19/11/2014
ÿþM
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d w o u d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L _ ~ R u E 2 L G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
0 7 N O V 2 0 1 4
G e n t A f d A f f i a o s t e n
D e g f i i f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 1 0 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S T U Y V E N B E R G H E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 2 1 0 L O P P E M , S T A T I O N S S T R A A T 2 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N K W I J T I N G A A N D E V E R E F F E N A A R S + S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 d a t e r m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
- z i j k e u r t d e r e k e n i n g e n b e t r e f f e n d e d e v e r e f f e n i n g g o e d e n v e r l e e n t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g , z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d n o c h b e p e r k i n g a a n d e h e e r W i l f r i e d V e r h a e g h e e n d e h e e r W i l l i a m V e r h a e g h e , v o o r h u n b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r s v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- z i j s t e l t v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e N V " I M M O S T U Y V E N B E R G H E " i n
v e r e f f e n i n g , b i j g e v o l g d e f i n i t i e f k a n a f g e s l o t e n w o r d e n e n d a t g e z e g d e v e n n o o t s c h a p
h e e f t o p g e h o u d e n t e r e k e n e n v a n a f h u i d i g e d a t u m ;
- z i j b e s l i s t v e r d e r d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e e e n p e r i o d e v a n v i j f ( 5 ) j a a r , b i j d e h e e r W i l f r i e d V e r h a e g h e , w o n e n d e t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m , S c h a a k s t r a a t 2 b u s 1 0 2 , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
G o e d g e k e u r d i n d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
W i l f r i e d V e r h a e g h e W i l l i a m V e r h a e g h e
V e r e f f e n a a r V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- o n d e r h a n d s e a k t e " o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e v e r e f f e n a a r - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g "
- v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
i 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m " e n h a n d t e k e n i n g .
20/07/2011
ÿþ M o u 2
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i i i u i i i i i r n i r n t i r n m u ~ ~ ! n n
* 1 1 1 1 1 H Q 6
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 1 . 0 1 0 . 7 0 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I M M O S T U Y V E N B E R G H E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t a t i o n s s t r a a t 2 b , 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m )
O n d e r w e r p a k t e ; V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R S V A S T S T E L L I N G V A N D E B E V O E G D H E D E N V A N D E V E R E F F E N A A R S V E R Z O E K T O T M A C H T I G I N G A A N S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e N V " I M M O S T U Y V E N B E R G H E " , m e t z e t e l t e 8 2 1 0 Z e d e f g e m ( L o p p e m ) , S t a t i o n s s t r a a t 2 b , g e h o u d e n v o o r N o t a r i s : P a u l L O M M E E t e Z e d e l g e m o p 3 1 m e i 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . L e z i n g e n o n d e r z o e k v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 m e i 2 0 1 1 e n v a n h e t : v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r J o s e p h V a n W e m m e l , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t e n z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d : h e e f t a a n g e n o m e n " V a n W e m m e l - K a e k e b e k e - B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n d 2 6 : V W K , a a n g e s t e l d a l s b e d r i j f s r e v i s o r i n h o u d e n d e e e n e v a l u a t i e v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t g e v o e g d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l : 2 0 1 1 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
1 1 . B E S L U I T
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e N V " I M M O S T U Y V E N B E R G H E " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l s g e l e g e n i s t e 8 2 1 0 Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , S t a t i o n s s t r a a t 2 B , d e w e l k e w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r c l a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , o p b a s i s w a a r v a n d e ? o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; g e e f t e e n b a l a n s t o t a a l o p v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o z e s t i e n e u r o c e n t ! ( 1 . 4 4 2 . 0 7 0 , 1 6 E U R ) e n e e n g e c o r r i g e e r d r e s u l t a a t v a n é é n e n v i j f t i g d u i z e n d e n v i e r e u r o a c h t e n n e g e n t i g : e u r o c e n t ( 5 1 . 0 0 4 , 9 8 E U R ) . H e t n e t t o - a c t i e f b e d r a a g t é é n m i l j o e n d r i e h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i e n ; e u r o n e g e n e n d e r t i g e u r o c e n t ( 1 . 3 1 6 . 1 1 9 , 3 9 E U R ) .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e : n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e ; d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d i e g e n e n d i e h e t r i s i c o : v a n d e v e r e f f e n i n g z u l l e n d r a g e n . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
T e G e n t , 1 0 m e i 2 0 1 1
i ( g e t . ) J o s e p h V a n W e m m e l , B e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r o p d e v e r s l a g e n g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ; z i j b e s l u i t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e c o n c l u s i e s , d i e e r i n v e r v a t z i j n .
