27/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 08.08.2014, NGL 18.08.2014 14445-0298-012
26/08/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d W o e d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n t ç s n r : 0 4 3 7 . 4 7 4 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S I N V A N
l v ~ r i : x ~ r r 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l O o s t s t r a a t 4 , b u s 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 , g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . b e g i n n e n d e v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 3 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D e h e e r S i n t o b i n P i e r r e , w o n e n d e O o s t s t r a a t 4 , b u s 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ;
- D e h e e r S i n t o b i n C a r o l , w o n e n d e P i e t e r B a e s s t r a a t 1 7 t e 8 8 7 0 I z e g e m ;
- M e v r o u w S i n t o b i n C a t h a r i n a , w o n e n d e N i j v e r h e i d s t r a a t 3 3 t e 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r ;
M e v r o u w V a n d e r m e u l e n M a r i e - T h e r e s e , w o n e n d e O o s t s t r a a t 4 , b u s 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
V o l g e n d o p h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h e e r S i n t o b i n P i e r r e , w o n e n d e O o s t s t r a a t 4 , b u s 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r b e g i n n e n d e v a n a f 2 6 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
S i n t o b i n P i e r r e
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
1 4 , 0 8 , 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A p
~ M ~ ( f ] p i T R f , J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i i l l ~ ~ ~ i ~ u
u u i ~ i ~ u i i u ~ i u i
1 3 2 1 8 3
O p d e l a a i s t c h l r _ . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m o n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t n i m e n l a r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n r i e p n r s o ( o ) n f e n )
b e v o e g d d e r e o h i s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m o n h a n d t e k e n i n g
21/08/2013
ÿþ4
W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
N E E F M E | E f I D
~ 0 8 , 2 0 ' 1 3
R E C H T B A N K K O O P P A N n e - G r i f f i e < o R T R i , , k .
_ _ _ - - - - - - - _ _ _ _
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 4 7 4 . 9 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S I N V A N
( v e r k o r t ) :
R e o h t a v o m o : n v Z e t e i : O o s t s t r a a t 4 b u s 4 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e ( v o l l e d i g a d r e s ) O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g E r b l i j k t
u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O S I N V A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O o s t s t r a a t 4 b u s 4 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p z e v e n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e ~
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 7 0 . 1 2 8 , 4 8 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ! e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 2 . 1 2 8 , 4 8 ) o p ! t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n , m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r ! e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d i t b e d r a g o p I n n ~ n u n n u ~ 0 o o n ~ o ~ n ~ e z K - D e v e r g a d e r i n g s t e f t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d t o t t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 5 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 2 . 5 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w i j s t d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s h e t w e l k d e s c h u l d e i s e r s - w i e n s v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g - b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t h e b b e n o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a r i d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s o m h e t b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 3 7 0 . 1 2 8 , 4 8 ) v o o r l o p i g n i e t o v e r t e s c h r i j v e n o p e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r d i t b e d r a g t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d , o m t e g e l d e n t o t z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e d d e e f t d b e s t u u r d e r s r l o o p v a n d e z e t e r m i j n d e g e l d e n v a n d e z e b i j z o n d e r e
r e k e n i n g o v e r t e b o e k e n n a a r e e n r e k e n i n g - c o u r a n t i n h e t v o o r d e e l v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , ( n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
T V V E E O E B E 8 L | 8 S | N G W I J Z I G I N G V A N D E T E K S T V A N A R T I K E L V I J F V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e o | h t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b o o | i s a \ n Q , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l d e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d e u r o ( @ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g . 5 5 0 k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G : A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N G E W I J Z I G D E R E G E L G E V I N G I N Z A K E O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N 1 N G
- _ _ - - _ ' - - - ' _ - _ _ . - - - - - - _ - ' - ' - - _ - _ - - - - _ . . . . .
_ - -
o p u e i a m t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z l i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e w i j z i g d e r e g e l g e v i n g i n z a k e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g h i e r v a n , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d t d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a a l d e n w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . i n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n .
