p r e k i n g e n s t e m m i n g n e e m t h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e ' s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . N E E M T K E N N I S v a n d e b e s l i s s i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r A r m o n e a N V , o m h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e N C V e n t u r e s B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , m e t i n g a n g v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , t e v e r v a n g e n d o o r C o o l b e r r y B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 5 5 7 . 9 8 5 . 8 6 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C h r i s t i a a n C o o l s , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , N i n d s e b a a n 3 6 . '
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
A r m o n e a N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C o o l b e r r y B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t i a a n C o o l s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 3 S E P 2 0 1 4
G e n t A f d ~ ~ r o g g e
w ;
a r
M D N I T E U R B L G E
I I M 1 1 1 1 1 H
2 9 - 0 9 - B E L 3 1 S C H S T A
0 1 4
b e
a
B ( s t r
I 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/01/2014
ÿþt . S o d W o r d 1 1 . 7
M " M L u i k B e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p N I T E U R B E L G E
0 $ - 0 t - 2 0 1 N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E
L G I S C H S T ~ R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E B R U G G E ( A F D E L I N G B R U G G E )
A T S D L A r . o p : G r i f f i e
2 4 Q F r _
j 1 3 1 0 1
b c z I
S t
B E
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
0 8 8 3 . 7 9 0 . 8 5 3
H a p p y o l d P e o p l e H . o . P .
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 8 2 0 0 B r u g g e , T o r h o u t s e S t e e n w e g 5 1 3 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
B r u g g e .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n d o o r A n n e - M i e S z a b 6 , n o t a r i s t e
T u r n h o u t , o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , k o r t e l i n g s t e r e g i s t e r e n , b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e e f t
b e s l i s t :
E e r s t e b e s l i s s i n g :
H e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r D e s e n d e r I v a n J o z e f , w o r d t a a n v a a r d m e t
o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n a f 2 0 / 1 2 1 2 0 1 3 . .
H e m z a l g e b e u r l i j k e k w i j t i n g v e r l e e n d w o r d e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
T w e e d e b e s l i s s i n g :
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 1 c ) v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t .
D e r d e b e s l i s s i n g :
W o r d e n b e n o e m d a i s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e r e k e n e n v a n a f e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
a ) A r m o n e a N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , R P R ( B r u s s e l ) 0 8 8 9 . 4 2 1 . 3 0 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N i c h o l a s C a t o r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , K e r c k x s t r a a t 3 7 , b u s 1 v i a N C V e n t u r e s B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , K e r c k x s t r a a t 3 7 , b u s 1 , R P R ( B r u s s e l ) 0 8 9 1 . 4 2 9 . 6 0 4 ;
b ) U g e m a n B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 7 0 L a a m e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 , R P R ( D e n d e r m o n d e ) 0 8 3 2 . 1 0 4 . 5 0 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G e e r t U y t t e r s c h a u t , w o n e n d e t e 9 2 7 0 L a a m e , G r o e n e M e e r s e n 2 6 ;
c ) C o g n o e s i s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , B r e d e s t r a a t 4 8 , R P R ( G e n t )
0 8 9 2 . 2 3 6 . 8 8 0 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r C h r i s t o p h e V a n N e v e l .
V i j f d e b e s l i s s i n g :
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 8 . 3 0 ' ,
u u r .
Z e s d e b e s l i s s i n g :
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 8 . 3 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e
o p r o e p i n g . "
Z e v e n d e b e s l i s s i n g :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a n a f h e d e n v e r p l a a t s t n a a r 8 3 1 0 A s s e b r o e k , B a r o n
R u z e t t e l a a n 7 4 .
A c h t s t e b e s l i s s i n g _
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a i s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k , B a r o n R u z e t t e l a a n 7 4 . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g :
W o r d t a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d v o o r d r i e b o e k j a r e n n i e t i n g a n g v a n h e t b o e k j a a r
2 0 1 4 : E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t k a n t o r e n t e D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n O l i v i e r .
T i e n d e b e s l i s s i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
+ Y "
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O L M A C H T E N : w a r e n a a n w e z i g b i j v o l m a c h t :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A R M O N E A m e t z e t e l t e 1 0 8 0 B r u s s e l , F r a n ç o i s S e b r e c h t s l a a n 4 0 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 9 , 4 2 1 . 3 0 8 R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N C V e n t u r e s m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , K e r c k x s t r a a t 3 7 b u s 1 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c h o l a s C a t o r , o p z i j n b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V a n L a e r J o h n n y F r a n s E l i s a b e t h , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e ( G i e r l e ) , S c h o o l b l o k 7 A , i n g e v o l g e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
A n n e - M i e S z a b ó ,
N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v o l m a c h t ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e