2 . V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I M M O S T U Y V E N B E R G H E " m e t z e t e l t e 8 2 1 0 ! Z e d e l g e m ( L o p p e m ) , S t a t i o n s s t r a a t 2 a , v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n . Z e b e s t a a t v a n a f h e d e n n o g e n k e l v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
3 . B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s v e r e f f e n a a r s a a n t e s t e l l e n , d e h e r e n W i l f r i e d e n W i l l i a m V e r h a e g h e ; d i e b e i d e n h i e r z i j n t u s s e n g e k o m e n , d e h e e r W i l f r i e d V e r h a e g h e p e r s o o n l i j k , d e h e e r W i l l i a m V e r h a e g h e : v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , o m h y n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e k r a c h t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k .
4 . T O E K E N N I N G M A C H T E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e r e f f e n a a r s d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t z u l l e n h e b b e n o m h u n
m a n d a a t u i t t e o e f e n e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p - p e n , .
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i v e a e r g e l e g d t e r g r i d s m a a r e c h t b a n k V a n k e o p h a n d e i B r u g g e - - a f d e l i n g t e O o 3 t e r l
~ " 0 8 J U M I 2 0 1 1 r r f r r e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n :
z o n d e r h u n t o e v l u c h t t e m o e t e n n e m e n t o t m a c h t i g i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d o o r d e w e t
b e p a a l d .
D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n a l l e d e r d e n - l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n h u n m a c h t t o e k e n n e n , d i e n a a r h u n
" o o r d e e l p a s t v o o r b i j z o n d e r e n b e p a a l d e d o e l e i n d e n .
D e z e m a c h t h o u d t t e v e n s i n h e t v e r k o p e n , h e t z i j o p e n b a a r h e t z i j u i t d e h a n d , v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e t h a n s n o g t o e b e h o r e n a a n N V I m m o S t u y v e n b e r g h e , a l s m e d e d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v o o r w a a r d e n d i e n a a n g a a n d e e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v a n d e t e b e t a l e n k o o p s o m m e n e n h e t v e r l e n e n v a n o n t s l a g v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g .
A l l e a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b o n d e n w o r d t , z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r d e
" v e r e f f e n a a r s b e i d e n g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
Z i j z u l l e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , d e m a c h t d i e h e n d a a r t o e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e g e v e n w e r d
n i e t m o e t e n r e c h t v a a r d i g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r s p a s
` i n f u n c t i e t r e d e n n a d e b e v e s t i g i n g v a n v o o r m e l d e b e n o e m i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O o s t e n d e .
5 . V O L M A C H T C O O R D I N A T I E E N P U B L I C A T I E
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n n o t a r i s P a u l L o m m é e t e Z e d e l g e m o m h e t
" n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e a k t e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e n h e t
o n d e r t e k e n e n v a n a l l e s t u k k e n m e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n
; v o o r m e l d e v e r e f f e n a a r d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e O o s t e n d e .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l .
O p o n z e g e l , b e s t e m d v o o r h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d N o t a r i s P a u l L O M M E E .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e r a k t e d d . 2 0 m e i 2 0 1 1 ; e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ; v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ; v e r s l a g z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d