H e t b e n o e m i n g s b e s l u i t v a n d e v e r e f f e n a a r k a n é é n o f m e e r a l t e r n a t i e v e k a n d i d a a t - v e r e f f e n a a r s b e v a t t e n ,
e v e n t u e e l i n v o l g o r d e v a n v o o r k e u r , v o o r h e t g e v a l d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r n i e t w o r d t b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k , Z o d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r
t e g a a n t o t h o m o l o g a t i e o f b e v e s t i g i n g , w i j s t h i j é é n v a n d e z e a l t e r n a t i e v e k a n d i d a t e n a a n a l s v e r e f f e n a a r . V o l d o e t g e e n e n k e l e v a n d e k a n d i d a t e n a a n d e d o o r d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , d a n w i j s t d e v o o r z i t t e r v a n ; d e r e c h t b a n k z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g e n o n t b i n d i n g i n é é n a k t e o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t ( e n ) d e v e r e f f e n a a r ( s ) t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g , o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r , o v e r m a k e n a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n p e r j a a r .
V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s , e e n a d v o c a a t , e e n n o t a r i s d a m w e l e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k W e t b o e k h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e c a t e g o r i e ë n s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o g e n b l i k v a n d e i n d i e n i n g v a n d i t e e n z i j d i g v e r z o e k s c h r i f t h a a r z e t e l h e e f t . V o o r m e l d v e r z o e k s c h r i f t m a g w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) , d o o r e e n a d v o c a a t , d o o r e e n n o t a r i s d a n w e l d o o r e e n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
N a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n , l a s t e n e n v e r e f f e n i n g s k o s t e n , z a l h e t s a l d o v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n . " ,
V I E R D E B E S L I S S I N G : O P D R A C H T T O T C O Ö R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N E N V O L M A C H T V O O R D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n g e e f t h i e r t o e d e n o d i g e o p d r a c h t . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r t o e a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e " t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e ' b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L I S S I N G : M A C H T I G I N G A A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 15.07.2013 13325-0545-012
21/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 14.06.2012 12180-0581-013
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.08.2011, NGL 31.08.2011 11534-0403-013
12/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 4 7 4 9 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S I N V A N
N E E R G E L E G D
3 1 0 3 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
G r i f f i e
K O R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 , 1 1 0 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V .
b e h , a a B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : O o s t s t r a a t 4 , b u s 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O S I N V A N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , O o s t s t r a a t 4 b u s 4 , g e h o u d e n e n a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r K a r e l V a n d e p u t t e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e R o e s e l a r e , o p a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e , ` b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ! e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 3 2 . 1 2 8 , 4 8 ) o p v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 2 . 1 2 8 , 4 8 ) d o o r o v e r s c h r i j v i n g v a n d i t b e d r a g o p e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , e n t o e k o m e n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ! v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r m i n d e r d t o t v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d : a c h t e n t w i n t i g e u r o a c h t e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 4 3 2 . 1 2 8 , 4 8 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 5 5 0 ) : a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 2 . 5 5 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l : v e r t e g e n w o o r d i g e n .
" D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w i j s t d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k : v a n V e n n o o t s c h a p p e n , l u i d e n s h e t w e l k d e s c h u l d e i s e r s w i e n s v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l i n d e B i j l a g e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t h e b b e n o m e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n : d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s o m h e t b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t ; o v e r t e s c h r i j v e n o p e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n ; b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m t e g e l d e n t o t : z e k e r h e i d v o o r d e v o r d e r i n g e n v a n d e s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n ; o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e b e s t u u r d e r s o p d r a c h t n a v e r l o o p v a n d e z e t e r m i j n d e g e l d e n v a n d e z e b i j z o n d e r e : r e k e n i n g o v e r t e b o e k e n n a a r d e r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e ! s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o ; a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( ¬ 4 3 2 . 1 2 8 , 4 8 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 2 . 5 5 0 ) ; k a p i t a a l s a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n ; h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t . "
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e : s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e ; r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e ! b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s K a r e l V a n d e p u t t e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.07.2010, NGL 13.07.2010 10311-0181-014
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 02.07.2009 09376-0372-015
10/09/2008 : KO118652
25/07/2008 : KO118652
04/04/2008 : KO118652
23/07/2007 : KO118652
05/07/2006 : KO118652
12/07/2005 : KO118652
10/12/2004 : KO118652
30/06/2004 : KO118652
14/07/2003 : KO118652
29/06/2002 : KO118652
01/07/2000 : KO118652
12/07/1997 : KO118652
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 29.08.2016 16562-0217-012