28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 21.06.2013 13213-0283-011
29/03/2013
ÿþ~ M o d W a f d 1 1 , 1
~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 G . 0 3 . 2 0 1 3
G r i f f i e
R E G H I - B A f i K K O O P H A N D E L
K O f t T f i l J K
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I A I 1 U Y ~ I I , 1 0 I C I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 4 4 3 2 3 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H D K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : F a z a n t e n l a a n 8 - 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s V a l e r i e G O E M I N N E t e R o n s e o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n m e t Z E V E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 . 7 3 0 . 0 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n ; v a n Z E V E N E N V E E R T I G M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 4 7 . 7 3 0 . 0 0 0 ) ; n a a r V E E R T I G M I L J O E N E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e e n i g e b e s t a a n d e : a a n d e e l h o u d e r v a n e e n b e d r a g v a n i n t o t a a l Z E V E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 7 . 7 3 0 . 0 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ' k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n Z E V E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ i 7 . 7 3 0 . 0 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d : o p V E E R T I G M I L J O E N E U R O ( ¬ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ) .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n g e l i c h t t e z i j n o m t r e n t d e i n h o u d v a n d e ` a r t i k e l e n 3 1 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t i n z a k e d e r e ë l e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v o o r z i e t d a t d e s c h u l d e i s e r s , w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g ' i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b i j d i t p r o c e s - v e r b a a l b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , h e t r e c h t h e b b e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a g e z e g d e b e k e n d m a k i n g e e n z e k e r h e i d t e e i s e n ' v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . D e ' v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o . A a n d e a a n d e e l h o u d e r s m a g b i j g e v o l g g e e n t e r u g b e t a l i n g i n h e t k a d e r , v a n d e h i e r b o v e n b e s l i s t e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e b e u r e n z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e h i e r b o v e n b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g v a n p a r a g r a a f é é n v a n h e t a r t i k e l 5 i n z a k e k a p i t a a l , z o d a t h e t a r t i k e l t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
« A R T I K E L V I J F - - K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i g m i l j o e n e u r o ( ¬ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n v i e r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 4 . 7 7 3 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n , »
3 ) d e v e r g a d e r i n g k e n t v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i l e b e v o e g d h e d e n a a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r t o e , . m e e r b e p a a l d o m a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n v o o r d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g z a l b e s l u i t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n ; d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z o a l s d e z e v o o r t v l o e i t u i t d e h i e r b o v e n g e n o m e n ; b e s l i s s i n g e n , d e z e g o e d t e k e u r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
L u i k B - V a r v n l n
D e z e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n z a l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e d e z e r n e e r g e l e g d w o r d e n
t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m t w a a l f u u r .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S , V a l e r i e G O E M I N N E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
W o o r -
b e h o u d e n
a g n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
24/07/2012 : ME. - JAARREKENING 30.12.2011, GGK 23.06.2012, NGL 16.07.2012 12314-0096-011
09/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 26.11.2011, NGL 03.02.2012 12026-0232-012
08/12/2011
ÿþ l ' ( M o d 2 . 5
C : ~ 4 ~ i i ~ . - _ . . t l r . _ , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
! _ ~ ~ -
' B i j l a g e n b i l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` ~ ~ ~ F - 1 0 ; \ i
, ^ ü e U , r
;
.
. . . . T "
i J F
; \ , _ i = : R G , E L E G : 2 ,
2 / 1 . 1 1 . 2 0 1 1
; - ( - . ' r ? P H A N J E L i
r _ . ~ . . . : ~ - ~ - " - -
3 r
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1 1
I I u
v < b e h c a a r B e l t S t a g .
* 1 1 1 8 4 9 6 2 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 4 4 3 2 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H D K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F a z a n t e n l a a n 8 - 8 7 9 0 W a r e g e m
V o o r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G v e r k o r t i n g b o e k j a a r w i j z i g i n g j a a r v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s V a l e r i e G O E M I N N E t e R o n s e o p t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h i e r b o v e n ; g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t 1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n a f t e s l u i t e n : o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e h e t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t : " h e t b o e k j a a r ! b e g i n t i e d e r j a a r o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r e n w o r d t o p d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r a f g e s l o t e n "
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n ; o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r t o e d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r w a t ; v o l g t : " D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s d e ' l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e s t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t ! d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n . "
3 ) t e n t i t e l v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t a a n v a n g g e n o m e n h e e f t o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D a a r e n b o v e n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g d i e ; z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l : g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m e i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
4 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r , z i j n l a s t h e b b e r v o o r n o e m d e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g ; a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
5 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e ; b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
6 ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n h e t a c c o u n t a n t s k a n t o o r H i m p e e n C o B V B A , t e , D e e r l i j k , T u l p e n l a a n 1 6 7 - 1 6 9 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r , o m , m e t ' , m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e . . . . v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e z e k e r i n g s k a s ' e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S , V a l e r i e G O E M I N N E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n v o o r m e l d P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 27.11.2010, NGL 28.01.2011 11019-0312-011
09/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 28.11.2009, NGL 28.01.2010 10029-0315-010
26/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 29.11.2008, NGL 20.01.2009 09016-0118-010
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 30.12.2015, GGK 28.05.2016, NGL 21.06.2016 16202-0380-012